ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"

39013808

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ 39013808, було зареєстровано 09.12.2013. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 45 000 000,00. На момент останнього оновлення даних 03.07.2026 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" є ПАВЛІЧЕНКО ТИМОФІЙ ОЛЕГОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.92 Інші види кредитування.

І завжди ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"

Телефон: +380445877384

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **1, місто Київ, вул.Братства тарасівців, будинок **, офіс **.

Також ми забезпечуємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.07.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.07.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

39013808

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

09.12.2013 (12 років 6 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ПАВЛІЧЕНКО ТИМОФІЙ ОЛЕГОВИЧ 21.04.2016, керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

45 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.92 Інші види кредитування

Всього за цим КВЕД: 8 493

Інші:

64.91 Фінансовий лізинг
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 1, місто Київ, вул.Братства тарасівців, будинок , офіс **
Веб сторінка:	enaty://fmkm.ipvl.pn Дата оновлення 03.07.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	************@**.** Дата оновлення 03.07.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380445877384 Дата оновлення 03.07.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 39013808

Дата оновлення 03.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

СІЧОВИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, будинок 2, ГУРТОЖИТОК

Розмір внеску до статутного фонду: 17 500 000,00 грн

Частка (%): 38,8888%

ДМИТРУК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 12, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 12 250 000,00 грн

Частка (%): 27,2222%

ДМИТРУК ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 11, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 15 250 000,00 грн

Частка (%): 33,8888%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Січовий Володимир Олександрович
Україна, 02192, місто Київ, вул.Космічна, будинок 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 38.89

Дмитрук Денис Миколайович
Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 22, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.89

Дмитрук Світлана Миколаївна
Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 11, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 27.22

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"

У юридичної особи ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 14 ліцензій.

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

14 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.07.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 03.07.2026)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 10.12.2013

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 10.12.2013

Номер взяття на облік: 265513194995

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 44082145

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 10.12.2013

Номер взяття на облік: 10000000076021

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	—	—	—	—	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 71 документів

Дата оновлення 03.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 71 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
15.05.2026	Ухвала суду	Кримінальне	136575022	705/4257/22
23.02.2026	Ухвала суду	Кримінальне	134269228	759/8250/25
23.02.2026	Ухвала суду	Адміністративне	134279240	320/41642/23
31.12.2025	Ухвала суду	Адміністративне	133063039	320/43102/23
17.12.2025	Ухвала суду	Кримінальне	132639172	759/8250/25
17.12.2025	Ухвала суду	Адміністративне	132728163	320/43116/23
15.12.2025	Ухвала суду	Адміністративне	132661304	320/43111/23
15.12.2025	Ухвала суду	Адміністративне	132661306	320/43111/23
15.12.2025	Ухвала суду	Адміністративне	132661303	320/43111/23
11.12.2025	Ухвала суду	Кримінальне	132509328	759/8250/25

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 48

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
22.21.1222	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" ( ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП")
11.22.1221	Змінився розмір статутного капіталу		45 000 000 грн.
21.21.1111	Змінилася адреса		Україна, 1, місто Київ, вул.Братства тарасівців, будинок , офіс ** Тел: +(*)-**-- E-mail: **********@**. Сайт: ***://**.*.*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" - 39013808.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" ?

На дату 03.07.2026 контрагент ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39013808 на 03.07.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" 39013808 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 39013808 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39013808 на 03.07.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 39013808 ?

На дату 03.07.2026 у 39013808 основний вид економічної діяльності 64.92 Інші види кредитування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.07.2026 контрагент 39013808 зареєстрований в Україна, **1, місто Київ, вул.Братства тарасівців, будинок **, офіс **.

Які дані про ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"

Отримайте юридичну інформацію про ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП". ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" зареєстрована 09.12.2013. Уповноважена особа юридичної особи: Павліченко Тимофій Олегович. Юридична адреса ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" — Україна, **1, місто Київ, вул.Братства тарасівців, будинок **, офіс **.

Хто власники компанії "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ 39013808?

На момент останньої перевірки у ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП":

Уповноважена особа — Павліченко Тимофій Олегович;
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — Павліченко Тимофій Олегович;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Січовий Володимир Олександрович, Дмитрук Світлана Миколаївна, Дмитрук Денис Миколайович.

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"?

У реєстрі судових рішень знайдено 71 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" (39013808).

Як знайти зв’язки компанії "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних особ (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" — це 64.92 Інші види кредитування, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Дані про "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"

Основним видом діяльності є 64.92 Інші види кредитування. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 39013808. Статутний фонд ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" становить 45 000 000,00 грн. Юридична особа ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" згадується в 71 судових документах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Ф.