YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 98034178, 02.07.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

02.07.2021

Номер справи

766/17637/20

Номер документу

98034178

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №766/17637/20

н/п 1-кс/766/5250/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представник власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно вилучене 01.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ПрАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853), а саме:

-Договір № 17 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.06.2020 між ПРАТ «Юрія» та ФОП ОСОБА_7 з додатками на 4 арк.

-Договір № 118 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2018 між ПРАТ «Юрія» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

-Договір № 39 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.09.2019 між ПРАТ «Юрія» та ФОП ОСОБА_9 на 3 арк.

-Договір № 10 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.03.2020 між ПРАТ «Юрія» та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк.

-Договір № 40 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 01.10.2019 між ПРАТ «Юрія» та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк.

-Договір № 35 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 21.06.2019 між ПРАТ «Юрія» та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк.

-Договір № 33 про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 11.08.2020 між ПРАТ «Юрія» та ФОП ОСОБА_13 на 3 арк.

-Акт виконаних робіт від 30.06.2019 до договору № 35 від 01.07.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.06.2019 по 30.06.2019 між ФОП ОСОБА_12 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 30.06.2019 до договору № 118 від 01.01.2018 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.06.2019 по 30.06.2019 між ФОП ОСОБА_8 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 31.07.2019 до договору № 35 від 01.07.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.07.2019 по 31.07.2019 між ФОП ОСОБА_12 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 31.08.2019 до договору № 35 від 01.07.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 між ФОП ОСОБА_12 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 30.09.2019 до договору № 39 від 01.09.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.09.2019 по 30.09.2019 між ФОП ОСОБА_9 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 30.10.2019 до договору № 40 від 01.10.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 між ФОП. та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.11.2019 до договору № 40 від 01.10.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.11.2019 по 10.11.2019 між ФОП та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.11.2019 до договору № 40 від 01.10.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.11.2019 по 20.11.2019 між ФОП ОСОБА_11 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 30.11.2019 до договору № 40 від 01.10.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.11.2019 по 30.11.2019 між ФОП ОСОБА_11 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.12.2019 до договору № 40 від 01.10.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.12.2019 по 10.12.2019 між ФОП ОСОБА_11 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 31.12.2019 до договору № 40 від 01.10.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.12.2019 по 31.12.2019 між ФОП ОСОБА_11 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.01.2020 до договору № 40 від 01.10.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.01.2020 по 10.01.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.01.2020 до договору № 40 від 01.10.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.01.2020 по 20.01.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 31.01.2020 до договору № 40 від 01.10.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.01.2020 по 31.01.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 29.02.2020 до договору № 40 від 01.10.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.02.2020 по 29.02.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.12.2020 до договору № 10 від 01.03.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.12.2020 по 10.12.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.12.2020 до договору № 10 від 01.03.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.12.2020 по 20.12.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 31.12.2020 до договору № 10 від 01.03.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.12.2020 по 31.12.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.11.2020 до договору № 10 від 01.03.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.11.2020 по 10.11.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.11.2020 до договору № 10 від 01.03.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.11.2020 по 20.11.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 30.11.2020 до договору № 10 від 01.03.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.11.2020 по 30.11.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.10.2020 до договору № 33 від 11.08.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.10.2020 по 20.10.2020 між ФОП ОСОБА_13 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.10.2020 до договору № 33 від 11.08.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.10.2020 по 10.10.2020 між ФОП ОСОБА_13 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 31.10.2020 до договору № 33 від 11.08.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.10.2020 по 31.10.2020 між ФОП ОСОБА_13 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.09.2020 до договору № 33 від 11.08.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.09.2020 по 10.09.2020 між ФОП ОСОБА_13 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.09.2020 до договору № 33 від 11.08.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.09.2020 по 20.09.2020 між ФОП ОСОБА_13 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 30.09.2020 до договору № 33 від 11.08.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.09.2020 по 30.09.2020 між ФОП ОСОБА_13 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.08.2020 до договору № 17 від 01.06.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.08.2020 по 10.08.2020 між ФОП ОСОБА_7 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.08.2020 до договору № 33 від 11.08.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.08.2020 по 20.08.2020 між ФОП ОСОБА_13 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 31.08.2020 до договору № 33 від 11.08.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.08.2020 по 31.08.2020 між ФОП ОСОБА_13 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.07.2020 до договору № 17 від 01.06.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.07.2020 по 10.07.2020 між ФОП ОСОБА_7 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.07.2020 до договору № 17 від 01.06.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.07.2020 по 20.07.2020 між ФОП ОСОБА_7 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 31.07.2020 до договору № 17 від 01.06.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.07.2020 по 31.07.2020 між ФОП ОСОБА_7 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.06.2020 до договору № 17 від 01.06.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.06.2020 по 10.06.2020 між ФОП ОСОБА_7 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.06.2020 до договору № 17 від 01.06.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.06.2020 по 20.06.2020 між ФОП ОСОБА_7 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 30.06.2020 до договору № 17 від 01.06.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.06.2020 по 30.06.2020 між ФОП ОСОБА_7 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.04.2020 до договору № 10 від 01.03.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.04.2020 по 10.04.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 31.03.2020 до договору № 10 від 01.03.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.03.2020 по 31.03.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.03.2020 до договору № 10 від 01.03.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.03.2020 по 20.03.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.03.2020 до договору № 10 від 01.03.2020 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.03.2020 по 10.03.2020 між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 10.05.2020 до договору № 35 від 01.07.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 01.05.2020 по 10.05.2020 між ФОП ОСОБА_12 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.05.2020 до договору № 35 від 01.07.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.05.2020 по 20.05.2020 між ФОП ОСОБА_12 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 31.05.2020 до договору № 35 від 01.07.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.05.2020 по 31.05.2020 між ФОП ОСОБА_12 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 20.04.2020 до договору № 35 від 01.07.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 11.04.2020 по 20.04.2020 між ФОП ОСОБА_12 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Акт виконаних робіт від 30.04.2020 до договору № 35 від 01.07.2019 про перевезення вантажів автомобільним транспортом за період з 21.04.2020 по 30.04.2020 між ФОП ОСОБА_12 та ПРАТ «Юрія» на 1 арк.

-Товаро транспортні накладні між ФОП ОСОБА_10 та ПРАТ «Юрія» кожна на 1 аркуші, а саме: від 01.12.2020 № 017079, 03.12.2020 № 017080, 06.12.2020 № 017080, 07.12.2020 № 017081, 10.12.2020 № 017081, 11.12.2020 № 017082, 13.12.2020 № 017084, 15.12.2020 № 017084, 17.12.2020 № 017085, 19.12.2020 № 017085, 21.12.2020 № 017082, 23.12.2020 № 017083, 25.12.2020 № 017088, 27.12.2020 № 017088, 29.12.2020 № 017089, 31.12.2020 № 017089, 02.11.2020 № 017070, 04.11.2020 № 017071, 06.11.2020 № 017072, 06.11.2020 № 017072, 07.11.2020 № 017073, 09.11.2020 № 017073, 11.11.2020 № 017074, 12.11.2020 № 017074, 13.11.2020 № 017075, 15.11.2020 № 017076, 17.11.2020 № 017076, 19.11.2020 № 017077, 21.11.2020 № 017078, 23.11.2020 № 017078, 25.11.2020 № 017079, 27.11.2020 № 017078, 29.11.2020 № 017079, 24.10.2020 № 017064, 25.10.2020 № 017066, 26.10.2020 № 017067, 27.10.2020 № 017067, 29.10.2020 № 017068, 29.10.2020 № 017069, 30.10.2020 № 017069, 31.10.2020 № 017070, 03.03.2020 №048933, 04.03.2020 №048933, 05.03.2020 №048934, 07.03.2020 №048934, 08.03.2020 №048935, 09.03.2020 №048935, 10.03.2020 №048936, 11.03.2020 №048937, 12.03.2020 №048937, 13.03.2020 №048937, 14.03.2020 №048938, 15.03.2020 №048939, 16.03.2020 №048939, 17.03.2020 №048939, 18.03.2020 №048940, 19.03.2020 №048940, 20.03.2020 №048941, 21.03.2020 №048941, 22.03.2020 №048942, 23.03.2020 №048942, 24.03.2020 №048943, 24.03.2020 №048943, 25.03.2020 №048944, 25.03.2020 №048944, 26.03.2020 №048945, 26.03.2020 №048945, 27.03.2020 №048946, 27.03.2020 №048946, 29.03.2020 №048947, 29.03.2020 №048948, 30.03.2020 №048948, 30.03.2020 №048949, 31.03.2020 №048950, 31.03.2020 №048950,01.04.2020 №048951, 01.04.2020 №048951, 02.04.2020 №048952, 03.04.2020 №048952, 03.04.2020 №048952, 04.04.2020 №048953, 05.04.2020 №048953, 05.04.2020 №048954, 06.04.2020 №048955, 07.04.2020 №048955, 07.04.2020 №048956, 08.04.2020 №048956, 09.04.2020 №048756, 09.04.2020 №048756, 08.04.2020 №048957, 10.04.2020 №048757,

-Товаро транспортні накладні між ФОП ОСОБА_13 та ПРАТ «Юрія» кожна на 1 аркуші, а саме: 01.10.2020 № 048792, 03.10.2020 № 048793, 04.10.2020 № 048794, 06.10.2020 № 048794, 07.10.2020 № 048796, 08.10.2020 № 017010, 08.10.2020 № 048796, 10.10.2020 № 048797, 11.10.2020 № 048797, 12.10.2020 № 048798, 14.10.2020 № 048798, 14.10.2020 № 048799, 15.10.2020 № 048799, 16.10.2020 № 048800, 17.10.2020 № 048800, 18.10.2020 № 048801, 19.10.2020 № 048801, 19.10.2020 № 048802, 20.10.2020 № 048802, 22.10.2020 № 048803, 22.10.2020 № 017064, 01.09.2020 №017060, 02.09.2020 №017061, 02.09.2020 №017062, 03.09.2020 №017063, 03.09.2020 №017062, 04.09.2020 №017063, 05.09.2020 №048783, 05.09.2020 №048784, 06.09.2020 №017056-автомобіль 41-42, 06.09.2020 №017056-автомобіль 47-92, 07.09.2020 №017060, 08.09.2020 №017060, 08.09.2020 №017057, 09.09.2020 №048784, 10.09.2020 №048785, 11.09.2020 №048786, 12.09.2020 №048786, 14.09.2020 №048787, 16.09.2020 №048787, 18.09.2020 №048788, 19.09.2020 №048788, 21.09.2020 №017057, 22.09.2020 №048789, 24.09.2020 №048789, 25.09.2020 №048968, 26.09.2020 №048790, 27.09.2020 №048791, 28.09.2020 №048791, 29.09.2020 №048791, 30.09.2020 №048792, від 28.08.2020 №010128, від 23.08.2020 №010424, від 24.08.2020 №010425, від 24.08.2020 №010425, від 24.08.2020 №010425, від 25.08.2020 №010429, від 29.08.2020 №010431, від 12.08.2020 №017049, від 11.08.2020 №017049, від 12.08.2020 №017050, від 13.08.2020 №017050, від 13.08.2020 №017051, від 14.08.2020 №017051, від 15.08.2020 №017052, від 16.08.2020 №017053, від 16.08.2020 №017053, від 178.08.2020 №017054, від 31.08.2020 №017055, від 14.08.2020 №017058, від 27.08.2020 №017059, від 27.08.2020 №017059, від 28.08.2020 №048779, від 28.08.2020 №048780, від 29.08.2020 №048780, від 30.08.2020 №048781, від 30.08.2020 №048783, від 16.08.2020 №048804, від 31.08.2020 №048805, від 17.08.2020 №048855, від 18.08.2020 №048855, від 19.08.2020 №048856, від 19.08.2020 №010426, від 20.08.2020 №010427, від 21.08.2020 №010427, від 21.08.2020 №010428, від 22.08.2020 №010429,

-Товаро транспортні накладні між ФОП ОСОБА_11 та ПРАТ «Юрія» кожна на 1 аркуші, а саме: від 02.12.2019 №048841, 04.12.2019 №048842, 06.12.2019 №048842, 08.12.2019 №048843, 11.12.2019 №048843, 13.12.2019 №048844, 16.12.2019 №048844, 18.12.2019 №048845, 20.12.2019 №048845, 21.12.2019 №072513, 22.12.2019 №048846, 26.12.2019 №048846, 29.12.2019 №048847, 30.12.2019 №3864, від 24.10.2019 №048830, від 26.10.2019 №048830, від 30.10.2019 №048831, від 01.11.2019 №048831, 03.11.2019 №048832, 05.11.2019 №048833, 07.11.2019 №048833, 09.11.2019 №048834, 11.11.2019 №048834, 13.11.2019 №048835, 15.11.2019 №048835, 17.11.2019 №048836, 20.11.2019 №048836, 22.11.2019 №048837, 24.11.2019 №048838, 26.11.2019 №048838, 28.11.2019 №048840, 30.11.2019 №048841, 31.11.2019 №048847, 05.01.2020 №048907, 03.01.2020 № 048907, 11.01.2020 №048908, 13.01.2020 №048910, 15.01.2020 №048911, 17.01.2020 №048911, 21.01.2020 №048913, 19.01.2020 №048914, 23.01.2020 №048915, 25.01.2020 №048916, 27.01.2020 №048916, 29.01.2020 №048917, 31.01.2020 №048917, 28.10.2019 №048961, 02.02.2020 №048962, 22.10.2019 №048829, 20.10.2019 №048905, 18.10.2019 №048905, 26.10.2019 №048904, 14.10.2019 №048903, 12.10.2019 №048903, 10.10.2019 №048902, 08.10.2019 №048902, 06.10.2019 №048901, 05.10.2019 №048901, 04.10.2019 №048900, 03.10.2019 048900, 02.10.2019 №04829, 23.12.2019 №005731, 02.02.2020 №048919, 04.02.2020 №048919, 06.02.2020 №048920, 08.02.2020 №048921, 10.02.2020 №048921, 12.02.2020 №048922, 13.02.2020 №048922, 14.02.2020 №048923, 16.02.2020 №048923, 18.02.2020 №048924, 19.02.2020 №048924, 21.02.2020 №048925, 22.02.2020 №048925, 23.02.2020 №048926, 25.02.2020 №048926, 26.02.2020 №048927, 18.02.2020 №048927, 29.02.2020 №048932,

-Товаро транспортні накладні між ФОП ОСОБА_7 та ПРАТ «Юрія» кожна на 1 аркуші, а саме: від 01.08.2020 №017037, від 01.08.2020 №017038, від 02.08.2020 №017038, від 02.08.2020 №017039, від 03.08.2020 №017039, від 03.08.2020 №017040, від 04.08.2020 №017042, від 05.08.2020 №017042, від 05.08.2020 №017043, від 06.08.2020 №017043, від 06.08.2020 №017044, від 07.08.2020 №017044, від 07.08.2020 №017045, від 08.08.2020 №017045 авто 47-92, від 08.08.2020 №017045 авто 82-22, від 09.08.2020 №017047, від 09.08.2020 №017047, від 10.08.2020 №017048, від 10.08.2020 №017048, від 03.07.2020 № 017024, від 04.07.2020 № 017026, від 02.07.2020 № 017024, від 02.07.2020 № 017023, від 04.07.2020 № 017025, від 01.07.2020 № 017023, від 05.07.2020 № 017027, від 05.07.2020 № 017027, від 06.07.2020 № 017028, від 07.07.2020 № 017029, від 07.07.2020 № 017029, від 08.07.2020 № 048998, від 09.07.2020 № 048999, від 08.07.2020 № 048998, від 09.07.2020 № 048999, від 10.07.2020 № 048763, від 11.07.2020 № 048764, від 11.07.2020 № 048765, від 10.07.2020 № 048764, від 12.07.2020 № 048776, від 12.07.2020 № 048765, від 13.07.2020 № 048766, від 14.07.2020 № 048767, від 14.07.2020 № 048767, від 15.07.2020 № 048768, від 15.07.2020 № 048768, від 15.07.2020 № 048769, від 16.07.2020 № 048769, від 16.07.2020 № 048770, від 17.07.2020 № 048770, від 18.07.2020 № 048771, від 18.07.2020 № 048771, від 19.07.2020 № 048772, від 19.07.2020 № 048772, від 20.07.2020 № 048773, 20.07.2020 № 048773, 22.07.2020 № 048774, 22.07.2020 № 048774, 23.07.2020 № 048776, 23.07.2020 № 048776, 22.07.2020 № 048775, 24.07.2020 № 048777, 25.07.2020 № 017030, 24.07.2020 № 048778, 26.07.2020 № 017031, 26.07.2020 № 017031, 27.07.2020 № 017033, 27.07.2020 № 017032, 28.07.2020 № 017033, 28.07.2020 № 017034, 28.07.2020 № 017034, 29.07.2020 № 017034, 29.07.2020 № 017035, 30.07.2020 № 017035, 30.07.2020 № 017036, 31.07.2020 № 017036, 31.07.2020 № 017037, 01.06.2020 №017006, 07.06.2020 №017008, 08.06.2020 №017008, 09.06.2020 №017009, 11.06.2020 №017011, 12.06.2020 №017012, 13.06.2020 №017012, 13.06.2020 №017013, 16.06.2020 №017013, 17.06.2020 №017014, 18.06.2020 №017015, 19.06.2020 №017016, 20.06.2020 №017016, 22.06.2020 №017017, 23.06.2020 №017017, 24.06.2020 №017018, 24.06.2020 №017018, 25.06.2020 №017019, 26.06.2020 №017019, 27.06.2020 №017020, 27.06.2020 №017020, 28.06.2020 №017021, 28.06.2020 №017021, 30.06.2020 №017022, 30.06.2020 №017022, 04.06.2020 №048975, 10.06.2020 №048976, 10.06.2020 №048976, 14.06.2020 №048977, 15.06.2020 №048977, 21.06.2020 №048997,

-Товаро транспортні накладні між ФОП ОСОБА_12 та ПРАТ «Юрія» кожна на 1 аркуші, а саме: 01.10.2019 №048960, 31.05.2020 №048975, 30.09.2019 №048960, 28.09.2019 №048958, 27.09.2019 №048900, 26.09.2019 №048958, 24.09.2019 №048899, 22.09.2019 №048898, 20.09.2019 №048898, 18.09.2019 №048897, 23.09.2019 №072528, 01.05.2020 №048987, 01.05.2020 №048988, 02.05.2020 №048988, 03.05.2020 №048990, 04.05.2020 №048991, 05.05.2020 №048991, 05.05.2020 №048992, 06.05.2020 №048992, 06.05.2020 №048993, 07.05.2020 №048993, 08.05.2020 №048994, 08.05.2020 №048994, 09.05.2020 №048995, 10.05.2020 №048996, 10.05.2020 №048996, 12.05.2020 №048751, 12.05.2020 №048751, 12.05.2020 №048751, 13.05.2020 №048752, 13.05.2020 №048752, 13.05.2020 №048752, 15.05.2020 №048753, 15.05.2020 №048754, 16.05.2020 №048754, 17.05.2020 №048970, 17.05.2020 №048970, 18.05.2020 №048970, 18.05.2020 №048971, 19.05.2020 №048971, 20.05.2020 №048972, 20.05.2020 №048972, 21.05.2020 №048973, 23.05.2020 №017002, 25.05.2020 №017003, 24.05.2020 №017002, 26.05.2020 №017004, 25.05.2020 №017003, 27.05.2020 №017004, 29.05.2020 №017005, 30.05.2020 №048967, 30.05.2020 №048974, 25.04.2020 №010477, 26.04.2020 №010478, 26.04.2020 №010478, 27.04.2020 №010479, 28.04.2020 №010479, 11.04.2020 №048757, 14.04.2020 №048957, 12.04.2020 №048758, 12.04.2020 №048758, 13.04.2020 №048759, 14.04.2020 №048759, 15.04.2020 №048760, 15.04.2020 №048760, 16.04.2020 №048761, 17.04.2020 №048761, 17.04.2020 №048762, 18.04.2020 №048762, 19.04.2020 №048763, 19.04.2020 №048814, 20.04.2020 №048814, 20.04.2020 №048814, 21.04.2020 №048815, 22.04.2020 №048816, 22.04.2020 №048816, 23.04.2020 №048817, 23.04.2020 №048818, 24.04.2020 №048818, 24.04.2020 №048819, 25.04.2020 №048962, 13.04.2020 №048963, 28.04.2020 №048984, 29.04.2020 №048985, 29.04.2020 №048985, 29.04.2020 №048986, 30.04.2020 №048986, 30.04.2020 №048987

-Товаро транспортні накладні між ФОП ОСОБА_8 та ПРАТ «Юрія» кожна на 1 аркуші, а саме: 30.06.2019 № 048863, 28.06.2019 № 048861, 26.06.2019 № 048860, 22.06.2019 № 048859, 24.06.2019 № 048859, 20.06.2019 № 048858, 18.06.2019 № 048858, 17.06.2019 № 048858, 15.06.2019 № 048856, 13.06.2019 № 048828, 13.06.2019 № 048828, 11.06.2019 № 048828, 09.06.2019 № 048827, 07.06.2019 № 048983, 29.09.2019 № 048959, 01.09.2019 № 048890, 02.09.2019 № 048891, 03.09.2019 № 048891, 04.09.2019 № 048892, 05.09.2019 № 048893, 06.09.2019 № 048893, 07.09.2019 № 048893, 08.09.2019 № 048894, 09.09.2019 № 048894, 10.09.2019 № 048895, 11.09.2019 № 048895, 12.09.2019 № 048896, 15.09.2019 № 048897, 16.09.2019 № 048897, 13.09.2019 № 072512, 02.07.2019 № 048863, 03.07.2019 № 048864, 04.07.2019 № 048864, 06.07.2019 № 048865, 07.07.2019 № 048865, 08.07.2019 № 048865, 08.07.2019 № 048866, 10.07.2019 № 048866, 11.07.2019 № 048867, 12.07.2019 № 048867, 14.07.2019 № 048868, 15.07.2019 № 048868, 16.07.2019 № 048869, 18.07.2019 № 048870, 20.07.2019 № 048870, 21.07.2019 № 048870, 22.07.2019 № 048871, 23.07.2019 № 048871, 24.07.2019 № 048872, 25.07.2019 № 048872, 26.07.2019 № 048873, 28.07.2019 № 048873, 27.07.2019 № 010474, 23.07.2019 № 048874, 30.07.2019 № 010474, 31.07.2019 № 048874, 20.07.2019 № 048870, 03.08.2019 №010475, 04.08.2019 №010476, 11.08.2019 №010476, 01.08.2019 №048875, 05.08.2019 №048875, 06.08.2019 №048876, 07.08.2019 №048876, 08.08.2019 №048877, 09.08.2019 №048877, 10.08.2019 №048978, 12.08.2019 №048879, 13.08.2019 №048880, 14.08.2019 №048880, 15.08.2019 №048881, 16.08.2019 №048881, 17.08.2019 №048882, 18.08.2019 №048883, 19.08.2019 №048883, 19.08.2019 №048883, 20.08.2019 №048884, 21.08.2019 №048884, 22.08.2019 №048885, 23.08.2019 №048885, 24.08.2019 №048886, 25.08.2019 №048886, 25.08.2019 №048887, 26.08.2019 №048887, 27.08.2019 №048888, 28.08.2019 №048888, 29.08.2019 №048889, 30.08.2019 №048889, 31.08.2019 №048890, 02.08.2019 №048966.

