ТОВ "ТПК СОЦБУД"

40887263

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 03.06.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 03.06.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

copy

copied

Legal entity's status
(as of 03.06.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

40887263

copy

copied

Registration date

10.10.2016 (9 years 7 months)

copy

copied

Authorised person

ВОВК МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ kerivnyk
ВОВК МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ pidpysant (Vidomosti vidsutni)

copy

copied

The size of the authorized capital

2 500.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Total for this NACE code: 63 368

Other:

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок , приміщення **
E-mail:	**-@*.** Date of update 26.09.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380677763222 Date of update 26.09.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 40887263

Date of update 03.06.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРА-СТРОЙ"

Founder’s USREOU code 38132470

Founder address: Україна, **0, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок **А, офіс **

Amount of contribution to authorized capital: 125.00 UAH

Share (%): 5%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТПК ГЛОБАЛ СЕРВІС"

Founder’s USREOU code 37812849

Founder address: Україна, **0, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 125.00 UAH

Share (%): 5%

АТАМАНЮК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Founder address: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ 1905 РОКУ, будинок 21, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 1 125.00 UAH

Share (%): 45%

ГОРБАЧОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Founder address: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ПУГАЧОВА, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 1 125.00 UAH

Share (%): 45%

Всі Засновники Hide

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

АТАМАНЮК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.1905 року, будинок 11, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 45

ГОРБАЧОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Пугачова, будинок 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 45

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 04.06.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 26.09.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 408872616036

Date of cancellation of VAT payer registration: 23.03.2023

Reason of cancellation: no supplies or non-submission of tax returns

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 01.08.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 10.10.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44057192

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 10.10.2016

Registration number: 160316196559

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44057192

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 10.10.2016

Registration number: 10000000739495

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2017	2018	2019	2020	2021
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Medychni materialy (pivmaska filtruvalna); pivmaska filtruvalna (respirator zahalnoho vykorystannia (nk mv 024:2019-57793)) 400 shtuky	KOMUNALNE NEKOMERTSIYNE MEDYCHNE PIDPRYIEMSTVO "KREMENCHUTSKA MISKA LIKARNIA PLANOVOHO LIKUVANNIA" KREMENCHUTSKOYI MISKOYI RADY KREMENCHUTSKOHO RAYONU POLTAVSKOYI OBLASTI	13.04.2020	33 998
Vidnovlennia poshkodzhenoho asfaltobetonnoho pokryttia; vidnovlennia poshkodzhenoho asfaltobetonnoho pokryttia 1 naymenuvan	Komunalne Pidpryiemstvo "Teploenerho"	24.02.2020	300 000
Nove budivnytstvo ohorozhi sportyvnoho futbolnoho maydanchyku izshtuchnym pokryttiam za adresoiu: selo piatykhatky (bilia budynku № 7 po vulytsi tsentralna) vykonavchoho komitetu omelnytskoyi silskoyi rady kremenchutskoho rayonu poltavskoyi oblasti; nove budivnytstvo ohorozhi sportyvnoho futbolnoho maydanchyku izshtuchnym pokryttiam za adresoiu: selo piatykhatky (bilia budynku № 7 po vulytsi tsentralna) vykonavchoho komitetu omelnytskoyi silskoyi rady kremenchutskoho rayonu poltavskoyi oblasti 1 roboty	VIDDIL OSVITY, MOLODI TA SPORTU VYKONAVCHOHO KOMITETU OMELNYTSKOYI SILSKOYI RADY KREMENCHUTSKOHO RAYONU POLTAVSKOYI OBLASTI	20.12.2019	88 568

Court Register — 3 of documents

Date of update 03.06.2026

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
16.12.2025	Court ruling	Administrative	132708901	440/1574/25
12.11.2025	Court ruling	Administrative	131739641	440/1574/25
12.11.2025		Administrative	131739649	440/1574/25
22.05.2025	Court ruling	Administrative	127552778	440/1574/25
16.04.2025	Decision	Administrative	126661693	440/1574/25
05.03.2025	Court ruling	Administrative	125618261	440/1574/25
11.02.2025	Court ruling	Administrative	125076021	440/1574/25
29.10.2021	Court order	Economic	100672781	917/510/21
29.10.2021	Court order	Economic	100672780	917/510/21
12.10.2021		Economic	100303681	917/510/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 29

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
11.12.1221	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORHIVELNO-PROMYSLOVA KOMPANIIA SOTSIALNE BUDIVNYTSTVO" ( TOV "TPK SOTSBUD")
12.12.1212	Change of a size of the authorized capital		2,500 UAH
22.22.1221	Change the address		Ukrayina, 0, Poltavska obl., misto Kremenchuk, VULYTSIA TROYITSKA, budynok , prymishchennia ** Phone: +********** E-mail: -@*.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" Information

Get a complete profile about the "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" legal entity. Complete information about this legal entity will assist security services in making decisions about whether to work with this business partner. This data is available in open registries. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 40887263. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" is located in Kremenchuk according to our catalog for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **0, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок **, приміщення **. Furthermore, our service can reveal even more in-depth records.

Who are the owners and beneficiaries of "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО", USREOU 40887263?

According to the latest available verification "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО", LLC has the following structure:

Authorised person — Вовк Максим Володимирович, Вовк Максим Володимирович;
Ultimate beneficial owner (controller) — Вовк Максим Володимирович, Вовк Максим Володимирович;
Founders/shareholders — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРА-СТРОЙ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТПК ГЛОБАЛ СЕРВІС", Атаманюк Ольга Анатоліївна, Горбачов Олег Васильович.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО"?

The Unified Register of Court Decisions contains 3 documents where "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" (40887263) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО"?

YouControl provides access to a visual map of "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" with similar companies?

YouControl allows you to review "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" primary business activity — code 41.20 Construction of residential and non-residential buildings — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our database.

The shareholders of "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СОЦІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" include its Вовк Максим Володимирович, Вовк Максим Володимирович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРА-СТРОЙ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТПК ГЛОБАЛ СЕРВІС", Атаманюк Ольга Анатоліївна, Горбачов Олег Васильович. With the full version of our website you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kremenchuk or under the letter T in our catalog.