ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП"

35347488

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 17.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 35347488, було зареєстровано 19.09.2007. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 950 000,00. На час останнього оновлення даних 17.07.2026 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІНВЕСТГРУП" є ХОРОЩАК ІВАН БОГДАНОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

Також ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІНВЕСТГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП"

Телефон: 0665244641

Юридична особа ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІНВЕСТГРУП" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ГЛУШЕЦЬКА, будинок **.

Також ми забезпечуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 17.07.2026)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГІНВЕСТГРУП

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 17.07.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

35347488

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

19.09.2007 (18 років 9 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ХОРОЩАК ІВАН БОГДАНОВИЧ керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

950 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

Всього за цим КВЕД: 4 920

Інші:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ГЛУШЕЦЬКА, будинок **

Телефон:

0665244641

Дата оновлення 31.10.2025

Учасники та бенефіціари 35347488

Дата оновлення 17.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ХОРОЩАК ІВАН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА,МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., НОВОБУЗЬКИЙ Р-Н,С.РОЗАНІВКАУКРАЇНА,МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., НОВОБУЗЬКИЙ Р-Н,С.РОЗАНІВКА

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ХОРОЩАК ІВАН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 55614, Миколаївська обл., Новобузький р-н, село РозанівкаУкраїна, 21221, Миколаївська обл., Новобузький р-н, село Розанівка

Розмір внеску до статутного фонду: 950 000,00 грн

Частка (%): 100%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 18.07.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 31.10.2025)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 353474811231

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 05.12.2019

Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Луцької міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 21.09.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)

Ідентифікаційний код органу: 43143484

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 20.09.2007

Номер взяття на облік: 72683

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)

Ідентифікаційний код органу: 43143484

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 17.09.2013

Номер взяття на облік: 10-27832

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2007	2008	2009	2014	2015
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 17.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІНВЕСТГРУП".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
17.01.2024	Рішення	Адміністративне	116359787	140/31292/23
06.10.2023	Ухвала суду	Адміністративне	114021642	140/31292/23
21.07.2021	Постанова	Адміністративне	98581573	640/19371/19
25.02.2021	Рішення	Адміністративне	95175181	640/19371/19
28.12.2020	Рішення	Адміністративне	94098126	813/2901/18
17.11.2020	Рішення	Адміністративне	93365733	640/22431/19
10.09.2019	Постанова	Адміністративне	84228722	826/2552/15
06.09.2019	Ухвала суду	Адміністративне	84077061	826/2552/15
10.06.2019	Ухвала суду	Кримінальне	82321797	405/4144/19
06.06.2019	Ухвала суду	Кримінальне	82321586	405/4131/19

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 50

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
12.12.1121	Змінилось найменування юридичної особи		ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІНВЕСТГРУП" ( ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП")
21.11.1212	Змінився розмір статутного капіталу		950 000 грн.
11.22.1211	Змінилася адреса		Україна, 0, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ГЛУШЕЦЬКА, будинок Тел: ***********

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" - 35347488.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" ?

На дату 17.07.2026 контрагент ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35347488 на 17.07.2026 має такую повну офіційну назву ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІНВЕСТГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" 35347488 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 35347488 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35347488 на 17.07.2026 має таку офіційну скорочену назву ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 35347488 ?

На дату 17.07.2026 у 35347488 основний вид економічної діяльності 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

В якому регіоні зареєстрована ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІНВЕСТГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.07.2026 контрагент 35347488 зареєстрований в Україна, **0, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ГЛУШЕЦЬКА, будинок **.

Які дані про ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП".

ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" зареєстрована 19.09.2007. Уповноважена особа юридичної особи: Хорощак Іван Богданович. Юридична адреса ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" — Україна, **0, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ГЛУШЕЦЬКА, будинок **.

Хто власники компанії "ТОРГІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 35347488?

На момент останньої перевірки у ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП":

Уповноважена особа — Хорощак Іван Богданович;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Хорощак Іван Богданович, Хорощак Іван Богданович

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "ТОРГІНВЕСТГРУП"?

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" (35347488).

Як знайти зв’язки компанії "ТОРГІНВЕСТГРУП"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "ТОРГІНВЕСТГРУП".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "ТОРГІНВЕСТГРУП" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "ТОРГІНВЕСТГРУП" — це 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "ТОРГІНВЕСТГРУП" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "ТОРГІНВЕСТГРУП", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "ТОРГІНВЕСТГРУП" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "ТОРГІНВЕСТГРУП"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "ТОРГІНВЕСТГРУП" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Дані про юридичну особу "ТОРГІНВЕСТГРУП"

Основним видом діяльності є 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Форма власності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО. Юридичній особі "ТОРГІНВЕСТГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 35347488.

Статутний фонд юридичної особи ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" становить 950 000,00 грн.

ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП".

Шукайте компанії в Луцьк або в каталозі на букву Т.