Ухвала суду № 96039059, 26.02.2021, Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6280/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42020000000002462 від 16.12.2020 про арешт вилученого майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

У судове засідання особи у володінні яких знаходиться майно не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у власності яких знаходиться майно.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002462 від 16.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється управлінням організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактами того, що службові особи приватного підприємства, діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами Держмитслужби України, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД, при ввезенні його на митну територію України, що завдало тяжких наслідків інтересам держави, у вигляді несплати акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941), яке розташовано за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, буд. 10, в період з 01.06.2020 по 07.12.2020 через митний пост «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України та митний пост «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби України здійснили ввезення на митну територію України товар «оливу антикорозійну», низької в`язкості ECO-4, ТУ 19.2-001:2020, код УКТ ЗЕД 27101991, у кількості 4014 т., на суму 69488129 грн., відправником якої є SIA «D&P» Trijadibasiela 2a-6, Riga, НОМЕР_1 .

Відповідно до висновків Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України (далі СЛЕД Держмитслужби) № 1420003101-0250 від 19.10.2020 та № 1420003700-0000 від 30.11.2020, проби (зразки) товарів надані ПП «АЗС ОНЛАЙН» для проведення експертизи, не відносяться до оливи антикорозійної, оскільки відсутні антиокислювальні та антикорозійні присадки, а проби (зразки) товарів виготовлені на основі продуктів первинної переробки нафти «газойль». Крім того, у їх складі відсутній біс-(2-етилгексил) адипат, зазначений в паспорті безпеки на товар, що не відповідає ТУ 19.2-001:2020.

Відповідно до листа Держаної митної служби України № 16-4/16-02-02/7/1302 від 03.06.2020, який направлено на митниці Держмитслужби та СЛЕД Держмитслужби про оподаткування акцизним податком імпорту нафтопродуктів, основною підставою для нарахування акцизного податку на нафтопродукти є відповідність таких товарів опису: «Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового».

Разом з цим, Державною митною службою України вказано, що під час процедур митного контролю, особливу увагу необхідно приділяти рідким нафтопродуктам, що імпортуються без маркування, в автомобільних та залізничних цистернах та декларуються за кодами ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Насамперед необхідно відбирати проби нафтопродуктів, які за кольором та в`язкістю є подібними до дизельного палива. Додання до дизельного палива очищених важко-летких фракцій рідкого палива, мінерального масла (олив), тощо, в кількості 5-15 % не суттєво змінює його природнє забарвлення та в`язкість. Водночас, до дизельного палива може додаватись в невеликих кількостях бітум, для надання отриманій суміші від темно-коричневого до чорного кольору.

З урахуванням викладеного, вищезазначений товар, повинен класифікуватися за кодом УКТ ЗЕД 2710199900 палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо).

Згідно з ст. 215 Податкового кодексу України, товари з кодом УКТ ЗЕД 2710199900 (палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо) відносяться до підакцизних товарів, щодо яких застосовується ставка акцизного податку 213,5 EUR за 1 тонну.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПП «АЗС ОНЛАЙН», діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби України та митного поста «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби України, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД, при ввезенні його на митну територію України, що завдало тяжких наслідків інтересам держави, у вигляді несплати акцизного податку, на загальну суму понад 25000000 грн.

02.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/4060/21-к від 28.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем знаходження ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941), проведено обшук.

У ході обшуку виявлено та вилучено майно та документи, які не охоплюються ухвалою слідчого судді, однак містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

1.Папка бордового кольору (реалізація 2020) видаткові накладні та товарно-транспортні накладні на 139 арк;

2.Папка сірого кольору (приход 2020) видаткові накладні та товарно-транспортні накладні на 235 арк;

3.Папка синього кольору (№1) акти про взяття проб на 21 арк.;

4.Папка синього кольору (договора 2021) на 30 арк.;

5.Ящик нова пошта з вмістом інвойсів декларацій на 132 арк.;

6.Папка білого кольору з відомостями про водіїв 31 файл;

7.Папка синього кольору (приход азс 2019) видаткові накладні, товарно-транспортні на 234 арк;

8.Папка бірюзового кольору (реалізація 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 439 арк;

9.Папка фіолетового кольору (приход АЗС ОНЛАЙН 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 402 арк;

10.Папка зеленого кольору (реалізація 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 415 арк;

11.Папка синього кольору (путьові листи) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 243 арк;

12.Папка червоного кольору (путьові листи 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 286 арк;

13.Папка рожевого кольору (реалізація 2019) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 525 арк;

14.Папка рожевого кольору (путьові листи жовтень) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 306 арк;

15.Папка синього кольору (путьові листи вересень 2020 0624-2427) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 317 арк;

16.Папка синього кольору (жовтень 0624-2427) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 300 арк;

17.Папка фіолетового кольору (договора 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 250 арк;

18.Папка помаранчевого кольору (путьові листи листопад 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 408 арк;

19.Картонний ящик з кількістю видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на 1234 арк.

20.Дві пляшки з пробами (зразками) рідини з автоцистерни, д.н.з. НОМЕР_7 , з пломбами № 8437487, № 8437490.

Вказані речі і документи постановою прокурора від 03.02.2021 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 42020000000002462від 16.12.2020.

02.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/4071/21-к від 28.01.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , у нежитловій будівлі за місцем знаходження Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України, проведено обшук.

У ході обшуку виявлено та вилучено майно та документи, які не охоплюються ухвалою слідчого судді, однак містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

1.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4641 на 1 арк.

2.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0291 на 6 арк.

3.Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

4.Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/183 на 2 арк.

5.Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/183 на 51 арк. у тому числі: - МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398246 (копія);

- акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398246 (копія);

- акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

- зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

- інвойс від 24.11.2020 № АN 91520 (копія);

- CMR від 24.11.2020 № АN 91520 (копія);

- специфікація продукту виробника від 24.11.2020 № АN 91520 (копія);

- лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

- лист виробника від 20.10.2020 № 38 (копія);

- технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

- паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

- висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

- експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721733041 від 24.11.2020 (копія).

6.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4640 на 1 арк.

7.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0290 на 6 арк.

8.Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

9.Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/184 на 2 арк.

10.Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/184 на 51 арк. у тому числі: - МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398247 (копія);

- акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398247 (копія);

- акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

- зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

- інвойс від 23.11.2020 № АN 90820 (копія);

- CMR від 23.11.2020 № АN 90820 (копія);

- специфікація продукту виробника від 23.11.2020 № АN 90820 (копія);

- лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

- лист виробника від 20.10.2020 № 38 (копія);

- технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

- паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

- висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

- експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721724130 від 23.11.2020 (копія).

11.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4639 на 1 арк.

12.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0289 на 6 арк.

13.Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

14.Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/186 на 2 арк.

15.Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/186 на 51 арк. у тому числі: - МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398220 (копія);

- акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398220 (копія);

- акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

- зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

- інвойс від 26.11.2020 № АN 92520 (копія);

- CMR від 26.11.2020 № АN 92520 (копія);

- специфікація продукту виробника від 26.11.2020 № АN 92520 (копія);

- лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

- технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

- паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

- висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

- експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721752009 від 26.11.2020 (копія).

16.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4638 на 1 арк.

17.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0288 на 6 арк.

18.Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

19.Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/185 на 2 арк.

20.Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/185 на 51 арк. у тому числі: - МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398248 (копія);

- акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398248 (копія);

- акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

- зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

- інвойс від 23.11.2020 № АN 90620 (копія);

- CMR від 23.11.2020 № АN 90620 (копія);

- специфікація продукту виробника від 23.11.2020 № АN 90620 (копія);

- лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

- лист виробника від 20.10.2020 № 38 (копія);

- технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

- паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

- висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

- експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721724429 від 23.11.2020 (копія).

21.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4637 на 1 арк.

22.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0287 на 6 арк.

23.Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

24.Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/187 на 2 арк.

25.Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/187 на 51 арк. у тому числі: - МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398244 (копія);

- акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398244 (копія);

- акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

- зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

- інвойс від 26.11.2020 № АN 92920 (копія);

- CMR від 26.11.2020 № АN 92920 (копія);

- специфікація продукту виробника від 26.11.2020 № АN 92920 (копія);

- лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

- технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

- паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

- висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

- експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721753394 від 26.11.2020 (копія).

26.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4636 на 1 арк.

27.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0286 на 6 арк.

28.Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

29.Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/188 на 2 арк.

30.Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/188 на 51 арк. у тому числі: - МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398245 (копія);

- акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398245 (копія);

- акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

- зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

- інвойс від 23.11.2020 № АN 90720 (копія);

- CMR від 23.11.2020 № АN 90720 (копія);

- специфікація продукту виробника від 23.11.2020 № АN 90720 (копія);

- лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

- технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

- паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

- висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

- експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721723269 від 23.11.2020 (копія).

31.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 04.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4428 на 1 арк.

32.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 04.12.2020 № 1420003101-0281 на 6 арк.

33.Лист резолюція від 20.11.2020 на 1 арк.

34.Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 20.11.2020 № UA100060/172 на 2 арк.

35.Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/172 на 49 арк. у тому числі: - МД (ІМ 40 ДЕ) від 19.11.2020 № UA100060/2020/397517 (копія);

- акт про проведення митного огляду від 20.11.2020 № UA100060/2020/397517 (копія);

- акт про взяття проб (зразків) товарів від 20.11.2020 б/н;

- зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

- доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

- інвойс від 16.11.2020 № АN 87820 (копія);

- CMR від 16.11.2020 № АN 87820 (копія);

- специфікація продукту виробника від 02.10.2020 № АN 87820 (копія);

- лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

- технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

- паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

- висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

- експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721684156 від 16.11.2020 (копія).

36.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 19.10.2020 № 7.17-08-1/7.17-31-01/7.8/3732 на 1 арк.

37.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 на 5 арк.

38.Лист резолюція від 08.10.2020 на 1 арк.

39.Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 07.10.2020 № UA100060/142 на 2 арк.

40.Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/142 на 33 арк. у тому числі: - акт відбору проб і зразків № б/н від 06.10.2020;

- копія МД № UA100060/2020/393375 від 06.10.2020;

- копія акту митного огляду № UA100060/2020/393375 від 06.10.2020;

- копія висновку № 1420003101-0202 від 11.09.2020;

- копія контракту № 15819 від 22.10.2019;

- копія додатку до контракту № 16 від 01.10.2020;

- копія інвойса № АN 70320 від 02.10.2020;

- копія CMR № АN 70320 від 02.10.2020 (копія);

- копія специфікація продукту виробника від 02.10.2020 № АN 70320 (копія);

- копія листа виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

- технічні умови виробника № ТУ19.2-001:2020 (копія);

41.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 11.09.2020 № 7.17-08-1/7.17-31-01/7.3/3286 на 1 арк.

42.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 11.09.2020 № 1420003101-0202 на 4 арк.

43.Лист резолюція від 03.09.2020 на 1 арк.

44.Запит Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 26.08.2020 № 1 на 2 арк.

45.Додаток до запиту Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 26.08.2020 № 1 на 29 арк. у тому числі: - акт про взяття проб і зразків від 26.08.2020 № 1;

- копія акту митного огляду від 26.08.2020 № UA205050/2020/039139;

- копія митної декларації від 26.08.2020 № UA205050/2020/039139;

- копія інвойсу від 24.08.2020 АN № 53420;

- копія ЗЕД від 22.10.2019 № 15819;

- копія доповнення до ЗЕД від 27.07.2020 № 5;

- копія Технічних умов ТУ 19.2-001:2020 від 29.05.2020;

- копія листа з технічними характеристиками продукту від 24.08.2020;

- копія митної декларації країни відправлення від 24.08.2020 № 20LV00020721189739

46.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 14.07.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.3/2630 на 1 арк.

47.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 14.07.2020 № 1420003101-0144 на 4 арк.

48.Лист резолюція від 15.06.2020 на 1 арк.

49.Запит Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 09.06.2020 № 2 на 2 арк.

50.Додаток до запиту Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 26.08.2020 № 2 на 34 арк. у тому числі: - акт про взяття проб і зразків від 09.06.2020 № 2;

- копія акту митного огляду від 09.06.2020 № UA205050/2020/025311;

- копія митної декларації від 09.06.2020 № UA205050/2020/025311;

- копія інвойсу від 02.06.2020 АN № 30820;

- копія CMR від 02.06.2020 АN № 30820;

- копія ЗЕД від 22.10.2019 №15819;

- копія доповнення до ЗЕД від 02.06.2020 № 4;

- копія Технічних умов ТУ 19.2-001:2020 від 29.05.2020;

- копія листа з технічними характеристиками продукту від 02.06.2020;

- копія митної декларації країни відправлення від 03.06.2020 № 20LV00020720769587

51.Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 14.07.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.3/2629 на 1 арк.

52.Висновок СЛЕД Держмитслужби від 14.07.2020 № 1420003101-0143 на 4 арк.

53.Лист резолюція від 15.06.2020 на 1 арк.

54.Запит Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 09.06.2020 № 3 на 2 арк.

55.Додаток до запиту Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 09.06.2020 № 3 на 33 арк. у тому числі: - акт про взяття проб і зразків від 09.06.2020 № 3;

- копія акту митного огляду від 09.06.2020 № UA205050/2020/025322;

- копія митної декларації від 09.06.2020 № UA205050/2020/025322;

- копія інвойсу від 02.06.2020 АN № 30920;

- копія CMR від 02.06.2020 АN № 30920;

- копія ЗЕД від 22.10.2019 №15819;

- копія доповнення до ЗЕД від 02.06.2020 № 4;

- копія Технічних умов ТУ 19.2-001:2020 від 29.05.2020;

- копія листа з технічними характеристиками продукту від 02.06.2020;

- копія митної декларації країни відправлення від 03.06.2020 № 20LV00020720770409

56.Акт про знищення (утилізацію) проб/зразків товарів № 7.17-31-01/17 відділу дослідження нафти, нафтопродуктів та мастильних матеріалів від 19 серпня 2020 року на 3 арк.

57.Акт про знищення (утилізацію) проб/зразків товарів № 7.17-31-01/23 відділу дослідження нафти, нафтопродуктів та мастильних матеріалів від 11 листопада 2020 року на 2 арк.

58.Акт про знищення (утилізацію) проб/зразків товарів № 7.17-31-01/25 відділу дослідження нафти, нафтопродуктів та мастильних матеріалів від 09 грудня 2020 року на 3 арк.

59.Акт про знищення (утилізацію) проб/зразків товарів № 7.17-31-01/02 відділу дослідження нафти, нафтопродуктів та мастильних матеріалів від 20 січня 2021 року на 2 арк.

60.Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 314, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30271 л., за № ВМД UA100060/2020/398244 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН»;

61.Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 315, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару) опечатана печаткою митного забезпечення (100 №403), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30076 л., за № ВМД UA100060/2020/398245 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН»;

62.Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 316, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару) опечатана печаткою митного забезпечення (100 №403), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30124 л., за № ВМД UA100060/2020/398248 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН»;

63.Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 317, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару) опечатана печаткою митного забезпечення (100 №403), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30175 л., за № ВМД UA100060/2020/398220 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН»;

64.Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 318, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару) опечатана печаткою митного забезпечення (100 №403), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30076 л., за № ВМД UA100060/2020/398247 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН»;

65.Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 319, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару) опечатана печаткою митного забезпечення (100 №403), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30337 л., за № ВМД UA100060/2020/398245

Вказані речі і документи постановою прокурора від 03.02.2021 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 42020000000002462від 16.12.2020.

02.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/4066/21-к за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 58, за місцем фактичного знаходження митного поста «Столичний» Київської митниці ДМСУ, проведено обшук.

У ході обшуку виявлено та вилучено майно та документи, які не охоплюються ухвалою слідчого судді, однак містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

1. Висновок № 1420003101-0250 від 19.10.2020 на 11 арк.

2. Висновок № 1420003101-0291 від 18.12.2020 на 7 арк.

3. Висновок № 1420003101-0290 від 18.12.2020 на 7 арк.

4. Висновок № 1420003101-0289 від 18.12.2020 на 6 арк.

5. Висновок № 1420003101-0288 від 18.12.2020 на 7 арк.

6. Висновок № 1420003101-0287 від 18.12.2020 на 7 арк.

7. Висновок № 1420003101-0286 від 18.12.2020 на 7 арк.

8. Лист про оподаткування акцизним податком імпорту нафтопродуктів № 16-4/16-02-02/7/1302 від 03.06.2020 на 2 арк. та реєстр ознайомлення співробітників ВМО № 1 митного поста «Київ-столичний» на 1 арк.

9. Наказ № 440 від 02.11.2020 про затвердження Положення про митні пости 6 арк. копія

10. Копія наказу Про переведення посадових осіб № 1478-о від 30.10.2020 на 3 арк.

11. Копія наказу Про переведення посадових осіб № 1614-о від 05.11.2020 на 1 арк.

12. Копія Положення про Київську митницю Держмитслужби на 9 арк.

13. Копія посадової інструкції головного державного інспектора ОСОБА_4 на 3 арк.

14. Копія посадової інструкції головного державного інспектора ОСОБА_4 від 05.12.2019 на 3 арк.

15. Копія наказу від 05.10.2020 № 1400-о стосовно ОСОБА_4 на 1 арк.

16. Копія наказу від 11.08.2020 № 1115-о на 1 арк.

17. Копія наказу від 10.08.2020 № 1103-о на 2 арк.

18. Копія наказу від 11.09.2020 № 1285-о на 1 арк.

19. Копія наказу від 14.01.2020 № 32-о на 2 арк.

20. Копія наказу від 05.12.2019 № 19-о на 2 арк.

21. Копія наказу від 19.06.2020 № 736-о на 1 арк.

22. Копія наказу від 18.06.2020 № 732-о на 1 арк.

23. Копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 09.12.2019 на 3 арк.

24. Копія посадової інструкції ОСОБА_6 від 05.12.2019 на 3 арк.

25. Копія посадової інструкції ОСОБА_6 від 30.11.2020 на 3 арк.

26. Копія посадової інструкції ОСОБА_7 від 13.12.2019 на 3 арк.

27. Копія посадової інструкції ОСОБА_7 від 02.11.2020 на 3 арк.

28. Копія наказу від 12.12.2019 № 82-о стосовно ОСОБА_7 на 2 арк.

29. Копія посадової інструкції ОСОБА_8 від 05.12.2019 на 3 арк.

30. Копія посадової інструкції ОСОБА_8 від 02.11.2020 на 3 арк.

31. Копія посадової інструкції ОСОБА_9 від 05.12.2020 на 3 арк.

32. Копія посадової інструкції ОСОБА_9 від 02.11.2020 на 3 арк.

33. Копія наказу від 02.11.2020 № 1538-о на 1 арк.

34. Копія наказу від 05.10.2020 № 1398-о на 1 арк.

35. Копія наказу від 03.08.2020 № 1079-о на 1 арк.

36. Копія наказу від 31.08.2020 № 1222-о на 1 арк.

37. Список посадових осіб ВМО № 1 з особистими номерними печатками на 1 арк.

38. Копія висновку від 30.11.2020 № 1420003700-0682 на 6 арк.

39. Копія висновку від 02.12.2020 № 1420003700-0691 на 6 арк.

40. Копія висновку від 01.12.2020 № 1420003700-0688 на 5 арк.

41. Копія висновку від 01.12.2020 № 1420003700-0686 на 7 арк.

42. Копія висновку від 01.12.2020 № 1420003700-0685 на 7 арк.

43. Копія висновку від 02.12.2020 № 1420003700-0694 на 5 арк.

44. Копія висновку від 02.12.2020 № 1420003700-0695 на 5 арк.

45. Копія висновку від 02.12.2020 № 1420003700-0690 на 7 арк.

46. Копія наказу від 11.09.2020 № 1908/09-ов на 1 арк.

47. Копія посадової інструкції від 05.12.2019 стосовно ОСОБА_10 на 3 арк.

48. Флеш-картка «Wanderer» Verico 04, 4Gb, на якій міститься інформація з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» стосовно оформлення 49 митних декларацій з додатками ПП «АЗС ОНЛАЙН»; інформація з АСМО «Інспектор» щодо 15 митних декларацій ПП «АЗС ОНЛАЙН», які в роботі; інформація щодо переліку митних формальностей АСАУР та інформація про митні процедури щодо 48 оформлених та 15 в роботі, митних декларацій ПП «АЗС ОНЛАЙН».

49. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 1571 МІ, причеп НОМЕР_8 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 1, опломбований биркою № 8437451.

50. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 1571 МІ, причеп НОМЕР_8 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 2, опломбований биркою № 8437455.

51. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4262 МЕ, причеп НОМЕР_9 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 4, опломбований биркою № 8437452.

52. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4262 МЕ, причеп НОМЕР_9 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 6, опломбований биркою № 8437450.

53. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 5061 НН, причеп НОМЕР_10 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 8, опломбований биркою № 8437446.

54. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 5061 НН, причеп НОМЕР_10 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 9, опломбований биркою № 8437449.

55. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2092 МН, причеп НОМЕР_11 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 10, опломбований биркою № 8437468.

56. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2092 МН, причеп НОМЕР_11 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 11, опломбований биркою № 8437469.

57. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2086 МН, причеп НОМЕР_12 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 14, опломбований биркою № 8437467.

58. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2086 МН, причеп НОМЕР_12 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 15, опломбований биркою № 8437475.

59. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4623 НН, причеп НОМЕР_13 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 16, опломбований биркою № 8437471.

60. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4623 НН, причеп НОМЕР_13 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 17, опломбований биркою № 8437472.

61. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 6038 МЕ, причеп НОМЕР_14 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 19, опломбований биркою № 8437444.

62. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 6038 МЕ, причеп НОМЕР_14 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 20, опломбований биркою № 8437445.

63. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 4587 НН, причеп НОМЕР_15 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 22, опломбований биркою № 8437436.

64. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 4587 НН, причеп НОМЕР_15 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 23, опломбований биркою № 8437438.

65. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 4580 НН, причеп НОМЕР_16 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 25, опломбований биркою № 8437441.

66. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 4580 НН, причеп НОМЕР_16 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 26, опломбований биркою № 8437439.

67. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4246 МЕ, причеп НОМЕР_17 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 29, опломбований биркою № 8437403.

68. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4246 МЕ, причеп НОМЕР_17 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 30, опломбований биркою № 8437402.

69. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 2427 РК, причеп НОМЕР_18 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 31, опломбований биркою № 8437404.

70. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 2427 РК, причеп НОМЕР_18 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 32, опломбований биркою № 8437401.

71. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4624 НН, причеп НОМЕР_19 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 34, опломбований биркою № 8437430.

72. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4624 НН, причеп НОМЕР_19 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 36, опломбований биркою № 8437429.

73. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2091 МН, причеп НОМЕР_20 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 38, опломбований биркою № 8437465.

74. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2091 МН, причеп НОМЕР_20 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 39, опломбований биркою № 8437428.

75. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4625 НН, причеп НОМЕР_21 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 41, опломбований биркою № 8437463.

76. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4625 НН, причеп НОМЕР_21 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 42, опломбований биркою № 8437464.

77. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 0624 МС, причеп НОМЕР_22 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 43, опломбований биркою № 8437458.

78. Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 0624 МС, причеп НОМЕР_22 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 44, опломбований биркою № 8437457.

Вказані речі і документи постановою прокурора від 04.02.2021 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 42020000000002462 від 16.12.2020.

Постановами прокурора у кримінальному провадженні від 03.02.2021 та 04.02.2021, вказане майно та документи визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що вказане майно та документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судових експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановами прокурора у кримінальному провадженні від 03.02.2021 та 04.02.2021, вилучене майно та документи визнано речовими доказами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту з метою забезпечення цілей кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 02.02.2021 майно та документи під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; а саме:

-Папка бордового кольору (реалізація 2020) видаткові накладні та товарно-транспортні накладні на 139 арк;

-Папка сірого кольору (приход 2020) видаткові накладні та товарно-транспортні накладні на 235 арк;

-Папка синього кольору (№1) акти про взяття проб на 21 арк.;

-Папка синього кольору (договора 2021) на 30 арк.;

-Ящик нова пошта з вмістом інвойсів декларацій на 132 арк.;

-Папка білого кольору з відомостями про водіїв 31 файл;

-Папка синього кольору (приход азс 2019) видаткові накладні, товарно-транспортні на 234 арк;

-Папка бірюзового кольору (реалізація 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 439 арк;

-Папка фіолетового кольору (приход АЗС ОНЛАЙН 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 402 арк;

-Папка зеленого кольору (реалізація 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 415 арк;

-Папка синього кольору (путьові листи) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 243 арк;

-Папка червоного кольору (путьові листи 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 286 арк;

-Папка рожевого кольору (реалізація 2019) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 525 арк;

-Папка рожевого кольору (путьові листи жовтень) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 306 арк;

-Папка синього кольору (путьові листи вересень 2020 0624-2427) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 317 арк;

-Папка синього кольору (жовтень 0624-2427) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 300 арк;

-Папка фіолетового кольору (договора 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 250 арк;

-Папка помаранчевого кольору (путьові листи листопад 2020) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 408 арк;

-Картонний ящик з кількістю видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на 1234 арк.

-Дві пляшки з пробами (зразками) рідини з автоцистерни, д.н.з. НОМЕР_7 , з пломбами № 8437487, № 8437490.

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4641 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0291 на 6 арк.

-Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

-Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/183 на 2 арк.

-Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/183 на 51 арк. у тому числі:

-МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398246 (копія);

-акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398246 (копія);

-акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

-зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

-інвойс від 24.11.2020 № АN 91520 (копія);

-CMR від 24.11.2020 № АN 91520 (копія);

-специфікація продукту виробника від 24.11.2020 № АN 91520 (копія);

-лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

-лист виробника від 20.10.2020 № 38 (копія);

-технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

-паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

-висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

-експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721733041 від 24.11.2020 (копія).

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4640 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0290 на 6 арк.

-Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

-Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/184 на 2 арк.

-Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/184 на 51 арк. У тому числі:

-МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398247 (копія);

-акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398247 (копія);

-акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

-зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

-інвойс від 23.11.2020 № АN 90820 (копія);

-CMR від 23.11.2020 № АN 90820 (копія);

-специфікація продукту виробника від 23.11.2020 № АN 90820 (копія);

-лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

-лист виробника від 20.10.2020 № 38 (копія);

-технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

-паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

-висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

-експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721724130 від 23.11.2020 (копія).

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4639 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0289 на 6 арк.

-Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

-Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/186 на 2 арк.

-Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/186 на 51 арк. у тому числі:

-МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398220 (копія);

-акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398220 (копія);

-акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

-зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

-інвойс від 26.11.2020 № АN 92520 (копія);

-CMR від 26.11.2020 № АN 92520 (копія);

-специфікація продукту виробника від 26.11.2020 № АN 92520 (копія);

-лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

-технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

-паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

-висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

-експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721752009 від 26.11.2020 (копія).

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4638 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0288 на 6 арк.

-Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

-Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/185 на 2 арк.

-Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/185 на 51 арк. у тому числі:

-МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398248 (копія);

-акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398248 (копія);

-акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

-зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

-інвойс від 23.11.2020 № АN 90620 (копія);

-CMR від 23.11.2020 № АN 90620 (копія);

-специфікація продукту виробника від 23.11.2020 № АN 90620 (копія);

-лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

-лист виробника від 20.10.2020 № 38 (копія);

-технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

-паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

-висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

-експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721724429 від 23.11.2020 (копія).

