Ухвала суду № 99046948, 17.08.2021, Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 211/867/21

Провадження № 1-кс/211/881/21

У Х В А Л А

іменем України

17 серпня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Середня Н.Г., при секретарі Бехало В.В., за участю слідчого Козацької Н.М., розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Козацької Наталії Миколаївни, погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження № 12021040720000073 від 20.01.2021 про проведення обшуку житла особи,

встановив:

слідчий Козацька Н.М. звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, яке має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 20.01.2021 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від УБН, про те, що на території м. Кривого Рогу, група осіб збувають особливо небезпечний наркотичний засіб "канабіс" та при цьому використовують послуги "Нової пошти" та збувають даний особливо небезпечний наркотичний засіб по всій території України . В ході досудового слідства встановлено, що невстановлена група осіб організувала незаконну діяльність яка полягає у незаконному вирощуванні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» в м.Кривий Ріг та по всій території України, з використанням мережі Інтернет та послуг «Нової Пошти». Дана злочинна схема полягає у розповсюдженні особливо небезпечних наркотичних засобів замовникам, шляхом реєстрації в телеграм-каналі за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, де в свою чергу оператор, в «Telegram - каналі» JekaTrip отримує замовлення від наркозалежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, який надходить після реєстрації в зазначеному каналі. Після чого в залежності від кількості замовлення оператор повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців 60807018681571, 51108796220016, який відкритий на порталі ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» та 12217142, 20131004, який відкритий на порталі ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay», або поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ». У разі отримання замовлення необхідної кількості особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за допомогою «Нової пошти», оператору необхідно повідомити номер та адресу відділення «Нової пошти», на яке треба здійснити відправлення та після отримання підтвердження стосовно надходження грошових коштів, особа формує «закладки» та після повідомляє замовника в «Telegram - каналі» JekaTrip про місце знаходження особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», а при отриманні замовлення «Новою Поштою», особа відвозить на автомобілі марки «Шкода Фабія», синього кольору д/з НОМЕР_1 у найближче відділення «Нової пошти» та за допомогою прикладної програми «Нової пошти», яка зареєстрована на мобільний номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відправляє особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» замовнику.

Таким чином, з метою конспірації своєї діяльності, учасники групи обрали в якості способу вчинення незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу безконтактний спосіб, шляхом створення схованок так званих «Закладок» з особливо небезпечним наркотичним засобам «канабіс» про місцезнаходження яких вони планували повідомляти покупців одразу після оплати ними грошових коштів за зазначені предмети кримінального правопорушення та відправлення особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» за допомогою послуг «Нової Пошти» по всій території України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню проводились гласні та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямованні на встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину. За результатом проведення яких встановлено 5 учасників групи, які незаконно вирощують, збувають особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс».

Допитом свідка ОСОБА_2 (дані якого на даний час не підлягають розголошенню), встановлено що на початку січня 2021 в месенжері «Telegram», а саме в телеграм-каналі Legalizer можна замовити наркотичний засіб «канабіс», пройшовши за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5. Даний наркотичний засіб можна замовити на телеграм-каналі Legalizer в необхідній кількості, при цьому оплату здійснити на номери електронних гаманців EasyPay: 12217142 або 20131004, а також в переписці необхідно повідомити оператору номер та адресу відділення служби доставки «Нова Пошта», на яке треба здійснити відправлення. Наркотичний засіб «канабіс» з даного телеграм - каналу можна замовити в будь яке місто України. Він забирав своє замовлення з «канабісом» у відділенні №2 «Нової Пошти» в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу. Крім цього, в накладній «Нової Пошти» вказано мобільний номер відправника НОМЕР_2 .

Проведеним слідчим експериментом з зазначеним свідком ОСОБА_2 (дані якого на даний час не підлягають розголошенню), встановлено, що під камінням біля труби, яка знаходиться на відстані приблизно 25 метрів від будинку №7 по вул.Костенко в м. Кривого Рогу виявлено та вилучено згорток в целофані та чорній ізоляції - «закладку», яка була упакована до спец.пакету № ЕХР 0309337. Згідно висновку експерта №СЕ-19/104-21/5240 НЗПРАП від 25.02.2021 року встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження, зеленого кольору, яку було виявлено та вилучено під час слідчого експерименту до спец.пакету № ЕХР 0309337 масою 2,934г, є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабіс», який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,578 г.

Також, в ході допиту свідка ОСОБА_3 (дані якого на даний час не підлягають розголошенню), встановлено, що в телеграм каналі він замовляє наркотик «марихуана» ІНФОРМАЦІЯ_5. Гроші за купівлю відправляє на електронний гаманець НОМЕР_3 та останній раз, а саме 26.03.2021 він попрохав інший гаманець в зв`язку з тим, що на мікрорайонні Східний неможливо поповнити електронний гаманець EasyPay, тому він попросив у оператора каналу електронний гаманець інший платіжної системи . У відповідь оператор надіслав йому електронний гаманець ГлобалМані номер НОМЕР_4 , яким він може користуватися в подальшому для придбання наркотичного засобу «марихуани». Схема придбання наркотичного засобу є така: він поповнює електронний гаманець, який йому надсилає оператор, відправляє фото чека, а оператор йому пише де забрати наркотик «марихуана» та надсилає фото місце знаходження, якого помічено графічними позначками, після чого він йде та забирає наркотик «маріхуану». Вартість 2 г «канабісу» 500 гривень, + комісія 20 гривень, а також для більшої зручності та створення місця схованки поблизу бажаної адреси потрібно доплатити 100 гривень.

31.03.2021 із зазначеним свідком ОСОБА_3 (дані якого на даний час не підлягають розголошенню), у даному кримінальному провадженню проводився слідчий експеримент в ході якого на відстані приблизно 100 метрів від карману для авто навпроти магазину АТБ по вул. Водоп`янова будинок 9 в м. Кривому Розі, біля дерева виявлено пластикову пляшку в якій знаходиться згорток обмотаний скотчем, який був упакована до спец.пакету № SUD 2082280. По даному кримінальному провадженню була проведена експертиза, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-21/12209 НЗПРАП від 18.05.2021 року встановлено, що надана на експертизу речовина, яку було виявлено та вилучено під час слідчого експерименту є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,760 г.

01.07.2021 по даному кримінальному провадженню проводилась оперативна закупка за участю з ОСОБА_4 , який після оперативної закупки надав працівникам поліції поліетиленовий згорток обмотаний прозорою ліпкою стрічкою, який поміщений до спец.пакету № ЕХР 0216149.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-21/24497-НЗПРАП від 12.08.2021 встановлено, що надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 надав ОСОБА_4 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у особи ОСОБА_5 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у особи ОСОБА_6 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_4 - схожі між собою на вигляд та за складом.

Також по даному кримінальному провадженню отримано відповідь з ТОВ «Фінансова компанія» «Контрактовий дім» та ТОВ «ГлоблМані» згідно якої встановлено, що електроні гаманці НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 зареєстровані на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована : АДРЕСА_2 та створені за допомогою мобільного номеру - НОМЕР_7 , який за результатами проведення НСРД знаходиться в користуванні ОСОБА_8 та зазначений номер вказаний як фінансовий номер зазначеної особи, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 , використовує в своїй злочинній діяльності номер мобільних операторів НОМЕР_8 ІМЕІ НОМЕР_9 , який зазначений в товаро - транспортній накладній «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ІМЕІ НОМЕР_12 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння злочину причетний один з фігурантів - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Тому з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, яке має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду, а саме: наркотичних речовин, суміші, добрив та іншого, що слугує для вирощування рослин; мобільних терміналів, приладдя для виготовлення, розфасування наркотичних засобів, нотатків, банківських карток, ноутбуків, грошей, отриманих від реалізації наркотичних засобів, сім-карток, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого, який підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частин 1,2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до вимог чинного КПК України, обшук проводять за наявності достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Так, доданими до клопотання матеріалами підтверджується наявність в провадженні органу досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР з кваліфікацією за частиною другою статті 307 КК України (а.с. 4 - копія витягу). До клопотання додані копії протоколу про установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (а.с. 5-6), протоколу візуального спостереження (а.с. 7-10), протоколу про зняття інформації, отриманої з транспортних телекомунікаційних мереж (а.с. 11-18), протоколів допитів свідків (а.с. 19-21, 28-30), протоколів проведення слідчих експериментів (а.с. 22-25, 31-34), висновки експерта (а.с. 26-27, 35-36, 40) копія особової картки ОСОБА_9 , де зазначено зареєстроване місце проживання останнього, які в своїй сукупності дають підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися предмети та речі, які слідчий вказує у клопотанні, в тому числі наркотичні засоби та психотропні речовини.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.07.2021, власником житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_10

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для проведення обшуку, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, яке має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду, а саме: наркотичних речовин, сумішей, добрив та іншого, що слугує для вирощування рослин, мобільних терміналів, приладдя для виготовлення, розфасування наркотичних засобів, нотатків, банківських карток, ноутбуків, грошей, отриманих від реалізації наркотичних засобів, сім-карток, які можуть знаходитися в місці проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності можливості їх виявлення в інший процесуальний спосіб, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім того слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що відповідно до правової позиції Верховного Суду, викладеного в постанові від 17 лютого 2021 року по справі №263/10353/16-к, із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України вбачається, що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 214, 223, 234 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_10 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, яке має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду, а саме: наркотичних речовин, сумішей, добрив та іншого, що слугує для вирощування рослин, мобільних терміналів, приладдя для виготовлення, розфасування наркотичних засобів, нотатків, банківських карток, ноутбуків, грошей, отриманих від реалізації наркотичних засобів, сім-карток, які можуть знаходитися в місці проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Г.Середня