Ухвала суду № 107648634, 30.11.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25576/22

Провадження № 1-кс/761/14256/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1., за участю секретаря ОСОБА_2., адвоката ОСОБА_3., прокурора ОСОБА_4., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Приватного підприємства «Маршал» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 року у справах №761/22785/22, №761/22787/22, № 761/22786/22, №761/22788/22,

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просить:

1. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22785/22) на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151), а саме:

- ІВАN НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ;

- ІВАN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритих у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), в частині заборони ПП «Маршал» розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

2. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22787/22) на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул.. Харківська, буд. 151), а Саме:

- ІВАN НОМЕР_5 ;

- ІВАN НОМЕР_6 , відкритих у філії - Харківське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО 351823, ЄДРПОУ 09351600, м. Харків, майдан Конституції, 22), в частині заборони ПП «Маршал» розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

3. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22786/22) на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул.. Харківська, буд. 151), а саме:

- ІВАN НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ;

- ІВАN НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 ;

- ІВАN НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 ;

- ІВАN НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9), в частині заборони ПП «Маршал» розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

4. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22788/22) на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046, зареєстроване: Харківська область, м. Чугуїв, вул.. Харківська, буд. 151), а саме:

- ІВАN НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 , відкритому у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), в частині заборони ПП «Маршал» розпоряджатися будь-яким чином та використовувати зазначені грошові кошти.

Мотивуючи клопотання адвокат вказує, що ПП «МАРШАЛ» на початку листопада 2022 року стало відомо про арешт коштів, які знаходяться на рахунках підприємства, оскільки банки, в яких обслуговується Товариство заблокували розрахункові рахунки. Підставами накладення арештів є ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6. від 25.10.2022 року.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22785/22), ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22787/22), ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22786/22), ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22788/22) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Маршал». Клопотання прокурора розглядалося слідчим суддею без повідомлення представників ПП «МАРШАЛ».

Вважає, що прокурором не надано будь-яких достовірних свідчень про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046), а також свідчень про те, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках Підприємства у банківських установах є набутими кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що узгоджувалося б з нормами ст. 98 КПК України.

ПП «Маршал» (код ЄДРПОУ 31870046) є підприємством реального сектору економіки та здійснює активну господарську діяльність у сфері торгівлі пальним. Підприємство не має жодного відношення до протиправної діяльності, про яку зазначено в ухвалах слідчого судці Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 року, у справах №761/22785/22, №761/22786/22, №761/22787/22, №761/22788/22,. Жодних дій, таких як перереєстрація підприємства за системою оподаткування РФ та реалізація продукції в РФ, із перелічених в ухвалах від 25.10.2022 року посадові особи та працівники ПП «Маршал» не здійснювали.

У штаті ПП «Маршал» працює 127 осіб, що підтверджується довідкою. ПП «Маршал» за період січень-жовтень 2022 були сплачені податки до бюджетів відповідного рівня України на загальну суму 3 449 732,96 грн., що підтверджується довідкою. Внаслідок накладеного арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Маршал», підприємство позбавлено можливості виплати заробітної плати працівникам та можливості ведення господарської діяльності.

Разом з цим, накладені ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 р. арешти грошових коштів створюють перешкоди нормальній господарській діяльності Підприємства.

Крім цього, прокурором не наведено та судом не встановлено будь-яких достовірних відомостей про протиправні дії посадових осіб 1111 «Маршал», посадовим особам Підприємства не оголошувалися підозри чи обвинувачення. А тому, з огляду на ч. З статті 132 КПК України, в даному випадку не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Також, не вказані і докази заявлення до ПП «Маршал» цивільного позову у кримінальному проваджені № 42022000000000615.

