Ухвала суду № 93881327, 23.12.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10909/20

1-кс/296/4427/20

У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні м. Житомира клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ПОСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням в обгрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі слідчої групи проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060050000252 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

15.03.2020 у невстановлений слідством час ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, вирішив здійснити незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі та незаконний збут наркотичних засобів.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 того ж дня, у невстановлений час, перебуваючи в ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», по вул. Центральна, 1, в с. Райки Бердичівського району Житомирської області діючи в межах спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами злочинного умислу, за допомогою мобільного телефону, який перебував у його володінні, зателефонував ОСОБА_5 та запропонував здійснити незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів метадон та канабіс, за грошові кошти, які йому попередньо було перераховано на банківську картку.

У свою чергу, ОСОБА_5 , за чіткими телефонними вказівками ОСОБА_4 , у невстановлений день та час, у невстановленому місці, незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,2495 грам, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 315, 443 грам за вищезазначені грошові кошти, які зберігав з метою збуту, у місця позбавлення волі.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, що підпадають під ознаки діяння, передбаченого ч.2 ст.307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

23.07.2020 СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області відповідно до вимог ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України доказами: протоколом огляду місця події від 16.03.2020; висновком експерта №9/2-311 від 07.04.2020; протоколом огляду місця події від 02.06.2020; висновком експерта №9/2-618 від 16.06.2020; протоколом огляду місця події від 13.05.2020; висновком експерта №9/2-538 від 10.06.2020; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 23.07.2020; розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД, передбачених ст.ст.263, 264 відносно ОСОБА_4 від 23.03.2020; розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД, передбачених ст.ст.263, 264 відносно ОСОБА_4 від 19.06.2020; розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД, передбачених ст.ст.263, 264 відносно ОСОБА_5 від 18.06.2020; розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД, передбачених ст.269 відносно ОСОБА_5 від 16.06.2020; сукупністю матеріалів за результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 , за вих.№6731/55/105/02-2020 від 10.09.2020, провединими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до організації та безпосереднього вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні мешканці Житомирської області, які за попередньою змовою між собою організували злочину групу для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . З метою не викриття злочинної діяльності фігуранти використовували банківські картки на рахунки яких зараховувались грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_4 використовував банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті на ОСОБА_13 у АТ КБ «ПриватБанк», та банківську картку: НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_14 у АТ КБ «ПриватБанк». У свою чергу ОСОБА_5 використовував (використовує до цього часу) банківську картку: НОМЕР_4 відкриту на своє імя у АТ КБ «ПриватБанк».

Встановлена інформація повністю підтверджується проведеними слідчим (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженні, у тому числі допитом свідка ОСОБА_13 від 22.10.2020, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.10.2020, протоколом огляду від 23.11.2020, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Так, 23.10.2020 року відповідно до Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 23.09.2020 за №296/7964/20 1-кс/296/3389/20 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого вилучено диск CDR із рукописним надписом «ПриватБанк №296/7964/20 від 23.09.2020», який містить відомості виписок руху коштів по банківським картковим рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів.

23.11.2020 року проведено огляд вищевказаного диску CDR із рукописним надписом «ПриватБанк №296/7964/20 від 23.09.2020» із відомостям виписок руху коштів по банківським картковим рахунках №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході огляду серед іншого встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 , а картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_14 .

В свою чергу, досудовим розслідуванням встановлено, що банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 фактично користувався в умовах ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» підозрюваний ОСОБА_4 , який як особисто, так і через довірених осіб, у тому числі співучасників злочинів, використовував для перерахування коштів і здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Оглядом виписок руху коштів встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти в загальній сумі 247937 гривень, а перераховано на інші рахунки грошові кошти в сумі 226280 гривень. Основними особами, через які здійснювались банківські перерахунки грошових коштів по вказаній картці були ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , який здійснював банківські операції через реквізити своєї матері ОСОБА_15 , та інших на даний час невстановлених слідством особами. Зокрема, серед іншого встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на: поповнення рахунків мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користувався в умовах виправної колонії ОСОБА_4 , а також номером НОМЕР_8 , яким користувалась його цивільна дружина - ОСОБА_10 ; картковий рахунок № НОМЕР_4 оформлений на ОСОБА_5 в загальній сумі 36665 гривень; картковий рахунок № НОМЕР_9 оформлений на ОСОБА_15 , яким користувався ОСОБА_7 в загальній сумі 7630 гривень.

Оглядом виписок руху коштів встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в загальній сумі 59795 гривень, а перераховано на інші рахунки грошові кошти в сумі 80192 гривень. Основними особами, через які здійснювались банківські перерахунки грошових коштів по вказаній картці були ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , який здійснював банківські операції через реквізити своєї матері ОСОБА_15 , та інших на даний час невстановлених слідством особами. Зокрема, серед іншого, з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на: картковий рахунок № НОМЕР_4 оформлений на ОСОБА_5 в загальній сумі 20722 гривень; картковий рахунок № НОМЕР_9 оформлений на ОСОБА_15 , яким користувався ОСОБА_7 в сумі 1540 гривень; картковий рахунок № НОМЕР_3 оформлений на ОСОБА_14 , яким користувався ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_4 , в загальній сумі 9042 гривень; поповнення рахунків мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користувався в умовах виправної колонії ОСОБА_4 , а також номером НОМЕР_8 , яким користувалась його цивільна дружина - ОСОБА_10 . При цьому, з карткового рахунку № НОМЕР_3 оформленого на ОСОБА_14 , яким фактично користувався ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 оформлений на ОСОБА_13 , яким фактично користувався ОСОБА_4 , в загальній сумі 15920 грн.

Оглядом виписок руху коштів встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_4 належний ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в загальній сумі 191406 гривень. Основними особами, через які здійснювались банківські перерахунки грошових коштів по вказаній картці були ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інших на даний час невстановлених слідством особами. Зокрема, серед іншого, на картковий рахунок № НОМЕР_4 було зараховано грошові кошти із: карткового рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_13 ) в загальній сумі 20020 грн., карткового рахунку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_13 ) в загальній сумі 37570 грн., карткового рахунку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_14 ) в загальній сумі 89710 грн..

Досудовим розслідуванням також встановлено, що банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 фактично користувався засуджений ОСОБА_16 , 1985 р.н., який відбував покарання спільно з підозрюваним ОСОБА_4 в ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», де вони перебували в одній із кімнат житлової локальної дільниці СПС №4. Вказана картка перебувала в користуванні ОСОБА_16 , однак за вказівкою ОСОБА_4 , останній здійснював по ній перерахунок грошових коштів. Оглядом виписок руху коштів встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 неодноразово здійснювались перекази грошових коштів у різних сумах на картку ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_7 ) та інших. Зокрема, з картки № НОМЕР_3 перераховано: 15.03.2020 на картку № НОМЕР_1 оформленої на ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 950 гривень; 13.05.2020 на картку № НОМЕР_4 оформленої на ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1005 гривень, однак напередодні, тобто 12.05.2020 перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень з картки № НОМЕР_2 ( ОСОБА_13 ) на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_14 ), а 10.05.2020 з картки № НОМЕР_3 ( ОСОБА_14 ) перераховано на картку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1005 гривень. Крім того, 02.06.2020 на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_14 ) перераховано з невідомої банківської картки грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_14 , використовувались підозрюваним ОСОБА_4 для зарахування та перерахування коштів з метою здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є грошові кошти на вказаних рахунках, які є об`єктом кримінально протиправних дій, одержаних та набутих кримінально протиправним шляхом, та які зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі, відчуження, зміни чи знищення, та з метою позбавлення права підозрюваного ОСОБА_4 та/або фізичної особи ОСОБА_14 , ОСОБА_16 на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, необхідно накласти на них арешт, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі слідчої групи проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060050000252 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 23.10.2020 року відповідно до Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 23.09.2020 за №296/7964/20 1-кс/296/3389/20 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого вилучено диск CDR із рукописним надписом «ПриватБанк №296/7964/20 від 23.09.2020», який містить відомості виписок руху коштів по банківським картковим рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів.

23.11.2020 року проведено огляд вищевказаного диску CDR із рукописним надписом «ПриватБанк №296/7964/20 від 23.09.2020» із відомостям виписок руху коштів по банківським картковим рахунках №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході огляду серед іншого встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 , а картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_14 .

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, є арешт.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. З ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом З частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально- правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 статті 167КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець відніс, зокрема, речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок його вчинення.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, за змістом якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, за змістом абзацу 1 ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя задовольняють клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також забезпечувати умови, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст. 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи вказане, з огляду на встановлені досудовим слідством обставини, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що перебувають на банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ вул.Грушевського, 1 д, на ім`я ОСОБА_14 , із забороною на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1