Ухвала суду № 108825028, 26.01.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37429/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Генерального директора ПрАТ "Фірма "Полтавпиво" Василя Лавріченка про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2022, у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Генерального директора ПрАТ "Фірма "Полтавпиво" Василя Лавріченка про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2022, у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 12022000000000295 від 12.04.2022 за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 258 - 5 КК України.

Дане кримінальне провадження розслідувалося за фактом фінансування тероризму, що призвело до тяжких наслідків та несплати податків в особливо великих розмірах, які могли вчинити службові особи ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» (код ЄДРПОУ 05518768).

В межах вищезазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2022 накладено арешт на кошти, які належать ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» (код ЄДРПОУ 05518768), та знаходяться на наступних розрахункових рахунках, що відкриті у банківських установах, а саме:

- НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127);

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Єреванська, буд. 1);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, юридичне місце знаходження: місто Харків, вул. Алчевських, буд. 30);

- НОМЕР_9 відкрито в ПАТ «Банк «Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, юридичне місце знаходження: місто Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24);

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4);

- НОМЕР_12 відкритого в Філії - Полтавського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 331467), який є структурним підрозділом АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 0032129, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г).

За результатами досудового розслідування старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 12022000000000295 від 12.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 258 - 5 КК України від 01.11.2022 в частині, що стосується ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» (код ЄДРПОУ 05518768) на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до вищезазначених обставин, відсутні підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотанняя у його відсутність.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав зазначених у ньому.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб які не з`явилися, на підставі наданих доказів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022000000000295 від 12.04.2022 за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 258 - 5 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2022 накладено арешт на кошти, які належать ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» (код ЄДРПОУ 05518768), та знаходяться на наступних розрахункових рахунках, що відкриті у банківських установах, а саме:

- НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127);

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Єреванська, буд. 1);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, юридичне місце знаходження: місто Харків, вул. Алчевських, буд. 30);

- НОМЕР_9 відкрито в ПАТ «Банк «Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, юридичне місце знаходження: місто Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24);

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4);

- НОМЕР_12 відкритого в Філії - Полтавського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 331467), який є структурним підрозділом АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 0032129, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Як встановлено, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2022 накладено арешт на кошти, які належать ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» (код ЄДРПОУ 05518768), та знаходяться на розрахункових рахунках, що відкриті у банківських установах.

Оскільки старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 12022000000000295 від 12.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 258 - 5 КК України від 01.11.2022 в частині, що стосується ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» (код ЄДРПОУ 05518768) на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України - відсутні підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994, Series А №296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.10.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Згідно зі ст. 1 протоколу 11 Конвенції Про захист прав людини та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Вказане вище свідчить, що підстави, які слугували для накладення арешту на майно заявника на даний час відпали, враховуючи, що кримінальне провадження № 12022000000000295 від 12.04.2022 закрито в частині, а саме за фактом вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» (код ЄДРПОУ 05518768) на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2022, на кошти, які належать ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», які знаходяться на банківських рахунках, що відкриті у банківських установах, а саме:

- НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127);

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Єреванська, буд. 1);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, юридичне місце знаходження: місто Харків, вул. Алчевських, буд. 30);

- НОМЕР_9 відкрито в ПАТ «Банк «Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, юридичне місце знаходження: місто Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24);

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4);

- НОМЕР_12 відкритого в Філії - Полтавського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 331467), який є структурним підрозділом АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 0032129, юридичне місце знаходження: місто Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1