Вирок № 9334473, 05.05.2010, Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області

Справа №1-14/10

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2010 року м. Корсунь-Шевченківський

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області в складі

головуючого-судді Савранського О.А.

за участю - секретаря Порпленко Л.Є.

прокурора - прокурора району молодшого радника юстиції Яценка В.С.

представника цивільного позивача - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Корсуні-Шевченківському кримінальну справу по обвинуваченню:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка і жителька АДРЕСА_2, громадянка України, з вищою освітою, непрацююча, одружена, має на утриманні неповнолітню дитину, невійськовозобовязана, не судима, обраний запобіжний захід - підписка про невиїзд

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.358 КК України,

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає АДРЕСА_1, громадянка України, з середньо-спеціальною освітою, одружена, утриманців не має, не працююча, пенсіонерка, не військовозобовязана, така, що не має судимості на підставі ст.55 КК України 1960 року, обраний запобіжний захід - підписка про невиїзд

у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.ч.2,3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Підсудна ОСОБА_3 працюючи кредитним інспектором із виконанням обовязків касира Корсунь-Шевченківської філії кредитної спілки «Фенікс-Черкаси» м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, наказ № 14-К від 22.02.2006 року, маючи відповідно до посадової інструкції своїми обовязками: оформлення операцій по кредитах, ведення договорів про залучення депозитних внесків, ведення договорів про надання кредиту (оформлення, переоформлення, пролонгація, нарахування відсотків), здійснювати операції з приймання, обліку, видачі та збереження коштів через касу кредитної спілки з обовязковим дотриманням правил, що забезпечує їх схоронність, будучи матеріально-відповідальною особою, у лютому місяці 2007 року, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_4 оформила фіктивний кредитний договір за № 359 Кк від 26.02.2007 року на імя ОСОБА_5 про надання кредиту у сумі 7950 грн. на придбання меблів, строком на 24 місяці, із сплатою 50% річних, відповідно до п. 6.1 якого, для своєчасного повернення кредиту та відсотків за користування кредитом, в забезпечення виконання умов цього договору, також оформила фіктивний договір застави № 296 Кз від 26.02.2007 року, відповідно до якого у заставу спілці передавалися меблі, а саме: мяка частина «Болєро», вітальня, стінка «Олівер», згідно рахунку № 215 від 26.02.2007 року та товарного чеку б/н від 26.02.2007 року ПП ОСОБА_6, що не відповідало дійсності, так як фактично ОСОБА_5 цей кредитний договір та договір застави, заяву на отримання кредиту та заяву про вступ у члени спілки, не підписував і меблі ніякі не отримував, а документи ОСОБА_5, а саме довідку про доходи, копію його паспорту їй надала підсудна ОСОБА_4, яка власноручно підписала від імені ОСОБА_5 сам кредитний договір, договір застави, оформила та підписала від його імені заяву про вступ у члени спілки, заяву на отримання кредиту від 26.02.2007 року, а вона оформила вищезазначені фіктивні: рахунок та товарний чек. Після цього вона по видатковому касовому ордеру № 93 від 26.02.2007 року видала підсудній ОСОБА_4 кошти у сумі 7950 грн., із яких вона відповідно до касової книги за лютий місяць 2007 року, кошти у сумі 2958,5 грн. використала на погашення заборгованості по раніше отриманих нею кредитах, кошти у сумі 4991,5 грн. видала підсудній ОСОБА_4 на руки, які та використала на власні потреби, а кошти у сумі 200 грн. передала їй за оформлення фіктивного кредитного договору на імя ОСОБА_5, тобто таким чином вона за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_4 вчинила привласнення коштів кредитної спілки, які їй були ввірені та перебували в її віданні і на даний час не повернуті.

