Вирок № 95956494 від 01.04.2021 , Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/790/21

(1-кп/199/309/21)

ВИРОК

іменем України

01 квітня 2021 року м. Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - Щербини-Почтовик І.В.,

за участю секретаря судового засідання - Ружиної В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро кримінальне провадження № 12020040630000549 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020, відносно обвинувачених:

ОСОБА_1 , який народився у ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Дніпропетровськ, громадянина України, українця, із базовою середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, маючого на утриманні малолітню доньку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого у квартирі АДРЕСА_1 , зареєстрованого у будинку АДРЕСА_2 , -

у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 190 КК України,

ОСОБА_3 , яка народилась у ІНФОРМАЦІЯ_17 у м. Дніпропетровськ, громадянки України, українки, із вищою освітою, офіційно не працевлаштованої, не заміжньої, маючої на утриманні малолітню доньку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої та зареєстрованої у квартирі АДРЕСА_1 , -

у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 190 КК України,

ОСОБА_4 , який народився у ІНФОРМАЦІЯ_3 у с. Новопокровка, Солонянського району, Дніпропетровської області, громадянина України, українця, із середьо- спеціальною освітою, офіційно не працевлаштованого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх дітей: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого у квартирі АДРЕСА_3 , без місця реєстрації, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 190 КК України,

ОСОБА_7 , яка народилась у ІНФОРМАЦІЯ_18 у м. Дніпропетровськ, громадянки України, українки, із середьо - спеціальною освітою, офіційно не працевлаштованої, заміжньої, маючої на утриманні неповнолітніх дітей: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживаючої у квартирі АДРЕСА_3 та зареєстрованої у будинку АДРЕСА_4 , -

у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 190 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора - Пасько Д.О.

обвинувачених - ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7

захисників - Черкавського Ю.С., Стадніченко В.Ю., Степанова І.В., Клименко О.І.

В С Т А Н О В И В:

1.Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

За 1-м епізодом ОСОБА_1 .

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_1 , у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами громадян України з числа жителів м Дніпра.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у вказаний час, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, використовуючи мобільні термінали через всесвітню мережу інтернет, укласти від імені вказаних осіб договори з кредитними організаціями про надання грошових коштів, відповідно до договорів позики, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 вступив в попередню змову на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Далі, у січні 2020 року (більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_1 перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про умови кредитування фізичних осіб, відповідно до відведеної йому ролі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , запропонував своєму знайомому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за грошову винагороду здійснювати пошук осіб, яким необхідні кредитні кошти у АТ КБ «Приват Банк» для покращення житлово-побутових умов. В свою чергу, ОСОБА_8 не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 на дану пропозицію погодився.

Так, у січні 2020 року, у невстановленому місці ОСОБА_1 , керуючись корисливими мотивами, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 зустрітися на території АЗС «ОККО», яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 2-М, з ОСОБА_7 , яка відповідно до відведеної їй ролі, представилася ОСОБА_9 , та видала себе за співробітника АТ КБ «Приват Банк». В ході розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ввела його в оману та достовірно знаючи про те, що вона не є співробітником АТ КБ « Приват Банк» повідомила, останньому недостовірну інформацію про те, що здатна забезпечити отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_10 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_10 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_1 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_10 поблизу будинку №7по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області ), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 22.01.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ІНФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_1 , після чого сформували анкету-заявку на суму 8200 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІНФІНАНС» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір НОМЕР_112 від 22.01.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 8200грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_112 від 22.01.2020 на банківську картку№ НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІНФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 8200грн.00 коп.

Дії ОСОБА_1 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

За 2-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 16.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_2 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00308177 від 16.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 3000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00308177 від 16.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 3000 грн. 00 коп.

За 3-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 17.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «МІЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , після чого сформували анкету-заявку на суму 10000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МІЛОАН» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 1982360 від 17.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку зазначену в анкеті-заявці до вищевказаного кредитного договору на суму 10000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 1982360 від 17.02.2020 на банківську картку зазначену в анкеті-заявці до вищевказаного кредитного договору, що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІЛОАН» матеріальну шкоду на суму 10000грн.00 коп.

За 4-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 17.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «МІСТЕР МАНІ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 4000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МІСТЕР МАНІ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №308757 від 17.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 4000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №308757 від 17.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІСТЕР МАНІ» матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

00 коп.

За 5-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 29.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ВЕЛФІН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 5000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ВЕЛФІН» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №1199387 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 5000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1199387 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ВЕЛФІН» матеріальну шкоду на суму 5000 грн.00 коп.

За 6-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 29.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ГОУФІНГОУ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 4000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ГОУФІНГОУ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 3032314211/245205 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 4000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 3032314211/245205 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ГОУФІНГОУ» матеріальну шкоду на суму 4000 грн.00 коп.

За 7-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 29.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 , не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_7 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНТАРГЕТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 000000011344 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 3000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця., ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору

№ 000000011344 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФІНТАРГЕТ» матеріальну шкоду на суму 3000 грн.00 коп.

За 8-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_1 27.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_8 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 474344 від 27.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 3000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 474344 від 27.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 3000 грн.00 коп.

За 9-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_1 27.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_8 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВЕРОНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 1000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВЕРОНА» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 1595337 від 27.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору 1595337 від 27.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВЕРОНА» матеріальну шкоду на суму 1000 грн.00 коп.

За 10-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, у січні 2020 року ОСОБА_1 перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про умови кредитування фізичних осіб, відповідно до відведеної йому ролі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , запропонував своєму знайомому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за грошову винагороду здійснювати пошук осіб, яким необхідні кредитні кошти у АТ КБ «Приват Банк» для покращення житлово-побутових умов. В свою чергу, ОСОБА_8 не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 на дану пропозицію погодися.

Так, у січні 2020 року, у невстановленому місці ОСОБА_1 , керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 зустрітися на території АЗС «ОККО», яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 2-М, з ОСОБА_7 , яка відповідно до відведеної їй ролі, представилася ОСОБА_9 , та видала себе за співробітника АТ КБ «Приват Банк». В ході розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ввела його в оману та достовірно знаючи про те, що вона не є співробітником АТ КБ « Приват Банк» повідомила, останньому недостовірну інформацію про те, що здатна забезпечити отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своїй сестрі ОСОБА_11 , якій необхідні були грошові кошти, повідомив їй недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_11 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , погодилась на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_11 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своїй сестрі, повідомив ОСОБА_1 про згоду останньої на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі. ОСОБА_1 шляхом обману, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_1 04.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, не зупиняючись на досягнутому, , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_13 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВЕРОНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3600 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВЕРОНА» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №1583605 від 04.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 3600 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1583605 від 04.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВЕРОНА» матеріальну шкоду на суму 3600 грн.00 коп.

За 11-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №467466854 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1700 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №467466854 від 09.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 1700 грн.00 коп.

За 12-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_1 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №2808613380/506469 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 2000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №2808613380/506469 від 09.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» матеріальну шкоду на суму 2000 грн.00 коп.

За 13-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 10.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «Укрпозика» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 4200грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Укрпозика» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №UP5658501 від 10.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 4200 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №UP5658501 від 10.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Укрпозика» матеріальну шкоду на суму 4200 грн.00 коп.

За 14-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 вданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_1 12.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ІНФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2000грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІНФІНАНС» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір НОМЕР_113 від 12.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 2000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_113 від 12.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІНФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 2000 грн.00 коп.

За 15-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_1 , 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3500грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №0338-5987 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 3500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №0338-5987 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 3500 грн.00 коп.

За 16-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина Укараїни виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №1100028119 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1700 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 ,

ОСОБА_12 В ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1100028119 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» матеріальну шкоду на суму 1700 грн.00 коп.

За 17-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина Укараїни виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 19.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1000грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №18-03-20-0502-02 від 19.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до №18-03-20-0502-02 від 19.03.2020на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» матеріальну шкоду на суму 1000 грн.00 коп.

За 18-м епізодом ОСОБА_1 .

вул. Любарського, 2-М, з ОСОБА_7 , яка відповідно до відведеної їй ролі, представилася ОСОБА_9 , та видала себе за співробітника АТ КБ «Приват Банк». В ході розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ввела його в оману та достовірно знаючи про те, що вона не є співробітником АТ КБ « Приват Банк» повідомила, останньому недостовірну інформацію про те, що здатна забезпечити отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_14 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_14 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_1 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повтороно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «МИЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 7000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МИЛОАН» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №1278561 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 7000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1278561 від 09.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МИЛОАН» матеріальну шкоду на суму 7000грн.00 коп.

За 19-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_1 12.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 8000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №532564323 від 12.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 8000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №532564323 від 12.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» матеріальну шкоду на суму 8000грн.00 коп.