-Товаро транспортні накладні між ФОП ОСОБА_14 та ПРАТ «Юрія» кожна на 1 аркуші, а саме: 02.03.2020 № 048932.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №32020230000000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., організував та контролює господарську діяльність групи підконтрольних йому фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території Херсонської області, які реалізують ТМЦ (молоко) на адресу ряду великих підприємств виробників молочної продукції, приховуючи реальні обсяги отриманих доходів. Так ОСОБА_8 , вступив в довірені стосунки з посадовими особами підприємств виробників, які протягом 2019-2020 рр. перераховують на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_8 фізичних осіб підприємців грошові кошти «за закупку молока та транспортні послуги» на загальну суму 53 млн.грн. В подальшому дані грошові кошти обготівковуються у відділеннях банків та передаються ОСОБА_8 .

Встановлено коло підконтрольних ОСОБА_8 та ОСОБА_15 фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_24 іпн. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_25 іпн. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_26 іпн. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_27 іпн. НОМЕР_17 . Грошові кошти що надходили на рахунки вказаних суб`єктів господарювання від підприємств виробників (ТОВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (код ЄДРПОУ 40236151), ПАТ «Криворозький міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00444932), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853) зняті з рахунків та передані в готівковій формі ОСОБА_8 ОСОБА_15 .

З вищевикладеного випливає, що валова виручка від діяльності підконтрольних гр. ОСОБА_8 фізичних осіб - підприємців перевищує ліміт платника єдиного податку 3 групи.

Відповідно до висновку економічного дослідження №27/09 від 26.08.2020 року встановлено, що протиправні дії ОСОБА_8 призвели до ненадходження до держави коштів у вигляді податків на суму 7200 000 грн.

Так в ході проведення обшуків 02.12.2020 у кримінальному провадженні №32020230000000057 за місцями зберігання бухгалтерських документів ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_18 та підконтрольних їм фізичних осіб - підприємців було частково (не в повному обсязі) виявлено документи що підтверджують факт фінансово господарських відносин ФОП ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_28 іпн. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_29 іпн. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_30 іпн. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_31 іпн. НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_32 іпн. НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_33 іпн. НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_28 іпн. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_35 іпн. НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_36 іпн. НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_37 іпн. НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_38 іпн. НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_39 іпн. НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_40 іпн. НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_24 іпн. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_25 іпн. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_26 іпн. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_27 іпн. НОМЕР_17 з ТОВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (код ЄДРПОУ 40236151), ПАТ «Криворозький міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00444932), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853).

Так з метою встановлення місць зберігання бухгалтерських документів ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_18 та підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, що вказують на протиправну діяльність вказаних осіб, було проведено ряд додаткових заходів, під час яких було встановлено, що частково документи, які підтверджують протиправну діяльність пов`язану з ухиленням від сплати податків знаходяться за податковою адресою - місцем розташування офісних та складських приміщень ПрАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853): м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108

Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 241471002 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ПрАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853)

01.06.2021 у кримінальному провадженні №32020230000000057 від 04.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 19.05.2021 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено майно, що вказано вище.

02.06.2021 року вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані документи та ТМЦ, які було вилучено протоколом обшуку від 01.06.2021 року по кримінальному провадженню №32020230000000057 від 04.09.2020.

Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 241471002 приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108 на праві приватної власності належать ПрАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853), яке є володільцем вилученого майна.

Слідчий в судовому засідання подане клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні і з ними проводиться ряд слідчих дій. Для проведення економічної та почеркознавчої експертиз необхідні саме оригінали документів.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання, оскільки воно подане до суду із порушенням строків.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №32020230000000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

01.06.2021 у кримінальному провадженні №32020230000000057 від 04.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 19.05.2021 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено: