Ухвала суду № 95691372, 16.03.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5238/21

Провадження №1-кс/127/2176/21

УХВАЛА

1 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі

слідчого судді Михайленка А.В.,

секретаря Куйдан Ю.М.,

за участю прокурора Березюка М.А.,

слідчого Чепурко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Маліна Марка-Ернеста Олександровича в інтересах ПП «Престиж сервіс» про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2020 року на майно, яке вилучено в ході проведення, в період часу з 08.12.2020 по 09.12.2020, обшуку на земельних ділянках під кадастровими номерами: 0520655300:03:002:0021, 0520655300:03:002:0013, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Вороновиця, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка,412км+308м, буд. б/н, та згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ "Вороновицьке ХПП" (код за ЄДРПОУ 38783374), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном, -

ВСТАНОВИВ:

01.03.2021 року до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання адвоката Маліна Марка-Ернеста Олександровича в інтересах ПП «Престиж сервіс» про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2020 року на майно, яке вилучено в ході проведення, в період часу з 08.12.2020 по 09.12.2020, обшуку на земельних ділянках під кадастровими номерами: 0520655300:03:002:0021, 0520655300:03:002:0013, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Вороновиця, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка,412км+308м, буд. б/н, та згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ "Вороновицьке ХПП" (код за ЄДРПОУ 38783374), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2020 року намайно, яке вилучено в ході проведення, в період часу з 08.12.2020 по 09.12.2020, обшуку на земельних ділянках під кадастровими номерами: 0520655300:03:002:0021, 0520655300:03:002:0013, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Вороновиця, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 412км+308м, буд. б/н, та згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ "Вороновицьке ХПП" (код за ЄДРПОУ 38783374), накладено арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майно. Серед майна, на яке було накладено арешт, є речі та документи, що були вилучені в приміщеннях, які перебувають у користуванні ПП «Престиж сервіс». Також ПП «Престиж сервіс» не брав участі в розглядів питання про накладення арешту на майно. Обшук було проведено з грубими порушеннями КПК України. Просив скасувати арешт, накладений на майно ПП «Престиж сервіс».

В судове засідання адвокат Малін Марк-Ернест Олександрович, який діє в інтересах ПП «Престиж сервіс» не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Прокурор Березюк М.А. та слідчий Чепурко Л.В. в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, вказали, що на майно, вилучене під час проведення обшуку, накладено арешт ухвалою суду та він необхідний для проведення ряду експертиз та інших слідчих дій.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши клопотання заявника, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020020000000215 від 22.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2020 року в рамках кримінального провадження № 42020020000000215 від 22.07.2020 року накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведення, в період часу з 08.12.2020 по 09.12.2020, обшуку на земельних ділянках під кадастровими номерами: 0520655300:03:002:0021, 0520655300:03:002:0013, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Вороновиця, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка,412км+308м, буд. б/н, та згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ "Вороновицьке ХПП" (код за ЄДРПОУ 38783374), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 06.01.2021 року апеляційні скарги прокурора та представника ТОВ «Вороновицьке ХПП» залишено без задоволення.

Відповідно до змісту ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020020000000215 від 22.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що арешт, накладений на зворотню сторону посвідчення про відрядження з відмітками та відтисками печаток ТОВ "Вороновицьке ХПП" та ПП Престиж Сервіс" без зазначення дат на 1 арк.; лист ПП Престиж Сервіс" №33 від 23.05.2019 про повернення грошових коштів на 1 арк.; жорсткий диск з реквізитами: "Good RAM" SN:GTE034194 SSDPR-CX400-128 CX400:128GB 2.5":SATA III:TLS FW:SBFM61.3 DC:1852 EAN:5908267922972, з написом на клейкій стрічці "Аня"; жорсткий диск з реквізитами: "Leven Model JS600SSD128GB P/N JS600SSD128GB S/N YJT3B1000143 MADE IN TAIWAN"; документи ПП "Престиж Сервіс" (код 37281801) за 2020 рік на 981 арк.; лист ПП "Престиж Сервіс" б/д б/н в 2-х примірниках на 2 арк.; жорсткий диск з наступними реквізитами: "Western Digital WD3200AAKS S/N:WMAV2Y595066 320GB HDD S/N:WD-WMAV2Y595066 MDL:WD3200AAKS - 75L9A0"; жорсткий диск з персонального комп`ютера з реквізитами: "Kingston" TAIWAN SUV400S37/120G 0C3K87RA 9904903-091.A00G DC+5.0V1A 7723157-1722 50026В7776007592; жорсткий диск з персонального комп`ютера з реквізитами: "Seagate" S/N:W3TBD42A ST500DM002 P/N:1ВD142-303 Firmware:KC48 Barracuda 500GB; фінансово господарські документи ПП "Престиж Сервіс" на 147 арк., з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, з метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Так, начальником другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В.19.02.2021 року направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України постанову про призначення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів по кримінальному провадженні № 42020020000000215 від 22.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Окрім того, по кримінальному провадженні є необхідність проведення ряду слідчих дій, в тому числі документальних перевірок, необхідних для вирішення питання по справі та враховуючи те, що інше вилучене майно, а саме зворотня сторона посвідчення про відрядження з відмітками та відтисками печаток ТОВ "Вороновицьке ХПП" та ПП Престиж Сервіс" без зазначення дат на 1 арк.; лист ПП Престиж Сервіс" №33 від 23.05.2019 про повернення грошових коштів на 1 арк.; документи ПП "Престиж Сервіс" (код 37281801) за 2020 рік на 981 арк. ; лист ПП "Престиж Сервіс" б/д б/н в 2-х примірниках на 2 арк.; фінансово господарські документи ПП "Престиж Сервіс" на 147 арк.у кримінальному провадженні являються речовими доказами, тому з огляду на вищевикладене суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання адвоката Маліна Марка-Ернеста Олександровича в інтересах ПП «Престиж сервіс» про скасування арешту майна, слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання адвоката Маліна Марка-Ернеста Олександровича в інтересах ПП «Престиж сервіс» про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2020 року на майно, яке вилучено в ході проведення, в період часу з 08.12.2020 по 09.12.2020, обшуку на земельних ділянках під кадастровими номерами: 0520655300:03:002:0021, 0520655300:03:002:0013, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Вороновиця, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка,412км+308м, буд. б/н, та згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ "Вороновицьке ХПП" (код за ЄДРПОУ 38783374), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном - відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає

Слідчий суддя