За 20-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_1 15.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «ЗАЙМЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Займер» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №117976 від 15.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №117976 від 15.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Займер» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 21-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №470732 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №470732 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 22-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00368025 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00368025 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 23-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №3644003333-671621 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3644003333-671621 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 24-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як, ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 4500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»»та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №3644003333/511293 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 4500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3644003333/511293 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» матеріальну шкоду на суму 4500грн.00 коп.

За 25-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 21.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_22 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНТАРГЕТ»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №000000015585 від 21.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №000000015585 від 21.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФІНТАРГЕТ» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 26-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, у січні 2020 року, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_1 , керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 зустрітися на території АЗС «ОККО», яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 2-М, з ОСОБА_7 , яка відповідно до відведеної їй ролі, представилася ОСОБА_9 , та видала себе за співробітника АТ КБ «Приват Банк». В ході розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ввела його в оману та достовірно знаючи про те, що вона не є співробітником АТ КБ « Приват Банк» повідомила, останньому недостовірну інформацію про те, що здатна забезпечити отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_15 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_1 шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, зустрілись з ОСОБА_15 де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали його, що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_15 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_23 та пін-коди до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_24 від 17.03.2000 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_25 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_15 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_15 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 26.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_26 , банківську карту № НОМЕР_23 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» та ОСОБА_15 було укладено кредитний договір №ЛЛ00330414 від 26.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_23 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ00330414 від 26.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_15 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 27-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, у січні 2020 року, у невстановлений в ході досудового розслідування більш точний час, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 зустрілись зі своїм знайомим ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та запропонували йому отримати грошовий кредит в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) на що він погодився, не підозрюючи про злочинні наміри останніх.

Далі, ОСОБА_1 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по

вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 01.021.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ВАЛЛЕТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_30 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 6000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ВАЛЛЕТ» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №01-02-20-0261-02 від 01.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 6000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №01-02-20-0261-02 від 01.02.2020 на банківську картку№ НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ВАЛЛЕТ» матеріальну шкоду на суму 6000грн.00 коп.

За 28-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 01.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «Інфінанс» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

НОМЕР_32 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 9800 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Інфінанс» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір НОМЕР_114 від 01.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 9800грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_114 від 01.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Інфінанс» матеріальну шкоду на суму 9800грн.00 коп.

За 29-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 22.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3650 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №2021461 від 22.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 3650грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №2021461 від 22.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» матеріальну шкоду на суму 3650грн.00 коп.

За 30-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 24.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

НОМЕР_32 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00324195 від 24.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 3500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00324195 від 24.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 3500грн.00 коп.

За 31-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 24.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «МІЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

НОМЕР_32 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 7000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МІЛОАН» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №1763999 від 24.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 7000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1763999 від 24.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІЛОАН» матеріальну шкоду на суму 7000 грн.00 коп.

За 32-м епізодом ОСОБА_1 .

Далі, ОСОБА_1 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 01.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «ДІНЕРО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

НОМЕР_32 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 4000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ДІНЕРО» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №AG6130128 від 01.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 4000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №AG6130128 від 01.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ДІНЕРО» матеріальну шкоду на суму 4000грн.00 коп.

За 33-м епізодом ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами громадян України з числа жителів м Дніпра.

Таким чином, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 вступив в попередню змову на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Далі, ОСОБА_4 на початку лютого 2020 року (більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, отримав інформацію від ОСОБА_16 про те, що до нього звернулась його знайома ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 з прохання у наданні їй грошових коштів, але у зв`язку з тим, що ОСОБА_16 сам перебував у складному матеріальному становищі та будучи ведений в оману ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_17 недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_4 разом ОСОБА_1 мають можливість посприяти у отриманні кредиту у АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою на що ОСОБА_17 погодилась та попрохала контактні дані ОСОБА_4 та ОСОБА_1 .

Перебуваючи у невстановлену місці у невстановлений час ОСОБА_17 не усвідомлюючи злочинних намірі ОСОБА_1 та ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_4 з прохання у сприянні отримання кредиту. У свою чергу ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 повідомив недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконав ОСОБА_17 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів.

В результаті чого, ОСОБА_17 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх та у зв`язку з тим, що ОСОБА_17 на той час знаходилася у м. Хуст, Закарпатської області, за допомогою телефонного месендрежа «Вайбер» у смс-повідомленні надіслала реквізити банківської картки НОМЕР_33 , фото-знімки паспорту громадянина України ( серія НОМЕР_34 від 01.07.2011 виданий Хустським МВ УМВС України в Закарпатській області ), картку платників податків № НОМЕР_35 видану на її ім`я та фото безпосередньо з паспортом у руках.

Після того, як ОСОБА_4 отримав необхідні фотознімки документів ОСОБА_17 та реквізити її банківської картки, повідомив останній неправдиву інформацію про дату та час надходження грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були їй зарахувати.

Далі, 08.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ДІНЕРО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 10348 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ДІНЕРО» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №АG9482576 від 08.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 10348грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 , ОСОБА_4 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №АG9482576 від 08.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ДІНЕРО» матеріальну шкоду на суму 10348грн.00 коп.

За 34-м епізодом ОСОБА_1 .

Після того, як ОСОБА_4 отримав необхідні фотознімки документів ОСОБА_17 та реквізити її банківської картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час зарахування грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому надійслати.

Так, 22.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00320513 від 22.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 2400 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 . ОСОБА_4 ОСОБА_3 , , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00320513 від 22.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2400 грн.00 коп.

За 35-м епізодом ОСОБА_1 .

Так, 05.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «МАНІВЕО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 20000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МАНІВЕО» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №345314175 від 05.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 20000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 . ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №345314175 від 05.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МАНІВЕО» матеріальну шкоду на суму 20000 грн.00 коп.

За 36-м епізодом ОСОБА_1 .

Так, 10.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ГОУФІНГОУ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ГОУФІНГОУ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №3179008822/261384 від 10.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 3500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 .

ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3179008822/261384 від 10.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ГОУФІНГОУ» матеріальну шкоду на суму 3500 грн.00 коп.

За 37-м епізодом ОСОБА_1 .

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №3179008822-671630 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 2500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 .

ОСОБА_4 ОСОБА_3 . ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3179008822-671630 від 16.03.2020на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» матеріальну шкоду на суму 2500 грн.00 коп.

За 38-м епізодом ОСОБА_1 .

Так, 25.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_1 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_4 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ЗАЙМЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЗАЙМЕР» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №118342 від 25.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 .

ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №118342 від 25.03.2020 на банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 , які належать ОСОБА_18 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЗАЙМЕР» матеріальну шкоду на 1000 грн.00 коп.

За 39-м епізодом ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до Закону України від 2 квітня 1992 року «Про інформацію», Закону від 2 жовтня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в України», п. 1 ст. 5 Закону від 22 травня 2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг», «Положення про міжбанківські розрахунки», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 8 жовтня 1998 року і ст. 200 КК України- платіжні банківські картки є електронним платіжним документам.

Згідно, ст. 1 Закону від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1 п. 15.2 ст. 15 закону від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону від 7 грудня 2000 року «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

Один із видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби, серед яких є платіжні картки, які є емітованими в установленому законодавством порядку пластиковими чи іншого виду картками, що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або в банку, а також для здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Згідно п. 1.4 «Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою правління Національного банку України від 30 квітня 2010 року №223 спеціальним платіжним засобом разом із іншими визнається платіжна картка, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якої держатель якого її держатель, здійснює платіжні операції, установлені договором з емітентом - банком, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних засобів, тобто проводить операції з її випуском.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_10 . В свою чергу, ОСОБА_10 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_10 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_1 шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_10 поблизу будинку №7по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_10 його офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Дії ОСОБА_1 , які виразилися у заволодінні офіційними документами, шляхом шахрайства, вчиненого з корисливих мотивів, кваліфікуються за ч. 1 ст. 357 КК України.

За 40-м епізодом ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, шляхом шахрайства, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства,повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Так, у січні 2020 року, у невстановленому місці ОСОБА_1 , керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 зустрітися на території АЗС «ОККО», яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 2-М, з ОСОБА_7 , яка відповідно до відведеної їй ролі, представилася ОСОБА_9 , та видала себе за співробітника АТ КБ «Приват Банк». В ході розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ввела його в оману та достовірно знаючи про те, що вона не є співробітником АТ КБ « Приват Банк» повідомила, останньому недостовірну інформацію про те, що здатна забезпечити отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. Також ОСОБА_7 наголосила, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт осіб, які бажають отримати позику.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своїй сестрі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , якій необхідні були грошові кошти, повідомив їй недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_11 .. В свою чергу, ОСОБА_11 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодилась на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_11 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своїй сестрі, повідомив ОСОБА_1 про згоду останньої на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_1 шляхом шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала їм свої офіційні документи - банківські картки, а саме № НОМЕР_10 , яка видана АТ «АКЦЕНТ БАНК» ЄРДПОУ (14360080), МФО (307770) та № НОМЕР_38 , яка видана АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ (21133352) (МФО 322001).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_11 її офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_10 , яка видана АТ «АКЦЕНТ БАНК» ЄРДПОУ (14360080), МФО (307770) та № НОМЕР_38 , яка видана АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ (21133352) (МФО 322001) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 41-м епізодом ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму знайомому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_19 . В свою чергу, ОСОБА_19 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_19 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_1 шляхом шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_19 за адресою: м. Дніпро, АДРЕСА_5, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_19 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_19 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_19 його офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 42-м епізодом ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму знайомому ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_19 . В свою чергу ОСОБА_15 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_1 шляхом шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування місці та час зустрілись з

ОСОБА_15 , де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_15 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_15 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свій офіційний документ, а саме банківську картку № НОМЕР_23 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_15 його офіційні документи, а саме банківську картку № НОМЕР_23 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 43-м епізодом ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Далі, ОСОБА_1 шляхом обману, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свій офіційний документ, а саме банківську картку № НОМЕР_23 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_16 його офіційні документи, а саме банківську картку № НОМЕР_27 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 1-м епізодом ОСОБА_20 .

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_20 , у січні 2020 року перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами громадян України з числа жителів м Дніпра.

Далі, ОСОБА_3 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_10 поблизу будинку №7по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області ), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 22.01.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ІНФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_1 , після чого сформували анкету-заявку на суму 8200 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІНФІНАНС» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір НОМЕР_112 від 22.01.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 8200грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_112 від 22.01.2020 на банківську картку№ НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІНФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 8200грн.00 коп.

Дії ОСОБА_20 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

За 2-м епізодом ОСОБА_20 .

Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 16.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_2 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00308177 від 16.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 3000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00308177 від 16.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 3000грн.00 коп.

Дії ОСОБА_3 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

За 3-м епізодом ОСОБА_20 .

Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 17.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «МІЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , після чого сформували анкету-заявку на суму 10000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МІЛОАН» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 1982360 від 17.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку зазначену в анкеті-заявці до вищевказаного кредитного договору на суму 10000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 1982360 від 17.02.2020 на банківську картку зазначену в анкеті-заявці до вищевказаного кредитного договору, що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІЛОАН» матеріальну шкоду на суму 10000грн.00 коп.

За 4-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 17.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «МІСТЕР МАНІ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 4000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МІСТЕР МАНІ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №308757 від 17.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 4000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №308757 від 17.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІСТЕР МАНІ» матеріальну шкоду на суму 4000 грн.00 коп.

За 5-м епізодом ОСОБА_20 .

Так, 29.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ВЕЛФІН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 5000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ВЕЛФІН» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №1199387 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 5000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1199387 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ВЕЛФІН» матеріальну шкоду на суму 5000 грн.00 коп.

За 6-м епізодом ОСОБА_20 .

Так, 29.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ГОУФІНГОУ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 4000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ГОУФІНГОУ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 3032314211/245205 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 4000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 3032314211/245205 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ГОУФІНГОУ» матеріальну шкоду на суму 4000 грн.00 коп.

За 7-м епізодом ОСОБА_20 .

Так, 29.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_7 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНТАРГЕТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 000000011344 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 3000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 000000011344 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФІНТАРГЕТ`матеріальну шкоду на суму 3000 грн.00 коп.

За 8-м епізодом ОСОБА_20 .

Так, 27.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_8 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 474344 від 27.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 3000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 474344 від 27.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР`матеріальну шкоду на суму 3000 грн.00 коп.

За 9-м епізодом ОСОБА_20 .

Так, 27.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_8 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВЕРОНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 1000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВЕРОНА» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 1595337 від 27.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору 1595337 від 27.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВЕРОНА» матеріальну шкоду на суму 1000 грн.00 коп.

За 10-м епізодом ОСОБА_20 .

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своїй сестрі ОСОБА_11 , якій необхідні були грошові кошти, повідомив їй недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_11 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , погодилась на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_11 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своїй сестрі, повідомив ОСОБА_1 про згоду останньої на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_3 шляхом обману, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 04.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_13 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВЕРОНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3600 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВЕРОНА» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №1583605 від 04.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 3600 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1583605 від 04.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВЕРОНА» матеріальну шкоду на суму 3600 грн.00 коп.

За 11-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №467466854 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1700 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №467466854 від 09.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 1700 грн.00 коп.

За 12-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №2808613380/506469 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 2000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №2808613380/506469 від 09.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група`матеріальну шкоду на суму 2000 грн.00 коп.

За 13-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 10.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «Укрпозика» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 4200грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Укрпозика» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №UP5658501 від 10.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 4200 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №UP5658501 від 10.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Укрпозика» матеріальну шкоду на суму 4200 грн.00 коп.

За 14-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 вданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 12.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ІНФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2000грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІНФІНАНС» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір НОМЕР_113 від 12.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 2000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_113 від 12.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІНФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 2000 грн.00 коп.

За 15-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3500грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №0338-5987 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 3500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №0338-5987 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 3500 грн.00 коп.

За 16-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина Укараїни виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №1100028119 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1700 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1100028119 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» матеріальну шкоду на суму 1700 грн.00 коп.

За 17-м епізодом ОСОБА_20 ..

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина Укараїни виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 19.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1000грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №18-03-20-0502-02 від 19.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до №18-03-20-0502-02 від 19.03.2020на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» матеріальну шкоду на суму 1000 грн.00 коп.

За 18-м епізодом ОСОБА_20 .

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_14 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_14 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_3 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повтороно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «МИЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 7000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МИЛОАН» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №1278561 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 7000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1278561 від 09.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МИЛОАН» матеріальну шкоду на суму 7000грн.00 коп.

За 19-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 12.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 8000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №532564323 від 12.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 8000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №532564323 від 12.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» матеріальну шкоду на суму 8000грн.00 коп.

За 20-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 15.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «ЗАЙМЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Займер» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №117976 від 15.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №117976 від 15.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Займер» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 21-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №470732 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №470732 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 22-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00368025 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00368025 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 23-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №3644003333-671621 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3644003333-671621 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 24-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 4500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»»та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №3644003333/511293 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 4500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3644003333/511293 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» матеріальну шкоду на суму 4500грн.00 коп.

За 25-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 21.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_22 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНТАРГЕТ»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №000000015585 від 21.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №000000015585 від 21.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФІНТАРГЕТ» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 26-м епізодом ОСОБА_20 .

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_15 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_3 шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, зустрілись з ОСОБА_15 де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали його, що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_15 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_23 та пін-коди до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_24 від 17.03.2000 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_25 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_15 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_15 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 26.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_26 , банківську карту № НОМЕР_23 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» та ОСОБА_15 було укладено кредитний договір №ЛЛ00330414 від 26.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_23 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ00330414 від 26.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_15 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 27-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_16 поблизу будинку №58по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 01.021.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ВАЛЛЕТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_30 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 6000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ВАЛЛЕТ» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №01-02-20-0261-02 від 01.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 6000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №01-02-20-0261-02 від 01.02.2020 на банківську картку№ НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ВАЛЛЕТ» матеріальну шкоду на суму 6000грн.00 коп.

За 28-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 01.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «Інфінанс» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_114 від 01.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Інфінанс» матеріальну шкоду на суму 9800грн.00 коп.

За 29-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб зз ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 22.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3650 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №2021461 від 22.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 3650грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №2021461 від 22.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» матеріальну шкоду на суму 3650грн.00 коп.

За 30-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 24.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_32 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00324195 від 24.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 3500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00324195 від 24.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 3500грн.00 коп.

За 31-м епізодом ОСОБА_20 ..

Далі, ОСОБА_3 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1763999 від 24.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІЛОАН» матеріальну шкоду на суму 7000 грн.00 коп.

За 32-м епізодом ОСОБА_20 .

Далі, ОСОБА_3 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 01.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «ДІНЕРО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №AG6130128 від 01.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ДІНЕРО»» матеріальну шкоду на суму 4000грн.00 коп.

За 33-м епізодом ОСОБА_20 .

Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , вступила в попередню змову на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Після того, як ОСОБА_13 отримав необхідні фотознімки документів ОСОБА_17 та реквізити її банківської картки, повідомив останній неправдиву інформацію про дату та час надходження грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були їй зарахувати.

Далі, 08.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_1 використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ДІНЕРО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 10348 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ДІНЕРО» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №АG9482576 від 08.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 10348грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3

ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №АG9482576 від 08.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ДІНЕРО»» матеріальну шкоду на суму 10348грн.00 коп.

За 34-м епізодом ОСОБА_20 .

Так, 22.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_1 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону

НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00320513 від 22.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 2400 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 ОСОБА_7

ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00320513 від 22.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2400 грн.00 коп.

За 35-м епізодом ОСОБА_20 ..

Так, 05.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_1 не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «МАНІВЕО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 20000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МАНІВЕО» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №345314175 від 05.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 20000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 , ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №345314175 від 05.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МАНІВЕО» матеріальну шкоду на суму 20000 грн.00 коп.

За 36-м епізодом ОСОБА_20 .

Так, 10.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_1 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ГОУФІНГОУ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ГОУФІНГОУ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №3179008822/261384 від 10.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 3500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 , ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3179008822/261384 від 10.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ГОУФІНГОУ» матеріальну шкоду на суму 3500 грн.00 коп.

За 37-м епізодом ОСОБА_20 .

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_1 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №3179008822-671630 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 2500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_21 .

ОСОБА_4 ОСОБА_7 ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3179008822-671630 від 16.03.2020на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» матеріальну шкоду на суму 2500 грн.00 коп.

За 38-м епізодом ОСОБА_20 .

Так, 25.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_3 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_1 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ЗАЙМЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЗАЙМЕР» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №118342 від 25.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 , ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №118342 від 25.03.2020 на банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 , які належать ОСОБА_17 перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЗАЙМЕР» матеріальну шкоду на суму 1000 грн.00 коп.

За 39-м епізодом ОСОБА_20 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_10 . В свою чергу, ОСОБА_10 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_10 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_3 шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_10 поблизу будинку №7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_10 його офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Дії ОСОБА_3 , які виразилися у заволодінні офіційними документами, шляхом шахрайства, вчиненого з корисливих мотивів, кваліфікуються за ч. 1 ст. 357 КК України.

За 40-м епізодом ОСОБА_20 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своїй сестрі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , якій необхідні були грошові кошти, повідомив їй недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_11 .. В свою чергу, ОСОБА_11 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодилась на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_11 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своїй сестрі, повідомив ОСОБА_1 про згоду останньої на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_3 шляхом шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала їм свої офіційні документи - банківські картки, а саме № НОМЕР_10 , яка видана АТ «АКЦЕНТ БАНК» ЄРДПОУ (14360080), МФО (307770) та № НОМЕР_38 , яка видана АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ (21133352) (МФО 322001).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_11 її офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_10 , яка видана АТ «АКЦЕНТ БАНК» ЄРДПОУ (14360080), МФО (307770) та № НОМЕР_38 , яка видана АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ (21133352) (МФО 322001) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 41-м епізодом ОСОБА_20 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму знайомому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_19 . В свою чергу, ОСОБА_19 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_19 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_3 шляхом шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_19 за адресою: м. Дніпро, АДРЕСА_5, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_19 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_19 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_19 його офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 42-м епізодом ОСОБА_20 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму знайомому ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_19 . В свою чергу ОСОБА_15 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_3 шляхом шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування місці та час зустрілись з ОСОБА_15 , де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_15 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_15 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свій офіційний документ, а саме банківську картку № НОМЕР_23 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_15 його офіційні документи, а саме банківську картку № НОМЕР_23 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 43-м епізодом ОСОБА_20 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Далі, ОСОБА_3 шляхом обману, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_16 поблизу будинку

№ 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свій офіційний документ, а саме банківську картку № НОМЕР_23 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_16 його офіційні документи, а саме банківську картку № НОМЕР_27 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 1-м епізодом ОСОБА_4 .

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_4 , що у січні 2020 року перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами громадян України з числа жителів м Дніпра.

Таким чином, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 вступив в попередню змову на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Далі, ОСОБА_1 у січні 2020 року (більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про умови кредитування фізичних осіб, відповідно до відведеної йому ролі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , запропонував своєму знайомому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за грошову винагороду здійснювати пошук осіб, яким необхідні кредитні кошти у АТ КБ «Приват Банк» для покращення житлово-побутових умов. В свою чергу, ОСОБА_8 не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 на дану пропозицію погодився.

Далі, ОСОБА_4 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_10 поблизу будинку №7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області ), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 22.01.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ІНФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_1 , після чого сформували анкету-заявку на суму 8200 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІНФІНАНС» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір НОМЕР_112 від 22.01.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 8200грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_112 від 22.01.2020 на банківську картку№ НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІНФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 8200грн.00 коп.

Дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

За 2-м епізодом ОСОБА_4 .

Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 16.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_2 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00308177 від 16.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 3000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00308177 від 16.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 3000 грн. 00 коп.

За 3-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 17.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «МІЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , після чого сформували анкету-заявку на суму 10000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МІЛОАН» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 1982360 від 17.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку зазначену в анкеті-заявці до вищевказаного кредитного договору на суму 10000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 1982360 від 17.02.2020 на банківську картку зазначену в анкеті-заявці до вищевказаного кредитного договору, що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІЛОАН» матеріальну шкоду на суму 10000грн.00 коп.

За 4-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «МІСТЕР МАНІ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 4000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МІСТЕР МАНІ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №308757 від 17.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 4000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінцяОСОБА_4.

ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №308757 від 17.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІСТЕР МАНІ» матеріальну шкоду на суму 4000грн. 00 коп.

За 5-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 29.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та

ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ВЕЛФІН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 5000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ВЕЛФІН» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №1199387 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 5000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1199387 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ВЕЛФІН» матеріальну шкоду на суму 5000 грн.00 коп.

За 6-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ГОУФІНГОУ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 4000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ГОУФІНГОУ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 3032314211/245205 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 4000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 ,

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 3032314211/245205 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ГОУФІНГОУ» матеріальну шкоду на суму 4000 грн.00 коп.

За 7-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як, ОСОБА_4 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 29.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці ОСОБА_4 , не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та

ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_7 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНТАРГЕТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 000000011344 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 3000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 ОСОБА_1

ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору

За 8-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_4 27.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_8 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 474344 від 27.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 3000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору

№ 474344 від 27.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 3000 грн.00 коп.

За 9-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_4 27.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_8 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВЕРОНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 1000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВЕРОНА» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 1595337 від 27.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору 1595337 від 27.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВЕРОНА» матеріальну шкоду на суму 1000 грн.00 коп.

За 10-м епізодом ОСОБА_4 .

Так, у січні 2020 року у невстановленому місці ОСОБА_1 , керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 зустрітися на території АЗС «ОККО», яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 2-М, з ОСОБА_7 , яка відповідно до відведеної їй ролі, представилася ОСОБА_9 , та видала себе за співробітника АТ КБ «Приват Банк». В ході розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ввела його в оману та достовірно знаючи про те, що вона не є співробітником АТ КБ « Приват Банк» повідомила, останньому недостовірну інформацію про те, що здатна забезпечити отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своїй сестрі ОСОБА_11 , якій необхідні були грошові кошти, повідомив їй недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_11 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , погодилась на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_11 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своїй сестрі, повідомив ОСОБА_1 про згоду останньої на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_4 шляхом обману, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_4 04.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, не зупиняючись на досягнутому, , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_13 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВЕРОНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3600 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВЕРОНА» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №1583605 від 04.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 3600 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1583605 від 04.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВЕРОНА» матеріальну шкоду на суму 3600 грн.00 коп.

За 11-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_4 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №467466854 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1700 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №467466854 від 09.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 1700 грн.00 коп.

За 12-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_4 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №2808613380/506469 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 2000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №2808613380/506469 від 09.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» матеріальну шкоду на суму 2000 грн.00 коп.

За 13-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я.

Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_4 10.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «Укрпозика» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 4200грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Укрпозика» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №UP5658501 від 10.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 4200 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №UP5658501 від 10.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Укрпозика» матеріальну шкоду на суму 4200 грн.00 коп.

За 14-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 вданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_4 12.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ІНФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2000грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІНФІНАНС» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір НОМЕР_113 від 12.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 2000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_113 від 12.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІНФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 2000 грн.00 коп.

За 15-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_4 , 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3500грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №0338-5987 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 3500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №0338-5987 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 3500 грн.00 коп.

За 16-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина Укараїни виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №1100028119 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1700 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1100028119 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» матеріальну шкоду на суму 1700 грн.00 коп.

За 17-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина Укараїни виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 19.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1000грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №18-03-20-0502-02 від 19.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до №18-03-20-0502-02 від 19.03.2020на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» матеріальну шкоду на суму 1000 грн.00 коп.

За 18-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, у січні 2020 року, у невстановленому місці ОСОБА_4 , керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 зустрітися на території АЗС «ОККО», яка розташована за адресою: м. Дніпро,

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_14 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_14 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_4 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повтороно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «МИЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 7000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МИЛОАН» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №1278561 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 7000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 ,

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1278561 від 09.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МИЛОАН» матеріальну шкоду на суму 7000грн.00 коп.

За 19-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 ,

ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_4 12.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 8000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №532564323 від 12.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 8000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №532564323 від 12.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» матеріальну шкоду на суму 8000грн.00 коп.

За 20-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_4 15.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «ЗАЙМЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Займер» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №117976 від 15.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №117976 від 15.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Займер» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 21-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ,

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №470732 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №470732 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 22-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ,

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00368025 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00368025 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 23-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_7 (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування

ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №3644003333-671621 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3644003333-671621 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 24-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як, ОСОБА_4 ОСОБА_1

ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 4500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»»та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №3644003333/511293 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 4500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3644003333/511293 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» матеріальну шкоду на суму 4500грн.00 коп.

За 25-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 21.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_22 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНТАРГЕТ»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №000000015585 від 21.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №000000015585 від 21.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФІНТАРГЕТ» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 26-м епізодом ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_15 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_4 шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, зустрілись з ОСОБА_15 де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали його, що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_15 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_23 та пін-коди до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_24 від 17.03.2000 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_25 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_15 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_15 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 26.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_26 , банківську карту № НОМЕР_23 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» та ОСОБА_15 було укладено кредитний договір №ЛЛ00330414 від 26.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_23 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ00330414 від 26.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_15 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 27-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, у січні 2020 року, у невстановлений в ході досудового розслідування більш точний час, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_4 та ОСОБА_1 ,керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , зустрілись зі своїм знайомим ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та запропонували йому отримати грошовий кредит в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) на що він погодився, не підозрюючи про злочинні наміри останніх.

Далі, ОСОБА_4 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_16 поблизу будинку №58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 01.021.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ВАЛЛЕТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_30 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 6000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ВАЛЛЕТ» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №01-02-20-0261-02 від 01.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 6000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №01-02-20-0261-02 від 01.02.2020 на банківську картку№ НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ВАЛЛЕТ» матеріальну шкоду на суму 6000грн.00 коп.

За 28-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 01.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «Інфінанс» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_114 від 01.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Інфінанс» матеріальну шкоду на суму 9800грн.00 коп.

За 29-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 22.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3650 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №2021461 від 22.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 3650грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №2021461 від 22.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» матеріальну шкоду на суму 3650грн.00 коп.

За 30-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 24.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00324195 від 24.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 3500грн.00 коп.

За 31-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 та ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 24.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «МІЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1763999 від 24.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІЛОАН» матеріальну шкоду на суму 7000 грн.00 коп.

За 32-м епізодом ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 01.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «ДІНЕРО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №AG6130128 від 01.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ДІНЕРО» матеріальну шкоду на суму 4000грн.00 коп.

За 33-м епізодом ОСОБА_4 .

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою.

Далі, 08.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ДІНЕРО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 10348 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ДІНЕРО» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №АG9482576 від 08.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 10348грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групи осіб, повторно, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №АG9482576 від 08.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ДІНЕРО» матеріальну шкоду на суму 10348грн.00 коп.

За 34-м епізодом ОСОБА_4 .

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, повторно після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00320513 від 22.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2400 грн.00 коп.

За 35-м епізодом ОСОБА_4 .

Так, 05.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «МАНІВЕО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 20000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МАНІВЕО» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №345314175 від 05.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 20000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, повторно, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №345314175 від 05.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МАНІВЕО» матеріальну шкоду на суму 20000 грн.00 коп.

За 36-м епізодом ОСОБА_4 .

Так, 10.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ГОУФІНГОУ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ГОУФІНГОУ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №3179008822/261384 від 10.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 3500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3179008822/261384 від 10.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ГОУФІНГОУ» матеріальну шкоду на суму 3500 грн.00 коп.

За 37-м епізодом ОСОБА_4 .

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №3179008822-671630 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 2500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, повторно після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3179008822-671630 від 16.03.2020на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» матеріальну шкоду на суму 2500 грн.00 коп.

За 38-м епізодом ОСОБА_4 .

Так, 25.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ЗАЙМЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЗАЙМЕР» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №118342 від 25.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №118342 від 25.03.2020 на банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 , які належать ОСОБА_18 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЗАЙМЕР» матеріальну шкоду на 1000 грн.00 коп.

За 39-м епізодом ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_7 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_10 . В свою чергу, ОСОБА_10 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_10 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_4 шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_10 поблизу будинку №7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_10 його офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні офіційними документами, шляхом шахрайства, вчиненого з корисливих мотивів, кваліфікуються за ч. 1 ст. 357 КК України.

За 40-м епізодом ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, шляхом шахрайства, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства,повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своїй сестрі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , якій необхідні були грошові кошти, повідомив їй недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_11 .. В свою чергу, ОСОБА_11 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодилась на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_11 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своїй сестрі, повідомив ОСОБА_1 про згоду останньої на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_4 шляхом шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала їм свої офіційні документи - банківські картки, а саме № НОМЕР_10 , яка видана АТ «АКЦЕНТ БАНК» ЄРДПОУ (14360080), МФО (307770) та № НОМЕР_38 , яка видана АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ (21133352) (МФО 322001).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_11 її офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_10 , яка видана АТ «АКЦЕНТ БАНК» ЄРДПОУ (14360080), МФО (307770) та № НОМЕР_38 , яка видана АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ (21133352) (МФО 322001) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 41-м епізодом ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму знайомому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_19 . В свою чергу, ОСОБА_19 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_19 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_4 шляхом шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_19 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_19 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_19 його офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 42-м епізодом ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Далі, у січні 2020 року (більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про умови кредитування фізичних осіб, відповідно до відведеної йому ролі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , запропонував своєму знайомому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за грошову винагороду здійснювати пошук осіб, яким необхідні кредитні кошти у АТ КБ «Приват Банк» для покращення житлово-побутових умов. В свою чергу, ОСОБА_8 не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 на дану пропозицію погодився.

Так, у січні 2020 року, у невстановленому місці ОСОБА_4 , керуючись корисливими мотивами, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1

ОСОБА_3 та ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 зустрітися на території АЗС «ОККО», яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 2-М, з ОСОБА_7 , яка відповідно до відведеної їй ролі, представилася ОСОБА_9 , та видала себе за співробітника АТ КБ «Приват Банк». В ході розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ввела його в оману та достовірно знаючи про те, що вона не є співробітником АТ КБ « Приват Банк» повідомила, останньому недостовірну інформацію про те, що здатна забезпечити отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. Також ОСОБА_7 наголосила, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт осіб, які бажають отримати позику.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму знайомому ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_19 . В свою чергу ОСОБА_15 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_4 шляхом шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування місці та час зустрілись з ОСОБА_15 , де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_15 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_15 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свій офіційний документ, а саме банківську картку № НОМЕР_23 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_15 його офіційні документи, а саме банківську картку № НОМЕР_23 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 43-м епізодом ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Далі, ОСОБА_4 шляхом обману, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свій офіційний документ, а саме банківську картку № НОМЕР_23 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_16 його офіційні документи, а саме банківську картку № НОМЕР_27 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 1-м епізодом ОСОБА_7 .

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_7 , у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами громадян України з числа жителів м Дніпра.

Таким чином, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вступила в попередню змову на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_7 та ОСОБА_1 бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_10 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_10 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області ), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 22.01.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ІНФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_1 , після чого сформували анкету-заявку на суму 8200 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІНФІНАНС» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір НОМЕР_112 від 22.01.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 8200грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7

ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_112 від 22.01.2020 на банківську картку№ НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІНФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 8200 грн. 00 коп.

Дії ОСОБА_7 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

За 2-м епізодом ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 16.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_2 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00308177 від 16.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 3000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7

ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00308177 від 16.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛЕЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 3000грн.00 коп.

За 3-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 17.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «МІЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , після чого сформували анкету-заявку на суму 10000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МІЛОАН» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 1982360 від 17.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку зазначену в анкеті-заявці до вищевказаного кредитного договору на суму 10000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 1982360 від 17.02.2020 на банківську картку зазначену в анкеті-заявці до вищевказаного кредитного договору, що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІЛОАН» матеріальну шкоду на суму 10000грн.00 коп.

За 4-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «МІСТЕР МАНІ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 4000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МІСТЕР МАНІ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №308757 від 17.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 4000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7

ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №308757 від 17.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІСТЕР МАНІ» матеріальну шкоду на суму 4000 грн.00 коп.

За 5-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 29.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та

ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ВЕЛФІН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 5000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ВЕЛФІН» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір №1199387 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 5000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1199387 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ВЕЛФІН» матеріальну шкоду на суму 5000 грн.00 коп.

За 6-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ГОУФІНГОУ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 4000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ГОУФІНГОУ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 3032314211/245205 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 4000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 ,

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 3032314211/245205 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ГОУФІНГОУ» матеріальну шкоду на суму 4000 грн.00 коп.

За 7-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як, ОСОБА_4 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, 29.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці ОСОБА_7 , не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та

ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_7 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНТАРГЕТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 000000011344 від 29.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 3000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 ОСОБА_1

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 000000011344 від 29.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФІНТАРГЕТ» матеріальну шкоду на суму 3000 грн.00 коп.

За 8-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_7 27.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_8 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 3000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 474344 від 27.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 3000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору № 474344 від 27.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 3000 грн.00 коп.

За 9-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_10 поблизу будинку № 7 по вул. Шолохова в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_10 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитування та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_10 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_3 від 20.03.1999 виданий Добровеличівським РВ УМВС України в Кіровоградській області), картку платників податків № НОМЕР_4 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_10 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_10 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей останні повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_7 27.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, повторно, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_10 на використання його персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_8 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВЕРОНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , банківську карту банківську картку № НОМЕР_2 після чого сформували анкету-заявку на суму 1000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВЕРОНА» та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 1595337 від 27.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку банківську карту № НОМЕР_2 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору 1595337 від 27.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВЕРОНА» матеріальну шкоду на суму 1000 грн.00 коп.

За 10-м епізодом ОСОБА_7 ..

Так, у січні 2020 року у невстановленому місці ОСОБА_1 , керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 зустрітися на території АЗС «ОККО», яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 2-М, з ОСОБА_7 , яка відповідно до відведеної їй ролі, представилася ОСОБА_9 , та видала себе за співробітника АТ КБ «Приват Банк». В ході розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ввела його в оману та достовірно знаючи про те, що вона не є співробітником АТ КБ « Приват Банк» повідомила, останньому недостовірну інформацію про те, що здатна забезпечити отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своїй сестрі ОСОБА_11 , якій необхідні були грошові кошти, повідомив їй недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_11 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , погодилась на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_11 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своїй сестрі, повідомив ОСОБА_1 про згоду останньої на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_7 04.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, не зупиняючись на досягнутому, , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_13 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВЕРОНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3600 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВЕРОНА» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №1583605 від 04.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 3600 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1583605 від 04.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВЕРОНА» матеріальну шкоду на суму 3600 грн.00 коп.

За 11-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_7 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №467466854 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1700 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №467466854 від 09.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 1700 грн.00 коп.

За 12-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_7 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700 грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №2808613380/506469 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 2000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №2808613380/506469 від 09.03.2020 на банківську картку№ НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» матеріальну шкоду на суму 2000 грн.00 коп.

За 13-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як

ОСОБА_4 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_7 10.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «Укрпозика» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 4200грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Укрпозика» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №UP5658501 від 10.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 4200 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №UP5658501 від 10.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Укрпозика» матеріальну шкоду на суму 4200 грн.00 коп.

За 14-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 вданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_7 12.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ІНФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2000грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІНФІНАНС» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір НОМЕР_113 від 12.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 2000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_113 від 12.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІНФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 2000 грн.00 коп.

За 15-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина України виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, ОСОБА_7 , 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3500грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №0338-5987 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 3500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №0338-5987 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» матеріальну шкоду на суму 3500 грн. 00 коп.

За 16-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина Укараїни виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1700грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №1100028119 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1700 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1100028119 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» матеріальну шкоду на суму 1700 грн.00 коп.

За 17-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_11 за місцем її мешкання, а саме по АДРЕСА_5 , де під час спілкування з нею, керуючись корисливими мотивами повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_11 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_11 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передала останнім банківські свої банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та пін-коди до них, надала для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_11 від 06.03.2000 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровський області), картку платників податків № НОМЕР_12 видані на її ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_11 з паспортом громадянина Укараїни виданим на її ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_11 та її банківські картки, повідомили останній неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були передати.

Далі, 19.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не отримавши згоди ОСОБА_11 на використання її персональних даних та документів, використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_14 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 , банківську карту № НОМЕР_10 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1000грн. 00 коп.. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №18-03-20-0502-02 від 19.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до №18-03-20-0502-02 від 19.03.2020на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ВОЛЛЄТ» матеріальну шкоду на суму 1000 грн.00 коп.

За 18-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, у січні 2020 року, у невстановленому місці ОСОБА_1 , керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 зустрітися на території АЗС «ОККО», яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 2-М, з ОСОБА_7 , яка відповідно до відведеної їй ролі, представилася ОСОБА_9 , та видала себе за співробітника АТ КБ «Приват Банк». В ході розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ввела його в оману та достовірно знаючи про те, що вона не є співробітником АТ КБ « Приват Банк» повідомила, останньому недостовірну інформацію про те, що здатна забезпечити отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_14 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_14 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_4 шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Далі, 09.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повтороно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «МИЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 7000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МИЛОАН» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №1278561 від 09.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 7000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 ,

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1278561 від 09.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МИЛОАН» матеріальну шкоду на суму 7000грн.00 коп.

За 19-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 ,

Так, ОСОБА_7 12.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 8000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №532564323 від 12.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 8000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №532564323 від 12.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» матеріальну шкоду на суму 8000грн.00 коп.

За 20-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, ОСОБА_7 15.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_19 на інтернет-сайті ТОВ «ЗАЙМЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Займер» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №117976 від 15.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №117976 від 15.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Займер» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 21-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ,

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ФК ДЖОБЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФК ДЖОБЕР» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №470732 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №470732 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФК ДЖОБЕР» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 22-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ,

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00368025 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00368025 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 23-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_7 (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Є ГРОШІ КОМ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №3644003333-671621 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 2500грн.00 коп.

За 24-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як, ОСОБА_4 ОСОБА_1

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_21 на інтернет-сайті ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 4500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група»»та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №3644003333/511293 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 4500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 . ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3644003333/511293 від 16.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» матеріальну шкоду на суму 4500грн.00 коп.

За 25-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) попередньо зустрівшись з ОСОБА_14 за адресою : АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_14 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_14 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та пін-коди до них, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_17 виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області), картку платників податків № НОМЕР_18 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_14 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_14 та його банківські картки, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 21.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_13 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не отримавши згоди ОСОБА_14 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_22 на інтернет-сайті ТОВ «ФІНТАРГЕТ»» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_16 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ФІНТАРГЕТ» та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір №000000015585 від 21.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 1500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №000000015585 від 21.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ФІНТАРГЕТ» матеріальну шкоду на суму 1500грн.00 коп.

За 26-м епізодом ОСОБА_7 ..

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою. В свою чергу, ОСОБА_15 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, 26.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_26 , банківську карту № НОМЕР_23 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» та ОСОБА_15 було укладено кредитний договір №ЛЛ00330414 від 26.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_23 на суму 2500грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ00330414 від 26.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_15 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2500грн.00 коп.

За 27-м епізодом ОСОБА_7 ..

Так, 01.021.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ВАЛЛЕТ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_30 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 6000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ВАЛЛЕТ» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №01-02-20-0261-02 від 01.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 6000грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №01-02-20-0261-02 від 01.02.2020 на банківську картку№ НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ВАЛЛЕТ» матеріальну шкоду на суму 6000грн.00 коп.

За 28-м епізодом ОСОБА_7 ..

Так, 01.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «Інфінанс» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору НОМЕР_114 від 01.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Інфінанс» матеріальну шкоду на суму 9800грн.00 коп.

За 29-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 22.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не отримавши згоди ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3650 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №2021461 від 22.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 3650грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №2021461 від 22.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» матеріальну шкоду на суму 3650грн.00 коп.

За 30-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00324195 від 24.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМКЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 3500грн.00 коп.

За 31-м епізодом ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 та ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 24.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «МІЛОАН» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону \ НОМЕР_32 , банківську карту № НОМЕР_27 , після чого сформували анкету-заявку на суму 7000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МІЛОАН» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №1763999 від 24.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 7000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №1763999 від 24.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_16 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МІЛОАН» матеріальну шкоду на суму 7000 грн.00 коп.

За 32-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_4 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо зустрівшись з ОСОБА_16 поблизу будинку № 58 по вул. Набережна Перемоги, в м. Дніпро, де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_16 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_16 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свою банківську картку № НОМЕР_27 , та пін-код до неї, надав для фотографування паспорт громадянина України( серія НОМЕР_28 від 18.03.2005 виданий П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області ), картку платників податків № НОМЕР_29 видані на його ім`я. Після чого ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливими мотивами, за допомогою свого мобільного телефону здійснила фотографування ОСОБА_16 з паспортом громадянина України виданим на його ім`я. Після того, як ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримали необхідні фотознімки документів ОСОБА_16 та його банківську картку, повідомили останньому неправдиву інформацію про дату та час наступної зустрічі для передачі кредитних грошових коштів, які відповідно до їх усних домовленостей вони повинні були йому передати.

Так, 01.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, в групі з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не отримавши згоди від ОСОБА_16 на використання його персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_31 на інтернет-сайті ТОВ «ДІНЕРО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_16 , мобільний номер телефону

За 33-м епізодом ОСОБА_7 ..

Таким чином, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , вступила в попередню змову на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Далі, 08.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_1 використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ДІНЕРО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 10348 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ДІНЕРО» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №АG9482576 від 08.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 10348грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ОСОБА_3 , та ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №АG9482576 від 08.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ДІНЕРО» матеріальну шкоду на суму 10348грн.00 коп.

За 34-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 . ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо узгодивши з ОСОБА_17 умови надання кредиту, керуючись корисливими мотивами, повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_17 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_17 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх за допомогою телефонного месендрежа «Вайбер» у смс-повідомленні надіслала реквізити банківської картки № НОМЕР_33 , фото-знімки паспорту громадянина України ( серія НОМЕР_34 від 01.07.2011 виданий Хустським МВ УМВС України в Закарпатській області ), картку платників податків № НОМЕР_35 видану на її ім`я та фото безпосередньо з паспортом у руках.

Так, 22.02.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_1 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 на інтернет-сайті ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону \ НОМЕР_6 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00320513 від 22.02.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 2400 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №ЛЛ-00320513 від 22.02.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» матеріальну шкоду на суму 2400 грн.00 коп.

За 35-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 . ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо узгодивши з ОСОБА_17 умови надання кредиту, керуючись корисливими мотивами, повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_17 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_17 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх за допомогою телефонного месендрежа «Вайбер» у смс-повідомленні надіслала реквізити банківської картки № НОМЕР_33 , фото-знімки паспорту громадянина України ( серія НОМЕР_34 від 01.07.2011 виданий Хустським МВ УМВС України в Закарпатській області), картку платників податків № НОМЕР_35 видану на її ім`я та фото безпосередньо з паспортом у руках.

Так, 05.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_1 не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «МАНІВЕО» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 20000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «МАНІВЕО» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №345314175 від 05.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 20000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №345314175 від 05.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «МАНІВЕО» матеріальну шкоду на суму 20000 грн.00 коп.

За 36-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 . ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо узгодивши з ОСОБА_17 умови надання кредиту, керуючись корисливими мотивами, повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_17 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_17 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх за допомогою телефонного месендрежа «Вайбер» у смс-повідомленні надіслала реквізити банківської картки № НОМЕР_33 , фото-знімки паспорту громадянина України ( серія НОМЕР_34 від 01.07.2011 виданий Хустським МВ УМВС України в Закарпатській області), картку платників податків № НОМЕР_35 видану на її ім`я та фото безпосередньо з паспортом у руках.

Так, 10.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_1 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ГОУФІНГОУ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 3500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ГОУФІНГОУ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №3179008822/261384 від 10.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 3500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3179008822/261384 від 10.03.2020 на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ГОУФІНГОУ» матеріальну шкоду на суму 3500 грн.00 коп.

За 37-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 . ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо узгодивши з ОСОБА_17 умови надання кредиту, керуючись корисливими мотивами, повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_17 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_17 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх за допомогою телефонного месендрежа «Вайбер» у смс-повідомленні надіслала реквізити банківської картки № НОМЕР_33 , фото-знімки паспорту громадянина України ( серія НОМЕР_34 від 01.07.2011 виданий Хустським МВ УМВС України в Закарпатській області), картку платників податків № НОМЕР_35 видану на її ім`я та фото безпосередньо з паспортом у руках.

Так, 16.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_1 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту № НОМЕР_33 , після чого сформували анкету-заявку на суму 2500 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №3179008822-671630 від 16.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 2500 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця

ОСОБА_4 ОСОБА_3 . ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №3179008822-671630 від 16.03.2020на банківську картку № НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 , перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» матеріальну шкоду на суму 2500 грн.00 коп.

За 38-м епізодом ОСОБА_7 ..

Далі, ОСОБА_7 керуючись корисливими мотивами, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивами, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 . ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 у невстановлений в ході досудового розслідування час, попередньо узгодивши з ОСОБА_17 умови надання кредиту, керуючись корисливими мотивами, повідомили їй недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без її участі) та переконали ОСОБА_17 , що допоможуть їй в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_17 будучи введена в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх за допомогою телефонного месендрежа «Вайбер» у смс-повідомленні надіслала реквізити банківської картки № НОМЕР_33 , фото-знімки паспорту громадянина України ( серія НОМЕР_34 від 01.07.2011 виданий Хустським МВ УМВС України в Закарпатській області), картку платників податків № НОМЕР_35 видану на її ім`я та фото безпосередньо з паспортом у руках.

Так, 25.03.2020 у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_7 не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи шляхом обману, керуючись корисливими мотивами, діючи в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_1 , не отримавши згоди від ОСОБА_17 на використання її персональних даних та документів використовуючи невстановлений під час досудового розслідування мобільний термінал на інтернет-сайті ТОВ «ЗАЙМЕР» здійснили реєстрацію у особистому кабінеті де вказали особисті дані ОСОБА_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 , банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 , після чого сформували анкету-заявку на суму 1000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації за вказаною заявкою за допомогою електронного сервісу між ТОВ «ЗАЙМЕР» та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір №118342 від 25.03.2020 та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 на суму 1000 грн.00 коп.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групи осіб, після здійснення перерахування грошових коштів відповідно до договору №118342 від 25.03.2020 на банківську карту реквізити, якої встановлено частково № НОМЕР_37 , які належать ОСОБА_18 перевели у готівку за допомогою банкоматів, які розташовані на території м. Дніпра, де у подальшому розпорядились ними на власний розсуд, тим самим спричинили ТОВ «ЗАЙМЕР» матеріальну шкоду на суму 1000 грн.00 коп.

За 39-м епізодом ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_7 вступила в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму товаришу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_10 . В свою чергу, ОСОБА_10 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_10 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_10 його офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Дії ОСОБА_7 , які виразилися у заволодінні офіційними документами, шляхом шахрайства, вчиненого з корисливих мотивів, кваліфікуються за ч. 1 ст. 357 КК України.

За 40-м епізодом ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, шляхом шахрайства, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства,повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вступила в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своїй сестрі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , якій необхідні були грошові кошти, повідомив їй недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_11 .. В свою чергу, ОСОБА_11 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , погодилась на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_11 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своїй сестрі, повідомив ОСОБА_1 про згоду останньої на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_11 її офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_10 , яка видана АТ «АКЦЕНТ БАНК» ЄРДПОУ (14360080), МФО (307770) та № НОМЕР_38 , яка видана АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ (21133352) (МФО 322001) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 41-м епізодом ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вступив в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму знайомому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_19 . В свою чергу, ОСОБА_19 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_19 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Далі, ОСОБА_4 шляхом шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування час, зустрілись з ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 , де під час спілкування з ним, керуючись корисливими мотивами повідомили йому недостовірну інформацію про умови кредитування в АТ КБ «Приват Банк» за спрощеною процедурою (без його участі) та переконали ОСОБА_19 , що допоможуть йому в укладенні договору кредитуванні та отриманні грошових коштів. В результаті чого, ОСОБА_19 будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри останніх передав їм свої офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_19 його офіційні документи, а саме банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які видані АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 42-м епізодом ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вступила в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, будучи введений в оману та будучи впевнений у добросовісності намірів ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , бажаючи допомогти своєму знайомому ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому необхідні були грошові кошти, повідомив йому недостовірну інформацію про можливість отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою та те, що головною умовою для отримання грошової позики за спрощеною процедурою, є надання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 офіційних документів, а саме банківських карт ОСОБА_19 . В свою чергу ОСОБА_15 перебуваючи у складному матеріальному становищі та потребуючи будь-якої матеріальної допомоги, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_1 , та ОСОБА_7 , погодився на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою за допомогою останніх. Отримавши усну згоду від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 бажаючи допомогти своєму товаришу, повідомив ОСОБА_1 про згоду останнього на отримання грошового кредиту за спрощеною процедурою у АТ КБ «Приват Банк».

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_15 його офіційні документи, а саме банківську картку № НОМЕР_23 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

За 43-м епізодом ОСОБА_7 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року(більш точний час та дату під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, разом з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виник злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, громадян України з числа жителів м Дніпра, а саме банківським картками, шляхом шахрайства, повторно за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками, шляхом шахрайства, повторно, перебуваючи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , шляхом введення в оману фінансово-вразливих верств населення, під приводом допомоги в оформленні грошових кредитів за спрощеною процедурою, заволодіти їх банківськими картками, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 погодились та розподілили ролі між собою. Таким чином, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вступила в попередню змову на заволодіння офіційними документами, а саме банківськими картками шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_16 його офіційні документи, а саме банківську картку № НОМЕР_27 , яка видана АТ КБ «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299) з місця скоєння злочину зникли у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

2.Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

У підготовчому судовому засіданні 16.03.2021 між Прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра - Паськом Д.О., якому на підставі ст. ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 12020040630000549 від 07.04.2020, з одного боку, та обвинуваченими у цьому ж провадженні ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 з іншого боку, на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, за участю захисників обвинувачених - адвокатів Черкавського Ю.С., Стадніченко В.Ю., Степанова І.В. та Клименко О.І., за наявності наданих всіма потерпілими та представниками потерпілих письмової згоди прокурору на укладання угоди, уклали угоду про визнання винуватості, у відповідності до ст. 472 КПК України.

Згідно угоди, прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра - Пасько Д.О. та обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , за участі своїх захисників Черкавського Ю.С., Стадніченко В.Ю., Степанова І.В. та Клименко О.І., дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, які мають понести обвинувачені.

Так, сторони погоджуються на призначення покарання обвинуваченим ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 357, ч.3 ст. 190 КК України, із застосуванням ч.1 ст. 70 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 років. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням тривалістю три роки. Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннь передбачених ч. 1 ст. 357, ч.3 ст. 190 КК України - визнають повністю, цілком розуміють права визначені п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом та наполягають на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Вислухавши позицію учасників судового провадження, які наполягали на затвердженні судом угоди про визнання винуватості, суд приходить до висновку, що угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими підлягає затвердженню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 469 КПК України, за ініціативою прокурора або обвинуваченого може бути укладена угода про визнання винуватості щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.

Згідно ч.3 ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Суд переконався, що усі потерпілі добровільно надали письмові згоди прокурору на укладення угоди, та всі обвинувачені за участі своїх захиснків, угоду підписали, тобто укладення угоди сторонами є добровільним, та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Обвинувачені, за участі захисників, та прокурор розуміють наслідки укладення та невиконання даної угоди, визначені ст. ст. 473, 476 КПК України, ст. 3891 КК України.

Зміст, умови та порядок укладення угоди про визнання винуватості відповідають вимогам ст. ст. 469, 472 КПК України, міра покарання, узгоджена обвинуваченими та прокурором, визначена у межах санкції інкримінованих статтей, а тому не суперечить інтересам суспільства. Порушень прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб не встановлено. Підстав для відмови в затверджені угоди про визнання винуватості, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, не встановлено.

3.Статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений.

З огляду на викладене, суд доходить висновку про повну доведеність вини обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , і їх дії правильно кваліфіковані:

ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 - за епізодами: 1-38 включно за ч.3 ст. 190 КК України, як такі що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

- ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за епізодами: 39-43 включно за ч. 1 ст. 357 КК України, як такі що виразилися у заволодінні офіційними документами, шляхом шахрайства, вчиненого з корисливих мотивів.

4.Мотиви призначення покарання.

За таких обставин, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченим ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 узгоджену сторонами міру покарання за ч. 1 ст. 357, ч.3 ст. 190 КК України з застосуванням вимог ч.1 ст. 70 КК України та ст.ст. 75,76 КК України.

5.Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження, у даному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у виді цілодобових домашніх арештів відповідно терміни яких стекли 30.01.2021 та 05.02.2021 року - судом не вирішуються.

У даному кримінальному провадженні не було проведено експертиз.

Питання про долю речових доказів - вирішити відповідно до ст. 962 КК України, ч.9 ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 96-2 КК України, ст. ст. 100, 374, 376, 475 КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості між Прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра - Паськом Д.О., та обвинуваченими ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , за участі захисників Черкавського Ю.С., Стадніченко В.Ю. , Степанова І.В. та Клименко О.І., що укладена 16.03.2021 в кримінальному провадженні № 12020040630000549 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020.

ОСОБА_1 , який народився у ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 357 КК України і призначити йому покарання:

за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;

за ч.1 ст. 357 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 остаточне покарання - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, встановивши обвинуваченому іспитовий строк 3 (три) роки. На підставі п.1,2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_3 , яка народилась у ІНФОРМАЦІЯ_17, визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 357 КК України і призначити їй покарання:

за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;

за ч.1 ст. 357 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, встановивши обвинуваченій іспитовий строк 3 (три) роки. На підставі п.1,2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_4 , який народився у ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 357 КК України і призначити йому покарання:

за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;

за ч.1 ст. 357 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши обвинуваченому іспитовий строк 3 (три) роки. На підставі п.1,2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_7 , яка народилась у ІНФОРМАЦІЯ_18, визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 357 КК України і призначити їй покарання:

за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років;

за ч.1 ст. 357 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 остаточне покарання - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, встановивши обвинуваченій іспитовий строк 3 (три) роки. На підставі п.1,2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази, які знищуються, а саме:

-печатка ТОВ «ЕКЗИСТ» ідентифікаційний код 40535038;

-печатка ПП «СААМІ» ідентифікаційний код 40551128;

-шумові шаблони відтисків (Кіцманський РС МВС України в Чернівецькій області, Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, Міністерство Внутрішніх Справ України «ГЕРБ» 04-40»

-Банківські картки: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_2 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_16 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 .

-Обкладинки від стартових пакетів мобільних операторів із зазначенням мобільних номерів телефонів : НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 .

-Пластикові утримувачі для сім карт мобільних операторів: НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_69 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_70 , НОМЕР_85 , НОМЕР_36 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_6 , НОМЕР_20 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_68 , НОМЕР_103 .

- коробки від мобільних терміналів з відповідними, НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ;

-Чорнові записи у вигляді блокнотів, зошитів із записами мобільних номерів,телефонів, електроних скриньок, назв кредитних організацій, персональних даних громадян.

-ксерокопія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк;

-ксерокопія паспорту ОСОБА_25 на 1 арк;

-ксерокопія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк;

-копія водійського посвідчення ОСОБА_26 на 1 арк;

-ксерокопія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк;

-ксерокопія паспорту ОСОБА_25 на 1 арк;

-ксерокопія паспорту ОСОБА_27 на 1 арк;

-ксерокопія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 (серія НОМЕР_106 виданий 06.11.208 року Ленінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області).

-копія ID-картки ОСОБА_29

-копію картки платників податків на ім`я ОСОБА_27

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_10

-копію картки платників податків на ім`я ОСОБА_14

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_25

-копію картки фізичної особи платників податків на ім`я ОСОБА_30 .

-копію картки платників податків на ім`я ОСОБА_31

-копію картки фізичної особи платників податків на ім`я ОСОБА_11

копію довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_30 .

Речові докази, які повернути власникам, а саме:

-договори про надання фінансового кредити під заставу майна на ім`я ОСОБА_1 у кількості 5 шт. повернути ОСОБА_1 ;

-ноутбук Lenovo G585 повернути власнику ОСОБА_3 .

У порядку ст. 96-1,2 КК України конфіскувати в дохід держави наступні речові докази:

- мобільний телефони Samsung imei НОМЕР_107 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_108 ,

-мобільний телефон Iphone imei НОМЕР_109 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_110 ,

-мобільний телефон Iphone Xs IMEI: НОМЕР_111 ,

-мобільний телефон Huawei, який на момент огляду вимкнений та має пошкодження,

-флеш носій у кількості 1 шт (Flash Voyager).

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги протягом 30 днів з дня його проголошення до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська, з урахуванням обмежень прав прокурора та обвинувачених на оскарження вироку в апеляційному порядку згідно з положеннями ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Амур-Нижньодніпровського

районного суду м. Дніпропетровська І.В.Щербина-Почтовик

01.04.2021

Часті запитання

Який тип судового документу № 95956494 ?

Документ № 95956494 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 95956494 ?

Дата ухвалення - 01.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95956494 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 95956494 ?

В Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 95956494, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Судове рішення № 95956494, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська) було прийнято 01.04.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 95956494 відноситься до справи № 199/790/21

Це рішення відноситься до справи № 199/790/21. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 95956283

Наступний документ : 95956507

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 95956494, 01.04.2021, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Який тип судового документу № 95956494 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 95956494 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 95956494 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 95956494 ?

У чому перевага платних тарифів?

Інформація про судове рішення № 95956494, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Судове рішення № 95956494 відноситься до справи № 199/790/21