ТОВ "МАРІСТ-ТРЕЙД"

34550708

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 19.07.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 19.07.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАРІСТ-ТРЕЙД

copy

copied

Short name

MARIST-TRADE, LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 19.07.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

34550708

copy

copied

Registration date

27.09.2006 (19 years 9 months)

copy

copied

Authorised person

Гаврилюк Ірина Григорівна kerivnyk (obmezhennia povnovazhen vidpovidno do statutu)
ГАВРИЛЮК ІРИНА ГРИГОРІВНА pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (bez dovirenosti predstavliaty interesy iurydychnoyi osoby v usikh sudovykh ustanovakh Ukrayiny ta bud-iakykh instantsiiakh z povnovazhenniamy vid imeni iurydychnoyi osoby braty uchast u sudovykh zasidanniakh, pidpysuvaty, podavaty ta otrymuvaty bud-iaki dokumenty, pov’iazani z rozhliadom sprav u sudakh, korystuvatysia usima inshymy protsesualnymy pravamy, vyznachenymy diiuchym zakonodavstvom Ukrayiny))

copy

copied

The size of the authorized capital

90 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 122 684

Other:

93.12 Діяльність спортивних клубів
93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
41.10 Організація будівництва будівель

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **2, Донецька обл., місто Маріуполь, ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ , будинок **

Phone number:

+380975956777

Date of update 10.07.2026

Participants and beneficiaries 34550708

Date of update 19.07.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОЛИНЬГАЗ""

Founder’s USREOU code 32273335

Founder address: Україна, **5, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 45 000.00 UAH

Share (%): 50.0%

ПУЛЄЄВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Founder address: Україна, 04159, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЛНИШЕВСЬКОГО ПЕТРА, будинок 2, квартира 222

Amount of contribution to authorized capital: 9 090.00 UAH

Share (%): 10.1%

ФРІДМАН ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Founder address: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТРІТЕНСЬКА, будинок 2/1, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 6 750.00 UAH

Share (%): 7.5%

МІКУЛІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Founder address: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 21, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 6 750.00 UAH

Share (%): 7.5%

ГУМЕНЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Founder address: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 21, квартира 112

Amount of contribution to authorized capital: 22 410.00 UAH

Share (%): 24.9%

Всі Засновники Hide

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Кушіль Христина Олександрівна
Україна, 43024, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Чорновола В'ячеслава, будинок 2а, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

Рогак Віталій Анатолійович
Україна, 43010, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, пр.Волі, будинок 12, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions MARIST-TRADE, LLC

Trademarks (archive)

1 trademark

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

16 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 20.07.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 07.07.2026)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 345507005818

Registration Date: 22.05.2007

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент по роботі з активами Маріупольської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 28.09.2006

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЛНОВАСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44070187

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 27.09.2006

Registration number: 127410200000

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЛНОВАСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44070187

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 28.09.2006

Registration number: 05-40-04-5567

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2017	2018	2019	2020	2021
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАРІСТ-ТРЕЙД

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Orenda chastyny nezhytlovoho prymishchennia; orenda chastyny nezhytlovoho prymishchennia №347, 348 za adresoiu: m. mariupol, zaporizke shose, b.2, za sichen misiats 2018 1 posluha orenda chastyny nezhytlovoho prymishchennia №347, 348 za adresoiu: m. mariupol, zaporizke shose, b.2, za liutyy misiats 2018 1 posluha orenda chastyny nezhytlovoho prymishchennia №347, 348 za adresoiu: m. mariupol, zaporizke shose, b.2, za berezen misiats 2018 1 posluha	Rehionalnyy servisnyy tsentr MVS v Donetskiy oblasti	13.03.2018	78 348

Court Register — 39 of documents

Date of update 19.07.2026

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
28.08.2025	Decision	Economic	130304592	905/170/25
28.08.2025	Decision	Economic	130304578	905/170/25
30.07.2025	Court ruling	Economic	129278876	905/170/25
18.06.2025	Court ruling	Economic	128274525	905/170/25
15.05.2025	Court ruling	Economic	127391671	905/170/25
12.05.2025	Court ruling	Economic	127247769	905/170/25
28.04.2025	Court ruling	Economic	126905139	905/170/25
25.04.2025	Court ruling	Economic	126865434	905/170/25
28.02.2025	Court ruling	Economic	125494779	905/170/25
07.02.2024	Decision	Economic	117306060	910/14555/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 59

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
22.21.2112	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "MARIST-TREYD" ( TOV "MARIST-TREYD")
12.12.1221	Change of a size of the authorized capital		90,000 UAH
22.12.1121	Change the address		Ukrayina, 2, Donetska obl., misto Mariupol, ZAPORIZKE SHOSE , budynok Phone: +(*)-**--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"МАРІСТ-ТРЕЙД" Information

Get complete information about the "МАРІСТ-ТРЕЙД" legal entity. Key information about this legal entity will help business founders in determining whether to work with this partner. This information is contained in a government registry. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 34550708. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "МАРІСТ-ТРЕЙД" is located in Mariupol according to our directory for the letter M, and the legal address of this legal entity is at Україна, **2, Донецька обл., місто Маріуполь, ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ , будинок **. Furthermore, our tool can locate even more in-depth profiles.

Who are the owners and beneficiaries of "МАРІСТ-ТРЕЙД", USREOU 34550708?

According to the latest available verification MARIST-TRADE, LLC, LLC has the following structure:

Authorised person — Гаврилюк Ірина Григорівна, Гаврилюк Ірина Григорівна;
Ultimate beneficial owner (controller) — Гаврилюк Ірина Григорівна, Гаврилюк Ірина Григорівна;
Founders/shareholders — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОЛИНЬГАЗ"", Пулєєва Олена Миколаївна, Фрідман Ірина Михайлівна, Мікулін Василь Васильович, Гуменюк Ігор Миколайович.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "МАРІСТ-ТРЕЙД"?

The Unified Register of Court Decisions contains 39 documents where MARIST-TRADE, LLC (34550708) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "МАРІСТ-ТРЕЙД"?

YouControl provides access to a visual map of "МАРІСТ-ТРЕЙД" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "МАРІСТ-ТРЕЙД" with similar companies?

YouControl allows you to review "МАРІСТ-ТРЕЙД" primary business activity — code 68.20 Rental and operating of own or leased real estate — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky MARIST-TRADE, LLC LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "МАРІСТ-ТРЕЙД" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "МАРІСТ-ТРЕЙД", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "МАРІСТ-ТРЕЙД", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "МАРІСТ-ТРЕЙД"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "МАРІСТ-ТРЕЙД", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"МАРІСТ-ТРЕЙД" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site.

The shareholders of "МАРІСТ-ТРЕЙД" include its Гаврилюк Ірина Григорівна, Гаврилюк Ірина Григорівна, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОЛИНЬГАЗ"", Пулєєва Олена Миколаївна, Фрідман Ірина Михайлівна, Мікулін Василь Васильович, Гуменюк Ігор Миколайович. With the full version of our site you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Mariupol or under the letter M in our catalog.