Ухвала суду № 97443818, 04.06.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.06.2021 Справа № 554/4682/21

Провадження № 1-кс/554/8847/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Коросташова В.О.,

прокурора - Живило В.Я.,

слідчого - Кравченка Д.С.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

захисника підозрюваного - адвоката Костенка В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Живило В.Я., подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020171010000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

УСТАНОВИВ:

28.05.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання прокурора, відповідно до якого прокурор прохав продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.07.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171010000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено:

1) ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_2 , маючи прямий умисел, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Акцент-Банк».

20.02.2020, ОСОБА_2 , підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_3 .

У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_2 , привіз ОСОБА_3 , із місця його проживання: АДРЕСА_2 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_3 , де їх чекав ОСОБА_1 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_3 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_1 надав ОСОБА_3 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_3 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_2 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_3 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_2 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_3 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 15 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_3 передав їх ОСОБА_4 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

2) ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштамиАТ «Акцент-Банк».

21.02.2020, ОСОБА_5 , підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_6 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_6 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_3 , де їх чекав ОСОБА_1 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_6 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_1 надав ОСОБА_6 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_6 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080). У подальшому ОСОБА_6 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2 , ОСОБА_6 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_5 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

3) ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Акцент-Банк».

25.02.2020 ОСОБА_5 підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_7 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_8 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_3 , де їх чекав ОСОБА_1 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_7 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_1 надав ОСОБА_7 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_7 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_7 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 , ОСОБА_7 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 1 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_7 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

4) ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Акцент-Банк».

12.03.2020, ОСОБА_5 підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_9 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_9 , із місця його проживання: АДРЕСА_8 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_3 , де їх чекав ОСОБА_1 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_9 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_1 надали ОСОБА_9 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_9 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому, ОСОБА_9 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_9 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_5 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

5) ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 маючи прямий умисел, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Акцент-Банк».

09.04.2020, ОСОБА_2 , разом із ОСОБА_10 , підшукали та вмовили оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_12 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «ДеоЛанос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_2 , разом із ОСОБА_10 привіз ОСОБА_12 , із місця його проживання: АДРЕСА_8 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_3 , де їх чекав ОСОБА_1 ,разом із ОСОБА_11 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 ., та ОСОБА_11 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_12 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_1 та ОСОБА_11 надали ОСОБА_12 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_12 на автомобілі «ДеоЛанос», під керуванням ОСОБА_2 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_12 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_2 , та ОСОБА_10 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_12 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_12 передав їх ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

6) ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 маючи прямий умисел, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Акцент-Банк».

02.10.2020, ОСОБА_2 , разом із ОСОБА_10 , підшукали та вмовили оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_13 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_2 , разом із ОСОБА_10 привіз ОСОБА_13 , із с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області до офісного приміщення АДРЕСА_9 , де їх чекав ОСОБА_1 ,разом із ОСОБА_11 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 ., та ОСОБА_11 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_13 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_1 та ОСОБА_11 надали ОСОБА_13 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_13 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_2 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_13 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_2 , та ОСОБА_10 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63, ОСОБА_13 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_13 передав їх ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

7) 02.10.2020 у період часу з 14:46 по 15:24 год., ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою належного йому мобільного терміналу «Samsung SM-A310F» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , маючи доступ до фінансового номеру телефону № НОМЕР_9 , потерпілого ОСОБА_13 , та реквізити кредитної картки оформленої на нього АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_6 здійснив логування в обліковому запису клієнта в програмному комплексі «АБанк24», що є автоматизованим програмним комплексом, який дає можливість клієнтам АТ «Акцент Банк» дистанційно керувати своїми рахунками та користуватися іншими послугами з використанням мережі Internet.

Після чого, діючи умисно, з корисливою метою та мотивом, несанкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя втрутився у роботу банківської автоматизованої системи, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив запит на доступність послуги «Плати частинами», після погодж ення доступності послуги, 02.10.2020 о 15:24 була здійснена покупка товару в магазині «Алло» на суму 6 666,66 грн.. В наслідок вищевказаних дій ОСОБА_1 вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованого програмного комплексу «Абанк24».

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку та підробці інформації, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.02.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України, повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та 27.03.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

08.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто 04.04.2021 року.

31.03.2021 ухвалою слідчого суддіОктябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_1 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42020171010000082 та № 12020170040001822 були об`єднанні в одне провадження, за № 42020171010000082.

Отже, строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год. відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закінчується, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження; залишається необхідним провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

-долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання та ухвали Полтавського Апеляційного суду, щодо дозволу на проведення негласних (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;

-звернутися до Окябрського районного суду м. Полтави із клопотаннями про тимчасові доступи до банківських фінансових установ, АТ КБ «Приват Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Акцент Банк», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Мілоан», АТ «ТАСКОМБАНК» та інші.

-установити осіб, які спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_11 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_1 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_2 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_10 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим;

-при наявності підстав, скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час, застосованого до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки на даний час ризики, які встановлені слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу, не зменшились.

У судовому засіданні слідчий та прокурор прохали клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти клопотання прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Установлено, що 04.02.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та 27.03.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

08.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, з 22:00 до 07:00 год., строком на два місяці, тобто 04.04.2021 року із покладенням обов`язків:

1) прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження або слідчого судді, суду, за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

2) не відлучатися за межі м. Полтави без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати з 22 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин наступного дня місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

5) утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

31.03.2021 ухвалою слідчого суддіОктябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтавипідозрюваному ОСОБА_1 продовжено строк запобіжного заходу вигляді домашнього арешту у нічний час строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42020171010000082 та № 12020170040001822 були об`єднанні в одне провадження, за № 42020171010000082.

Обґрунтованість підозри, оголошеної підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.

З урахуванням вагомості зібраних на досудовому розслідуванні доказів, характеру вчинених злочинів та особи підозрюваного, на даний час, встановлені під час застосування запобіжного заходу ризики, не зменшились.

Розглядаючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя повинен врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України та обставин, передбачених ст.178 КПК України.

Установлено, що досудове розслідування триває, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 04.07.2021.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії запобіжного заходу із продовженням строку покладених на підозрюваного обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Керуючись статтями 131, 176-178, 181, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити дію застосованого до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час за місцем проживання - АДРЕСА_1 , у період часу з 22:00 год. по 07:00 год. наступного дня, на строк в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 04.07.2021 та, відповідно, продовжити до 04.07.2021 дію покладених на підозрюваного обов`язків:

1) прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження або слідчого судді, суду, за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

2) не відлучатися за межі м. Полтави без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати з 22 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин наступного дня місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

5) утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

Строк дії даної ухвали - до 04.07.2021 року включно.

Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває вказане кримінальне та покласти на нього обов`язок передати копію вказаної ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 04.06.2021.

Слідчий суддя М.О. Материнко