Ухвала суду № 95999241, 04.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс-554/6099/2021

У Х В А Л А

іменем України

04 квітня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В., за участю секретаря судового засідання Карабаш О.В., за участю слідчого Кулика Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника Демідова І.М. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021170000000034 від 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021170000000034 від 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25 січня 2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ЄДРПОУ 21044481 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_1 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ «Прогрес» є ОСОБА_4 , який володіє 100% часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

12.07.2017 року ОСОБА_3 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_5 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр000000001-2953118318 від 04.03.2020 року.

04.03.2020 року ОСОБА_2 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 27-2917214873 від 03.03.2020 року.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_2 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директотом з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_3 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи.

З цією метою, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.

З цією метою частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

Окрім цього, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».

За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 02.04.2021 року внесені відомості до ЄРДР за номером 12021170000000240 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, яке в подальшому об`єднане в одне провадження з кримінальним провадженням №12021170000000034 від 25.01.2021 року.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі поданої заяви від представника ОСОБА_7 встановлено, що на територію Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОГРЕС» (ЄДРОУ 21044481) власником частки у статутному капіталі, що відповідає 100% (кінцевим бенефіціарним власником) якого з 16.03.2021 є ОСОБА_7 , увірвались невстановлені особи, які не допустили директора СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 до робочого місця та повідомили, що є представниками охоронної фірми та прибули з метою надання охоронних послуг.

Установлено, що право власності на частку у статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» у розмірі 100% статутного капіталу набуто ОСОБА_7 на підставі договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 16.03.2021 за реєстровим № 855, акту приймання - передачі частки у статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС», справжність підписів на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_16 16.03.2021 за реєстровими № 860, № 861, укладеними між громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Рішенням єдиного учасника СТОВ « ПРОГРЕС» від 16.03.2021 № 16/03-2021 на посаду директора СТОВ «ПРОГРЕС» призначено ОСОБА_6 .

У подальшому установлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_8 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481.

02.04.2021 року приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_18, внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м.Київ бульвар Лесі Українки, 34, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_3 , директором ОСОБА_2 ,однак ОСОБА_7 свою частку в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» у будь - який спосіб не відчужував.

Також встановлено, що 02.04.2021 особи, які не допустили директора СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 до робочого місця є представниками охоронної фірми ТОВ «Секьюриті Груп», які увірвались до приміщень, належних СТОВ «Прогрес», а саме: за місцем знаходження підприємства за адресою: Полтавська область, Гребінківський р-н, с. Майорщина, вул. Козацька 1а; за місцем знаходження тракторної бригади за адресою: Полтавська область, Гребінківський р-н, с. Майорщина, вул. Покровська, 75в ; за місцем знаходження току за адресою: Полтавська область, Гребінківський р-н, Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 104в.

З огляду на вищевикладене, а також враховуючи той факт, що є всі підставі вважати, що оригінали документів, на підставі яких була вчинена перереєстрація підприємства, можуть бути знищені, втрачені, спотворені, 02.04.2021 року в порядку ч.3 ст.233 КПК України в приміщенні офісу № НОМЕР_2 нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи:

1. Опис документів, які подані заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

2. Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за формою 2 від 31.03.2021 року, на чотирьох аркушах паперу формату А-4;

3. Копія довіреності від 14.03.2021 року видану у м. Київ, ТОВ «Структура АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) в особі директора ОСОБА_10 на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на одному аркуші паперу формату А-4;

4. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатора 171724265 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

5. Копію рішення ТОВ «Структура АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) від 25.03.2021 року видане у м. Київ ОСОБА_3 , від імені якого діє ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про рішення на придбання частки у сто процентів статутного капіталу сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на одному аркуші паперу формату А-4;

6. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 171724278 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

7. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) складений у м. Київ 25.03.2021 року на виконання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі статутному капіталі сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) від 2021 року, виконаний на одному бланку паперу формату А-4 серії НМВ 079806;

8. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 171724247 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

9. Копію довіреності видану 18.03.2021 року ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з питань представлення інтересів від імені учасника ТОВ «Прогрес» з перекладом у прошитому вигляді, всього на семі аркушах паперу формату А-4;

10. Інформацію з Єдиного реєстру боржників з датою пошуку 31.03.2021 року на юридичну особу ЄДРПОУ 21044481, на одному аркуші паперу формату А-4

