Ухвала суду № 93084162, 03.11.2020, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/4217/19

Провадження № 1-кс/237/725/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2020 м.Курахове Слідчийсуддя Мар`їнськогорайонного судуДонецької області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняначальника СВМар`їнського ВПВолноваського ВПГУНП вДонецькій області ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Мар`їнськоговідділу Волноваськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 про арештмайна заматеріалами кримінальногопровадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 12019050690000570 від 13.06.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальника СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12019050690000570 від 13.06.2019 року, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «АЛЛАТ», 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 7-А, код ЄДРПОУ 40599882, ІПН 405998826545, р/р НОМЕР_1 (у старому форматі), номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909 за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, в межах суми встановлених під час досудового розслідування збитків бюджетні кошти в сумі 927 760 (дев`ятсот двадцять сім тисяч сімсот шістдесят) гривень 51 копійка, зупинивши видаткові операції по вказаному рахунку на зазначену суму.

Своє клопотання начальник СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «АЛЛАТ», з наділенням відповідних організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, тобто будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, в період з вересня 2018 року по вересень 2019 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, посвідчив формально складені документи, що містили інформацію, яка не відповідала дійсності в частині вартості виконаних робіт, які з метою заволодіння бюджетними коштами використав та заволодів чужим майном бюджетними коштами в сумі 927 760 (дев`ятсот двадцять сім тисяч сімсот шістдесят) гривень 51 копійка, які були перераховані Курахівською міською радою на розрахунковий рахунок очолюваного ним товариства, спричинивши тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян за наступних обставин.

23.04.2018 між Курахівською міською радою (Замовник) в особі міського голови ОСОБА_6 та ТОВ «АЛЛАТ» (Учасник) в особі директора вказаного товариства ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №260/Т Лер6 щодо надання послуг: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків №1, 3, 7, 9 по вулиці Пушкіна, №4, 6, 8, 10 по вулиці Лермонтова, №11, 17 по проспекту Соборний, №22, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 36 по проспекту Запорізький у м. Курахове. Житловий будинок №6 по вулиці Лермонтова (ДК 021:2015. 45454000-4.Реконструкція)».

Крім того, 23.04.2018 між Курахівською міською радою (Замовник) в особі міського голови ОСОБА_6 та ТОВ «АЛЛАТ» (Учасник) в особі директора вказаного товариства ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №259/Т Зап28 щодо надання послуг: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків №1, 3, 7, 9 по вулиці Пушкіна, №4, 6, 8, 10 по вулиці Лермонтова, №11, 17 по проспекту Соборний, №22, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 36 по проспекту Запорізький у м. Курахове. Житловий будинок №28 по проспекту Запорізький (ДК 021:2015. 45454000-4.Реконструкція)».

Крім того, 02.05.2018 між Курахівською міською радою (Замовник) в особі міського голови ОСОБА_6 та ТОВ «АЛЛАТ» (Учасник) в особі директора вказаного товариства ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №267/Т Зап36 щодо надання послуг: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків №№ 1, 3, 7, 9 по вулиці Пушкіна, №№ 4, 6, 8, 10 по вулиці Лермонтова, №11, 17 по проспекту Соборний, №№ 22, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 36 по проспекту Запорізький у м. Курахове. Житловий будинок №№ 36 по проспекту Запорізький (ДК 021:2015. 45454000-4.Реконструкція)».

Відповідно до пунктів 1.1. вказаних договорів Учасник зобов`язується у 2018 році виконати роботи, зазначені у пунктах 1.2. Договорів, а Замовник прийняти ці роботи та оплатити їх.

Відповідно до пунктів 4.1.1. Учасник зобов`язується виконати всі роботи в повній відповідності з кошторисами та будівельними нормами і правилами, передбаченими чинним законодавством України, цими договорами та додатками до них.

Так, ОСОБА_5 є директором ТОВ «АЛЛАТ», має відповідні організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, тобто будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, в період з вересня 2018 року по вересень 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та у невстановленому слідством місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме використовуючи надані повноваження керівника представляти інтереси очолюваного товариства та право підпису від імені Учасника, достовірно усвідомлював факт того, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків №№ 1, 3, 7, 9 по вулиці Пушкіна, №№ 4, 6, 8, 10 по вулиці Лермонтова, №11, 17 по проспекту Соборний, №№ 22, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 36 по проспекту Запорізький у м. Курахове. Житловий будинок №6 по вулиці Лермонтова (ДК 021:2015. 45454000-4.Реконструкція)», не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018, №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, №3/1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №3/2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019, №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 (договір №260/Т Лер.6 від 23.04.2018).

