Ухвала суду № 98085545, 05.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.07.2021 Справа № 554/4682/21

Провадження № 1-кс/554/9998/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Коросташова В.О.,

слідчого - Кравченка Д.С.,

прокурора - Сорокіна І.В.,

підозрюваних - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та їх захисника - адвоката Костенка В.О.,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 та її захисника - адвоката Волкова Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Кравченка Д.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171010000082 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України

УСТАНОВИВ:

25.06.2021 в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О. надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020171010000082 від 24.03.2020 року до шести місяців, а саме до 04.08.2021.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42020171010000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено наступне.

1) 21.01.2020, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_6 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_6 , із місця його проживання: Полтавська область м. Кобеляки, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_6 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_6 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_6 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_6 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_1 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_1 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 500 грн.

2) 23.01.2020 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_4 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_7 .

Потім 23.01.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі жовтого кольору, точної марки та моделі в ході розслідування не встановлено, під керуванням ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_7 , із місця його проживання: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 надали ОСОБА_7 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_7 на вищевказаному автомобілі жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_7 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_7 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_7 передав їх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 4 800 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

3) 05.02.2020 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленим на даний час чоловіком, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_8 .

Потім 05.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі ВАЗ червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, під керуванням невстановленого чоловіка, разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_8 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 , разом із невстановленим чоловіком надали ОСОБА_9 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_9 на вищевказаному автомобілі червоного кольору, було доставлено до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банкуАТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_8 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленим чоловіком залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_9 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_5 та невстановленому чоловіку, які відразу ж зняли 4 750 грн. із даної картки та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 750 грн.

4)10.02.2020 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_10 .

Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_10 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 надали ОСОБА_10 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_10 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_10 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_10 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_10 передав їх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

5) 17.02.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_11 .

В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_1 , разом із ОСОБА_5 привезли ОСОБА_11 , із місця його проживання: АДРЕСА_5 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава де їх чекав ОСОБА_2 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_2 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_11 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_2 надав ОСОБА_11 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_11 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_11 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 , ОСОБА_11 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 7900 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_11 передав їх ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.

6) В період часу з 18:16 13.03.2020 по 15:26 17.03.2020 год., ОСОБА_2 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «XiomiRedmiNote 8T» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_8 , потерпілого ОСОБА_13 та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_9 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив запит на доступність послуги «Плати частинами», після погодження доступності послуги, 17.03.2020 о 15:38 була здійснена покупка товару в магазині «Алло» на суму 10 521,13 грн. та переведена оплата у розстрочку за послугою «Плати частинами». В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_2 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

7) 20.02.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_3 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_14 .

У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_1 , привіз ОСОБА_14 , із місця його проживання: АДРЕСА_8 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_3 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_14 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_3 надав ОСОБА_14 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_14 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_14 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_14 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_10 , із кредитним лімітом 15 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_14 передав їх ОСОБА_12 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.

8)21.02.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_3 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_15 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_15 , із місця його проживання: АДРЕСА_9 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава , де їх чекав ОСОБА_3 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_15 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_3 надав ОСОБА_15 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_15 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_15 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_10 , ОСОБА_15 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_11 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_15 передав їх ОСОБА_4 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

9)25.02.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_3 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_16 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_17 , із місця його проживання: АДРЕСА_9 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава , де їх чекав ОСОБА_3 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_16 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_3 надав ОСОБА_16 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_16 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_16 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_16 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_12 , із кредитним лімітом 1 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_16 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_4 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.

10)12.03.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_3 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_13 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_13 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава , де їх чекав ОСОБА_3 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_13 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_3 надали ОСОБА_13 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_13 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_13 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_10 , ОСОБА_13 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_9 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_13 передав їх ОСОБА_4 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.

11)30.03.2020 в період часу з 16:19 по 16:50 ОСОБА_2 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «XiomiRedmiNote 8T» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_13 , потерпілого ОСОБА_18 та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_14 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив запит на доступність послуги «Плати частинами», після погодження доступності послуги, 30.03.2020 о 16:46 була здійснена покупка товару в магазині «Foxtrot» на суму 9 090,72 грн. та переведена оплата у розстрочку за послугою «Плати частинами». В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_2 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

12) 31.03.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_19 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_19 , із місця його проживання: Полтавська область Великобагачанський район с. Кравченки, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_19 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_19 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_19 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2 , ОСОБА_19 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_15 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_19 передав їх ОСОБА_1 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

