ТОВ "ФК "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ"

44036282

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 17.09.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 17.09.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 17.09.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

44036282

copy

copied

Registration date

10.03.2021 (5 years 6 months)

copy

copied

Authorised person

АНДРЕЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ dyrektor, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

12 410 455.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Total for this NACE code: 4 737

Other:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 3, місто Київ, вул.Мечнікова, будинок /**
E-mail:	*****************@**.** Date of update 09.09.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380632170082 Date of update 09.09.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 44036282

Date of update 17.09.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Дмитрієв Єгор Михайлович

Founder address: Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Українська, будинок 6-А, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 12 410 455.00 UAH

Share (%): 100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДМИТРІЄВ ЄГОР МИХАЙЛОВИЧ
Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Українська, будинок 6-А, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions FINANSOVA KOMPANIIA INTENSYVNI FINANSY

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

11 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 18.09.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 09.09.2026)

No information about the person found in the database

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 11.03.2021

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 10.03.2021

Registration number: 265221060189

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 10.03.2021

Registration number: 10000002007446

Finance

Only at paid licenses Read more

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2021	2022	2023	2024	2025
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	—	—	XXXXX	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 9 of documents

Date of update 17.09.2026

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
15.09.2026	Court ruling	Economic	139822001	908/70/22
11.09.2026	Court ruling	Economic	139669137	908/70/22
09.09.2026	Court ruling	Economic	139588889	908/70/22
20.08.2026	Court ruling	Economic	139175714	908/70/22
18.08.2026	Court ruling	Economic	139051102	908/70/22
12.08.2026	Court ruling	Economic	138913659	908/70/22
27.07.2026	Court ruling	Economic	139401501	910/10395/25
23.07.2026	Court ruling	Economic	138573010	908/3411/21
13.07.2026	Court ruling	Economic	138139189	908/3411/21
13.07.2026	Court ruling	Economic	138139291	908/70/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 28

Only at paid licenses Read more

Date	Event	Past	Present
11.12.2122	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANSOVA KOMPANIIA "INTENSYVNI FINANSY" ( TOV "FK "INTENSYVNI FINANSY")
11.12.2112	Change of a size of the authorized capital		12,410,455 UAH
22.22.1212	Change the address		Ukrayina, 3, misto Kyyiv, vul.Mechnikova, budynok /** Phone: +(*)-**-- E-mail: ***************@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses Read more

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" data

Get key details on legal entity "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ". "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" was registered on 10.03.2021. Authorised person of legal entity is Андреєв Олег Вікторович. The corporate seat of "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" is Україна, **3, місто Київ, вул.Мечнікова, будинок **/**.

Who are the owners and beneficiaries of "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ", USREOU 44036282?

According to the latest available verification "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ", LLC has the following structure:

Authorised person — Андреєв Олег Вікторович;
Ultimate beneficial owner (controller) — Андреєв Олег Вікторович;
Founders/shareholders — Дмитрієв Єгор Михайлович.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ"?

The Unified Register of Court Decisions contains 9 documents where "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" (44036282) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ"?

YouControl provides access to a visual map of "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" with similar companies?

YouControl allows you to review "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" primary business activity — code 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" Background

The main line of business is 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Firm "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" is assigned EDRPOU code 44036282. The authorised capital of legal entity "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" amounts to 12 410 455.00 UAH. "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" is mentioned in 9 judicial documents. Legal entity "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter F.