ТОВ "ТД "ТФК"

45309721

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 19.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 19.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ТРЕЙДІНГ ФУЕЛ КОМПАНІ

copy

copied

Short name

LLC "TH "TFC"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 19.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

45309721

copy

copied

Registration date

21.08.2023 (1 year 6 months)

copy

copied

Authorised person

РИЩУК ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

1 200 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Total for this NACE code: 13 922

Other:

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.30 Роздрібна торгівля пальним
52.10 Складське господарство

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 2, Львівська обл., Львівський р-н, селище міського типу Куликів(з), вул.Шевченка, будинок
Web page:	LKK.KM.XJ@SREQN.CVH Date of update 30.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380738381000 Date of update 30.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 45309721

Date of update 19.03.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТАРАНОВ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Павлокічкаська, будинок 11, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 408 000.00 UAH

Share (%): 34,00%

ШВАК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Founder address: Україна, 81112, Львівська обл., Львівський р-н, село Холодновідка, вул.Сірка, будинок 1

Amount of contribution to authorized capital: 396 000.00 UAH

Share (%): 33,00%

ХРУЩ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder address: Україна, 79000, Львівська обл., місто Львів, вул.Мазепи І. гетьмана, будинок 12 Б, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 396 000.00 UAH

Share (%): 33,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ТАРАНОВ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Павлокічкаська, будинок 12, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 34

ШВАК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Україна, 81112, Львівська обл., Львівський р-н, село Холодновідка, вул.Сірка, будинок 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

ХРУЩ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Україна, 79000, Львівська обл., місто Львів, вул.Мазепи І. гетьмана, будинок 12 Б, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 20.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 30.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 453097213237

Registration Date: 01.10.2023

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Львівська районна державна адміністрація Львівської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 22.08.2023

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЖОВКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 43968090

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 22.08.2023

Registration number: 132323205172

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЖОВКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 43968090

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 22.08.2023

Registration number: 10000002595982

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
21.08.2023	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORHOVYY DIM "TREYDINH FUEL KOMPANI" ( TOV "TD "TFK")
21.08.2023	Change of a size of the authorized capital		1,200,000 UAH
21.08.2023	Change the address		Ukrayina, 2, Lvivska obl., Lvivskyy r-n, selyshche miskoho typu Kulykiv, vul.SHevchenka, budynok Phone: +(*)-**-- Website: ..@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРЕЙДІНГ ФУЕЛ КОМПАНІ" Information

Get complete information about the "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРЕЙДІНГ ФУЕЛ КОМПАНІ" legal entity. A complete profile about this legal entity will help owners in determining whether to work with this supplier. This data is contained in an open registry. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 45309721. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРЕЙДІНГ ФУЕЛ КОМПАНІ" is located in according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Львівська обл., Львівський р-н, селище міського типу Куликів(з), вул.Шевченка, будинок **. Furthermore, our tool can find even more in-depth information.

"ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРЕЙДІНГ ФУЕЛ КОМПАНІ" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРЕЙДІНГ ФУЕЛ КОМПАНІ" include its Рищук Євген Миколайович, as well as Таранов Віталій Віталійович, Швак Ігор Васильович, Хрущ Юрій Михайлович. With the full version of our service you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter L in our catalog.