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4637 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0287 на 6 арк.

-Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

-Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/187 на 2 арк.

-Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/187 на 51 арк. у тому числі:

-МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398244 (копія);

-акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398244 (копія);

-акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

-зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

-інвойс від 26.11.2020 № АN 92920 (копія);

-CMR від 26.11.2020 № АN 92920 (копія);

-специфікація продукту виробника від 26.11.2020 № АN 92920 (копія);

-лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

-технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

-паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

-висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

-експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721753394 від 26.11.2020 (копія).

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 18.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4636 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 18.12.2020 № 1420003101-0286 на 6 арк.

-Лист резолюція від 02.12.2020 на 1 арк.

-Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/188 на 2 арк.

-Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/188 на 51 арк. у тому числі:

-МД (ІМ 40 ДЕ) від 30.11.2020 № UA100060/2020/398245 (копія);

-акт про проведення митного огляду від 01.12.2020 № UA100060/2020/398245 (копія);

-акт про взяття проб (зразків) товарів від 01.12.2020 б/н;

-зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

-інвойс від 23.11.2020 № АN 90720 (копія);

-CMR від 23.11.2020 № АN 90720 (копія);

-специфікація продукту виробника від 23.11.2020 № АN 90720 (копія);

-лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

-технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

-паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

-висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

- експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721723269 від 23.11.2020 (копія).

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 04.12.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.8/4428 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 04.12.2020 № 1420003101-0281 на 6 арк.

-Лист резолюція від 20.11.2020 на 1 арк.

-Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 20.11.2020 № UA100060/172 на 2 арк.

-Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/172 на 49 арк. у тому числі:

-МД (ІМ 40 ДЕ) від 19.11.2020 № UA100060/2020/397517 (копія);

-акт про проведення митного огляду від 20.11.2020 № UA100060/2020/397517 (копія);

-акт про взяття проб (зразків) товарів від 20.11.2020 б/н;

-зовнішньоекономічний (договір) контракт від 22.10.2019 № 15819 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 20 від 22.10.2020 (копія);

-доповнення до зовнішньоекономічного контракту № 23 від 22.10.2020 (копія);

-інвойс від 16.11.2020 № АN 87820 (копія);

-CMR від 16.11.2020 № АN 87820 (копія);

-специфікація продукту виробника від 02.10.2020 № АN 87820 (копія);

-лист виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

-технічні умови від 29.05.2020 № ТУ19.2-001:2020 (копія);

-паспорт безпеки № 2015/830 (копія);

-висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 (копія);

-експортна митна декларація країни відправлення від 20LV00020721684156 від 16.11.2020 (копія).

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 19.10.2020 № 7.17-08-1/7.17-31-01/7.8/3732 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 19.10.2020 № 1420003101-0250 на 5 арк.

-Лист резолюція від 08.10.2020 на 1 арк.

-Запит Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 07.10.2020 № UA100060/142 на 2 арк.

-Додаток до запиту Київської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 02.12.2020 № UA100060/142 на 33 арк. у тому числі:

-акт відбору проб і зразків № б/н від 06.10.2020;

-копія МД № UA100060/2020/393375 від 06.10.2020;

-копія акту митного огляду № UA100060/2020/393375 від 06.10.2020;

-копія висновку № 1420003101-0202 від 11.09.2020;

-копія контракту № 15819 від 22.10.2019;

-копія додатку до контракту № 16 від 01.10.2020;

-копія інвойса № АN 70320 від 02.10.2020;

-копія CMR № АN 70320 від 02.10.2020 (копія);

-копія специфікація продукту виробника від 02.10.2020 № АN 70320 (копія);

-копія листа виробника від 02.10.2020 № 21420 (копія);

-технічні умови виробника № ТУ19.2-001:2020 (копія);

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 11.09.2020 № 7.17-08-1/7.17-31-01/7.3/3286 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 11.09.2020 № 1420003101-0202 на 4 арк.

-Лист резолюція від 03.09.2020 на 1 арк.

-Запит Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 26.08.2020 № 1 на 2 арк.

-Додаток до запиту Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 26.08.2020 № 1 на 29 арк. у тому числі:

-акт про взяття проб і зразків від 26.08.2020 № 1;

-копія акту митного огляду від 26.08.2020 № UA205050/2020/039139;

-копія митної декларації від 26.08.2020 № UA205050/2020/039139;

-копія інвойсу від 24.08.2020 АN № 53420;

-копія ЗЕД від 22.10.2019 № 15819;

-копія доповнення до ЗЕД від 27.07.2020 № 5;

-копія Технічних умов ТУ 19.2-001:2020 від 29.05.2020;

-копія листа з технічними характеристиками продукту від 24.08.2020;

-копія митної декларації країни відправлення від 24.08.2020 № 20LV00020721189739

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 14.07.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.3/2630 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 14.07.2020 № 1420003101-0144 на 4 арк.

-Лист резолюція від 15.06.2020 на 1 арк.

-Запит Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 09.06.2020 № 2 на 2 арк.

-Додаток до запиту Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 26.08.2020 № 2 на 34 арк. у тому числі:

-акт про взяття проб і зразків від 09.06.2020 № 2;

-копія акту митного огляду від 09.06.2020 № UA205050/2020/025311;

-копія митної декларації від 09.06.2020 № UA205050/2020/025311;

-копія інвойсу від 02.06.2020 АN № 30820;

-копія CMR від 02.06.2020 АN № 30820;

-копія ЗЕД від 22.10.2019 №15819;

-копія доповнення до ЗЕД від 02.06.2020 № 4;

-копія Технічних умов ТУ 19.2-001:2020 від 29.05.2020;

-копія листа з технічними характеристиками продукту від 02.06.2020;

-копія митної декларації країни відправлення від 03.06.2020 № 20LV00020720769587

-Супровідний лист СЛЕД Держмитслужби про дослідження проб товару суб`єкта ЗЕД ПП «АЗС ОНЛАЙН» від 14.07.2020 № 7.17-08-2/7.17-31-01/7.3/2629 на 1 арк.

-Висновок СЛЕД Держмитслужби від 14.07.2020 № 1420003101-0143 на 4 арк.

-Лист резолюція від 15.06.2020 на 1 арк.

-Запит Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 09.06.2020 № 3 на 2 арк.

-Додаток до запиту Волинської митниці Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу експертизи) від 09.06.2020 № 3 на 33 арк. у тому числі:

-акт про взяття проб і зразків від 09.06.2020 № 3;

-копія акту митного огляду від 09.06.2020 № UA205050/2020/025322;

-копія митної декларації від 09.06.2020 № UA205050/2020/025322;

-копія інвойсу від 02.06.2020 АN № 30920;

-копія CMR від 02.06.2020 АN № 30920;

-копія ЗЕД від 22.10.2019 №15819;

-копія доповнення до ЗЕД від 02.06.2020 № 4;

-копія Технічних умов ТУ 19.2-001:2020 від 29.05.2020;

-копія листа з технічними характеристиками продукту від 02.06.2020;

-копія митної декларації країни відправлення від 03.06.2020 № 20LV00020720770409

-Акт про знищення (утилізацію) проб/зразків товарів № 7.17-31-01/17 відділу дослідження нафти, нафтопродуктів та мастильних матеріалів від 19 серпня 2020 року на 3 арк.

-Акт про знищення (утилізацію) проб/зразків товарів № 7.17-31-01/23 відділу дослідження нафти, нафтопродуктів та мастильних матеріалів від 11 листопада 2020 року на 2 арк.

-Акт про знищення (утилізацію) проб/зразків товарів № 7.17-31-01/25 відділу дослідження нафти, нафтопродуктів та мастильних матеріалів від 09 грудня 2020 року на 3 арк.

-Акт про знищення (утилізацію) проб/зразків товарів № 7.17-31-01/02 відділу дослідження нафти, нафтопродуктів та мастильних матеріалів від 20 січня 2021 року на 2 арк.

-Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 314, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30271 л., за № ВМД UA100060/2020/398244 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН»;

-Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 315, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару) опечатана печаткою митного забезпечення (100 №403), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30076 л., за № ВМД UA100060/2020/398245 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН»;

-Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 316, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару) опечатана печаткою митного забезпечення (100 №403), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30124 л., за № ВМД UA100060/2020/398248 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН»;

-Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 317, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару) опечатана печаткою митного забезпечення (100 №403), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30175 л., за № ВМД UA100060/2020/398220 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН»;

-Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 318, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару) опечатана печаткою митного забезпечення (100 №403), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30076 л., за № ВМД UA100060/2020/398247 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН»;

-Чорний пакет опечатаний печаткою митного забезпечення (100 №403) на якому знаходиться маркувальна етикетка № 319, яка містить наступну інформацію: пляшка об`ємом 1 літр (проба товару) опечатана печаткою митного забезпечення (100 №403), найменування товару Олива антикорозійна ЕСО 4, вага партії 30337 л., за № ВМД UA100060/2020/398245 від 30.11.2020, одержувач ПП «АЗС ОНЛАЙН».

-Висновок № 1420003101-0250 від 19.10.2020 на 11 арк.

-Висновок № 1420003101-0291 від 18.12.2020 на 7 арк.

-Висновок № 1420003101-0290 від 18.12.2020 на 7 арк.

-Висновок № 1420003101-0289 від 18.12.2020 на 6 арк.

-Висновок № 1420003101-0288 від 18.12.2020 на 7 арк.

-Висновок № 1420003101-0287 від 18.12.2020 на 7 арк.

-Висновок № 1420003101-0286 від 18.12.2020 на 7 арк.

-Лист про оподаткування акцизним податком імпорту нафтопродуктів № 16-4/16-02-02/7/1302 від 03.06.2020 на 2 арк. та реєстр ознайомлення співробітників ВМО № 1 митного поста «Київ-столичний» на 1 арк.

-Наказ № 440 від 02.11.2020 про затвердження Положення про митні пости 6 арк. копія

-Копія наказу Про переведення посадових осіб № 1478-о від 30.10.2020 на 3 арк.

-Копія наказу Про переведення посадових осіб № 1614-о від 05.11.2020 на 1 арк

- Копія Положення про Київську митницю Держмитслужби на 9 арк.

-Копія посадової інструкції головного державного інспектора ОСОБА_4 на 3 арк.

-Копія посадової інструкції головного державного інспектора ОСОБА_4 від 05.12.2019 на 3 арк.

-Копія наказу від 05.10.2020 № 1400-о стосовно ОСОБА_4 на 1 арк.

-Копія наказу від 11.08.2020 № 1115-о на 1 арк.

-Копія наказу від 10.08.2020 № 1103-о на 2 арк.

-Копія наказу від 11.09.2020 № 1285-о на 1 арк.

-Копія наказу від 14.01.2020 № 32-о на 2 арк.

-Копія наказу від 05.12.2019 № 19-о на 2 арк.

-Копія наказу від 19.06.2020 № 736-о на 1 арк.

-Копія наказу від 18.06.2020 № 732-о на 1 арк.

