Ухвала суду № 97443819, 04.06.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.06.2021 Справа № 554/4682/21

Провадження № 1-кс/554/8846/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Коросташова В.О.,

прокурора - Живило В.Я.,

слідчого - Кравченка Д.С.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Живило В.Я., подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020171010000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді обов`язків особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

УСТАНОВИВ:

28.05.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання прокурора, відповідно до якого прокурор прохав продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.07.2021 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;

- не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171010000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено:

10.02.2020 року ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_2 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_3 .

Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_1 , разом із ОСОБА_2 , привезли ОСОБА_3 , із місця його проживання: АДРЕСА_1 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , разом із ОСОБА_2 надали ОСОБА_3 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_3 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_3 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 та ОСОБА_2 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_3 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 5000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_3 передав їх ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які відразу ж зняли 4 800 грн. в банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

2) 21.02.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_4 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_5 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_5 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_4 , де їх чекав ОСОБА_4 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_5 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_5 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080). У подальшому ОСОБА_5 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_5 передав їх ОСОБА_1 , які відразу ж зняв 4 800 грн., в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

3)25.02.2020, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_4 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_6 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_7 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_4 , де їх чекав ОСОБА_4 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_6 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_6 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080). У подальшому ОСОБА_6 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 1 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_6 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_1 , які відразу ж зняли 930 грн., в банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.

4) 12.03.2020, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_4 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_8 .

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_8 , із місця його проживання: АДРЕСА_7 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_4 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_8 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_4 надали ОСОБА_8 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_8 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому, ОСОБА_8 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_1 , які відразу ж зняли в банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.02.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Новомосковськ Дніпропетровської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 ,раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на два місяці, тобто 04.04.2021 року, із покладенням на нього обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_1 продовжено строк дії обов`язків особистого зобов`язання строком на 60 діб, тобто до 03.06.2021 року, із покладенням на нього обов`язків:прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи;утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42020171010000082 та № 12020170040001822 були об`єднанні в одне провадження за спільним № 42020171010000082.

Строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_1 закінчується 03.06.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження. Необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання та ухвали Полтавського Апеляційного суду, щодо дозволу на проведення негласних (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;

- звернутися до Окябрського районного суду м. Полтави із клопотаннями про тимчасові доступи до банківських фінансових установ, АТ КБ «Приват Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Акцент Банк», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Мілоан», АТ «ТАСКОМБАНК» та інші.

- установити осіб, які спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення.

- з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_9 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

- з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_4 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

- з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_10 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_1 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_2 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим;

- за наявності підстав, скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю проведення ряду слідчих дій, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, застосованих до підозрюваного ОСОБА_1 , згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.04.2021, оскільки на даний час ризики, які встановлені слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу не зменшились.

У судовому засіданні слідчий та прокурор прохали клопотання задовольнити.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти клопотання прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Установлено, що 04.02.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на два місяці, тобто 04.04.2021 року, із покладенням на нього обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_1 продовжено строк дії обов`язків особистого зобов`язання строком на 60 діб, тобто до 03.06.2021 року, із продовження строку дії покладених на нього обов`язків.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42020171010000082 та № 12020170040001822 були об`єднанні в одне провадження, за № 42020171010000082.

Обґрунтованість підозри, оголошеної підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.

З урахуванням вагомості зібраних на досудовому розслідуванні доказів, характеру вчинених злочинів та особи підозрюваного, на даний час, встановлені під час застосування запобіжного заходу ризики не зменшились.

Розглядаючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя повинен врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України та обставин, передбачених ст.178 КПК України.

Установлено, що досудове розслідування триває, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 04.07.2021.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування.

Керуючись статями 131, 176-178, 181, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Живило В.Я., подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020171010000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді обов`язків особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 04.07.2021, та, відповідно, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;

-не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

Строк дії даної ухвали: з 03.06.2021 (з моменту закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.04.2021 №1-кс/554/5898/2021) до 04.07.2021 року включно.

Попередити підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 04.06.2021.

Слідчий суддя М.О. Материнко