Ухвала суду № 97095868, 24.05.2021, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5732/18

1-кс/417/125/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строків досудового розслідування

"24" травня 2021 р. с. Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря Колеснік В.В., прокурора - Беницького О.С., слідчого - Білаша С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Старобільського РУП ГУНП в Луганській області капітана поліції Білаша С.О. про продовження строків досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Старобільського РУП ГУНП в Луганській області капітан поліції Білаш С.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Беницьким О.С. про продовження строків досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2018 до Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_1 про те, що 25.05.2018 представники ТОВ ТПП "Баланс", юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, 33 "б"офіс 4, шляхом обману, не виконавши свої зобов`язання згідно електронного договору на постачання добрива АМОФОС 12:52, укладеного з ТОВ "Айдар", заволоділи грошовими коштами в сумі 361119 грн 77 коп., які ТОВ "Айдар" в особі ОСОБА_1 , виконуючи умови договору, перерахував на рахунок ТОВ ТПП "Баланс".

25 травня 2018 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130480000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює Марківський відділ Старобільської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що 22.05.2018 ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_1 іменоване як «Покупець», уклав електронний договір №00360 з ТОВ ТПП «Баланс» в особі директор ОСОБА_2 іменоване як «Постачальник», згідно якого Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити Амофос 12:52 у розмірі та умовах вказаних у договорі, а саме після його доставки.

24.05.2018 у вечірній час до ТОВ «Айдар» приїхав автомобіль КАМАЗ-5320 д/н НОМЕР_1 з причіпом KUMLIN AW-18 д/н НОМЕР_2 з біг-бегами Амофосу вагою по 800 кг в кількості тридцять сім штук.

25.05.2018 ТОВ «Айдар» було перераховано грошові кошти в сумі 361119,77 грн. на рахунок ТОВ ТПП «Баланс», який було вказано у договорі. Згідно платіжного доручення №271 від 25.05.2018 вказані кошти надійшли на вказаний рахунок.

Згідно наданої водієм товарно-транспортної накладної №230518 від 23.05.2018 він перевозив товар ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ», а саме 29 тон 600 кг, яким згідно договору повинні були надійти грошові кошти, але вони не надійшли.

Після цього, ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» було надано копію договору №82 від 23.05.2018, згідно якого ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» в особі директора ОСОБА_3 іменоване як «Продавець» уклав договір з ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_1 іменоване як «Покупець», згідно якого Продавець зобов`язується, а Покупець прийняти та оплатити хімічну продукцію. Але ТОВ «Айдар» ніяких договорів з ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» не укладав.

Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Айдар» на загальну суму 361 119,77 грн., чим завдали матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

Допитано в якості потерпілого директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_1 , допитано в якості свідка бухгалтера ТОВ «Айдар» ОСОБА_4 , допитано в якості свідка водія, який привозив добрива ОСОБА_5 . Проведено тимчасові доступи до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «АЛЬТ ПІВДЕНЬ» (54034, Миколаївська область, м. Миколаїв, Інгульський район, проспект Миру, буд. 2А, код ЄДРПОУ 40119129),інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «Альтстар» (02099,м. Київ, вул. Бориспільська, 7, код ЄДРПОУ 37361420), інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714) на ТОВ «ТПП «Баланс» (01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-Б, офіс 4, код ЄДРПОУ 38952926), інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_6 , відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909) на ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» (04201,м. Київ, Оболонський район вул. Сім`ї Кульженків, 35, код ЄДРПОУ 41507038).

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ ТПП «Баланс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Альт Південь» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ТОВ «Альтстар» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення чи володіти відомостями щодо його вчинення.

Для перевірки вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відібрання пояснень чи допиту в якості свідків, а також збору характеризуючого матеріалу, необхідно спрямувати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.

На даний час встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення не надалося можливим.

Для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

-встановити місцезнаходження та перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ ТПП «Баланс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ «Альт Південь» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ТОВ «Альтстар» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відібрати пояснення чи допитати в якості свідків, а також зібрати характеризуючий матеріал, для чого спрямувати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території;

-встановити та допитати свідків та очевидців скоєного кримінального правопорушення;

-вирішити питання про направлення матеріалів кримінального провадження за підслідністю;

-виконати інші слідчі дії, необхідність у провадженні яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 25 травня 2021 року, однак, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести вищевказані слідчі (розшукові) дії.

Результати вказаних слідчих і процесуальних дій нададуть змогу остаточно в ході проведення досудового розслідування з`ясувати всі обставини вказаного кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування.

Для всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, проведення допиту свідків, встановлення місцезнаходження осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та проведення інших слідчих (розшукових) дій, необхідний строк тривалістю 12 місяців.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом; глави 24 КПК України.

Згідно положень ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. п. 2-3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В :

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню за №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 25 травня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Е. Дідоренко