База національних публічних діячів від ЦПК

Український центр протидії корупції запустив Реєстр національних публічних діячів, куди належать фізичні особи, які працюють у державному секторі і мають вплив у національному масштабі. Це зробили на основі закону, який переглянули в 2023 році, — Закон України від 17.10.2023 № 3419-ІХ «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб». 

Досвід показує, що деякі національні публічні діячі зловживають своїм становищем і використовують його для власних цілей у кращому випадку, у гіршому — для ворожої сторони. На щастя, сьогодні всю інформацію можна перевірити завдяки відкритим даним. Зокрема, така перевірка важлива і для бізнесу, адже за спиною багатьох компаній можуть стояти національні публічні особи, які неодноразово потрапляли в негативні колотнечі. 

Як перевірити публічних осіб або викрити їхні звʼязки із компаніями чи іншими персонами — розповідаємо детальніше на YouControl.

Хто така публічна особа?

Національна публічна особа — це особа, яка посідає важливу роль або посаду в суспільстві. Її називають по-різному, зокрема знайдете національний публічний діяч, ПЕП, PEP, бо з англійської politically exposed person (PEP) — політично значуща особа. У реєстр ПЕП входять ті, хто обіймає найвищі посади в державному секторі, до прикладу Президент, міністри, народні депутати, голови та судді Вищих судів, державні службовці категорії А тощо. Зверніть увагу, що категорія осіб, які займають керівні державні посади (наприклад, депутати місцевих рад) — не є національні публічні діячі згідно зі законом. 

Реєстр публічних осіб: короткі та розширені профілі

Реєстр публічних діячів містить профілі — короткий та розширений.

У короткому профілі публічного діяча України є наступна підтверджена інформація: ПІБ, дата народження, тип діяча, місце народження, громадянство, місця проживання, офіційно підтверджені місця роботи із зазначенням посади та інша інформація. Крім того, зазначається перелік пов'язаних юридичних та фізичних осіб, майнова декларація, визначається категорія ризику.

Розширений профіль публічного діяча в реєстрі містить раніше оприлюднені дані, а саме: використання міжнаціональних санкцій, присутність кримінальних справ, наявність судимості та/або перебування в розшуку, причетність до корупції. Розширений профіль також містить історичну довідку щодо бізнесу публічного діяча, його активів і стану, взаємозв'язок з іншими публічними діячами, опис корупційних схем тощо.

Встановлення факту належності до реєстру національних публічних діячів

Кожна організація має власні критерії для перевірки осіб на предмет їхнього статусу ПЕП або повʼязаної особи із ПЕП. Проте ця перевірка є обовʼязковою та постійною для банків та небанківських фінансових установ. Після встановлення належності особи до ПЕП або повʼязаної із ними вживають ще кілька додаткових заходів, зокрема:
 

• збирають інформацію про особу, її посаду, володіння компаніями, звʼязок із держорганами тощо;

• встановлюють джерела доходів і коштів;

• здійснюють постійний фінансовий моніторинг.

Можливості реєстру національних публічних діячів

Реєстр публічних осіб України дозволяє використовувати такі функціональні можливості:
 

• пошук;

• глибоке досьє/аналітика/розслідування;

• scoring ризику необґрунтованості активів;

• візуалізація даних з декларацій;

• публічні зв'язки.

Реєстр публічних осіб дозволяє здійснити пошук і пов'язаних з ними юридичних і фізичних осіб в режимі онлайн. Отримане досьє буде містити в собі всю документально підтверджену інформацію, включно із ризиками публічних діячів, пов'язаних з ними людей і організацій. Система проводить спеціальні розслідування про найбільш впливових громадських діячів України, пропонує докладну аналітику.

Громадські діячі України подають понад 4 тисяч електронних декларацій, які містять інформацію щодо витрат і доходів. Інструменти системи дозволяють здійснювати ретельний аналіз даних і виявляти потенційний ризик необґрунтованого стану. Для більшої зручності, система здатна візуалізувати основну інформацію, отриману з електронних декларацій.

Система швидко вибудовує зв'язки від публічного діяча, знаходячи його членів сім'ї, пов'язаних юридичних осіб та ділових партнерів. Для простоти вивчення, інформація подається у візуалізованому й табличному форматі.

Перевір інформацію про зв'язок із публічною особою

• перевірте інформацію про фізичну особу
• сотні джерел для перевірки
• моніторинг змін в діяльності фізичних осіб

Протестувати систему

Переваги системи YouControl при перевірки публічних діячів 

Скористайтеся унікальними можливостями системи YouControl. На відміну від реєстру національних публічних діячів, YouControl є незмінним рішенням для бізнесу, де можна переглянути інформацію одразу з сотні офіційних джерел. Система дає дані у вигляді структурованого досьє. Перевага YouControl полягає виключно у зручності для користувача, економії часу та сил — досьє формується за лічені секунди і вміщує в себе набагато більше корисної інформації.

Ось як можна перевірити звʼязок із публічною особою:

Перевіряючи будь-яку особу в системі YouControl, перегляньте блок “Звʼязок із владою”. Він складається із кількох підблоків, де знайдете “Декларанти, НПД та пов'язані особи” (натисніть пташку на пункт PEP).

Система YouControl маркує рівні критичності інформації різними кольорами, де червоний позначає НПД, помаранчевий — пов'язані з НПД особи, а сірий — інші декларанти та пов'язані з ними особи. Інші підблоки, такі як “Застосування Закону України "Про очищення влади"”, “Народні депутати та їх помічники” тощо допоможуть деталізувати інформацію.