13)В період часу з 12:18 31.03.2020 по 12:23 01.04.2020 год., ОСОБА_2 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «XiomiRedmiNote 8T» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_16 , потерпілого ОСОБА_19 та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_15 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку інформації, а саме здійснив запит на доступність послуги «Плати частинами», в даній послузі було відмовлено, в подальшому повторно здійснив запит на збільшення кредитного ліміту, в даному запиті було відмовлено. В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_2 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

14) 09.04.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_20 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «Део Ланос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 , разом із ОСОБА_5 привіз ОСОБА_20 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава , де їх чекав ОСОБА_3 ,разом із ОСОБА_2 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 ., та ОСОБА_2 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_20 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_3 та ОСОБА_2 надали ОСОБА_20 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_20 на автомобілі «Део Ланос», під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_20 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , та ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_20 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_17 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_20 передав їх ОСОБА_12 , та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

15) 09.04.2020в період часу з 11:49 по 14:25 ОСОБА_2 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «XiomiRedmiNote 8T»IMEI 1: НОМЕР_6 ,IMEI 2: НОМЕР_7 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_18 , потерпілого ОСОБА_20 та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_17 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив запит на доступність послуги «Плати частинами», після погодження доступності послуги, 09.04.2020 о 14:35 була здійснена покупка товару в магазині «Foxtrot» на суму 4 272,63 грн. та переведена оплата у розстрочку за послугою «Плати частинами». В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_2 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

16) 23.04.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_21 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2199», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_21 , із місця його проживання: АДРЕСА_12 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_21 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_21 на автомобілі «ВАЗ 2199», під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_21 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_21 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_19 , із кредитним лімітом 8 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_21 передав їх ОСОБА_1 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 7 500 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 500 грн.

17) 24.04.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_22 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_22 , із місця його проживання: АДРЕСА_13 до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_22 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_22 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_22 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_22 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_20 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_22 передав їх ОСОБА_1 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

18)06.05.2020 о13:15 ОСОБА_2 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «XiomiRedmiNote 8T» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_21 , потерпілого ОСОБА_23 та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_22 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив запит на доступність послуги «Плати частинами», після погодження доступності послуги, 06.05.2020 о 13:36 була здійснена покупка товару в магазині «Foxtrot» на суму4 499,91 грн. та переведена оплата у розстрочку за послугою «Плати частинами». В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_2 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

19)19.05.2020в період часу з 14:29 по 15:57 ОСОБА_2 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «XiomiRedmiNote 8T» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_23 , потерпілого ОСОБА_24 та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_24 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив запит на доступність послуги «Плати частинами», після погодження доступності послуги, 19.05.2020 о 16:18 була здійснена покупка товару в магазині «Foxtrot» на суму 17 775,64 грн. та переведена оплата у розстрочку за послугою «Плати частинами». В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_2 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

20)19.05.2020в період часу з 11:35 по 11:36 ОСОБА_2 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «XiomiRedmiNote 8T» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_25 , потерпілого ОСОБА_25 та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_26 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку інформації, а саме здійснив запити на збільшення кредитного ліміту на картці, даний запит не схвалено, доступність послуги «Гроші до зарплати» дана послуга недоступна, доступність послуги «Плати частинами» дана послуга недоступна. В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_2 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

21)22.05.2020 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_4 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не ОСОБА_26 .

Потім 22.05.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_27 , із місця її проживання: АДРЕСА_14 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 надали ОСОБА_27 інформацію, яку їй потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_27 на автомобілі ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_4 була доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_27 самостійно зайшла до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_27 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_27 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_27 передала їх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 4 000 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

22) 22.05.2020в період часу з 14:24 по 17:35 ОСОБА_2 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «XiomiRedmiNote 8T» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_28 , потерпілої ОСОБА_27 та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_27 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив запит на доступність послуги «Плати частинами», після погодження доступності послуги, 19.05.2020 о 17:42 була здійснена покупка товару в магазині «Foxtrot» на суму 6 666,57 грн. та переведена оплата у розстрочку за послугою «Плати частинами». В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_2 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

23)В період часу з 16:51 03.09.2020 по 15:07 04.09.2020 год., ОСОБА_2 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «XiomiRedmiNote 8T» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_29 , потерпілої ОСОБА_28 та реквізити кредитної картки оформленої на неї АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_30 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку інформації, а саме здійснив запити на збільшення кредитного ліміту, у збільшенні було відмовлено та на доступність послуги «Плати частинами», в даній послузі було відмовлено. В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_2 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

24) 02.10.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_29 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 , разом із ОСОБА_5 привіз ОСОБА_29 , із с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області до офісного приміщення № 9, за адресою АДРЕСА_15 , де їх чекав ОСОБА_3 ,разом із ОСОБА_2 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 ., та ОСОБА_2 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_29 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_3 та ОСОБА_2 надали ОСОБА_29 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_29 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_29 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , та ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63, ОСОБА_29 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_31 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_29 передав їх ОСОБА_12 , та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

25) 02.10.2020 в період часу з 14:46 по 15:24 год., ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «SamsungSM-A310F» IMEI 1: НОМЕР_32 , IMEI 2: НОМЕР_33 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_34 , потерпілого ОСОБА_29 , та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_31 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив запит на доступність послуги «Плати частинами», після погодження доступності послуги, 02.10.2020 о 15:24 була здійснена покупка товару в магазині «Алло» на суму 6 666,66 грн.. В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_3 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

За вказаними вище фактами слідче управління ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020171010000082 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ковалівка Шишацького району Полтавської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_16 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. 27.03.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

08.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносноОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто 04.04.2021року.

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_2 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

01.06.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_2 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.07.2021.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_18 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. 26.02.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та 27.03.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

08.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто 04.04.2021року.

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_3 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

01.06.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_3 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.07.2021.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженецьм. Київ, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою АДРЕСА_19 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_20 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. 26.02.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносноОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 20:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто 04.04.2021року.

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_1 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

02.06.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_1 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.07.2021.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Новомосковськ Дніпровської області, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_22 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. 26.02.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносноОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на два місяці, тобто 04.04.2021року, із покладенням на нього обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;

-не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків особистого зобов`язання, строком на 60 діб, тобто до 03.06.2021 року, із покладенням на нього обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;

-не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

02.06.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.07.2021, включно,із покладенням на нього обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;

-не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка с. Стовбина Долина Новосанжарського району Полтавської області, українка, громадянка України, з середньою освітою, не працююча, зареєстрована за адресою АДРЕСА_23 , фактично проживаюча за адресою АДРЕСА_24 , якій 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. 26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто 04.04.2021року.

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

31.03.2021 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170040001822 продовжено до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42020171010000082 та № 12020170040001822 були об`єднанні в одне провадження за № 42020171010000082.

Слідчим зазначено, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні №42020171010000082 закінчується 04.07.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаної дати не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про проведення несласних слідчих (розшукових) дій та ухвали Полтавського Апеляційного суду, щодо дозволу на проведення негласних (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;

-провести тимчасові доступи до речей та документів (виїмки), згідно ухвал Октябрського районного суду м. Полтави до фінансових установ: ТОВ «Мілоан», ТОВ «Сімпл Мані», АТ «Універсал Банк», АТ «Такскобанк», ТОВ «ФК Є гроші ком», ТОВ «Маніфою», АТ «Юнекс Банк», ТОВ «Лаймкепітал», ТОВ «ФК Сіті фінанс», ТОВ «Українські фінансові операції», ТОВ «ФК Воллєт», ТОВ «Юнекс банк», ТОВ «Алекскредит»,ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «ФК «Кредит капітал», ТОВ «Кредитпромінвест», АТ «Акцент Банк», ТОВ «Кредитна установа Європейська кредитна група».

-установити осіб, які спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_2 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_3 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

- з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_1 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_4 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим;

- при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий прохав продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців з дня повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину, а саме до 04.08.2021.

У судовому засіданні прокурор та слідчий прохали клопотання задовольнити.

Адвокат Волков Д.В. та адвокат Костенко В.О. заперечували проти клопотання слідчого.

Підозрювані у судовому засіданні покладались на думку адвокатів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчим суддею враховано особливу складність кримінального провадження, яка обумовлена кількістю обставин про вчинені кримінальні правопорушення, та кількістю фігурантів кримінальних правопорушень, обсяг обставин, на підтвердження яких слідчими збираються докази, у тому числі шляхом отримання тимчасових доступів до речей і документів,що містять охоронювану законом банківську таємницю, а також необхідність проведення після збирання доказів подальших процесуальних дій для відкриття матеріалів досудового розслідування сторонам.

Слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки завершити досудове розслідування неможливо до 04.07.2021 з об`єктивних причин.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Кравченка Д.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171010000082 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171010000082 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, до 6-ти місяців, а саме до 04.08.2021.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 05.07.2021.

Слідчий суддя М.О. Материнко