Крім того, ОСОБА_5 усвідомлював, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків №1, 3, 7, 9 по вулиці Пушкіна, №№ 4, 6, 8, 10 по вулиці Лермонтова, №11, 17 по проспекту Соборний, №№ 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 по проспекту Запорізький у м. Курахове. Житловий будинок №№ 28 по проспекту Запорізький (ДК 021:2015. 45454000-4.Реконструкція)», не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018, №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018, №3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019, №3/1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019, №8 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 (договір №259/Т Зап.28 від 23.04.2018).

Крім того, ОСОБА_5 усвідомлював, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків №1, 3, 7, 9 по вулиці Пушкіна, №№ 4, 6, 8, 10 по вулиці Лермонтова, №11, 17 по проспекту Соборний, №№ 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 по проспекту Запорізький у м. Курахове. Житловий будинок №36 по проспекту Запорізький (ДК 021:2015. 45454000-4.Реконструкція)», не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018, №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018, №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018, №3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, №4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019, №5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019, №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 (договір №267/Т Зап36 від 02.05.2018).

В актах №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018, №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, №3/1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №3/2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019, №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 (договір №260/Т Лер.6 від 23.04.2018), вартість робіт та витрат завищено на 81441 (вісімдесят одну тисячу чотириста сорок одну) гривень 48 копійок.

В актах №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018, №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018, №3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019, №3/1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019, №8 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 (договір №259/Т Зап.28 від 23.04.2018), вартість робіт та витрат завищено на 323305 (триста двадцять три тисячі триста п`ять) гривень 12 копійок.

В актах №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018, №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018, №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018, №3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019, №4 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019, №5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019, №6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019, №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 (договір №267/Т Зап36 від 02.05.2018), вартість робіт та витрат завищено на 523013 (п`ятсот двадцять три тисячі тринадцять) гривень 91 копійка.

Загалом вартість робіт та витрати завищено суму 927 760 (дев`ятсот двадцять сім тисяч сімсот шістдесят) гривень 51 копійку в порівнянні з фактично виконаними, посвідчив (особисто підписав) формально складені зазначені акти.

У подальшому, за невстановлених слідством обставин, вказані акти надано Замовнику та в період з вересня 2018 року по вересень 2019 року на підставі даних актів Замовником на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЛАТ» перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 9 046 003 (дев`ять мільйонів сорок шість тисяч три) гривні 87 копійок, з яких 927 760 (дев`ятсот двадцять сім тисяч сімсот шістдесят) гривень 51 копійка перераховано безпідставно, внаслідок чого ОСОБА_5 досяг кінцевої мети та обернувши на свою користь заволодів бюджетні кошти в сумі 927 760 (дев`ятсот двадцять сім тисяч сімсот шістдесят) гривень 51 копійку, отримавши можливість розпорядитись перерахованими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 вчинив фінансові операції з коштами та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів за наступних обставин.

В період часу з вересня 2018 року по вересень 2019 року на поточний рахунок ТОВ «АЛЛАТ» № НОМЕР_1 (у старому форматі), номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен банк Аваль» з поточного рахунку Курахівської міської ради №35424163021184 в ГУ ДКСУ у Донецькій області надійшли кошти в сумі 9 046 003 (дев`ять мільйонів сорок шість тисяч три) гривні 87 копійок за наступні послуги:

- «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 по вулиці Лермонтова, №11, АДРЕСА_14 по проспекту Соборний, №2№ АДРЕСА_15 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_16 по проспекту Запорізький у м. Курахове. Житловий будинок №6 по вулиці Лермонтова (ДК 021:2015. 45454000-4.Реконструкція)»;

- «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_17 по вулиці Пушкіна, №4, АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 по вулиці Лермонтова, № АДРЕСА_18 , АДРЕСА_14 по АДРЕСА_19 , № АДРЕСА_20 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_16 по проспекту Запорізький у м. Курахове. Житловий будинок №№ 28 по проспекту Запорізький (ДК 021:2015. 45454000-4.Реконструкція)»;

- «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_17 по вулиці Пушкіна, №№ 4, АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 по вулиці Лермонтова, №11, АДРЕСА_14 по АДРЕСА_19 , № АДРЕСА_20 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_16 по проспекту Запорізький у м. Курахове. Житловий будинок №36 по проспекту Запорізький (ДК 021:2015. 45454000-4.Реконструкція)».

При цьому 927 760 (дев`ятсот двадцять сім тисяч сімсот шістдесят) гривень 51 копійка з зазначених грошових коштів були отримані внаслідок вчинення ОСОБА_5 суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому, в період з вересня 2018 року по вересень 2019 року ОСОБА_5 , діючи навмисно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, усвідомлюючи, що частина грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «АЛЛАТ» № НОМЕР_1 (у старому форматі), номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен банк Аваль» одержана в результаті вчинення суспільно-небезпечного діяння, надав працівникам АТ «Райффайзен банк Аваль», які не могли бути обізнані про характер походження грошових коштів, платіжні документи щодо вчинення фінансових операцій по перерахунку грошових коштів, а працівники банківської установи в свою чергу перерахували грошові кошти на рахунки інших контрагентів.

Отже ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразились у вчиненні фінансової операції з коштами та використанні коштів в сумі 927 760 (дев`ятсот двадцять сім тисяч сімсот шістдесят) гривень 51 копійка, які одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

29.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України; у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; у фінансових операціях з коштами та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- висновком експерта №1/15-71 від 28.02.2020;

- висновком експерта №1/15-2 від 16.03.2020;

- висновком експерта №1/15-03 від 25.03.2020;

- показами представника потерпілого ОСОБА_7 від 14.04.2020;

- показами свідка ОСОБА_8 від 18.09.2019;

- показами свідка ОСОБА_9 від 23.09.2019;

- довідкою Курахівської міської ради від 21.10.2020 про перерахунок грошових коштів в сумі 9046003,87 грн.

На теперішній час виникла необхідність у арешті майна, а саме: грошових коштів на рахунку ТОВ «АЛЛАТ», 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 7-А, код ЄДРПОУ 40599882, ІПН 405998826545, р/р НОМЕР_1 (у старому форматі), номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909 за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, в межах суми встановлених під час досудового розслідування збитків бюджетні кошти в сумі 927 760 (дев`ятсот двадцять сім тисяч сімсот шістдесят) гривень 51 копійка.

Начальник СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, про час, дату та місце слухання справи була повідомлена.

Від захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_10 до суду надійшло клопотання, в якому просить розглянути справу у його відсутності та заперечує проти задоволення клопотання про арешт майна.

Вивчивши клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується, що Мар`їнським ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019050690000570 від 13.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями, можливості відчужувати певне майно за визначенням слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаній застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що слідчим при зверненні до суду із клопотанням про накладення арешту на майно не дотримано вимог ст. ст. 170, 171, 173 КПК України.

Так, у клопотанні про арешт майна не вказано кому належить майно.

Разом із тим, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, матеріали клопотання не містять постанови про визнання вказаного майна речовими доказами.

Також, у клопотанні про арешт майна не зазначена мета арешту майна (ч. 1 ст. 170 КПК України), відповідно до якої фізична або юридична особа може бути позбавлена права на відчуження, розпорядження та користування майном.

При оцінці доводів клопотання, слідчий суддя, вважає, що у клопотанні слідчого не наведено обставин які б вказували на наявність існування ризиків знищення, втрати, пошкодження чи відчуження тимчасово вилученого майна. Формальне посилання слідчого у клопотанні на положення ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 та ст. 171 КПК України, без належного вмотивування мети та підстав для арешту майна, є таким, що не приводить до висновку про його обґрунтованість та про необхідність його задоволення.

Окрім іншого, судом встановлено, що по відношенню до ТОВ «АЛЛАТ» (ЄДРПОУ 40599882) не відкрите кримінальне провадження, а від так втручання у господарську діяльність цього товариства шляхом обмеження його права власності на обігові кошти, які знаходяться на рахунках підприємства, не буде спів мірним з публічним інтересом у кримінальному провадженні де директор цього товариства є підозрюваним.

За вищенаведених обставин, приходжу до висновку, що слідчий та прокурор не навели законних підстав для арешту тимчасового вилученого майна, вказаного в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, відмовити в задоволенні клопотання про накладання арешту.

Керуючись ст.ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050690000570 від 13.06.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено 06.11.2020 року о 14 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1