YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 98034180, 02.07.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

02.07.2021

Номер справи

766/17637/20

Номер документу

98034180

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №766/17637/20

н/п 1-кс/766/5251/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно вилучене 01.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ПАТ «Криворізький міськмолокозавод №1» (код ЄДРПОУ 00444932), а саме:

Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №58 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №61 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №11 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №66 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №68 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №52 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №49 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №63 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №28 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №19 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №41 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №64 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №62 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №50 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №32 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №61 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №102 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №47 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №56 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №71 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №56 від 29.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №57 від 29.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №96 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №67 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №49 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №91 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №35 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №27 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №55 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №45 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №33 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №48 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №47 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №25 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №66 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №72 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №70 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №90 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №52 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №51 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №50 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №51 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №60 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №17 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №57 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №54 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №13 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №65 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №31 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №47 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №35 від 21.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №30 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №51 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №22 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №16 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №30 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №18 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №14 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №53 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №41 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №46 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №37 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №38 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №44 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №53 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №35-2 від 31.07.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №29-2 від 30.07.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №36-2 від 31.07.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №18-2 від 03.06.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №98 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №12 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №12 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №59 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №26 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №34 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №39 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №20 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №29 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №67 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №23 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №15 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №42 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №36 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №205 від 04.10.2018 на одному аркуші Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №95 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №103 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №73 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №62 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №58 від 03.09.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №107 від 30.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №105 від 30.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №108 від 03.09.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №213 від 04.10.2018 на одному аркуші Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №20 від 16.02.2017 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №05 від 30.01.2017 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №234 від 11.10.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №06 від 30.01.2017 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №88 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №93 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №92 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №85 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №63 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №53 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №99 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №16-2 від 30.05.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №19-2 від 03.06.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №20-2 від 04.06.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №17-2 від 03.06.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №34-2 від 30.07.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №25-2 від 30.07.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №28-2 від 30.07.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №24-2 від 24.07.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №23-2 від 24.07.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №27-2 від 30.07.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №26-2 від 30.07.2019 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №53 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №108 від 06.09.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №89 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №18 від 17.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №39 від 23.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №33 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №128 від 13.09.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №104 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №65 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №59 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №94 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №27 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №28 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №23 від 17.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №31 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №52 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №26 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №58 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №84 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №19 від 17.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №21 від 17.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №20 від 17.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №38 від 23.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №32 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №55 від 29.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №36 від 21.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №24 від 17.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №50 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №44 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №46 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №42 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір доручення №13-11-12 між ПРАТ «КММЗ №1» та ФОП ОСОБА_5 на двох аркушах Договір доручення №13-11-30 між ПРАТ «КММЗ №1» та ФОП ОСОБА_6 на трьох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №25 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №29 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №20 від 23.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №43 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №54 від 29.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №34 від 21.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №83 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №76 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №82 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №54 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №85 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №71 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №71 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №100 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №55 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №101 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №77 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №87 від 27.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №78 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №97 від 28.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №75 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №80 від 22.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №64 від 20.08.2018 на двох аркушах Договір купівлі продажу молока у населення +довіреність на ОСОБА_5 №48 від 20.08.2018 на двох аркушах

Спеціалізована товарна накладна та товарно-транспортна накладна на перевезення молочної сировини від ФОП ОСОБА_5

за лютий 2019 (09,11,13,15,17,19,21,23,25,27);

за березень 2019 (01,03,05,07,09,11,13,16,17,19,21,23,25,26,27,28,29,30, 31);

за квітень 2019 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29,30);

за травень 2019 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26,27,28,29,30,31);

за червень 2019 (01,02,03,04,05,06,08,10,11,14,16,18,21,23,25,28,30);

за липень 2019 (02,05,09,12,14,15,16,17,18,19,21,23,28);

за серпень 2019 (02);

за лютий 2020 (19,21,25,27,29);

за березень 2020 (02,04,22,24,28,30);

за квітень 2020 (01,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27);

за травень 2020 (09,11,16,23);

за червень 2020 (01);

за липень 2020 (01,06,24);

за серпень 2020 (11,15,17,19,22,24,28);

за вересень 2020 (02);

за жовтень 2020 (09,10,31);

за листопад 2020 (14,17,18,20,22,24,28,30);

за грудень 2020 (05,08,12,16,18,23,28).

Акти про розходження кількісних показників по ФОП ОСОБА_5

за лютий 2019 року (09,11,13,15,17,19,21,23,25,27);

за березень 2019 (01,03,05,09,11,16,17,19,21,23,25,27,28,29,30);

за квітень 2019 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26,27,28,29,30);

за травень 2019 (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29,30,31);

за червень 2019 (01,02,03,04,06,08,10,11,14,16,18,21,23,25,28,30);

за липень 2019 (02,05,09,12,14,15,16,17,18,19,21,23,28);

за серпень 2019 (02);

за лютий 2020 (19,25,27,29);

за березень 2020 (02,04,22,24,28,30);

за квітень 2020 (01,06,08,11,15,18,22,25,27);

за травень 2020 (09,11,16,23);

за червень 2020 (01);

за липень 2020 (01,06,24);

за серпень 2020 (11,15,17,19,22,24,28);

за вересень 2020 (02);

за жовтень 2020 (09,10,31);

за листопад 2020 (14,17,18,20,22,24,28);

за грудень 2020 (05,08,12,16,18,23,28).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Брускинській с/р

за лютий 2019 року (09)

за березень 2019 (17,19);

за квітень 2019 (03);

за травень 2019 (01,02,31);

за червень 2019 ( 01);

за липень 2019 (19).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Благодатівській с/р

за лютий 2019 року (09,11);

за березень 2019 (17);

за квітень 2019 (03);

за травень 2019 (01);

за червень 2019 (01);

за липень 2019 (17,18).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Давидово-Брідській с/р

за лютий 2019 року (09);

за березень 2019 (11,13,17,19);

за квітень 2019 (03,04,11,12,13,14,16,22,23,24,25);

за травень 2019 (01,02,03,08,19,20,29,30,31);

за червень 2019 (01,02,03,04,23,25,28,30);

за липень 2019 (19,21);

за лютий 2020 (27,29);

за березень 2020 (22,24,28);

за квітень 2020 (13,15);

за травень 2020 (16,23);

за вересень 2020 (02);

за листопад 2020 (14,17,18,20);

за грудень 2020 (05,08,12,16,18).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Орлівській с/р

за лютий 2019 року (09,15,19);

за березень 2019 (13,15,17,31);

за квітень 2019 (09,10,20);

за травень 2019 (08,09,12,13,22,23);

за червень 2019 (14,16);

за липень 2019 (16,17);

за лютий 2020 (21,25);

за березень 2020 (30);

за квітень 2020 (06,08).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Маліївській с/р

за лютий 2019 року (11,13);

за березень 2019 (05,07,09,26,27,28);

за квітень 2019 (06,07,28,29);

за травень 2019 (11,17,18,19,21,27,28,29,31);

за квітень 2020 (01,06,11);

за травень 2020 (09,11);

за червень 2020 (01);

за липень 2020 (01);

за серпень 2020 (22,24,28);

за жовтень 2020 (09,10,31);

за листопад 2020 (22);

за грудень 2020 (18,23,28).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Нововолодимирівській с/р

за лютий 2019 року (11);

за березень 2019 (07,27);

за квітень 2019 (06);

за травень 2019 (18,28);

за травень 2020 (11);

за червень 2020 (01).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Новосевастопольській с/р

за лютий 2019 року (11,13);

за березень 2019 (07,09,27,28);

за квітень 2019 (06,07,29);

за травень 2019 (18,19,28,29);

за квітень 2020 (01,06);

за травень 2020 (11);

за липень 2020 (01);

за серпень 2020 (28);

за жовтень 2020 (31);

за грудень 2020 (28).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Великоолександрівській с/р

за лютий 2019 року (13,15,17,19);

за березень 2019 (03,05,23,25,26);

за квітень 2019 (04,05,07,08,09,22,29,30);

за травень 2019 (11,12,13,14,15,21,22,23,24,25,31);

за липень 2019 (02,05,09);

за квітень 2020 (08,11,13);

за липень 2020 (06,24);

за серпень 2020 (17,19);

за листопад 2020 (20,22,24,28).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Сергіївській с/р

за лютий 2019 року (15);

за березень 2019 (03);

за квітень 2019 (05);

за квітень 2020 (13

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Високопільській с/р

за лютий 2019 року (21,23,25);

за березень 2019 (01);

за квітень 2019 (19,26,27);

за травень 2019 (16,26);

за липень 2019 (23);

за квітень 2020 (18);

за серпень 2020 (11).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Новопетрівській с/р

за лютий 2019 року (23,25,27);

за березень 2019 (01);

за квітень 2019 (18,19,20,26,27);

за травень 2019 (15,16,17,25,26,27,31);

за липень 2019 (21,23,28);

за квітень 2020 (18,20);

за серпень 2020 (11,15,17).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Нововознесенській с/р

за лютий 2019 року (25,27);

за березень 2019 (01,03);

за квітень 2019 (20,27,28);

за травень 2019 (16,17,27,31);

за липень 2019 (28);

за квітень 2020 (18,20);

за серпень 2020 (15,17).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Федорівській с/р

за березень 2019 (03,23);

за квітень 2019 (04);

за травень 2019 (11,21);

за липень 2019 (05);

за квітень 2020 (11);

за липень 2020 (24);

за серпень 2020 (17,19);

за листопад 2020 (22).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Максимо-Горківська с/р

за березень 2019 (09);

за квітень 2019 (09,25,26);

за травень 2019 (05,06);

за липень 2019 (12);

за березень 2020 (04).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Новокубанська с/р

за березень 2019 (09);

за квітень 2019 (07);

за травень 2019 (06,07);

за червень 2019 (30);

за липень 2019 (09,12,14);

за серпень 2019 (02);

за березень 2020 (02).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Чкалівська с/р

за березень 2019 (21,23);

за квітень 2019 (01,02,03);

за березень 2020 (28);

за квітень 2020 (20,22,25);

за травень 2020 (09);

за листопад 2020 (28,30).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Борозенській с/р

за березень 2019 (28,29,30,31);

за квітень 2019 (14,15,16,17,18);

за травень 2019 (03,04,05,07,08);

за червень 2019 (04,05,06,08,10,11,14);

за травень 2020 (09).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Кочубеївській с/р

за квітень 2019 (10,11);

за травень 2019 (09,10,23);

за червень 2019 (18,21);

за липень 2019 (14,15);

за лютий 2020 (19,21);

за березень 2020 (30);

за квітень 2020 (08).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Білокриницькій с/р

за квітень 2019 (11,30);

за травень 2019 (10,11,21);

за червень 2019 (04,21,23);

за березень 2020 (02,28).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Скобелевській с/р

за квітень 2019 (21).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Лагодівській с/р

за квітень 2019 (21).

Акти закупки молока від населення по ФОП ОСОБА_7 по Кам`янській с/р

за березень 2020 (28);

за квітень 2020 (25,27).

Видатковий касовий ордер №171 від 21.02.2020 на суму 32466,60грн.

Видатковий касовий ордер №181 від 25.02.2020 на суму 30885,30 грн.

Видатковий касовий ордер №186 від 27.02.2020 на суму 30880,60грн.

Видатковий касовий ордер №220 від 06.03.2020 на суму 67006,35грн.

Видатковий касовий ордер № 229 від 11.03.2020 на суму 67105,84грн.

Видатковий касовий ордер №272 від 26.03.2020 на суму 133102,50грн.

Видатковий касовий ордер №279 від 30.03.2020 на суму 160906,43грн.

Видатковий касовий ордер № 303 від 09.04.2020 на суму 363528,49грн.

Видатковий касовий ордер № 320 від 17.04.2020 на суму 492656,59грн.

Видатковий касовий ордер № 346 від 28.04.2020 на суму 267445,61грн.

Видатковий касовий ордер № 349 від 29.04.2020 на суму 326526,75грн.

Видатковий касовий ордер № 372 від 14.05.2020 на суму 125705,08грн.

Видатковий касовий ордер № 393 від 27.05.2020 на суму 97230,70грн.

Видатковий касовий ордер № 395 від 29.05.2020 на суму 104579,33грн.

Видатковий касовий ордер № 591 від 03.09.2020 на суму 123520,41грн.

