ІП "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ"

38152607

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 10.09.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 10.09.2026)

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ

copy

copied

Short name

FC "TRANSCARGO-TERMINAL"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 10.09.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

38152607

copy

copied

Registration date

11.07.2012 (14 years 2 months)

copy

copied

Authorised person

Дідківська Галина Юріївна Dyrektor, 05.09.2025, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

112 105 260.33 UAH

Type of business entity

FOREIGN COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 124 432

Other:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
52.24 Транспортне оброблення вантажів

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок /**Б
E-mail:	*****-*@.** Date of update 21.08.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380444906540 Date of update 21.08.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 38152607

Date of update 10.09.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

OWNER; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

КОМПАНІЯ "ТРАНСКАРГО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД"

Founder’s USREOU code С33668

Founder address: Мальта, СПБ **, САН-ПАУЛЬ-ІЛЬ-БАХАР, місто БУРМАРРАД, Зе Онікс Бізнес Центр, вулиця ТРІК БУРМАРРАД, офіс **

Amount of contribution to authorized capital: 112 105 260.33 UAH

Share (%): 100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Кенжибеков Нуртай Байгабилович
Україна, 01001, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 12, квартира 122

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions FC "TRANSCARGO-TERMINAL"

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

1 licenсe

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 11.09.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 10.07.2026)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 381526001116

Registration Date: 01.01.2013

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 12.07.2012

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 12.07.2012

Registration number: 69064

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 12.07.2012

Registration number: 07031230

Finance

Only at paid licenses Read more

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2021	2022	2023	2024	2025
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 52 of documents

Date of update 10.09.2026

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
19.01.2023		On administrative offenses	108521635	757/2124/23-п
16.05.2022	Court ruling	Administrative	104339965	640/13194/21
17.02.2022	Court ruling	Administrative	103399335	640/13194/21
31.01.2022	Court ruling	Administrative	103221797	640/13194/21
12.01.2022	Court ruling	Administrative	102534393	640/13194/21
30.11.2021	Decision	Administrative	101531437	640/13194/21
05.10.2021	Court ruling	Administrative	100150136	640/13194/21
06.09.2021	Court ruling	Criminal	99707570	752/14500/21
06.09.2021	Court ruling	Criminal	99707567	752/14500/21
06.09.2021	Court ruling	Criminal	99707569	752/14500/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 55

Only at paid licenses Read more

Date	Event	Past	Present
12.11.2122	Change of the legal entity name		INOZEMNE PIDPRYIEMSTVO "TRANSKARHO-TERMINAL" ( IP "TRANSKARHO-TERMINAL")
12.22.1112	Change of a size of the authorized capital		112,105,260 UAH
21.12.2122	Change the address		Ukrayina, 4, misto Kyyiv, VULYTSIA SHOVKOVYCHNA, budynok /*B Phone: +*(*)-**-- E-mail: ***-*@.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses Read more

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

FC "TRANSCARGO-TERMINAL" data

Get legal information on legal entity FC "TRANSCARGO-TERMINAL". FC "TRANSCARGO-TERMINAL" was registered on 11.07.2012. Authorised person of legal entity is Дідківська Галина Юріївна. The corporate seat of FC "TRANSCARGO-TERMINAL" is Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок **/**Б.

Who are the owners and beneficiaries of "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ", USREOU 38152607?

According to the latest available verification FC "TRANSCARGO-TERMINAL", LLC has the following structure:

Authorised person — Дідківська Галина Юріївна;
Ultimate beneficial owner (controller) — Дідківська Галина Юріївна;
Founders/shareholders — КОМПАНІЯ "ТРАНСКАРГО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД".

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ"?

The Unified Register of Court Decisions contains 52 documents where FC "TRANSCARGO-TERMINAL" (38152607) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ"?

YouControl provides access to a visual map of "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ" with similar companies?

YouControl allows you to review "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ" primary business activity — code 68.20 Rental and operating of own or leased real estate — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky FC "TRANSCARGO-TERMINAL" LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ" Information

The main line of business is 68.20 Rental and operating of own or leased real estate. The ownership form is ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО. Firm "ТРАНСКАРГО-ТЕРМІНАЛ" is assigned EDRPOU code 38152607. The authorised capital of legal entity FC "TRANSCARGO-TERMINAL" amounts to 112 105 260.33 UAH. FC "TRANSCARGO-TERMINAL" is mentioned in 52 judicial documents. Legal entity FC "TRANSCARGO-TERMINAL" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on FC "TRANSCARGO-TERMINAL" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter F.