Ухвала суду № 108531995, 16.01.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1188/23

Провадження № 1-кс/761/1256/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14квітня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

Детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000463 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою голови правління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_4 , в.о. голови правління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих та особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України.

07.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді накладення штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки у наступних фінансових установах:

- АТ «Сенс Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, колишня назва АТ «Альфа-Банк») №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня, долар США), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (українська гривня);

- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352) № НОМЕР_15 (українська гривня);

- АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909) № НОМЕР_16 - НОМЕР_17 (рахунок у цінних паперах);

- ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564) № НОМЕР_18 - НОМЕР_19 (рахунок у цінних паперах).

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, втрачене, використане, передане або відчужене, тому виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначені розрахункові рахунки.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Згідно наявної інформації, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банку та власника.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, судом встановлено, на даний час підозрювана ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, за які законом передбачено покарання у виді накладення штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Конфіскація майна це додаткове покарання, що передбачає примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, та може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині Кримінального процесуального кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4)розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи наведене вище, з метою збереження цього майна для забезпечення виконання покарання, визначеного санкцією інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, у разі ухвалення судом обвинувального вироку, реальної можливості відчуження цього майна слідчий суддя доходить висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: грошових коштів, цінних паперів, які знаходяться на рахунках у наступних фінансових установах:

- АТ «Сенс Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, колишня назва АТ «Альфа-Банк») №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня, долар США), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (українська гривня);

- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352) № НОМЕР_15 (українська гривня);

- АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909) № НОМЕР_16 - НОМЕР_17 (рахунок у цінних паперах);

- ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564) № НОМЕР_18 - НОМЕР_19 (рахунок у цінних паперах).

Зобов`язати службових осіб банківських установ негайно надати детективам слідчої групи інформацію про залишок коштів на рахунку у формі довідки, на момент накладення арешту на вищевказані рахунки, та у подальшому надавати таку інформацію про залишок коштів на запит слідчого, прокурора.

Зупинити видаткові операції по рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) у наступних фінансових установах:

- АТ «Сенс Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, колишня назва АТ «Альфа-Банк») №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня, долар США), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (українська гривня);

- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352) № НОМЕР_15 (українська гривня);

- АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909) № НОМЕР_16 - НОМЕР_17 (рахунок у цінних паперах);

- ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564) № НОМЕР_18 - НОМЕР_19 (рахунок у цінних паперах).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1