11. Інформацію з Єдиного реєстру боржників з датою пошуку 31.03.2021 року на ім`я фізичної особи ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_1 , на одному аркуші паперу формату А-4;

12. Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) номер витягу 44258510 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

13. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» ідентифікаційний код юридичної особи 21044481 з датою формування 02.04.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

14. Копію квитанції № 0000526 від 31.03.2021 року платника ОСОБА_2 на суму 462.00 одержувача ПН ОСОБА_9 та копію квитанції № 0000525 від 31.03.2021 року платника ОСОБА_2 на суму 308.00 одержувач Полтавська міська ТГ, на одному аркуші паперу формату А-4.

Всі зазначені документи разом поміщені до спеціального пакету НПУ з номером INZ2039568 з пояснювальним написом і належать приватному нотаріусу Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

У клопотанні зазначеного, що всі вилучені під час проведення невідкладного обшуку документи підтверджують факт протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, зберігають на собі сліди вчинення вищевказаного злочину, а саме інформацію про осіб, які його вчинили, містять зразки підписів осіб, які їх склали, використовували, і мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних почеркознавчих судових експертиз по вищевказаним документам, проведення їх детальнішого огляду, вивчення та виконання з ними інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження вказаних документів, які були вилучені під час проведення невідкладного обшуку у кримінальному правопорушенні, яке відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення офісу НОМЕР_2, яке займає приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ОБЛАГРОПОСТАЧ» код ЄДРПОУ:30485866.

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки вони підтверджують факт протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, зберігають на собі сліди вчинення вищевказаного злочину, а саме інформацію про осіб, які його вчинили, містять зразки підписів осіб, які їх склали, використовували, слідчий просить задовольнити подане клопотання і надати дозвіл на обшук.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні і просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави обмеження конституційних прав особи у вигляді надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме приміщення офісу НОМЕР_2, яке займає приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

До цих висновків слідчий суддя дійшов з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 статті 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

У судовому засіданні слідчим надані до суду достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення в іншому володінні особи зазначених вище речей і документів, та було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для проникнення до володіння особи без ухвали слідчого судді у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, фіксації відомостей обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення предметів, на яких наявні сліди злочину, а також використовувались для вчинення злочину, та які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, і могли бути знищені, втрачені, спотворені.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку приміщення офісу НОМЕР_2, яке займає приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021170000000034 від 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

До клопотання слідчим долучено копії протоколу обшуку від 02 квітня 2021 року із запереченнями ОСОБА_9 до складеного протоколу від 02.04.2021 року та додатком описом речей і документів, які були вилучені на підставі ч.3 ст.233 КПК України; постанови слідчого від 03.04.2021 року про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження; копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №251188037 від 03.04.2021 року, №251188053 від 03.04.2021 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 02.04.2021 року, який згідно ст.63 Конституції України від надання показань відмовився; протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 02.04.2021 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 02.04.2021 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 02.04.2021 року, протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_15 від 02.04.2021 року, заяви ОСОБА_6 від 02.04.2021 року, заяви адвоката Овчіннікової Д.В. в інтересах ОСОБА_7 від 02.04.2021 року, витягів з ЄДР щодо СТОВ «Прогрес» та ТОВ «Структура Акцепт», якими у сукупності підтверджується наведені у клопотанні обставини.

Так, згідно з протоколом обшуку від 02 квітня 2021 року слідчим Демідовим І.М. на підставі ч.3 ст.233 КПК України, проведено невідкладний обшук в приміщенні офісу № НОМЕР_2 нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено такі документи: опис документів, які подані заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4; заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за формою 2 від 31.03.2021 року, на чотирьох аркушах паперу формату А-4; копія довіреності від 14.03.2021 року видану у м. Київ, ТОВ «Структура АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) в особі директора ОСОБА_10 на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на одному аркуші паперу формату А-4; інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатора 171724265 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4; копію рішення ТОВ «Структура АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) від 25.03.2021 року видане у м. Київ ОСОБА_3 , від імені якого діє ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про рішення на придбання частки у сто процентів статутного капіталу сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на одному аркуші паперу формату А-4; інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 171724278 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) складений у м. Київ 25.03.2021 року на виконання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі статутному капіталі сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) від 2021 року, виконаний на одному бланку паперу формату А-4 серії НМВ 079806; інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 171724247 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4; копію довіреності видану 18.03.2021 року ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з питань представлення інтересів від імені учасника ТОВ «Прогрес» з перекладом у прошитому вигляді, всього на семі аркушах паперу формату А-4; інформацію з Єдиного реєстру боржників з датою пошуку 31.03.2021 року на юридичну особу ЄДРПОУ 21044481, на одному аркуші паперу формату А-4; інформацію з Єдиного реєстру боржників з датою пошуку 31.03.2021 року на ім`я фізичної особи ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_1 , на одному аркуші паперу формату А-4; повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) номер витягу 44258510 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» ідентифікаційний код юридичної особи 21044481 з датою формування 02.04.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4; копію квитанції № 0000526 від 31.03.2021 року платника ОСОБА_2 на суму 462.00 одержувача ПН ОСОБА_9 та копію квитанції № 0000525 від 31.03.2021 року платника ОСОБА_2 на суму 308.00 одержувач Полтавська міська ТГ, на одному аркуші паперу формату А-4. Вищезазначені документи поміщені до спеціального пакету НПУ з номером INZ2039568 з пояснювальним написом.

Під час розгляду клопотання з`ясовано, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення офісу № НОМЕР_2, яке займає приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, належить ТОВ «ОБЛАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30485866).

Разом із тим, у судовому засіданні знайшли документальне підтвердження доводи слідчого про те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення невідкладного обшуку документи підтверджують факт протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, зберігають на собі сліди вчинення вищевказаного злочину, а саме інформацію про осіб, які його вчинили, містять зразки підписів осіб, які їх склали, і могли використовувати для вчинення злочину, і мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, що підтверджується наданими до суду доказами та матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, з урахуванням викладеного, проаналізувавши зміст клопотання слідчого, а також надані у судовому засіданні пояснення, надавши оцінку доказам, долученим до клопотання, а також враховуючи, що доведено наявність достатніх підстав для відшукання і вилучення вказаних речей і предметів під час проведеної слідчої дії, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку приміщення офісу № НОМЕР_2, яке займає приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу НОМЕР_2, яке займає приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «ОБЛАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30485866), під час якого виявлено та вилучено:

1. Опис документів, які подані заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

2. Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) за формою 2 від 31.03.2021 року, на чотирьох аркушах паперу формату А-4;

3. Копія довіреності від 14.03.2021 року видану у м. Київ, ТОВ «Структура АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) в особі директора ОСОБА_10 на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на одному аркуші паперу формату А-4;

4. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатора 171724265 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

5. Копію рішення ТОВ «Структура АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) від 25.03.2021 року видане у м. Київ ОСОБА_3 , від імені якого діє ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про рішення на придбання частки у сто процентів статутного капіталу сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на одному аркуші паперу формату А-4;

6. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 171724278 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

7. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) складений у м. Київ 25.03.2021 року на виконання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі статутному капіталі сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) від 2021 року, виконаний на одному бланку паперу формату А-4 серії НМВ 079806;

8. Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів ідентифікатор 171724247 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

9. Копію довіреності видану 18.03.2021 року ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з питань представлення інтересів від імені учасника ТОВ «Прогрес» з перекладом у прошитому вигляді, всього на семі аркушах паперу формату А-4;

10. Інформацію з Єдиного реєстру боржників з датою пошуку 31.03.2021 року на юридичну особу ЄДРПОУ 21044481, на одному аркуші паперу формату А-4;

11. Інформацію з Єдиного реєстру боржників з датою пошуку 31.03.2021 року на ім`я фізичної особи ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_1 , на одному аркуші паперу формату А-4;

12. Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) номер витягу 44258510 від 31.03.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

13. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань сільськогосподарського ТОВ «Прогрес» ідентифікаційний код юридичної особи 21044481 з датою формування 02.04.2021 року, на одному аркуші паперу формату А-4;

14. Копію квитанції № 0000526 від 31.03.2021 року платника ОСОБА_2 на суму 462.00 одержувача ПН ОСОБА_9 та копію квитанції № 0000525 від 31.03.2021 року платника ОСОБА_2 на суму 308.00 одержувач Полтавська міська ТГ, на одному аркуші паперу формату А-4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Андрієнко