ТОВ "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ"

40407103

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 06.06.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 06.06.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 06.06.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

40407103

copy

copied

Registration date

07.04.2016 (10 years 2 months)

copy

copied

Authorised person

Воробйов Олександр Володимирович Dyrektor, kerivnyk (Zhidno Statutu)

copy

copied

The size of the authorized capital

1 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Total for this NACE code: 27 039

Other:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
52.24 Транспортне оброблення вантажів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **3, місто Київ, вул.Менделєєва, будинок **

Participants and beneficiaries 40407103

Date of update 06.06.2026

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Воробйов Олександр Володимирович

Founder address: Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 27-г, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 1 000.00 UAH

Share (%): 100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Воробйов Олександр Володимирович
Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 27-г, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 07.06.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 09.02.2026)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 404071026555

Date of cancellation of VAT payer registration: 09.06.2017

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 21.05.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 07.04.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 07.04.2016

Registration number: 265516063532

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 07.04.2016

Registration number: 10000000602109

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2023	2024	2025
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 3 of documents

Date of update 06.06.2026

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
26.05.2026	Court ruling	Economic	136826721	910/6465/18
30.04.2026	Court ruling	Economic	136112922	910/6465/18
15.01.2025	Court ruling	Economic	124859919	910/6469/18
11.12.2024	Court ruling	Economic	123778602	910/6465/18
11.12.2024	Court ruling	Economic	123778601	910/6465/18
02.12.2024	Court ruling	Economic	123750905	910/6469/18
22.08.2024	Court ruling	Economic	121156059	910/6469/18
16.10.2023	Court ruling	Economic	114318294	910/6469/18
18.09.2023	Court ruling	Economic	113587748	910/6469/18
12.09.2023	Court ruling	Economic	113425679	910/6469/18

YouControl registered legal persons/individuals change log - 18

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
11.11.1211	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AHENTSIIA EKSPEDYTSIYI TA LOHISTYKY" ( TOV "AHENTSIIA EKSPEDYTSIYI TA LOHISTYKY")
22.22.2122	Change of a size of the authorized capital		1,000 UAH
11.22.2112	Change the address		Ukrayina, 3, misto Kyyiv, vul.Mendelieieva, budynok

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" background

Get full profile on legal entity "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ". "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" was registered on 07.04.2016. Authorised person of legal entity is Воробйов Олександр Володимирович. The corporate seat of "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" is Україна, **3, місто Київ, вул.Менделєєва, будинок **.

Who are the owners and beneficiaries of "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ", USREOU 40407103?

According to the latest available verification "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ", LLC has the following structure:

Authorised person — Воробйов Олександр Володимирович;
Ultimate beneficial owner (controller) — Воробйов Олександр Володимирович;
Founders/shareholders — Воробйов Олександр Володимирович.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ"?

The Unified Register of Court Decisions contains 3 documents where "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" (40407103) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ"?

YouControl provides access to a visual map of "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" with similar companies?

YouControl allows you to review "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" primary business activity — code 52.29 Other transportation support activities — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" Information

The main line of business is 52.29 Other transportation support activities. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Undertaking "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" is assigned EDRPOU code 40407103. The authorised capital of legal entity "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" amounts to 1 000.00 UAH. "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" is mentioned in 3 judicial documents. Legal entity "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "АГЕНЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter A.