ТОВ "ОПТ-ТРЕЙД 2021"

39942657

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 22.07.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 22.07.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПТ-ТРЕЙД 2021

copy

copied

Legal entity's status
(as of 22.07.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

39942657

copy

copied

Registration date

10.08.2015 (10 years 11 months)

copy

copied

Authorised person

АТАНАЗАРОВА БАГУЛ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

17 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет

Total for this NACE code: 85 249

Other:

31.09 Виробництво інших меблів
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів
18.12 Друкування іншої продукції

18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
82.92 Пакування
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
58.19 Інші види видавничої діяльності
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
73.11 Рекламні агентства
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
74.20 Діяльність у сфері фотографії

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 4, Донецька обл., місто Костянтинівка(з), вул.Азовська, будинок
E-mail:	***.**@**.** Date of update 12.02.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380732211577 Date of update 12.02.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 39942657

Date of update 22.07.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF COMPANY SHAREHOLDERS

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

АТАНАЗАРОВА БАГУЛ

Founder address: Туркменистан, МІСТО ДАШОГУЗ, СЕЛИЩЕ АКДЕПЕ, ВУЛИЦЯ ХАСИЛ, БУД. 21

Amount of contribution to authorized capital: 17 000.00 UAH

Share (%): 100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

АТАНАЗАРОВА БАГУЛ
Туркменистан, МІСТО ДАШОГУЗ, СЕЛИЩЕ АКДЕПЕ, ВУЛИЦЯ ХАСИЛ, БУД. 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 23.07.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 12.02.2026)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 399426526516

Date of cancellation of VAT payer registration: 14.01.2022

Reason of cancellation: no supplies or non-submission of tax returns

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 01.02.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Костянтинівська міська рада Донецької області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 11.08.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРАМАТОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44070187

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 10.08.2015

Registration number: 265115115157

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРАМАТОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44070187

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020
Assets	XXXXX
Liabilities	XXXXX
Revenue	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 1 of documents

Date of update 22.07.2026

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
30.03.2021	Court ruling	Administrative	95913263	640/9018/20
25.03.2021	Court ruling	Administrative	95813044	640/9018/20
22.02.2021	Court ruling	Administrative	95075996	640/9018/20
11.01.2021	Court ruling	Administrative	94044210	640/9018/20
23.11.2020	Court ruling	Administrative	93048036	640/9018/20
10.11.2020		Administrative	92786692	640/9018/20
10.11.2020		Administrative	92869500	640/9018/20
05.10.2020	Court ruling	Administrative	92019461	640/9018/20
05.10.2020	Court ruling	Administrative	92019460	640/9018/20
24.06.2020	Decision	Administrative	90027958	640/9018/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 17

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
12.22.2122	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "OPT-TREYD 2021" ( TOV "OPT-TREYD 2021")
12.12.2112	Change of a size of the authorized capital		17,000 UAH
22.21.2222	Change the address		Ukrayina, 4, Donetska obl., misto Kostiantynivka(z), vul.Azovska, budynok Phone: +(*)-**-- E-mail: *.**@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ОПТ-ТРЕЙД 2021" Information

Get key information about the "ОПТ-ТРЕЙД 2021" legal entity. Key information about this legal entity will help managers in determining whether to work with this business. This material is available in open registries. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 39942657. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ОПТ-ТРЕЙД 2021" is located in according to our catalog for the letter O, and the legal address of this legal entity is at Україна, **4, Донецька обл., місто Костянтинівка(з), вул.Азовська, будинок **. Furthermore, our tool can reveal even more in-depth records.

Who are the owners and beneficiaries of "ОПТ-ТРЕЙД 2021", USREOU 39942657?

According to the latest available verification "ОПТ-ТРЕЙД 2021", LLC has the following structure:

Authorised person — Атаназарова Багул;
Ultimate beneficial owner (controller) — Атаназарова Багул;
Founders/shareholders — Атаназарова Багул .

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "ОПТ-ТРЕЙД 2021"?

The Unified Register of Court Decisions contains 1 documents where "ОПТ-ТРЕЙД 2021" (39942657) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "ОПТ-ТРЕЙД 2021"?

YouControl provides access to a visual map of "ОПТ-ТРЕЙД 2021" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "ОПТ-ТРЕЙД 2021" with similar companies?

YouControl allows you to review "ОПТ-ТРЕЙД 2021" primary business activity — code 47.91 Retail sale via mail order houses or via internet — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky "ОПТ-ТРЕЙД 2021" LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "ОПТ-ТРЕЙД 2021" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "ОПТ-ТРЕЙД 2021", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "ОПТ-ТРЕЙД 2021", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "ОПТ-ТРЕЙД 2021"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "ОПТ-ТРЕЙД 2021", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"ОПТ-ТРЕЙД 2021" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog.

The shareholders of "ОПТ-ТРЕЙД 2021" include its Атаназарова Багул, as well as Атаназарова Багул . With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter O in our catalog.