Видатковий касовий ордер № 656 від 08.10.2020 на суму 442332,19грн.

Видатковий касовий ордер № 677 від 20.10.2020 на суму 291349,56грн.

Видатковий касовий ордер № 795 від 22.12.2020 на суму 32288,60грн.

Видатковий касовий ордер № 798 від 24.12.2020 на суму 73445,04грн.

Видатковий касовий ордер № 803 від 28.12.2020 на суму 80891,52грн.

Прийомно-розрахункові відомісті:

№№28561,28565,28566,28558,28557,28563,28560,28564,28562,28559 від 27.02.2019 на суму 800435,69грн.;

№№28592,28594,28593 від 07.03.2019 на суму 534787,38грн.;

№28630, 28632, 28633, 28624, 28627, 28631, 28628, 28625, 28623, 28626, 28629 від 19.03.2019 на суму 643712,62грн.;

№№28644, 28645, 28646, 28647, 28648 від 28.03.2019 на суму 611915,71грн.;

№28681, 28685, 28687,28686, 28688, 28679,28678,28684,28680,28683,28682 від 09.04.2019 на суму 990047,83грн.;

№28720, 28725, 28722, 28721, 28718, 28724, 28723, 28726, 28719, 28727, 28728, 28729, 28730, 28731 від18.04.20219 на суму на суму 1316130,18грн.;

№28745, 28750, 28746, 28753, 28751, 28747, 28748, 28749, 28752, 28754,28755 від 26.04.2019 на суму 1444716,65грн.;

№28794,28795,28785,28793,28787,28792,28791,28790,28788,28789,28786 від 07.05.2019 на суму 1571347,33грн.;

№28835, 28825, 28827, 28824, 28834, 28830, 28833, 28832, 28828, 28826, 28829, 28831 від 28.05.2019 на суму 1652714,66грн.;

№28881, 28882, 28874, 28876 від 10.06.2019 на суму 509131,63грн.;

№28875, 28884, 28878, 28877, 28883, 28896, 28895, 28879 від 18.06.2019 на суму 1058050,56грн.;

№28929,28928,28926,28927,28925,28930 від 24.06.2019 на суму 525892,35грн.;

№28931,28933,28932, від 26.06.2019 на суму 308188,26грн.;

№28951,28952,28950,28953,28954 від 01.07.2019 на суму 482654,26грн.;

№28967,28966,28968,28969, від 05.07.2019 на суму 474239,30грн.;

№28975,28976,28971,28974,28972,28973,28970 від 08.07.2019 на суму 459407,44грн.;

№29013,29014,29015 від 26.07.2019 на суму 175829,70грн.;

№29035,29036 від 01.08.2019 на суму 222915,92грн.;

№29079,29081,29082,29080 від 22.08.2019 на суму 411653,56грн.;

№29090,29086,29087,29091,29084,29085,29092,29089,29088,29093,29083 від 30.08.2019 на суму 1371106,26грн.;

№29162,29160,29161,29163 від 30.09.2019 на суму 212673,19грн.;

№29467 від 21.02.2020 на суму 32466,60грн.;

№29469,29468 від 25.02.2020 на суму 30885,30грн.;

№29470 від 27.02.2020 на суму 30880,60грн.;

№ 29503 від 06.03.2020 на суму 67006,35грн.;

№29506,29505,29504 від 11.03.2020 на суму 67105,84грн.;

№29542, від 26.03.2020 на суму 133102,50грн.;

№29543,29544,29547,29545,29546 від 30.03.2020 на суму 160906,43грн.;

№29577,29578,29576,29575 від 09.04.2020 на суму 363529,49грн.;

№ 29618,29616,29617,29615,29619,29614,29620 від 17.04.2020 на суму 492656,59грн.;

№29640,29643,29641,29642 від 28.04.2020 на суму 267445,61грн.;

№29646,29645 від 29.04.2020 на суму 326526,75грн.;

№ 29698,29699,29700 від 14.05.2020 на суму 125705,08грн.;

№29739,29697,29696 від 27.05.2020 на суму 97 230,70грн.;

№ 29748 від 29.05.2020 на суму 104579,33грн.;

№30103 від 03.09.2020 на суму 123520,41грн.;

№30228,30229,30234,30231,30235,30233,30230,30232 від 08.10.2020 на суму 442332,19грн.;

№30270,30269,30268,30271,30272 від 20.10.2020 на суму 291349,56грн.;

№30444 від 22.12.2020 на суму 32288,60грн.;

№30447,30446 від 24.12.2020 на суму 73445,04грн.;

№30448 від 28.12.2020 на суму 80891,52грн..

