Ухвала суду № 95951968, 31.03.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.03.2021 Справа № 554/8252/20

Провадження № 1-кс/554/5734/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2021 року Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді – Савченко Л.І.

при секретарі – Пащенко Д.С.

за участю прокурора – Яроцького Р.В.,

слідчого – Кравченка Д.С.

захисників – Костенка В.О., Волкова Д.В.

підозрюваних – ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтава в режимі відео конференції клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Кравченка Д.С., погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури Плескачем О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170040001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

29 березня 2021 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Кравченка Д.С., погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури Плескачем О.про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170040001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України до 5 місяців.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 21.01.2020, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_6 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_3 привіз ОСОБА_6 , із місця його проживання: АДРЕСА_1 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_6 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_6 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_3 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_6 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_3 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_6 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_3 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 500 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Пушкіна, 28 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 500 грн.

2) 23.01.2020 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_4 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_7 .

Потім 23.01.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі жовтого кольору, точної марки та моделі в ході розслідування не встановлено, під керуванням ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_7 , із місця його проживання: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 надали ОСОБА_7 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_7 на вищевказаному автомобілі жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_7 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_7 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_7 передав їх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 4 800 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

3) 05.02.2020 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом ізневстановленим на даний час чоловіком, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючогоКіщенка ОСОБА_9 .

Потім 05.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі ВАЗ червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, під керуванням невстановленого чоловіка, разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_10 , із місця його проживання: АДРЕСА_1 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 , разом із невстановленим чоловіком надали ОСОБА_11 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_11 на вищевказаному автомобілі червоного кольору, було доставлено до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банкуАТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_10 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленим чоловіком залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_11 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_11 передав їх ОСОБА_5 та невстановленому чоловіку, які відразу ж зняли 4 750 грн. із даної картки та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 750 грн.

4)10.02.2020 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_12 .

Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_12 , із місця його проживання: АДРЕСА_1 , до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 надали ОСОБА_12 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_12 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_12 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_12 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_12 передав їх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

5) 17.02.2020, ОСОБА_3 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_13 .

В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_3 , разом із ОСОБА_5 привезли ОСОБА_13 , із місця його проживання: АДРЕСА_2 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава де їх чекав ОСОБА_1 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_13 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_1 надав ОСОБА_13 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_13 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_3 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_13 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_3 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_13 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 7900 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_13 передав їх ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.

6) 20.02.2020, ОСОБА_3 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_2 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_15 .

У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_3 , привіз ОСОБА_15 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_2 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_2 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_15 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_2 надав ОСОБА_15 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_15 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_3 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_15 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_3 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_15 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 15 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_15 передав їх ОСОБА_14 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.

7)21.02.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_2 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_16 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_16 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_2 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_2 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_16 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_2 надав ОСОБА_16 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_16 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_16 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_16 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_7 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_16 передав їх ОСОБА_4 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська,22 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

8)25.02.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_2 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_17 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_18 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_2 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_2 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_17 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_2 надав ОСОБА_17 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_17 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_17 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24, ОСОБА_17 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_8 , із кредитним лімітом 1 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_17 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_4 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.

9)12.03.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_2 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_19 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_19 , із місця його проживання: АДРЕСА_5 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_2 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_2 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_19 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_2 надали ОСОБА_19 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_19 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_19 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_19 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_9 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_19 передав їх ОСОБА_4 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.

10) 31.03.2020, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_20 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_3 привіз ОСОБА_20 , із місця його проживання: Полтавська область Великобагачанський район с. Кравченки, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_20 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_20 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_3 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_20 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_3 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_20 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_10 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_20 передав їх ОСОБА_3 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

11) 09.04.2020, ОСОБА_3 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_21 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «Део Ланос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_3 , разом із ОСОБА_5 привіз ОСОБА_21 , із місця його проживання: АДРЕСА_5 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_2 ,разом із ОСОБА_1 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_2 , та ОСОБА_1 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_21 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_2 та ОСОБА_1 надали ОСОБА_21 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_21 на автомобілі «Део Ланос», під керуванням ОСОБА_3 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_21 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_21 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_11 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_21 передав їх ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

12) 23.04.2020, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_22 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2199», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_3 привіз ОСОБА_22 , із місця його проживання: АДРЕСА_1 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_22 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_22 на автомобілі «ВАЗ 2199», під керуванням ОСОБА_3 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_22 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_3 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_22 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_12 , із кредитним лімітом 8 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_22 передав їх ОСОБА_3 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 7 500 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 500 грн.

13) 24.04.2020, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_23 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_3 привіз ОСОБА_23 , із місця його проживання: АДРЕСА_1 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_23 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_23 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_3 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_23 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_3 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_23 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_13 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_23 передав їх ОСОБА_3 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

Внаслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

14) 22.05.2020 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_4 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючуПолонську ОСОБА_24 .

Потім 22.05.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , привезли ОСОБА_25 , із місця її проживання: АДРЕСА_1 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 надали ОСОБА_25 інформацію, яку їй потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_25 на автомобілі ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_4 була доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_25 самостійно зайшла до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_25 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_14 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_25 передала їх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 4 000 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

15) 02.10.2020, ОСОБА_3 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_26 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_3 , разом із ОСОБА_5 привіз ОСОБА_26 , із с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області до офісного приміщення № 9, за адресою АДРЕСА_6 , де їх чекав ОСОБА_2 ,разом із ОСОБА_1 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_2 , та ОСОБА_1 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_26 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_2 та ОСОБА_1 надали ОСОБА_26 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_26 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_3 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_26 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63, ОСОБА_26 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_15 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_26 передав їх ОСОБА_14 , та ОСОБА_5 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

За вказаними фактами слідче управління ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020170040001822 від 03.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК Укпаїни.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ковалівка Шишацького району Полтавської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

08.02.2021 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

08.02.2021 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженецьм. Київ, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Новомосковськ Дніпровської області, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , якому 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 04.04.2021.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка с. Стовбина Долина Новосанжарського району Полтавської області, українка, громадянка України, з середньою освітою, не працююча, зареєстрована за адресою АДРЕСА_14 , фактично проживаюча за адресою АДРЕСА_15 , якій 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень зазначеним особам повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

- протоколами допитів потерпілих ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , які показали, що в 2020 році до них, за адресою їх місць проживання приїхали раніше не відомі особи, які під приводом працевлаштування на роботу, умивили останніх, оформити банківські картки, для зарахування заробітної плати. Вподальшому вказаних осіб, на автомобілі було доставлено до відділення банку АТ «Акцент Банк», де на ім`я ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 було оформлено кредитні картки АТ «Акцент Банк», після оформлення яких невідомі особи заволоділи даними кредитними картками та в подальшому із них були зняті грошові кошти та оформлено покупки товарів в магазинах електротехніки в м. Полтава, за послугою оплата частинами.

- протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_13 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 ,осіб, серед яких останні впізнали ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , як осіб, які шляхом обману змусили їх оформити кредитні картки в банку АТ «Акцент Банк», в подальшому якими заволоділи, разом із документами до них. Після чого з даних банківських карток буди зняті грошові кошти та оформлено покупку товару в оплату частинами, в магазинах м. Полтави.

- протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , які показали, що в 2020 році до них, за адресою їх місць проживання приїхали раніше не відомі особи, які під приводом працевлаштування на роботу або отримання кредиту, який в подальшому не потрібно буде повертати, умивили останніх в оформленні банківських карток. Вподальшому вказаних осіб, на автомобілі було доставлено до відділення банку АТ «Акцент Банк», де на на їх імена, були оформлені кредитні картки АТ «Акцент Банк», після оформлення яких невідомі особи заволоділи даними кредитними картками та в подальшому із них були зняті грошові кошти та оформлено покупки товарів в магазинах електротехніки м. Полтави, за послугою оплата частинами.

- протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками, ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , серед яких останні впізнали ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , як осіб, які шляхом обману змусили їх оформити кредитні картки в банку АТ «Акцент Банк», в подальшому якими заволоділи, разом із документами до них. Після чого з даних банківських карток буди зняті грошові кошти та оформлено покупку товару в оплату частинами, в магазинах м. Полтави.

- протоколом тимчасового доступу, виїмки виписок по особовим рахункамАТ «Акцент ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7

- протоклом обшуку офісного приміщення № 9, за адресою АДРЕСА_6 ,в ході якого було вилучено мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_2 та мобільний телефон «XIAOMI» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_1

- протоклом обшуку за місце проживання ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_13 , в ході якого було вилучено коробку з-під мобільного телефону «RedmiNote 8 T 4/64 gb» IMEI 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , який вказаний телефон було придбано за послугою оплата частинами за картовим рахунком № НОМЕР_3 на ОСОБА_31

- протоколом огляду відеозапису від 02.10.2020, з магазину «Алло» за адресою м. Полтава вул. Шевченкка, 29.

- протоколом огляду мобільних телефонів «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_2 та «XIAOMI» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_1

- повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_1 від 04.02.2021.

- повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_2 від 04.02.2021.

- повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_3 від 04.02.2021.

- повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 від 04.02.2021.

- повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 04.02.2021.

повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_2 від 04.02.2021.

- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_3 від 04.02.2021.

- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 від 04.02.2021.

- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 04.02.2021.

- вилученими документами, предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Із врахуванням положень КПК України двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020170040001822 закінчується 04.04.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаної дати не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласнихслідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;

-провести тимчасові доступи до речей та документів (виїмки), згідно ухвал Октябрського районного суду м. Полтави до фінансових установ: ТОВ «Юнекс Банк», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Служба миттєвого кредитування», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Банк кредит Дніпро», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Лайм Кепітал», АТ КБ «Приват Банк», ТОВ «Споживчий центр», АТ «ПУМБ», ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс», АТ «Універсал Банк».

-звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання руху вхідних, вихідних дзвінків СМС повідомлень, щодо мобільних терміналів, які були вилучені під час обшуку офісу № 9, за адресою м. Полтава вул. Котляревського, 38/40.

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово компютерно-технічних експертиз щодо вилучених мобільних терміналів.

-установити осіб, які спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_1 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_2 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

- з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_3 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_4 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим;

- при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також особливу складність провадження зокрема те, що в ході досудового розслідування необхідно провести зазначений обсяг слідчих дій, долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласних (розшукових) слідчих дій, отримати висновок експерта, у ході досудового розслідування, здійснити вищевказані процесуальні дії, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор Яроцький Р.В. та слідчий Кравченко Д.С. в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Захисник ОСОБА_1 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 – Костенко В.О. в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечував.

Захисник ОСОБА_5 – Волков Д.В. в судовому засідання заперечував проти продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців. Вважає, що стороні обвинувачення для завершення досудового розслідування достатньо двох місяців, вказаний слідчим строк вважає необґрунтованим.

Підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у судовому засіданні відмовились надавати пояснення.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020170040001822 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України.

ОСОБА_1 04.02.2021 р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

08.02.2021 ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.

27.03.2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

ОСОБА_2 04.02.2021 р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

08.02.2021 р. ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.

ОСОБА_2 26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

27.03.2021 року ОСОБА_32 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

ОСОБА_3 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.

26.02.20201 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 04.04.2021.

26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 04.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 20:00 до 07:00 год. до 04.04.2021.

26.02.20201 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно п.4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З п.п. 2 і 3 ч.4 ст. 219 КПК України слідує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не повинен перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласнихслідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»; провести тимчасові доступи до речей та документів (виїмки), згідно ухвал Октябрського районного суду м. Полтави до фінансових установ: ТОВ «Юнекс Банк», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Служба миттєвого кредитування», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Банк кредит Дніпро», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Лайм Кепітал», АТ КБ «Приват Банк», ТОВ «Споживчий центр», АТ «ПУМБ», ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс», АТ «Універсал Банк», звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання руху вхідних, вихідних дзвінків СМС повідомлень, щодо мобільних терміналів, які були вилучені під час обшуку офісу № 9, за адресою м. Полтава вул. Котляревського, 38/40, долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово компютерно-технічних експертиз щодо вилучених мобільних терміналів, установити осіб, які спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення, з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_1 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_2 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_3 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_4 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим, при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.

Провести вказані слідчі дії раніше не виявилося можливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих дій, які полягали в тому числі у встановленні та допиті осіб, призначенні у певній черговості відповідних судових експертиз.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачений п.4 ч.3 ст. 219 КПК України, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020170040001822 від 03.09.2020 року , спливає 04.04.2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.4 ч.3 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до п`яти місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Кравченка Д.С., погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури Плескачем О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170040001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України – задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170040001822 від 03.09.2020 року за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 04 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Савченко