ТОВ "ДАРІОЗ ОПТІ"

44675813

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 18.06.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 18.06.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДАРІОЗ ОПТІ

copy

copied

Short name

LLC "DARIOZ OPTI"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 18.06.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

44675813

copy

copied

Registration date

19.10.2022 (3 years 7 months)

copy

copied

Authorised person

Поночовний Роман Анатолійович kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

100 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

Total for this NACE code: 4 200

Other:

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.11 Рекламні агентства
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок
E-mail:	***@.** Date of update 30.05.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380734656739 Date of update 30.05.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 44675813

Date of update 18.06.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Поночовний Роман Анатолійович

Founder address: Україна, 67541, Одеська обл., Одеський р-н, село Першотравневе, вул.Польова, будинок 1

Amount of contribution to authorized capital: 100 000.00 UAH

Share (%): 100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Поночовний Роман Анатолійович
Україна, 67541, Одеська обл., Одеський р-н, село Першотравневе, вул.Польова, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 19.06.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 11.06.2026)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 446758115541

Date of cancellation of VAT payer registration: 26.05.2026

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 20.10.2022

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 19.10.2022

Registration number: 155422192820

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 19.10.2022

Registration number: 10000002397225

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2022
Assets	—
Liabilities	—
Revenue	—

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДАРІОЗ ОПТІ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Heneratory; heneratory 67 shtuky	Upravlinnia z pytan NS ta TSZN MMR	06.02.2023	11 739 000

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
21.12.2112	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "DARIOZ OPTI" ( TOV "DARIOZ OPTI")
12.11.1122	Change of a size of the authorized capital		100,000 UAH
22.12.1111	Change the address		Ukrayina, 0, misto Kyyiv, vul.Vyshniakivska, budynok Phone: +(*)-**-- E-mail: *@.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

LLC "DARIOZ OPTI" background

Get legal information on legal entity LLC "DARIOZ OPTI". LLC "DARIOZ OPTI" was registered on 19.10.2022. Authorised person of legal entity is Поночовний Роман Анатолійович. The corporate seat of LLC "DARIOZ OPTI" is Україна, **0, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок **.

Who are the owners and beneficiaries of "ДАРІОЗ ОПТІ", USREOU 44675813?

According to the latest available verification LLC "DARIOZ OPTI", LLC has the following structure:

Authorised person — Поночовний Роман Анатолійович;
Ultimate beneficial owner (controller) — Поночовний Роман Анатолійович;
Founders/shareholders — Поночовний Роман Анатолійович.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "ДАРІОЗ ОПТІ"?

The Unified Register of Court Decisions contains 0 documents where LLC "DARIOZ OPTI" (44675813) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "ДАРІОЗ ОПТІ"?

YouControl provides access to a visual map of "ДАРІОЗ ОПТІ" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "ДАРІОЗ ОПТІ" with similar companies?

YouControl allows you to review "ДАРІОЗ ОПТІ" primary business activity — code 46.13 Agents involved in the sale of timber and building materials — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky LLC "DARIOZ OPTI" LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "ДАРІОЗ ОПТІ" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "ДАРІОЗ ОПТІ", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "ДАРІОЗ ОПТІ", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "ДАРІОЗ ОПТІ"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "ДАРІОЗ ОПТІ", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"ДАРІОЗ ОПТІ" Data

The main line of business is 46.13 Agents involved in the sale of timber and building materials. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Company "ДАРІОЗ ОПТІ" is assigned EDRPOU code 44675813. The authorised capital of legal entity LLC "DARIOZ OPTI" amounts to 100 000.00 UAH. LLC "DARIOZ OPTI" is mentioned in 0 judicial documents. Legal entity LLC "DARIOZ OPTI" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "DARIOZ OPTI" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.