Акти здачі-прийняття робіт:

ФОП ОСОБА_6 від 30.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019.

ФОП ОСОБА_8 від 28.02.2019, 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 29.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №32020230000000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., організував та контролює господарську діяльність групи підконтрольних йому фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території Херсонської області, які реалізують ТМЦ (молоко) на адресу ряду великих підприємств виробників молочної продукції, приховуючи реальні обсяги отриманих доходів. Так ОСОБА_5 , вступив в довірені стосунки з посадовими особами підприємств виробників, які протягом 2019-2020 рр. перераховують на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 фізичних осіб підприємців грошові кошти «за закупку молока та транспортні послуги» на загальну суму 53 млн.грн. В подальшому дані грошові кошти обготівковуються у відділеннях банків та передаються ОСОБА_5 .

Встановлено коло підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_9 фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_17 , іпн. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_22 іпн. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_23 іпн. НОМЕР_17 . Грошові кошти що надходили на рахунки вказаних суб`єктів господарювання від підприємств виробників (ТОВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (код ЄДРПОУ 40236151), ПАТ «Криворозький міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00444932), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853) зняті з рахунків та передані в готівковій формі ОСОБА_5 ОСОБА_9 .

З вищевикладеного випливає, що валова виручка від діяльності підконтрольних гр. ОСОБА_5 фізичних осіб - підприємців перевищує ліміт платника єдиного податку 3 групи.

Відповідно до висновку економічного дослідження №27/09 від 26.08.2020 року встановлено, що протиправні дії ОСОБА_5 призвели до ненадходження до держави коштів у вигляді податків на суму 7200 000 грн.

Так в ході проведення обшуків 02.12.2020 у кримінальному провадженні №32020230000000057 за місцями зберігання бухгалтерських документів ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_18 та підконтрольних їм фізичних осіб - підприємців було частково (не в повному обсязі) виявлено документи що підтверджують факт фінансово господарських відносин ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_24 іпн. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_25 іпн. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_26 іпн. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_27 іпн. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_28 іпн. НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_29 іпн. НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_30 іпн. НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_25 іпн. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_31 іпн. НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_32 іпн. НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_33 іпн. НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_35 іпн. НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_36 іпн. НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_37 іпн. НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_38 іпн. НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_17 , іпн. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_22 іпн. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_23 іпн. НОМЕР_17 з ТОВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (код ЄДРПОУ 40236151), ПАТ «Криворозький міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00444932), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853).

Так з метою встановлення місць зберігання бухгалтерських документів ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_18 та підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, що вказують на протиправну діяльність вказаних осіб, було проведено ряд додаткових заходів, під час яких було встановлено, що частково документи, які підтверджують протиправну діяльність пов`язану з ухиленням від сплати податків знаходяться за податковою адресою - місцем розташування офісних та складських приміщень ПАТ «Криворізький міськмолокозавод №1» (код ЄДРПОУ 00444932): Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 9

Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 239985580 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ПАТ «Криворізький міськмолокозавод №1» (код ЄДРПОУ 00444932).

01.06.2021 у кримінальному провадженні №32020230000000057 від 04.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 14.05.2021 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено документи, згідно переліку, що вказаний вище.

02.06.2021 року вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані документи та ТМЦ, які було вилучено протоколом обшуку від 01.06.2021 року по кримінальному провадженню №32020230000000057 від 04.09.2020.

Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 239985580 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ПАТ «Криворізький міськмолокозавод №1» (код ЄДРПОУ 00444932), яке є володільцем вилученого майна.

Слідчий та представник власника майна в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №32020230000000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

01.06.2021 у кримінальному провадженні №32020230000000057 від 04.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 14.05.2021 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено: