Постанова № 9529905, 26.05.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУДУ М. КИЄВА

Справа № 4-1159/10

П О С Т А Н О В А

26 травня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Соколова О.М.

при секретарі: Кухар Н.В.

за участю прокурора: Косовської М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Шуваєва С.В., про накладення арешту на банківські рахунки,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Шуваєв С.В. за погодженням з заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить накласти арешт на банківські рахунки ОСОБА_3, які відкрито на імя останнього в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №10-16884, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №10-16884, порушена відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання, ОСОБА_8, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів ТОВ «Кінгз Кепітал» та ПП «Кінгз Кепітал», з цією метою, на початку 2007 року, знаходячись в м. Києві, вступив у злочинну змову з ОСОБА_3 та почав розповсюджувати інформацією про те, що вони є фахівцями у сфері фінансів, мають професійні навички та позитивні результати роботи по примноженню коштів.

У той самий час, ОСОБА_8 і ОСОБА_3, з корисливих мотивів, із зазначеною метою, вступили у змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_1, розподілили ролі та згідно вказівки останнього діяли таким чином:

Старшим пастором релігійної громадської організації-церкви «Посольство благословенного царства Божого для всіх народів» ОСОБА_1, під час проведення проповідей та зустрічей з прихожанами, використовуючи абсолютну свою владу, як пастора, методи, які суперечать принципам свободи особистості та віросповідання, маніпулюючи свідомістю громадян, багаторазово закликав до вкладання коштів до групи компаній «Кінгз Кепітал», де працюють його «брати по вірі».

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 діючи у складі злочинної групи та виконуючі відведені їм ролі, від імені міжнародних структур Компанії «JC & AA Kings Capital Limited», ТОВ «Кінгз Кепітал», Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополуччя», ПП «Кінгз Кепітал», здійснюючи свою діяльність в офісі № 2 по вул. І.Франка, 4 у м. Києві та в офісі № 6 по вул. Володимирській, 49-а, у м. Києві в період з 03.10.2006 по 21.10.2008, під виглядом ефективного розміщення коштів, за допомогою найманих працівників, укладали договори комісійної винагороди, договори членського внеску та договори платіжної вимоги, договори про партнерство та спільну діяльність, шляхом шахрайства у формі «фінансової піраміди» заволоділи грошовими коштами громадян, в особливо великих розмірах.

За вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 фактично стали відповідати за залучення коштів громадян, а ОСОБА_8 і ОСОБА_3 за ніби то «примноження» зазначених коштів. У звязку з чим, в період часу з березня 2007 до останніх чисел жовтня місяця 2008 року ОСОБА_4 і ОСОБА_5 самостійно, а також через посередників, у приміщені готелю «Хаятт» по вул. Тарасової, 5 та АБ «Діамантбанк», розташованому на Контрактовій площі, 10-А в м. Києві передавали готівкою, залучені кошти вкладників групи компаній «Кінгз Кепітал» ОСОБА_8 та ОСОБА_3, а також вносили готівку на розрахункові рахунки різних субєктів господарювання вказаних останніми, отриманими грошовими коштами в подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_3 розпорядились на власний розсуд.

28.05.2009 ОСОБА_3 предявлене обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Крім того в ході досудового слідства встановлено, що обвинуваченим ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 27 грудня 2007 укладено кредитний договір №28807С268 з ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313, згідно умов якого у разі несвоєчасного погашення кредиту, процентів та платежів за кредитом, Банк має право здійснити договірне списання коштів за вказаним договором на користь Банку з рахунків Позичальника (ОСОБА_3): НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 відкриті в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

Приймаючи до уваги, що в ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313 , знаходяться документи щодо відкриття рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, здійснення операцій по ним, які мають значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у їх дослідженні.

Частиною 1 статті 126 КПК України визначено, що з абезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Частиною 1 статті 59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Таким чином, єдиним можливим способом забезпечення цивільного позову являється накладення арештів на рахунки.

З огляду на викладене, враховуючи що в ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313 знаходяться відомості про клієнта банка ОСОБА_3, які містять банківську таємницю та мають значення для справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, 125, 126 КПК України та ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,

П О С Т А Н О В И В :

Подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Шуваєва С.В. про накладення арешту на банківські рахунки - задовольнити.

Накласти арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 в ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313, що належать обвинуваченому ОСОБА_3 , у звязку з чим посадовим особам ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) зупинити проведення видаткових операцій по вищевказаним рахункам.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов