Ухвала суду № 95999240, 04.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс-554/6097/2021

У Х В А Л А

іменем України

04 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В., за участю секретаря судового засідання Карабаш О.В., за участю слідчого Кулика Ю.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Аліна М.С. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021170000000034 від 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021170000000034 від 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25 січня 2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ЄДРПОУ 21044481 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_1 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ «Прогрес» є ОСОБА_4 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

12.07.2017 року ОСОБА_3 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_5 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр000000001-2953118318 від 04.03.2020.

04.03.2020 року ОСОБА_2 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу №27-2917214873 від 03.03.2020.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_2 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директотом з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_3 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи.

З цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.

З цією метою частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

Окрім цього, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: АДРЕСА_1, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ОСОБА_3 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481.

У подальшому, 02.04.2021 року приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7, внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_3 , директором ОСОБА_2 .

02 квітня 2021 року ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 03.04.2021 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №251188300 інформація щодо об`єкта нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 а відсутня.

02 квітня 2021 року в період часу з 17:44 год. по 22:04 год., в порядку ч.3 ст.233 КПК України з метою врятування майна у вигляді речових доказів старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області Рябухою О.О. проведено невідкладний обшук у приміщенні СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого нічого не вилучалося.

Разом із тим в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні мав місце невідкладний випадок, коли зволікання із проведенням слідчої дії могло потягти за собою знищення майна, що малоб значення речового доказу, з огляду на що виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481) розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити подане клопотання і надати дозвіл на обшук.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні і просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави обмеження конституційних прав особи у вигляді надання дозволу на проведення обшуку володіння особи, а саме приміщення СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481), розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

До цих висновків слідчий суддя дійшов з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 статті 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

У судовому засіданні слідчим надані до суду достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення зазначених речей і документів, та було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для проникнення до володіння особи без ухвали слідчого судді у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, фіксації відомостей обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення предметів, на яких наявні сліди злочину, а також використовувались для вчинення злочину, та які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, і могли бути знищені, втрачені, спотворені.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку приміщення СТОВ «Прогрес» за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021170000000034 від 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

До клопотання слідчим долучено копії протоколу обшуку від 02 квітня 2021 року; копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №251188300 від 03.04.2021 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 02.04.2021 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 02.04.2021 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 02.04.2021 року, протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_10 від 02.04.2021 року, заяви ОСОБА_6 від 02.04.2021 року, заяви адвоката Овчіннікової Д.В. в інтересах ОСОБА_11 від 02.04.2021 року, витягів з ЄДР щодо СТОВ «Прогрес» та ТОВ «Структура Акцепт», а також детальної інформації щодо юридичної особи СТОВ «Прогрес», якими у сукупності підтверджується наведені у клопотанні обставини.

Так, згідно з протоколом обшуку від 02 квітня 2021 року слідчим Рябухою О.О. на підставі ч.3 ст.233 КПК України, проведено невідкладний обшук в приміщенні СТОВ «Прогрес», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого нічого вилучено не було.

Під час розгляду клопотання з`ясовано, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481).

Разом із тим, у судовому засіданні знайшли документальне підтвердження доводи слідчого про те, що існують достатні підстави вважати, що відшукувані під час проведення невідкладного обшуку установчі документи СТОВ «Прогрес» можуть підтверджувати факт протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, та могли зберегти на собі сліди вчинення вищевказаного злочину, а саме інформацію про осіб, які його вчинили, містять зразки підписів осіб, які їх склали, використовували, і мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, що вбачається з наданих до суду документів та матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, з урахуванням викладеного, проаналізувавши зміст клопотання слідчого, а також надані у судовому засіданні пояснення, надавши оцінку доказам, долученим до клопотання, а також враховуючи, що доведено наявність достатніх підстав для відшукання і вилучення вказаних речей і документів під час проведеної слідчої дії, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку приміщення СТОВ «Прогрес» за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення речових доказів у вигляді установчих документів СТОВ «Прогрес».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Андрієнко