Ухвала суду № 98455470, 14.07.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/6999/21

Провадження № 1-кс/201/2237/2021

УХВАЛА

14 липня 2021 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури Соломатіной О.О. про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури Соломатіной О.О звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 12019040000000056 від 24.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.02.2018 між замовником - КП "СПОРТ-ІНВЕСТ Дніпропетровської міської ради" та генпідрядником - ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» укладено договір № 1/2-18 згідно якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції. Об`єктом договору є «реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А у м. Дніпрі», на загальну суму 149 млн. грн.

Згідно договору № 1/2-18 від 02.02.2018 генпідрядник ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» зобов`язалось завершити виконання робіт до 31.12.2018.

Однак в ході проведення огляду 11.01.2019 встановлено, що роботи не виконанні навіть на 5% та під час проведення огляду будь-які реконструкційні або будівельні роботи не здійснюються.

Далі встановлено, що у липні 2019 року КП «СПОРТ-ІНВЕСТ» Дніпровської міської ради, яке підпорядковане Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради керуючись рішенням міської ради розірвало договір з ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ».

А у подальшому 08.07.2019 вже Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголошено про проведення закупівлі «Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі» за 286 291 866,00 грн., за результатами тендеру 30.08.2019 переможцем визначено ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» та 10.09.2019 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) та ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» укладено договір №10/09-1, предметом якого є реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, буд. 18А., на загальну суму 281 997 495,00 грн.

Таким чином, загальна вартість спортивного комплексу стала для міста 435 186 947 грн.

Підставою для здійснення оплати між замовником Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та генпідрядником ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів — директором департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_1 та підписуються заступником директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради - головою тендерного комітету ОСОБА_2 та посадовими особами генпідрядника.

Встановлено, що на теперішній час Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та КП «СПОРТ-ІНВЕСТ» Дніпровської міської ради, яке підпорядковане Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради перераховано на рахунки

ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ» грошові кошти у загальній сумі 236 млн. грн. за виконані роботи згідно закритих актів КБ-2В та КБ-3. Вказані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ», які у подальшому через фіктивні фірми конвертуються в готівку та розподіляються між учасниками злочинної схеми. Крім того, вивчивши та проаналізувавши вартість та кількість будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт, що закладені в технічній документації в додатку №1 до договору 1/2-18 та додатку №1 до договору №10/09-1 встановлено, що показники завищені майже в три рази.

Тобто проведеним досудовим встановлено що службові особі Дніпропетровської міської ради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ», а також іншими невстановленими на даний час особами заволоділи бюджетним коштами під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А у м. Дніпрі», тим самим реалізували злочинну схему з виводу коштів з державного бюджету.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання осіб причетних до вчинення злочину (підрядник, субпідрядники) та у офісних приміщеннях підприємств виявлено та вилучено оригінали документів угод, додаткових угод відносно об`єкту злочину, акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, тендерна документація, чорнові записи, печатки підприємств контрагентів.

Крім того, у провадженні проведено тимчасові (банківські рахунки, реєстраційні та податкові справи тощо) доступи та обшуки, вилучено первинну фінансово - господарську документацію, проектну документацію та інші документи необхідні для доказування вчиненого кримінального правопорушення.

У провадженні 30 квітня 2021 року призначено комплексну судову будівельно - технічну та товарознавчу експертизу з метою встановлення збитків спричинених злочином. Проведення вказаної експертизи доручено ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса». На теперішній час експертиза триває.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, неможливо закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк, у зв`язку із необхідністю отримання висновку судової економічної експертизи, необхідно, ще не менше ніж 6 (шість) місяців для проведення досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21.07.2021, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій необхідно не менше 6 (шести) місяців

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене . ч. ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури Соломатіной О.О, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № №32020040000000009 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев