Ухвала суду № 105494506, 20.06.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13352/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Келембет Михайла Валерійовича в інтересах Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарне біржа «ІННЕКС», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», Приватного акціонерного товариства «МЕДІА МЕДІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», Приватного акціонерного товариства «ФОРАМЕН», Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-4», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-5», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-6» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 42021102060000162,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Келембет Михайла Валерійовича в інтересах Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарне біржа «ІННЕКС», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», Приватного акціонерного товариства «МЕДІА МЕДІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», Приватного акціонерного товариства «ФОРАМЕН», Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-4», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-5», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-6» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 42021102060000162 - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953):

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691):

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859):

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667):

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_4 (978-ЄВРО).

5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках АТ «СК «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002):

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_6 (978-ЄВРО).

7. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104):

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

8. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284):

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

9. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922):

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_10 (978-ЄВРО).

10. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204):

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953), ТОВ «ФК «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691), ТОВ «ФК «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859), ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505), АТ «СК «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), ПрАТ « АЛЬТЕРА ФІНАНС » (код ЄДРПОУ 30702104), ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284), ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922), ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667):

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (код ЄДРПОУ 36085513):

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБ «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ 44566138):

- НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104):

- НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_20 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_20 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (код ЄДРПОУ 35689764):

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

7. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33744770):

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_26 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_26 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

8. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922):

- НОМЕР_29 (826-АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ);

- НОМЕР_29 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_29 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

9. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ» (код ЄДРПОУ 35689942):

- НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

10. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 33913531):

- НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

11. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ФОРАМЕН» (код ЄДРПОУ 38811343):

- НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

12. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-3» (код ЄДРПОУ 34618419):

- НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

13. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-4» (код ЄДРПОУ 34618933):

- НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

14. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-5» (код ЄДРПОУ 34618967):

- НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

15. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-6» (код ЄДРПОУ 34619020):

- НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667), ПАТ «ЗНВКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (код ЄДРПОУ 36085513), ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505), ТОВ «ТБ «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ 44566138), ПрАТ « АЛЬТЕРА ФІНАНС » (код ЄДРПОУ 30702104), ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (код ЄДРПОУ 35689764), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС», ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922), ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ» (код ЄДРПОУ 35689942), ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 33913531), ПрАТ «ФОРАМЕН» (код ЄДРПОУ 38811343), ТОВ «ФОНД К-3» (код ЄДРПОУ 34618419), ТОВ «ФОНД К-4» (код ЄДРПОУ 34618933), ТОВ «ФОНД К-5» (код ЄДРПОУ 34618967), ТОВ «ФОНД К-6» (код ЄДРПОУ 34619020) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 21580639), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_40 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953):

- НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК « ІНКОМ ФІНАНС » (код ЄДРПОУ 40398953), ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 22.06.2022 о 08-00 год.

Слідчий суддя С.В. Вовк