Допитана під час досудового слідства і в суді підсудна ОСОБА_3 вину в скоєнні злочинів визнала частково, і показала, що у неї не було корисливого мотиву, тому що вона із цих коштів у сумі 7950 грн. собі ніяких грошей не брала, в тому числі вона не брала 200 грн. по даному кредитному договору, які раніше їй передавала ОСОБА_4 за кожен фіктивно оформлений кредитний договір. Взагалі вона ці гроші сама ніколи не брала, а їй їх давала ОСОБА_4 Можливо вона подумала, що вона взяла ці гроші, так як із цих кредитних коштів, кошти у сумі біля 200 грн. пішли на сплату благодійного внеску. В іншій частині обвинувачення вона вину визнає, вона визнає, що дійсно оформила фіктивний кредитний договір на імя ОСОБА_5, але ці дії вона робила не з метою привласнення коштів кредитної спілки, а з тією метою щоб погасити кредити, по яких кошти отримувала ОСОБА_4. Вона у даному випадку не хотіла щоб із-за неї у неї виникли проблеми на роботі. Що стосується кредитного договору на імя ОСОБА_5, то ОСОБА_4 потрібні були кошти на погашення заборгованості по кредитах все більше і більше. На той час це був кінець місяця і потрібно було закривати кредити. Вона вимагала у неї щоб вона находила якісь кошти і гасила кредити. Одного дня, уже після робочого часу до неї прийшла ОСОБА_4 і принесла документи ОСОБА_5, копію його паспорту і довідку про доходи. Вона їй сказала, що ОСОБА_5 погодився їй допомогти і надав свої документи. Вона на його імя оформила кредитний договір та договір застави. ОСОБА_4 від його імені заповнила заяву на отримання кредиту та заяву про вступ у члени спілки. Потім ОСОБА_4 особисто від імені ОСОБА_5 підписала кредитний договір, договір застави, заяви. Також ОСОБА_4 у видатковому касовому ордері особисто поставила підпис від імені ОСОБА_5 про отримання коштів у сумі 7950 грн., а також у ньому записала суму отриманих коштів прописом. Із отриманих коштів частина нею була направлена на погашення кредитів по тих особах, на яких були оформлені кредитні договори, а частину коштів вона видала ОСОБА_4 на руки. Яку точно суму вона видавала ОСОБА_4 на руки, точно сказати не може. На другий день вона даний кредитний договір дала на підпис ОСОБА_7, яка його підписала від імені спілки. Вона їй не говорила, що документи ОСОБА_5 не підписував, а їх підписала ОСОБА_4. Вона не пропонувала ОСОБА_4 брати документи у ОСОБА_5, так як взагалі з ним не була знайома і не знала його. Усі питання із ним вирішувала ОСОБА_4 Рахунок і товарний чек оформляла вона. Хто приніс у кредитну спілку бланки магазину «Каскад» сказати не може. Цивільний позов визнає в частині основної суми.

Допитана під час досудового слідства і в суді підсудна ОСОБА_4 вину в скоєнні злочинів визнала повністю, щиро розкаялась і показала, що у лютому місяці 2007 року, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із колишнім кредитним інспектором із виконанням обовязків касира Корсунь-Шевченківської філії кредитної спілки «Фенікс-Черкаси» ОСОБА_3 оформила та підписала фіктивні від імені ОСОБА_5: заяву про вступ у члени спілки та заяву на отримання кредиту, а також підписала від його ж імені фіктивні: кредитний договір про надання кредиту у сумі 7950 грн. на придбання меблів та фіктивний договір застави на мяку частину «Болєро», вітальню, стінку «Олівер», згідно рахунків і товарного чеку ПП ОСОБА_6, які особисто оформила ОСОБА_3 Д овідку про доходи, копію його паспорту вона надала особисто ОСОБА_3 Після цього, вона по видатковому касовому ордеру у касі спілки отримала кошти у сумі 7950 грн., із яких ОСОБА_3 відповідно до касової книги кошти у сумі 2958,5 грн. використала на погашення заборгованості по раніше отриманих нею кредитах, кошти у сумі 4991,5 отримала на руки, які використала на власні потреби, а кошти у сумі 200 грн. передала ОСОБА_3 за оформлення фіктивного кредитного договору на імя ОСОБА_5. Цивільний позов визнає повністю.

Незважаючи на повне визнання своєї вини підсудною ОСОБА_4 та часткове визнання вини підсудною ОСОБА_3 у вчиненні ними злочинів, вина їх стверджується:

- показаннями свідка ОСОБА_5 про те, що у лютому місяці 2007 року він перебував у відпустці. Одного дня, коли він знаходився у центрі м. Корсуня-Шевченківського, до нього підійшов його знайомий ОСОБА_8, з яким він перебував у дружніх відносинах, і попросив зайти до нього додому, так як його дружина ОСОБА_4 хотіла з ним терміново поговорити, їй потрібна була якась допомога. ОСОБА_4 сказала йому, що їй терміново потрібно взяти кредит для закупки товару, так як вони займаються сімейним бізнесом. Даний кредит вона хоче взяти у кредитній спілці «Фенікс-Черкаси». Вона попросила, щоб він виступив поручителем. Для цього йому потрібно їй надати копію паспорту та довідку про доходи. Він погодився, і через декілька днів надав їй потрібні документи. Зустрівши ОСОБА_4 та сказала, що йому потрібно буде підійти у кредитну спілку і підписати відповідні документи, але він не зайшов. Через деякий час він зустрів ОСОБА_4, яка повідомила, що нічого не потрібно підписувати, так як вона кредит брати не буде. Він особисто ніякі документи на отримання кредиту у КС «Фенікс-Черкаси» не підписував. Приблизно, наприкінці березня місяця 2009 року до нього звернувся представник служби безпеки кредитної спілки і тоді йому стало відомо, що на його імя був оформлений кредит на суму 7950 грн.. Хто підписував ці документи і хто отримав ці кошти він сказати не може;

- показаннями свідка ОСОБА_8, який підтвердив показання свідка ОСОБА_5;

- даними розрахунку суми заборгованості по даному кредитному договору (а.с.30);

- даними наказу № 14-К від 22.02.2006 року про те, що ОСОБА_3 була призначена на посаду кредитного інспектора підрозділу кредитної спілки «Фенікс-Черкаси» із виконання обовязків касира (а.с.34);

- даними свідоцтва про державну реєстрацію кредитної спілки «Фенікс-Черкаси» та довідки із ЄДРПОУ про те, що зазначена кредитна спілка діє на законних підставах (а.с.35-37);

- даними статуту кредитної спілки «Фенікс-Черкаси», який діяв на протязі 2006-08 років про те, що кредитна спілка приймає вступні та обовязкові пайові та інші внески, надає кредити своїм членам в готівковій та безготівковій формі (а.с.38-48);

- даними касової книги КС «Фенікс-Черкаси» на дату 26.02.2007 року про те, що кошти у сумі 7950 грн. були використані частково на погашення заборгованості по раніше оформлених ОСОБА_3 за попередньою змовою із гр. ОСОБА_4 фіктивних договорах на підставних осіб, а частково кошти ОСОБА_4 отримала на руки, які використала на власні потреби (а.с.78);

- даними прибуткового касового ордеру про внесення вступних та членських внесків (а.с.93).

- кредитним договором № 359 Кк від 26.02.2007 року, договором застави № 296Кз від 26.02.2007 року, заявою про прийняття у члени спілки та надання кредиту від 24.02.2007 року, рахунком № 215 від 26.02.2007 року магазину «Каскад» на оплату меблів, товарним чеком б/н від 26.02.2007 року на отримання меблів, копією паспорту та довідкою про доходи ОСОБА_5 і приєднаними до справи в якості речових доказів (а.с.86-92, 95-96,114-116);

- даними протоколу засідання правління КС та кредитного комітету щодо прийняття ОСОБА_5 у члени спілки та рішення про надання йому кредиту від 26.02.2007 року (а.с.97-98);

- даними видаткового касового ордеру № 93 від 26.02.2007 року про отримання коштів у сумі 7950 грн., який підписаний від імені ОСОБА_5 ОСОБА_4 та підписаний ОСОБА_3 як касиром (а.с.94);

- даними посадової інструкції кредитного інспектора із обовязками касира, відповідно до якої у обовязки ОСОБА_3 як кредитного інспектора та касира входило: ведення договорів про надання кредитів(оформлення, переоформлення, нарахування відсотків), здійснювати операції з приймання, обліку, видачі коштів через касу, а також здійснення операцій з приймання, обліку, видачі та збереження коштів через касу кредитної спілки з обовязковим дотриманням правил, що забезпечує їх схоронність, тобто їй були ввірені кредитні кошти, які перебували у її віданні, відповідно вона була матеріально-відповідальною особою (а.с.101);

- даними інструкції про порядок видачі кредитів на відділеннях кредитної спілки «Фенікс-Черкаси» (а.с.107);

- даними положення про Корсунь-Шевченківське відділення кредитної спілки «Фенікс-Черкаси», відповідно до якого відділення проводить залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки і надання кредитів членам кредитної спілки в порядку і на умовах, встановлених Положенням про фінансові послуги КС «Фенікс-Черкаси» (а.с.109);

- даними договору про повну матеріальну відповідальність від 22.02.2006 року кредитного інспектора КС «Фенікс-Черкаси» ОСОБА_3 (а.с.111);

- даними акту амбулаторної судово-психіатричної експертизи № 118 від 17.03.2010 року про те, що ОСОБА_3 будь - яким хронічним психічним захворюванням, недоумством не страждає і не страждала на період часу, до якого відносяться інкриміновані їй діяння, могла усвідомлювати свої дії і керуватися ними. На теперішній час вона здатна усвідомлювати свої дії і керувати ними, правильно сприймати обставини, що мають значення по справі, приймати участь у слідчих діях і судовому процесі. За своїм психічним станом на теперішній час вона не потребує застосування примусових заходів медичного характеру, передбачених ст.94 КК України.

Таким чином, оцінюючи зібрані по справі докази, які досліджені в суді в порядку, передбаченому ст.299 КПК України, суд вважає, що предявлені підсудним ОСОБА_3, ОСОБА_4 обвинувачення повністю доказані.

Дії підсудних ОСОБА_3 і ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.3 ст.191 КК України як привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст.358 КК України як підроблення документів за попередньою змовою групою осіб; за ч.3 ст.358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

Суд критично оцінює показання підсудної ОСОБА_3 в частковому визнанні вини за ч.3 ст.191 КК України, оскільки вина її підтверджуються дослідженими в суді доказами.

При призначенні покарання підсудним ОСОБА_3 і ОСОБА_4 суд враховує: ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, які класифікуються як злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості і тяжкий; раніше не судима; позитивно характеризується по місцю проживання.

Обставинами, які помякшують покарання підсудній ОСОБА_3 суд визнає: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, стан здоровя, має на утриманні неповнолітню хвору дитину.

Обставин, які обтяжують покарання підсудній ОСОБА_3 суд не вбачає.

Обставинами, які помякшують покарання підсудній ОСОБА_4 суд визнає: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, являється пенсіонеркою.

Обставин, які обтяжують покарання підсудній ОСОБА_4 суд не вбачає.

З врахуванням зазначених обставин, суд вважає, що виправлення і перевиховання підсудних ОСОБА_3 і ОСОБА_4 можливе шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, без відбування покарання, звільнивши їх від відбування з випробуванням, призначивши іспитовий строк, як необхідне й достатнє для їх виправлення і попередження нових злочинів та поклавши на них обовязки, передбачені ч.1 п.2,3 ст.76 КК України. При цьому, суд не покладає на підсудних обовязку періодично зявлятися для реєстрації в кримінально - виконавчу інспекцію, так як ОСОБА_3 має на утриманні неповнолітню хвору дитину, а ОСОБА_4 являється пенсіонеркою.

Підстав для застосування Закону України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року та ст.69 КК України не має.

На підставі ч.4 ст.70 КК України зарахування до даного покарання, призначеного засудженій ОСОБА_4 покарання за попереднім вироком Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 19 квітня 2010 року за ч.1 ст.191 КК України у виді штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян не проводиться і кожен вирок виконується самостійно, оскільки не може бути обчислене в показниках остаточного покарання відповідно до ч.3 ст.72 КК України.

Запобіжні заходи підсудним залишаються попередні - підписки про невиїзд.

Предявлений цивільним позивачем КС «Фенікс-Черкаси» позов до підсудних про стягнення солідарно майнової шкоди в сумі 23340,05 грн. підлягає до часткового задоволення в силу наступного. Так, в суді встановлено, що збитки заподіяно привласненням коштів в сумі 7950,00 грн., а кошти в сумі 18340,05 грн. (як вказано в позові нараховані відсотки по фіктивному договору в розмірі 50% річних) не являються збитками. В суді встановлено, що саме оформлення фіктивного кредитного договору підсудною ОСОБА_3, яка виконувала обовязки касира і якій були ввірені кошти кредитної спілки та перебували у її відданні, по видатковому касовому ордеру №93 від 26.02.2007 року, видала кошти в сумі 7950 грн. підсудній ОСОБА_4, які потім вони використали на власні потреби, тобто привласнили. Крім цього, суд бере до уваги, що цю суму визнають і самі підсудні. Визнання підсудною ОСОБА_4 цивільного позову на суму нарахованих відсотків 18340,05 грн. не є підставою для стягнення, так як суперечить закону.

Речові докази:

1.кредитний договір, договір застави, заява на отримання кредиту, заява на вступ у члени спілки, довідка про доходи, копія паспорту, видатковий касовий ордер, рахунок, товарний чек, які знаходяться у матеріалах кримінальної справи - залишаються в матеріалах справи.

2.медична картка амбулаторного хворого на імя ОСОБА_3, яка знаходиться в матеріалах кримінальної справи - повертається в розпорядження лікаря-психіатра Корсунь Шевченківської ЦРЛ.

Накладений арешт на майно підсудної ОСОБА_4: АДРЕСА_1 і автомобіль НОМЕР_1 - підлягає скасуванню.

Судові витрати по справі відсутні.

Підсудні під час досудового слідства під вартою не утримувались.

Керуючись ст.ст.323,324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_3 винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.358 КК України.

Призначити засудженій ОСОБА_3 за ч.3 ст.191 КК України покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, повязані з матеріальною відповідальністю на строк один рік, за ч.2 ст.358 КК України покарання у виді позбавлення волі на строк два роки, за ч.3 ст.358 КК України покарання у виді обмеження волі на строк один рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів засудженій ОСОБА_3 шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, повязані з матеріальною відповідальністю на строк один рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування призначеного їй основного покарання з випробуванням,з іспитовим строком на один рік шість місяців, який рахувати з моменту проголошення вироку.

На підставі п.2,3 ч.1 ст.76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_3 такі обовязки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_3 залишити попередній - підписка про невиїзд.

Визнати ОСОБА_4 винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.358 КК України.

Призначити засудженій ОСОБА_4 за ч.3 ст.191 КК України покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, повязані з матеріальною відповідальністю на строк один рік, за ч.2 ст.358 КК України покарання у виді позбавлення волі на строк два роки, за ч.3 ст.358 КК України покарання у виді арешту на строк три місяці.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів засудженій ОСОБА_4 шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, повязані з матеріальною відповідальністю на строк один рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_4 від відбування призначеного їй основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на один рік шість місяців, який рахувати з моменту проголошення вироку.

На підставі п.2,3 ч.1 ст.76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_4 такі обовязки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На підставі ч.3 ст.72 КК України призначене засудженій ОСОБА_4 покарання за попереднім вироком Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 19 квітня 2010 року за ч.1 ст.191 КК України у виді штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян виконується самостійно.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_4 залишити попередній - підписка про невиїзд.

Задовольнити частково цивільний позов КС «Фенікс-Черкаси» до підсудних ОСОБА_3 і ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди в сумі 23340,05 грн..

Стягнути солідарно з засуджених ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка і жителька АДРЕСА_2, непрацююча, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 і ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає АДРЕСА_1, не працююча, пенсіонерка, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 на користь КС «Фенікс-Черкаси» м. Черкаси вул. Гоголя, буд.221 код33282838 (інші відомості суду невідомі) завдану майнову шкоду в сумі 7950,00 грн.

В іншій частині позову відмовити.

Речові докази:

1.кредитний договір, договір застави, заява на отримання кредиту, заява на вступ у члени спілки, довідка про доходи, копія паспорту, видатковий касовий ордер, рахунок, товарний чек, які знаходяться у матеріалах кримінальної справи - залишити в матеріалах справи.

2.медичну картку амбулаторного хворого на імя ОСОБА_3, яка знаходиться в матеріалах кримінальної справи - повернути в розпорядження лікаря-психіатра Корсунь Шевченківської ЦРЛ.

Накладений арешт на майно засудженої ОСОБА_4: АДРЕСА_1 і автомобіль НОМЕР_1 - скасувати.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Черкаської області через Корсунь-Шевченківський районний суд протягом пятнадцяти діб з моменту його проголошення.

Головуючий підпис