Постанова № 10257319, 07.07.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУДУ М. КИЄВА

Справа № 4-1614/10

П О С Т А Н О В А

7 липня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Батрин О.В.,

при секретарі Бурлаченко Д.В.,

за участю прокурора Косовської М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання заступника начальника управління начальника відділу ГСУ МВС України Крупки Р.О., про накладення розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління начальник відділу ГСУ МВС України Крупка Р.О. за погодженням з першим заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить розкрити банківську таємницю та винести постанову про проведення виїмки документів, щодо ОСОБА_3.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №10-16884, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа № 10-16884, порушена відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_3, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів ТОВ «Кінгз Кепітал» та ПП «Кінгз Кепітал», з цією метою, на початку 2007 року, знаходячись в м. Києві, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 та почав розповсюджувати інформацією про те, що вони є фахівцями у сфері фінансів, мають професійні навички та позитивні результати роботи по примноженню коштів.

У той самий час, ОСОБА_3 і ОСОБА_8, з корисливих мотивів, із зазначеною метою, вступили у змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_9, розподілили ролі та згідно вказівки останнього діяли таким чином:

старшим пастором релігійної громадської організації-церкви «Посольство благословенного царства Божого для всіх народів» ОСОБА_9, під час проведення проповідей та зустрічей з прихожанами, використовуючи абсолютну свою владу, як пастора, методи, які суперечать принципам свободи особистості та віросповідання, маніпулюючи свідомістю громадян, багаторазово закликав до вкладання коштів до групи компаній «Кінгз Кепітал», де працюють його «брати по вірі».

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 діючи у складі злочинної групи та виконуючі відведені їм ролі, від імені міжнародних структур Компанії «JC & AA Kings Capital Limited», ТОВ «Кінгз Кепітал», Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополуччя», ПП «Кінгз Кепітал», здійснюючи свою діяльність в офісі № 2 по вул. І.Франка, 4 у м. Києві та в офісі № 6 по вул. Володимирській, 49-а, у м. Києві в період з 03.10.2006 по 21.10.2008, під виглядом ефективного розміщення коштів, за допомогою найманих працівників, укладали договори комісійної винагороди, договори членського внеску та договори платіжної вимоги, договори про партнерство та спільну діяльність, шляхом шахрайства у формі «фінансової піраміди» заволоділи грошовими коштами громадян, в особливо великих розмірах.

Так, за вказівкою ОСОБА_9, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 фактично стали відповідати за залучення коштів громадян, а ОСОБА_3 і ОСОБА_8 за ніби то «примноження» зазначених коштів. У звязку з чим, в період часу з березня 2007 до останніх чисел жовтня місяця 2008 року ОСОБА_4 і ОСОБА_5 самостійно, а також через посередників, у приміщені готелю «Хаятт» по вул. Тарасової, 5 та АБ «Діамантбанк», розташованому на Контрактовій площі, 10-А в м. Києві передавали готівкою, залучені кошти вкладників групи компаній «Кінгз Кепітал» ОСОБА_3 та ОСОБА_8, а також вносили готівку на розрахункові рахунки різних субєктів господарювання вказаних останніми, отриманими грошовими коштами в подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд.

28.05.2009 ОСОБА_3 предявлене обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Крім того слідством встановлено, що 09.04.2008 обвинувачений ОСОБА_3 надав довіреність на імя ОСОБА_12 на розпорядження рахунком №26203050771001 відкритому в ВАТ КБ «Інтербанк» МФО 300216, яка виконана на бланку серія ВКІ №355182 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, про що внесено запис до реєстру нотаріальних дій № 494.

У вказаний період часу грошові кошти вкладників групи компаній «Кінгз Кепітал» готівкою передавались ОСОБА_3 та ОСОБА_8 та їх представникові ОСОБА_14, а від останніх дані грошові кошти з використанням вказаних індивідуальних сейфів могли передаватися ОСОБА_9.

ч.5 ст.14-1 КПК України визначає, що розкриття інформації, яка містить банківську таємницю здійснюється за рішенням суду.

п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду

Таким чином, єдиним можливим способом розкриття банківської таємниці є рішення суду.

З огляду на викладене, враховуючи що в АБ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854 знаходяться відомості про клієнта банка ОСОБА_8, які містять банківську таємницю та мають значення для справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання заступника начальника управління начальника відділу ГСУ МВС України Крупки Р.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Посадовим особам ВАТ КБ «Інтербанк» МФО 300216 р озкрити банківську таємницю для ГСУ МВС України, що клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Надати дозвіл ГСУ МВС України на проведення виїмки ВАТ КБ «Інтербанк» МФО 300216 документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- - всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, довіреностей, договорів з відповідними додатками та доповненнями, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які укладалися між ОСОБА_3 та банком, як при відкритті так і при подальшому користуванні рахунками;

- - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_3, касових документів щодо внесення та отримання коштів в касі банку, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- - документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_3 операцій з цінними паперами;

- - документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ВАТ КБ «Інтербанк» МФО 300216 банківських операцій по розрахункам які належать ОСОБА_3, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- - документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_3 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- - інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ВАТ КБ «Інтербанк» МФО 300216 для ОСОБА_3, та підтверджуючих проведення операцій по ним.

- - вмісту банківських скриньок орендованих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Працівникам ВАТ КБ «Інтербанк» МФО 300216 негайно виконати постанову суду в частині виїмки вмісту індивідуальних сейфів орендованих громадянином ОСОБА_8.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя