Постанова № 10257321, 07.07.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУДУ М. КИЄВА

Справа № 4-1616/10

П О С Т А Н О В А

7 липня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Батрин О.В.,

при секретарі Бурлаченко Д.В.,

за участю прокурора Косовської М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання заступника начальника управління начальника відділу ГСУ МВС України Крупки Р.О., про накладення розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління начальник відділу ГСУ МВС України Крупка Р.О. за погодженням з першим заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить розкрити банківську таємницю та винести постанову про проведення виїмки документів, щодо ОСОБА_3.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №10-16884, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа № 10-16884, порушена відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_8, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів ТОВ «Кінгз Кепітал» та ПП «Кінгз Кепітал», з цією метою, на початку 2007 року, знаходячись в м. Києві, вступив у злочинну змову з ОСОБА_3 та почав розповсюджувати інформацією про те, що вони є фахівцями у сфері фінансів, мають професійні навички та позитивні результати роботи по примноженню коштів.

У той самий час, ОСОБА_8 і ОСОБА_3, з корисливих мотивів, із зазначеною метою, вступили у змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 розподілили ролі та згідно вказівки останнього діяли таким чином:

старшим пастором релігійної громадської організації-церкви «Посольство благословенного царства Божого для всіх народів» ОСОБА_9 під час проведення проповідей та зустрічей з прихожанами, використовуючи абсолютну свою владу, як пастора, методи, які суперечать принципам свободи особистості та віросповідання, маніпулюючи свідомістю громадян, багаторазово закликав до вкладання коштів до групи компаній «Кінгз Кепітал», де працюють його «брати по вірі».

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 діючи у складі злочинної групи та виконуючі відведені їм ролі, від імені міжнародних структур Компанії «JC & AA Kings Capital Limited», ТОВ «Кінгз Кепітал», Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополуччя», ПП «Кінгз Кепітал», здійснюючи свою діяльність в офісі АДРЕСА_1 в період з 03.10.2006 по 21.10.2008, під виглядом ефективного розміщення коштів, за допомогою найманих працівників, укладали договори комісійної винагороди, договори членського внеску та договори платіжної вимоги, договори про партнерство та спільну діяльність, шляхом шахрайства у формі «фінансової піраміди» заволоділи грошовими коштами громадян, в особливо великих розмірах.

Так, за вказівкою ОСОБА_9, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 фактично стали відповідати за залучення коштів громадян, а ОСОБА_8 і ОСОБА_3 за ніби то «примноження» зазначених коштів. У звязку з чим, в період часу з березня 2007 до останніх чисел жовтня місяця 2008 року ОСОБА_4 і ОСОБА_5 самостійно, а також через посередників, у приміщені готелю «Хаятт» по вул. Тарасової, 5 та АБ «Діамантбанк», розташованому на Контрактовій площі, 10-А в м. Києві передавали готівкою, залучені кошти вкладників групи компаній «Кінгз Кепітал» ОСОБА_8 та ОСОБА_3, а також вносили готівку на розрахункові рахунки різних субєктів господарювання вказаних останніми, отриманими грошовими коштами в подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_3 розпорядились на власний розсуд.

28.05.2009 ОСОБА_3 предявлене обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Крім того слідством встановлено, що 20 березня 2008, обвинувачений ОСОБА_3 надав нотаріально засвідчену довіреність ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на розпорядження індивідуальними депозитними сейфами №157, №163 та №169 орендовані ним в АБ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711).

У вказаний період часу грошові кошти вкладників групи компаній «Кінгз Кепітал» готівкою передавались ОСОБА_8 та ОСОБА_3 та їх представникові ОСОБА_12, а від останніх дані грошові кошти з використанням вказаних індивідуальних сейфів могли передаватися ОСОБА_9.

Ч.5 ст.14-1 КПК України визначає, що розкриття інформації, яка містить банківську таємницю здійснюється за рішенням суду.

П.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду

Таким чином, єдиним можливим способом розкриття банківської таємниці є рішення суду.

З огляду на викладене, враховуючи що в АБ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854 знаходяться відомості про клієнта банка ОСОБА_3, які містять банківську таємницю та мають значення для справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання заступника начальника управління начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Посадовим особам АБ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854 р озкрити банківську таємницю для ГСУ МВС України, що клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Надати дозвіл ГСУ МВС України на проведення виїмки АБ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854 документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- оригіналів документів щодо оренди індивідуальних депозитних сейфів №157, №163, №169 та інших індивідуальних сейфів орендованих обвинуваченим ОСОБА_3 в період з 2007 року по час виконання постанови;

- оригіналів документів які укладались між клієнтом (ОСОБА_3) та Банком під час користування індивідуальних депозитних сейфів №157, №163, №169 та іншими індивідуальними сейфами;

- оригіналів документів підтверджуючих відвідування (відкриття, закриття) індивідуальних депозитних сейфів №157, №163, №169 та інших індивідуальних депозитних сейфів, під час орендування них обвинуваченим ОСОБА_3 в період з 2007 року по час виконання постанови;

- записів камер відео спостереження при відвідуванні індивідуальних депозитних сейфів №157, №163, №169 та інших індивідуальних депозитних сейфів, у час користування ними обвинуваченим ОСОБА_3;

- вмісту індивідуального сейфу №157, №163, №169 та інших сейфів орендованих обвинуваченим ОСОБА_3

Працівникам АБ «Діамантбанк» МФО 320854 негайно виконати постанову суду в частині виїмки вмісту індивідуальних сейфів орендованих громадянином ОСОБА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя