ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ"

43772647

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 07.08.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 07.08.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ДЕНИСОФФ

copy

copied

Short name

LLC "TRADING HOUSE "DENISOFF"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 07.08.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

43772647

copy

copied

Registration date

27.08.2020 (5 years 11 months)

copy

copied

Authorised person

Іванов Денис Геннадійович dyrektor, 26.08.2020, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

100 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

Total for this NACE code: 4 942

Other:

22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.24 Транспортне оброблення вантажів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 4, Миколаївська обл., місто Миколаїв, пр.Миру, будинок /, офіс /**
E-mail:	**********@.** Date of update 09.10.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380932322276 Date of update 09.10.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 43772647

Date of update 07.08.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Іванов Денис Геннадійович

Founder address: Україна, 56556, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, село Рацинська Дача, вул.Учительська, будинок 1

Amount of contribution to authorized capital: 100 000.00 UAH

Share (%): 100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Іванов Денис Геннадійович
Україна, 56556, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, село Рацинська Дача, вул.Учительська, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 08.08.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 09.10.2025)

No information about the person found in the database

(as of 01.11.2020)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Миколаївська міська рада

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 02.09.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МИКОЛАЇВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44104027

Date of registration: 27.08.2020

Registration number: 140220186667

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МИКОЛАЇВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44104027

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
12.22.2111	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORHOVYY DIM "DENYSOFF" ( TOV"TORHOVYY DIM "DENYSOFF")
21.21.2221	Change of a size of the authorized capital		100,000 UAH
11.21.2212	Change the address		54034, Mykolayivska obl., misto Mykolayiv, pr.Myru, budynok /, ofis / Phone: +(*)-**-- E-mail: ********@.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ" Information

Get key facts about the "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ" legal entity. Legal information about this legal entity will help purchasing departments in deciding whether to work with this entrepreneur. This profile is available in an open registry. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 43772647. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ" is located in Mykolaiv according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **4, Миколаївська обл., місто Миколаїв, пр.Миру, будинок **/**, офіс **/**. Furthermore, our system can find even more in-depth information.

Who are the owners and beneficiaries of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ", USREOU 43772647?

According to the latest available verification LLC "TRADING HOUSE "DENISOFF", LLC has the following structure:

Authorised person — Іванов Денис Геннадійович;
Ultimate beneficial owner (controller) — Іванов Денис Геннадійович;
Founders/shareholders — Іванов Денис Геннадійович.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ"?

The Unified Register of Court Decisions contains 0 documents where LLC "TRADING HOUSE "DENISOFF" (43772647) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ"?

YouControl provides access to a visual map of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ" with similar companies?

YouControl allows you to review "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ" primary business activity — code 46.33 Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky LLC "TRADING HOUSE "DENISOFF" LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog.

The shareholders of "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕНИСОФФ" include its Іванов Денис Геннадійович, as well as Іванов Денис Геннадійович. With the full version of our site you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Mykolaiv or under the letter L in our catalog.