Ухвала суду № 94691566, 03.02.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5560/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - виконувача обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Піяк Костянтина Леонідовича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - виконувача обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Піяк К.Л. про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525), а також заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, нежитловим приміщенням площею 113,79 м2, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , встановивши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення площею 113,79 м2, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта: 294074780000, яке на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, яке було об`єктом кримінально протиправних дій. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018000000000420 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що ОСОБА_1 в період часу з січня по липень 2009 року, діючи за попередньою змовою із службовими особами Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), без передбаченого законом дозволу на початок проведення будівельних робіт, самовільно зайняли земельну ділянку та здійснила на ній самовільне будівництво нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_1 , з метою фіктивного узаконення будівництва та реєстрації права власності на вказане нежитлове приміщення, у 2014 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підробила договір будівельного підряду від 05.06.2012, який начебто укладений між ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Інжиніринг», відповідно до якого ОСОБА_1 (замовник) доручає, а ТОВ «Гранд Інжиніринг» (генпідрядник) зобов`язується виконати комплекс робіт із будівництва нежилої будівлі по АДРЕСА_1 .

Одночасно із цим під час досудового розслідування, згідно відповіді Департаменту державної архітектурно - будівельної інспекції у місті Києві (далі Інспекція) №10/26-45/0402/09 від 04.02.2019, встановлено, що ТОВ «Гранд Інжиніринг» та ОСОБА_1 до Інспекції за видачею та реєстрацією дозвільних документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт за засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, не звертались.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 з метою узаконення права власності на вказане нежитлове приміщення, у 2014 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підробила висновок № 0675/07 від 02.09.2013, про проведення фахівцями Київської незалежної судово - експертної установи, нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , яке начебто відповідає вимогам чинним в галузі будівництва, та технічний паспорт від 05.02.2014 на приміщення, виготовлений від імені ТОВ «Укртехексперт».

Одночасно із цим під час досудового розслідування, згідно листа ТОВ «Укртехексперт» вих. №074/1/19 від 11.03.2019, встановлено, що технічний паспорт на приміщення нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А), ТОВ «Укртехексперт», не виготовлявся.

Після цього, 22.01.2014 ОСОБА_1 , з метою реєстрації права власності на вказане нежитлове приміщення на підставі підроблених документів, під виглядом невиконання генпідрядником в особі ТОВ «Гранд Інжинірінг» умов договору будівельного підряду від 05.06.2012, звернувся до Печерського районного суду міста Києва із заявою про визнання права власності на нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , та надав вищевказані підроблений договір будівельного підряду, висновок Київської незалежної судово - експертної установи № 0675/07 від 02.09.2013 та технічний паспорт на вищевказане приміщення.

22.01.2014 Печерським районним судом міста Києва за результатами розгляду заяви ОСОБА_1 у справі №757/1151/14-ц прийнято рішення про задоволення позову ОСОБА_1 та визнано за останнім право власності не нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 .

14.02.2014 невстановлена особа з метою реєстрації права власності на нежитлове приміщення, діючи від імені ОСОБА_1 , використовуючи ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2014 у справі № 757/1151/14-ц та заздалегідь підроблені документи, зокрема технічний паспорт на нежитлове приміщення, звернулася до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києва із заявою про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 .

Того ж дня, державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві право власності на нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_1

23.05.2014 ОСОБА_1 усвідомлюючи незаконність будівництва нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 , розуміючи, що його незаконна діяльність може бути викрита, з метою недопущення накладення арешту на вказане приміщення, під виглядом добросовісного набувача, заснував ТОВ «КМ РЕНТ» (код за ЄДРПОУ:39224525), статутний капітал, якого відповідно до протоколу № 1 загальних зборів ТОВ «КМ Рент» становить 1 750 000 грн. та повинен бути сформований за рахунок нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 (літ. А) вартістю 1 741 000 грн. та коштів в сумі 9 000 грн.

Того ж дня ОСОБА_2 , діючи на підставі нотаріально посвідченої довіреності № 702 від 21.05.2014, в інтересах ОСОБА_1 передала до статутного капіталу ТОВ «КМ Рент» нежитлову будівлю загальною площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 , про що між ОСОБА_2 та директором ТОВ «КМ Рент» - ОСОБА_1 складено акт приймання передачі.

14.07.2014 ОСОБА_1 , діючи за попередньою злочинною змовою із невстановленими особами, продовжуючи свої злочинні дії, будучи засновником та директором ТОВ «КМ Рент» (код за ЄДРПОУ:39224525) видав ОСОБА_2 довіреність, якою уповноважив останню здійснювати від імені вказаного товариства дії пов`язані з державною реєстрацією прав на нерухоме майно.

15.07.2014 о 16:34 ОСОБА_2 , діючи на підставі вказаної довіреності від імені та в інтересах ТОВ «КМ Рент» звернулася до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 (літ. А).

18.07.2014 державний реєстратор прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві Соколянський Д.В., на підставі поданих документів провів державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , за ТОВ «КМ Рент» та видав свідоцтво про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 .

08.10.2015 рішенням Київської міської ради № 129/2032, «Про повернення історичних назв, перейменування та найменування вулиць, провулку у місті Києві», вулицю Струтинського перейменовано у вулицю «Болсуновська».

21.01.2019 проведено огляд нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 (літ. А), під час проведення якого встановлено, що вказане приміщення являється об`єктом кримінально протиправних дій та набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення площею 113,79 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А), реєстраційний номер об`єкта: 294074780000, на праві приватної власності належить ТОВ «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525).

21.01.2019 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В., нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, так як являється об`єктом кримінально протиправних дій який набутий кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, факт наявності нежитлового приміщення прямо впливає на кваліфікацію вчинення злочину та містить в собі кваліфікуючі ознаки ст. 197-1 КК України, зокрема самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, а її знищення позбавить сторону обвинувачення надати відповідні докази суду.

З метою збереження речового доказу у вигляді нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , 08.10.2019 за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/52998/19-к, накладено арешт на вказане нежитлове приміщення із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним нежитловим приміщенням.

Одночасно із цим адвокат Фозекош А.А., що діяв в інтересах ТОВ «КМ Рент» (код ЄДРПОУ 39224525), в порядку ст. 174 КПК України, звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, а саме нежитлового приміщення площею 113,79 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із тим, що з дати постановлення ухвали про накладення арешту на майно по 02.12.2019 року, що становлять близько двох місяців, та за вказаний проміжок часу органом досудового розслідування не надано слідчому судді достатніх та належних даних для висновку про наявність підстав, які б виправдали тривале тримання належного майна під арештом, окрім того слідчому судді в засідання не надано доказів та не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, а саме, що вказане нерухоме майно набуте кримінально - протиправним шляхом або предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріями, зазначеними у ст. 98 КПК України, а також були одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

02.12.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання адвоката Фозекош А.А. у справі № 757/62345/19-к, скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.10.2019 у справі № 757/52998/19-к на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525), а саме на нежитлове приміщення площею 113,79 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ , вул. С. Струтинського, буд. 2 Б (літ. А).

Разом із цим розгляд вказаного клопотання відбувався у відсутність прокурора, який не був повідомлений про дату та час розгляду клопотання, що позбавило сторону обвинувачення надати слідчому судді копії та/або оригінали документів, які підтверджують незаконність захоплення ОСОБА_1 та ТОВ «КМ Рент» земельної ділянки на території Печерського району в місті Києва, а також здійснення на ній самовільного будівництва.

Як встановлено під час досудового розслідування на даний час у нежитловому приміщенні площею 113,79 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке визнано речовим доказом невстановленими особами здійснюється його пошкодження, псування, перетворення, що підтверджується протоколом огляду.

Крім того як було вже встановлено ОСОБА_1 після незаконного захоплення земельної ділянки та самовільного будівництва на ній нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 , розуміючи, що його незаконна діяльність може бути викрита, з метою недопущення накладення арешту на вказане приміщення, під виглядом добросовісного набувача, заснував ТОВ «КМ РЕНТ» (код за ЄДРПОУ:39224525) та передав вказане приміщення у статутний капітал підконтрольного йому товариства.

Окрім того, в ході досудового розслідування 24.09.2020 в якості свідка було допитано директора ТОВ «УКРТЕХЕКСПЕРТ» ОСОБА_3 в ході якого останній повідомив, що технічний паспорт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ «УКРТЕХКСПЕТ» не виготовлявся, що підтверджує здійснення реєстрації права власності на підставі підроблених документів.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла та існує на даний час необхідність у збереженні речового доказу у вигляді нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення на нього арешту із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним нежитловим приміщенням.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525), а також заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, нежитловим приміщенням площею 113,79 м2, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (літ. А), оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - виконувача обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Піяк Костянтина Леонідовича про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525), а також заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, нежитловим приміщенням площею 113,79 м2, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (літ. А), встановивши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення площею 113,79 м2, розташованого за адресою АДРЕСА_1 (літ. А), реєстраційний номер об`єкта: 294074780000, яке на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин