Постанова № 9529903, 26.05.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУДУ М. КИЄВА

Справа № 4-1157/10

П О С Т А Н О В А

26 травня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Соколова О.М.

при секретарі: Кухар Н.В.

за участю прокурора: Косовської М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_2, про накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_2 за погодженням з заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить накласти арешт на банківські рахунки ОСОБА_3, які відкрито на імя останнього в ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №10-16884, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №10-16884, порушена відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9. за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання, ОСОБА_8, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів ТОВ «Кінгз Кепітал» та ПП «Кінгз Кепітал», з цією метою, на початку 2007 року, знаходячись в м. Києві, вступив у злочинну змову з ОСОБА_3 та почав розповсюджувати інформацією про те, що вони є фахівцями у сфері фінансів, мають професійні навички та позитивні результати роботи по примноженню коштів.

У той самий час, ОСОБА_8 і ОСОБА_3, з корисливих мотивів, із зазначеною метою, вступили у змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_1, розподілили ролі та згідно вказівки останнього діяли таким чином:

Старшим пастором релігійної громадської організації-церкви «Посольство благословенного царства Божого для всіх народів» ОСОБА_1, під час проведення проповідей та зустрічей з прихожанами, використовуючи абсолютну свою владу, як пастора, методи, які суперечать принципам свободи особистості та віросповідання, маніпулюючи свідомістю громадян, багаторазово закликав до вкладання коштів до групи компаній «Кінгз Кепітал», де працюють його «брати по вірі».

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 діючи у складі злочинної групи та виконуючі відведені їм ролі, від імені міжнародних структур Компанії «JC & AA Kings Capital Limited», ТОВ «Кінгз Кепітал», Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополуччя», ПП «Кінгз Кепітал», здійснюючи свою діяльність в офісі № 2 по вул. І.Франка, 4 у м. Києві та в офісі № 6 по вул. Володимирській, 49-а, у м. Києві в період з 03.10.2006 по 21.10.2008, під виглядом ефективного розміщення коштів, за допомогою найманих працівників, укладали договори комісійної винагороди, договори членського внеску та договори платіжної вимоги, договори про партнерство та спільну діяльність, шляхом шахрайства у формі «фінансової піраміди» заволоділи грошовими коштами громадян, в особливо великих розмірах.

За вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 фактично стали відповідати за залучення коштів громадян, а ОСОБА_8 і ОСОБА_3 за ніби то «примноження» зазначених коштів. У звязку з чим, в період часу з березня 2007 до останніх чисел жовтня місяця 2008 року ОСОБА_4 і ОСОБА_5 самостійно, а також через посередників, у приміщені готелю «Хаятт» по вул. Тарасової, 5 та АБ «Діамантбанк», розташованому на Контрактовій площі, 10-А в м. Києві передавали готівкою, залучені кошти вкладників групи компаній «Кінгз Кепітал» ОСОБА_8 та ОСОБА_3, а також вносили готівку на розрахункові рахунки різних субєктів господарювання вказаних останніми, отриманими грошовими коштами в подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_3 розпорядились на власний розсуд.

28.05.2009 ОСОБА_3 предявлене обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Крім того в ході досудового слідства встановлено, що обвинуваченим ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 27 грудня 2007 укладено кредитний договір №28807С268 з ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313, згідно умов якого у разі несвоєчасного погашення кредиту, процентів та платежів за кредитом, Банк має право здійснити договірне списання коштів за вказаним договором на користь Банку з рахунків Позичальника (ОСОБА_3В.): НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 відкриті в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

З огляду на викладене, враховуючи, що в ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313 , знаходяться документи щодо відкриття рахунків обвинуваченим ОСОБА_3 , суд розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, вважає за необхідне з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин справи, надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, та проведення виїмки вказаних в поданні документів.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313 розкрити банківську таємницю для ГСУ МВС України, щодо клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Надати дозвіл ГСУ МВС України на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, довіреностей, договорів з відповідними додатками та доповненнями, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які укладалися між ОСОБА_3 та банком, як при відкритті так і при подальшому користуванні рахунками № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, який відкрито для ОСОБА_3, касових документів щодо внесення та отримання коштів в касі банку, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_3 операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313 банківських операцій по розрахункам які належать ОСОБА_3, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, які відкрито для ОСОБА_3 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, в ПАТ «Укрексімбанк» МФО 322313 для ОСОБА_3, та підтверджуючих проведення операцій по ним;

оригіналів документів кредитних та депозитних справ з дня відкриття справ по день проведення виїмки;

- вмісту банківських скриньок орендованих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов