Ухвала суду № 97367344, 01.06.2021, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/2191/21

Провадження № 1-кс/661/462/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року

Новокаховський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді – Червоненка Д.В.,

за участю: секретаря судового засідання - Петрової А.П.,

прокурора - Кантера І.В., слідчого – Бдуленка А.В.,

підозрюваного – ОСОБА_1 , захисника – Кушниренка І. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нова Каховка клопотання слідчого СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області Бдуленка А.В. у кримінальному провадженні №12020230070001398 від 10.09.2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, одруженого, не працюючого, інваліда ІІІ гр., в силу ст. 89 КК раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із визначенням розміру застави 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2270000 грн., посилаючись на те, що ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту придбав речовину, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-21/1690-НЗПРАП від 18.03.2021 року містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), загальна маса якого в речовині становить 0,2584 г, та яку 11 березня 2021 року о 14.20 годин збув закупнику ОСОБА_3 , шляхом здійснення «закладки», яку за його вказівкою зробив ОСОБА_2 , під вікном, в ямі біля 1-го під`їзду будинку АДРЕСА_3 , за що закупник ОСОБА_3 у свою чергу сплатив грошові кошти в сумі 900 гривень через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , переказавши таким чином їх на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна» № НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні у ОСОБА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту придбав речовину, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-21/1692-НЗПРАП від 23.03.2021 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), загальна маса якого в речовині становить 0,4999 г. та яку 11 березня 2021 року о 16.11 годин збув закупнику ОСОБА_5 , шляхом здійснення «закладки», яку за його вказівкою зробив ОСОБА_4 в трубі під вікном біля 2-го під`їзду будинку АДРЕСА_5 , за що закупник ОСОБА_5 у свою чергу сплатив грошові кошти в сумі 1500 гривень через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , переказавши таким чином їх на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна» № НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні у ОСОБА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту придбав речовину, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-21/1695-НЗПРАП від 18.03.2021 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, загальна маса метамфетаміну (основи) становить 0,1074 г. та яку 11 березня 2021 року о 17.10 годин збув закупнику ОСОБА_5 , шляхом здійснення «закладки», яку за його вказівкою зробив ОСОБА_6 в сміттєвому відрі біля 1-го під`їзду будинку АДРЕСА_7 , за що закупник ОСОБА_5 у свою чергу сплатив грошові кошти в сумі 1000 гривень через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , переказавши таким чином їх на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна» № НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні у ОСОБА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту придбав речовину, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-21/3158-НЗПРАП від 19.05.2021 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), загальна маса якого в речовині становить 0,4445 г. та яку 12 травня 2021 року о 09.22 годин збув закупнику ОСОБА_7 шляхом здійснення «закладки», яку за його вказівкою зробив ОСОБА_4 поряд з електролічильником біля 4-го під`їзду будинку АДРЕСА_8 , за що закупник ОСОБА_7 у свою чергу сплатив грошові кошти в сумі 1400 гривень через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , переказавши таким чином їх на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна» № НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні у ОСОБА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту придбав речовину, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-21/3300-НЗПРАП від 19.05.2021 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), загальна маса якого в речовині становить 0,1548 г. та яку 17 травня 2021 року о 20.00 годин збув закупнику ОСОБА_9 шляхом здійснення «закладки», яку за його вказівкою зробив ОСОБА_8 біля будинку АДРЕСА_9 за що закупник ОСОБА_9 у свою чергу сплатив грошові кошти в сумі 600 гривень через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_10 , переказавши таким чином їх на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна» № НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні у ОСОБА_8 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту придбав речовину, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України СЕ-19/122-21/3400-НЗПРАП від 25.05.2021 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, загальна маса якої становить 0,3660 г., та яку 20 травня 2021 року о 11.00 годин збув закупнику ОСОБА_5 шляхом здійснення «закладки», яку за його вказівкою зробив ОСОБА_10 в трубі водозливу біля 4-го під`їзду будинку АДРЕСА_6 за що закупник ОСОБА_5 у свою чергу сплатив грошові кошти в сумі 1100 гривень через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , переказавши таким чином їх на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна» № НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні у ОСОБА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту придбав речовину, яка згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-21/3399-НЗПРАП від 25.05.2021 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), загальна маса якої становить 0,4150 г., та яку 20 травня 2021 року о 14.12 годин збув закупнику ОСОБА_5 шляхом здійснення «закладки», яку за його вказівкою зробив ОСОБА_10 в ямі біля 4-го під`їзду будинку АДРЕСА_3 , за що закупник ОСОБА_5 у свою чергу сплатив грошові кошти в сумі 1300 гривень через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , переказав таким чином їх на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна» № НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні у ОСОБА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту придбав речовину яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), маса якого встановлюється та яку незаконно зберігав та перевозив з метою збуту в автомобілі марки «Kia Forte» р.н. НОМЕР_4 , до моменту їх виявлення та вилучення працівниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку даного автомобіля, у період часу з 14.10 год. по 19.40 год. 30.05.2021, проведеного на території стаціонарного посту № 2 «Шилова Балка» розташованого за адресою: 56–й кілометр + 800 метрів автодороги сполученням «Херсон-Нова Каховка-Генічеськ» Херсонської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, діючи повторно, з корисливих мотивів, у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно, з метою збуту придбав речовину яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), маса якого встановлюється та яку незаконно зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , до моменту їх виявлення та вилучення працівниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку, у період часу з 15.00 год. до 23.52 год. 30.05.2021 року.