-Копія посадової інструкції ОСОБА_5 від 09.12.2019 на 3 арк.

-Копія посадової інструкції ОСОБА_6 від 05.12.2019 на 3 арк.

-Копія посадової інструкції ОСОБА_6 від 30.11.2020 на 3 арк.

-Копія посадової інструкції ОСОБА_7 від 13.12.2019 на 3 арк.

-Копія посадової інструкції ОСОБА_7 від 02.11.2020 на 3 арк.

-Копія наказу від 12.12.2019 № 82-о стосовно ОСОБА_7 на 2 арк.

-Копія посадової інструкції ОСОБА_8 від 05.12.2019 на 3 арк.

-Копія посадової інструкції ОСОБА_8 від 02.11.2020 на 3 арк.

-Копія посадової інструкції ОСОБА_9 від 05.12.2020 на 3 арк.

-Копія посадової інструкції ОСОБА_9 від 02.11.2020 на 3 арк.

-Копія наказу від 02.11.2020 № 1538-о на 1 арк.

-Копія наказу від 05.10.2020 № 1398-о на 1 арк.

-Копія наказу від 03.08.2020 № 1079-о на 1 арк.

-Копія наказу від 31.08.2020 № 1222-о на 1 арк.

-Список посадових осіб ВМО № 1 з особистими номерними печатками на 1 арк.

-Копія висновку від 30.11.2020 № 1420003700-0682 на 6 арк.

-Копія висновку від 02.12.2020 № 1420003700-0691 на 6 арк.

-Копія висновку від 01.12.2020 № 1420003700-0688 на 5 арк.

-Копія висновку від 01.12.2020 № 1420003700-0686 на 7 арк.

-Копія висновку від 01.12.2020 № 1420003700-0685 на 7 арк.

-Копія висновку від 02.12.2020 № 1420003700-0694 на 5 арк.

-Копія висновку від 02.12.2020 № 1420003700-0695 на 5 арк.

-Копія висновку від 02.12.2020 № 1420003700-0690 на 7 арк.

-Копія наказу від 11.09.2020 № 1908/09-ов на 1 арк.

-Копія посадової інструкції від 05.12.2019 стосовно ОСОБА_10 на 3 арк.

-Флеш-картка «Wanderer» Verico 04, 4Gb, на якій міститься: інформація з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» стосовно оформлення 49 митних декларацій з додатками ПП «АЗС ОНЛАЙН»; інформація з АСМО «Інспектор» щодо 15 митних декларацій ПП «АЗС ОНЛАЙН», які в роботі; інформація щодо переліку митних формальностей АСАУР та інформація про митні процедури щодо 48 оформлених та 15 в роботі, митних декларацій ПП «АЗС ОНЛАЙН».

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 1571 МІ, причеп НОМЕР_8 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 1, опломбований биркою № 8437451.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 1571 МІ, причеп НОМЕР_8 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 2, опломбований биркою № 8437455.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4262 МЕ, причеп НОМЕР_9 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 4, опломбований биркою № 8437452.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4262 МЕ, причеп НОМЕР_9 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 6, опломбований биркою № 8437450.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 5061 НН, причеп НОМЕР_10 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 8, опломбований биркою № 8437446.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 5061 НН, причеп НОМЕР_10 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 9, опломбований биркою № 8437449.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2092 МН, причеп НОМЕР_11 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 10, опломбований биркою № 8437468.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2092 МН, причеп НОМЕР_11 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 11, опломбований биркою № 8437469.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2086 МН, причеп НОМЕР_12 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 14, опломбований биркою № 8437467.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2086 МН, причеп НОМЕР_12 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 15, опломбований биркою № 8437475.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4623 НН, причеп НОМЕР_13 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 16, опломбований биркою № 8437471.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4623 НН, причеп НОМЕР_13 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 17, опломбований биркою № 8437472.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 6038 МЕ, причеп НОМЕР_14 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 19, опломбований биркою № 8437444.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 6038 МЕ, причеп НОМЕР_14 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 20, опломбований биркою № 8437445.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 4587 НН, причеп НОМЕР_15 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 22, опломбований биркою № 8437436.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 4587 НН, причеп НОМЕР_15 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 23, опломбований биркою № 8437438.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 4580 НН, причеп НОМЕР_16 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 25, опломбований биркою № 8437441.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 4580 НН, причеп НОМЕР_16 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 26, опломбований биркою № 8437439.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4246 МЕ, причеп НОМЕР_17 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 29, опломбований биркою № 8437403.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4246 МЕ, причеп НОМЕР_17 ? в скляній пляшціі, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 30, опломбований биркою № 8437402.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 2427 РК, причеп НОМЕР_18 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 31, опломбований биркою № 8437404.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля «Рено» АА 2427 РК, причеп НОМЕР_18 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 32, опломбований биркою № 8437401.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4624 НН, причеп НОМЕР_19 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 34, опломбований биркою № 8437430.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4624 НН, причеп НОМЕР_19 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 36, опломбований биркою № 8437429.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2091 МН, причеп НОМЕР_20 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 38, опломбований биркою № 8437465.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 2091 МН, причеп НОМЕР_20 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 39, опломбований биркою № 8437428.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4625 НН, причеп НОМЕР_21 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 41, опломбований биркою № 8437463.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 4625 НН, причеп НОМЕР_21 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 42, опломбований биркою № 8437464.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 0624 МС, причеп НОМЕР_22 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 43, опломбований биркою № 8437458.

-Зразок рідини з авто-цистерни автомобіля DAF АА 0624 МС, причеп НОМЕР_22 ? в скляній пляшці, об`ємом 1 л, упакований в пакет № 44, опломбований биркою № 8437457.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1