UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ПП ТОРГІНВЕСТГРУП

Анкета
Дата оновлення 30.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 30.07.2021)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГІНВЕСТГРУП
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 30.07.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
35347488
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
19.09.2007 (13 років 10 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
950 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
Інші:
  • 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
  • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ГЛУШЕЦЬКА, будинок 49
Телефон: 0665244641
Дата оновлення 17.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 35347488

Дата оновлення 30.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ХОРОЩАК ІВАН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА,МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., НОВОБУЗЬКИЙ Р-Н,С.РОЗАНІВКАУКРАЇНА,МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., НОВОБУЗЬКИЙ Р-Н,С.РОЗАНІВКА

Перелік засновників юридичної особи
ХОРОЩАК ІВАН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 55614, Миколаївська обл., Новобузький р-н, село РозанівкаУкраїна, 21121, Миколаївська обл., Новобузький р-н, село Розанівка

Розмір внеску до статутного фонду: 950 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 31.07.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 30.07.2021)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 353474811231

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 05.12.2019

Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 16.06.2021)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.07.2021)
Платник податків має податковий борг 182 054 грн

Державний: 182 037 грн

Місцевий: 17 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Виконавчий комітет Луцької міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 21.09.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)

Ідентифікаційний код органу: 43143484

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 20.09.2007

Номер взяття на облік: 72683

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)

Ідентифікаційний код органу: 43143484

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 17.09.2013

Номер взяття на облік: 10-27832

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2007 2008 2009 2014 2015
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 30.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
21.07.2021 Постанова Адміністративне 98581573 640/19371/19
25.02.2021 Рішення Адміністративне 95175181 640/19371/19
28.12.2020 Рішення Адміністративне 94098126 813/2901/18
17.11.2020 Рішення Адміністративне 93365733 640/22431/19
10.09.2019 Постанова Адміністративне 84228722 826/2552/15
06.09.2019 Ухвала суду Адміністративне 84077061 826/2552/15
28.08.2019 Ухвала суду Адміністративне 84163037 826/27598/15
10.06.2019 Ухвала суду Кримінальне 82321797 405/4144/19
06.06.2019 Ухвала суду Кримінальне 82321586 405/4131/19
06.06.2019 Ухвала суду Кримінальне 82321799 405/4114/19

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
18.09.2007 Змінилася адреса 25031, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО КІРОВОГРАД, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 22, КОРПУС 3, КВАРТИРА 86
19.09.2007 Змінилось найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІНВЕСТГРУП"
21.09.2007 Змінився вид діяльності 01.11.0 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ КЛАСІВ РОСЛИННИЦТВА
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" - 35347488.

Який стан компанії ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" ?

На дату 30.07.2021 контрагент ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35347488 на 30.07.2021 має такую повну офіційну назву ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГІНВЕСТГРУП.

Яка скорочена назва компанії 35347488 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35347488 на 30.07.2021 має таку офіційну скорочену назву ПП "ТОРГІНВЕСТГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 35347488 ?

На дату 30.07.2021 у 35347488 основний вид економічної діяльності 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

В якому регіоні зареєстрована ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГІНВЕСТГРУП ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 30.07.2021 контрагент 35347488 зареєстрований в 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ГЛУШЕЦЬКА, будинок 49.

Інформація про компанію "ТОРГІНВЕСТГРУП"

Отримайте повноцінне досьє про підприємство "ТОРГІНВЕСТГРУП". Повна інформація про підприємство допоможе аудитору в виборі, співпрацювати з партнером або не потрібно. Ці подробиці можна отримати у відкритому реєстрі. Такий набiр даних отримують завдяки ЄДРПОУ бізнесу 35347488.

Дані про компанію "ТОРГІНВЕСТГРУП"

За кодом бізнесу, що називається код ОКПО, можна дізнатися, в якому місті знаходиться ця компанія - для "ТОРГІНВЕСТГРУП" це Луцьк, в нашому довіднику на букву Т. Юридична адреса бізнесу 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ГЛУШЕЦЬКА, будинок 49, а також більш детальну інформацію можна прочитати в повній версії нашої системи. За кодом ОКПО в нашому каталозі містяться дані про засновників і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих людей. Ключові особи цієї компанії - Хорощак Іван Богданович, а також засновники Хорощак Іван Богданович, Хорощак Іван Богданович. У повній версії сервісу доступні судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і статутний капітал компанії. Форма власності компанії – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Дивіться інші компанії в Луцьк або в каталозі на букву Т