Вважає, що в ухвалах слідчого судді від 25.10.2022 року не вказано жодної правової підстави для арешту майна ПП «Маршал» та не обґрунтовано, яким чином можливе використання арештованого майна, як доказу у кримінальному провадженні. Також, не враховано, що у кримінальному провадженні жодній посадовій особі ПП «Маршал» не оголошено підозру. Не вбачається з ухвал посилання на передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України джерела щодо визначення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, що підтверджує їх відсутність і у кримінальному провадженні. В ухвалах не обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження права власності у вигляді арешту майна завданням кримінального провадження, хоча цим рішенням практично зупинена фінансово-господарська діяльність Підприємства. В ухвалі жодним чином не мотивовано підстав, за яких суд дійшов до такого висновку, що є порушенням п. 1 ч. 2, п. 2 ч. 5 ст. 173 КПК України. Кошти на рахунках ПП «Маршал» не є засобом, знаряддям чи доходом від вчинення кримінального правопорушення. Кошти на рахунках набуті на законних підставах, призначені для здійснення господарської діяльності Підприємства.

Представник заявника ПП «Маршал» - адвокат ОСОБА_3. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що прокурором не надано свідчень про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПП «Маршал», також не надано відомостей, що гроші отримані злочинним шляхом. ПП «Маршал» не має відношення до кримінальних правопорушень. У штаті працює 127 осіб, що підтверджується довідкою. Були сплачені податки по бюджету, що підтверджується довідкою. Через накладений арешт, підприємство позбавлено можливості виплати заробітної плати і можливості ведення своєї господарської діяльності. Зазначив, що кошти на рахунках визнані речовим доказом.

Прокурор в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання. Зазначила, що після початку часткової окупації, з метою здійснення господарської діяльності ПП «Маршал» вступили в злочинну змову, під час обшуку було виявлено та вилучено документи, а саме договори, накази, грошові кошти - російські рублі, білоруські рублі і гривні, що свідчить про протиправну діяльність.

Слідчий суддя, заслухавши представника заявника, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42022000000000615 від 24.05.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110-2, ч.ч.4,8 ст.111-1, ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209, ч.1 ст.438, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22785/22), накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000615 від 24.05.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110-2, ч.ч.4,8 ст.111-1, ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209, ч.1 ст.438, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 КК України, а саме:

- ІВАN НОМЕР_1, рахунок НОМЕР_2 ;

- ІВАN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритих у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Постановою від 14.10.2022 року усі грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22787/22), накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000615 від 24.05.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110-2, ч.ч.4,8 ст.111-1, ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209, ч.1 ст.438, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 КК України, а саме:

- ІВАN UА НОМЕР_17;

- ІВАN НОМЕР_6 , відкритих у філії - Харківське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО 351823, ЄДРПОУ 09351600, м. Харків, майдан Конституції, 22).

Постановою від 14.10.2022 року усі грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22786/22), накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000615 від 24.05.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110-2, ч.ч.4,8 ст.111-1, ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209, ч.1 ст.438, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 КК України, а саме:

- ІВАN UА НОМЕР_18, рахунок НОМЕР_8 ;

- ІВАN НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 ;

- ІВАN НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 ;

- ІВАN НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9).

Постановою від 14.10.2022 року усі грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2022 року (справа №761/22788/22), накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000615 від 24.05.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110-2, ч.ч.4,8 ст.111-1, ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209, ч.1 ст.438, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 КК України, а саме:

- ІВАN НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 , відкритому у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100). Постановою від 14.10.2022 року усі грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З матеріалів, долучених прокурором в судовому засіданні вбачається, що кримінальне провадження триває.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки рахунки, з приводу скасування арешту з яких подано дане клопотання є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, крім того може підлягати конфіскації, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, беручи до уваги, що наразі кримінальне провадження триває, будь-яких даних на спростування або зміну обставин, які передували вчиненню такої процесуальної дії, як накладення арешту, слідчому судді не надано. У зв`язку із вищевикладеним, адвокатом ОСОБА_5 не доведено, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відпала потреба або його було накладено необґрунтовано, у зв`язку із чим відсутні підстави для його скасування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Приватного підприємства «Маршал» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2022 року у справах №761/22785/22, №761/22787/22, № 761/22786/22, №761/22788/22 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 02.12.2022 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1