ТОВ “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ”

44968310

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 17.09.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 17.09.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ”

copy

copied

Short name

LLC “ZAHID OIL TRADING”

copy

copied

Legal entity's status
(as of 17.09.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

44968310

copy

copied

Registration date

04.04.2023 (3 years 5 months)

copy

copied

Authorised person

ВЕРЕМКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ DYREKTOR, 20.02.2024, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

7 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Total for this NACE code: 13 928

Other:

08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
08.91 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив
08.92 Добування торфу

08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.
09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **6, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Єршова, будинок **

Phone number:

+380979128876

Date of update 17.09.2026

Participants and beneficiaries 44968310

Date of update 17.09.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ОЛЬШЕВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Founder address: Україна, 43026, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Ковельська, будинок 21, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 7 000 000.00 UAH

Share (%): 100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ОЛЬШЕВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
Україна, 43016, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Ковельська, будинок 12, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 18.09.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 17.09.2026)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 449683103188

Registration Date: 01.08.2023

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Виконавчий комітет Луцької міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 05.04.2023

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)

ID code of body: 44106679

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 04.04.2023

Registration number: 030823066691

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)

ID code of body: 44106679

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 04.04.2023

Registration number: 10000002484762

Finance

Only at paid licenses Read more

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2023	2024	2025
Assets	—	XXXXX	XXXXX
Liabilities	—	XXXXX	XXXXX
Revenue	—	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 10

Only at paid licenses Read more

Date	Event	Past	Present
22.11.2111	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU “ZAKHID OIL TREYDYNH” ( TOV “ZAKHID OIL TREYDYNH”)
22.21.2212	Change of a size of the authorized capital		7,000,000 UAH
22.22.1121	Change the address		Ukrayina, 6, Volynska obl., Lutskyy r-n, misto Lutsk, vul.IErshova, budynok Phone: +(*)-**--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses Read more

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

“ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ” Information

Get key facts about the “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ” legal entity. Legal information about this legal entity will help attorneys in deciding whether to work with this supplier. This profile is located in open registries. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 44968310. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ” is located in Lutsk according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **6, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Єршова, будинок **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth profiles.

Who are the owners and beneficiaries of “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ”, USREOU 44968310?

According to the latest available verification LLC “ZAHID OIL TRADING”, LLC has the following structure:

Authorised person — Веремко Дмитро Володимирович;
Ultimate beneficial owner (controller) — Веремко Дмитро Володимирович;
Founders/shareholders — Ольшевський Дмитро Олегович.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ”?

The Unified Register of Court Decisions contains 0 documents where LLC “ZAHID OIL TRADING” (44968310) is mentioned.

How to identify the corporate connections of “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ”?

YouControl provides access to a visual map of “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ” corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ” with similar companies?

YouControl allows you to review “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ” primary business activity — code 46.71 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky LLC “ZAHID OIL TRADING” LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ” and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ”, including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ”, you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ”?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ”, along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

“ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ” Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog.

The shareholders of “ЗАХІД ОІЛ ТРЕЙДИНГ” include its Веремко Дмитро Володимирович, as well as Ольшевський Дмитро Олегович. With the full version of our service you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Lutsk or under the letter L in our catalog.