30.05.2021 року ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 31.05.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_1 тяжкого кримінального правопорушення, яка підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може їх порушити.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину і підозру обґрунтовано вагомими доказами, офіційно не працевлаштований та законного джерела доходів немає, отже він може заробляти грошові кошти на утримання себе та членів своєї сім`ї не інакше як злочинним шляхом, крім того він, перебуваючи на волі, зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, адже зареєстрований та проживає за межами Херсонської області, що ускладнить прийняття остаточного процесуального рішення, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду вказаної справи, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити виконання ОСОБА_1 покладених на нього обов`язків, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на безпідставність пред`явленої підозри та відсутність ризиків, вказаних у клопотанні, слідчим суддею встановлено такі обставини.

Так, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, максимальна санкція за яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Підозра наразі обґрунтована вагомими доказами, які залучені до клопотання, а саме:

- матеріалами оперативної закупки проведеної 11.03.2021 в період часу з 14.09 по 14.55 год. на території м. Каховка під час якої у ОСОБА_1 придбано речовину, яка згідно висновку експертизи № СЕ-19/122-21/1690-НЗПРАП від 18.03.2021 містить наркотичний засіб – метадон масою 0,2584 гр. та сильнодіючий лікарський засіб – дифенгідрамін (димедрол) масою 0,1558 гр., закладку якої зробив ОСОБА_2 ;

- матеріалами оперативної закупки проведеної 11.03.2021 в період часу з 16.00 по 16.42 год. на території м. Нова Каховка під час якої у ОСОБА_1 придбано речовину, яка згідно висновку експертизи № СЕ-19/122-21/1692-НЗПРАП від 23.03.2021 містить наркотичний засіб – метадон масою 0,4999 гр. та сильнодіючий лікарський засіб – дифенгідрамін (димедрол) масою 0,2765 гр. закладку якої зробив ОСОБА_4 ;

- матеріалами оперативної закупки проведеної 11.03.2021 в період часу з 17.00 по 18.59 год. на території м. Нова Каховка під час якої у ОСОБА_1 придбано речовину, яка згідно висновку експертизи № СЕ-19/122-21/1695-НЗПРАП від 18.03.2021 містить психотропну речовину – метамфетамін масою 0,174 гр., закладку якої зробив ОСОБА_6 ;

- матеріалами оперативної закупки проведеної 12.05.2021 на території м. Нова Каховка під час якої у ОСОБА_1 придбано речовину, яка згідно висновку експертизи № СЕ-19/122-21/3158-НЗПРАП від 19.05.2021 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон, загальна маса якого становить 0,4445 гр., закладку якої зробив ОСОБА_4 ;

- матеріалами оперативної закупки проведеної 20.05.2021 на території м. Нова Каховка під час якої у ОСОБА_1 придбано речовину, яка згідно висновку експертизи № СЕ-19/122-21/3400-НЗПРАП від 25.05.2021 містить психотропну речовину, обіг якого обмежено – метамфетамін, загальна маса якої становить 0,3660 г., закладку якої зробив ОСОБА_10 ;

- матеріалами оперативної закупки проведеної 20.05.2021 на території м. Нова Каховка під час якої у ОСОБА_1 придбано речовину, яка згідно висновку експертизи № СЕ-19/122-21/3399-НЗПРАП від 25.05.2021 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон, загальна маса якої становить 0,4150 г., закладку якої зробив ОСОБА_10 ;

- показаннями свідків ОСОБА_5 , які приймали участь в оперативних закупках в якості закупників та підтвердили факт придбання наркотичних засобів, які їм збули шляхом «закладок»;

- показаннями свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які приймали участь в якості понятих під час проведення оперативних закупок та підтвердили факт придбання закупниками наркотичних засобів і психотропних речовин;

- інформацією вилученою з ПрАТ «ВФ України» по мобільним телефонам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які використовуються для отримання замовлень наркотичних засобів на території м. Каховка та м. Нова Каховка та згідно якої отримано підтвердження, що саме вказані номери поповнюються грошовими коштами як оплату за наркотичні засоби та приблизна середня сума коштів, які надходять на вказані номери становить біля 10000 грн. за один день;

- інформацією вилученою з ПрАТ «ВФ України» по мобільним телефонам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , аналізом якої встановлено факти неодноразовим систематичних з`єднань ОСОБА_1 з іншими учасниками;

- протоколом проведеної НС(Р)Д від 31.05.2021 відносно ОСОБА_1 , передбаченої ст. 263 КПК України по м.т. НОМЕР_2 ;

- протоколом проведеної НС(Р)Д від 05.04.2021 № 789 відносно ОСОБА_1 , передбаченої ст. 260 КПК України;

- матеріалами проведеного 30.05.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 по АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено: мобільні термінали та сім карти операторів мобільного зв`язку в тому числі під № НОМЕР_5 , який використовувався на території м. Каховка для замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та за допомогою якого ОСОБА_1 спілкувався з іншими учасниками в змові з якими перебуває. Також було вилучено речовини, які за своїми ознаками нагадують наркотичні засоби та психотропні речовини.

Крім цього, під час проведення більшості оперативних закупок було придбано «закладки» наркотичного засобу характерною особливістю яких є відтиск на них печатки із зображенням мультиплікаційного персонажу «Лунтику», що зафіксовано в протоколах вилучення наркотичних речовин у закупників та саме такі дві печатки було вилучено під час обшуку у ОСОБА_1 ..

Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, його участь у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявні відомості особу ОСОБА_1 , який в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, проживає за межами Херсонської області, не працює, легального джерела доходу не має, є інвалідом ІІІ групи, одружений та має на утриманні неповнолітню дитину 2006 р.н., а тому існують ризики, що перебуваючи на волі він може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_1 та запобігання цим ризикам, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до останнього запобіжний захід у виді тримання під вартою, адже жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах, зокрема, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При цьому, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує, зокрема, вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначаючи розмір застави щодо ОСОБА_1 слідчий суддя, крім наведених вище обставин, враховує матеріальне становище підозрюваного, який ніде не працює, легального джерела доходів не має, однак відповідно до виписки з АТ «Банк Форвард» по особовим рахункам з 10.09.2020 року по 12.03.2021 року мав загальний обсяг грошових операцій на суму 2 132 568, 28 грн., а тому визначає заставу у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1135000,00 грн., розмір якої буде достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірним для нього.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 193-196, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали - шістдесят днів, починаючи з моменту фактичного затримання у порядку ст. 208 КПК України, тобто з 23:52 годин 30 травня 2021 року до 23 год. 52 хв. 28 липня 2021 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 процесуальних обов`язків у розмірі 1135000,00 грн. (один мільйон сто тридцять п`ять тисяч гривень), що відповідає 500 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка підлягає внесенню на депозитний рахунок : код отримувача (код за ЄДРПОУ) : 26283946; банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; код банку отримувача (МФО): 820172; рахунок отримувача : UA968201720355209001000001110.

У разі внесення застави та звільнення з-під варти, покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора, та суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає - з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали для виконання, нагляду та контролю направити слідчому, прокурору, начальнику Каховського РВП ГУНП в Херсонській області, начальнику СІЗО.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Д. В. Червоненко