Ухвала суду № 92722205, 06.11.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25123/19

Провадження № 1-кс/686/13425/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., прокурора Романського В.А., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції Сівко В.Б., погодженого з прокурором, про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Дунаївці Хмельницької області, громадянина України, із повною загальною середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №12019240000000214,

встановив:

06.11.2020 Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Сівко Володимир Борисович звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури Романським В.А., про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст.307, ч. 2 ст. 306 КК України.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_1 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, у продовж 2018 року, точний час слідством не встановлено, вирішив створити в програмному забезпечені для обміну даними, «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто організував безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет».

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 , розуміючи, що самостійно не в змозі реалізувати свої протиправні наміри, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу.

Для цього, ОСОБА_1 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора:

- надання інформаційного матеріалу та інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників групи за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»;

- підшукування наркотичних засобів та психотропних речовин для придбання в особливо великих розмірах;

- підтримання зв`язків з учасниками тематичних Інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами створених для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин у «Телеграм» каналах;

- безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат пов`язаних з придбанням та доставкою наркотичних засобів та психотропних речовин;

- надання грошових коштів для придбання засобів для вчинення злочинів;

- безпосереднє планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів, нових наркотичних засобів та психотропних речовин;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-карток, мобільних терміналів для конспірації злочинної діяльності;

- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів та психотропних речовин учасникам організованої групи, через обладнані схованки або шляхом пересилання їх за допомогою ТОВ «Нова Пошта»;

- конспірація усієї діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками та постійну зміну ідентифікаційних даних її членів (нікнеймів);

- встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу;

- адміністрування роботи чат-ботів в обліковому записі на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_11. та у месенджері «Телеграм», у яких здійснюється автоматичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом надання вказівок особі «складу» - ОСОБА_2 , для надсилання їх на адресу покупця використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» (у випадках замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин понад 1 гр. та/або різних видів таких речовин);

- визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підшукання осіб для нанесення «графіті», яке містить рекламний характер;

- підшукування осіб та прийняття рішення щодо фізичних покарань до учасників організованої групи у разі порушення правил безпеки, заходів конспірації або недотримання умов співпраці;

У продовж червня 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, як організатор, за допомогою «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_20 », запропонував раніше не знайомому ОСОБА_3 як виконавцю (співвиконавцю) вступити до складу організованої групи, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, на що останній погодився.

В подальшому, в серпні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 до складу вказаної організованої групи, як виконавця (співвиконавця) залучив свого знайомого ОСОБА_2 , який з метою систематичного отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, погодився вступити до складу організованої групи ОСОБА_1 .

Таким чином, ОСОБА_1 задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

При цьому, ОСОБА_1 поклав на кожного із них різні обов`язки:

- ОСОБА_2 - особа «склад», що відповідає за наркотичні засоби та психотропні речовини, які надсилав йому організатор групи ОСОБА_1 в особливо великих розмірах, а також їх відшукання в обумовлених місцях, замовлених ОСОБА_1 . Здійснює фасування на дрібніші об`єми для кур`єрів, які шляхом здійснення «мастер клад» розміщував на території міста Хмельницького, адреси з детальним описом координат та фотографування місцезнаходження яких надсилав шляхом листування ОСОБА_1 у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або пересилав їх за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» покупцям (у випадках замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин понад 1 гр. та/або різних видів таких речовин);

- ОСОБА_3 - особа «кур`єр», що відповідає за відшукання фасованих наркотичних засобів та психотропних речовин «мастер клад», залишених особою «складом» - ОСОБА_2 і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом координат та фотографування місцезнаходження «закладки» кур`єр пересилає шляхом листування з ОСОБА_1 у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі відомості про розміщенні «закладками» в подальшому продавалися покупцям наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою «Телеграм» каналу.

Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у «Телеграм каналі» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме:

- ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_10;

Крім цього, ОСОБА_1 , для поширення інформації щодо функціонування «Телеграм» каналу із продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, залучав до роботи «графітчиків» - осіб, які займається малюванням графіті в містах на території функціонування «Телеграм» каналу, з метою розповсюдження реклами магазину по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зазначене графіті містить посилання на «Телеграм» канал.

У випадку виникнення проблем, які відносяться до порушення конфіденційності організованої групи, не виконання вказівок організатора, спроб вийти зі складу організованої групи, ОСОБА_1 залучав за винагороду (грошові кошти чи наркотичні засоби, психотропні речовини) «спортсменів» - осіб, які займається виконанням «покарання» щодо учасників організованої групи, що порушили заходи конспірації, правила роботи або дисципліни, намагались присвоїти або присвоїли наркотичний засоби, психотропні речовини. За такі порушення покарання проявлялось у вигляді фізичної розправи.

Метою діяльністю вказаної організованої групи, окрім незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, є легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором - ОСОБА_1 .

Для повноцінного функціонування «Телеграм» каналу ОСОБА_1 , створив обліковий запис на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_11., на якому розміщував контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм», з ручними або автоматичними продажами, який адмініструвався (контролювався) ним вручну (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу та психотропної речовини). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби та психотропні речовини, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини, кількість та бажане місце отримання, після цього ОСОБА_1 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою платіжних систем.

В подальшому, ОСОБА_1 , перевіривши надходження коштів на відповідні рахунки від покупця, повідомляв про адресу (координати та фотозображення місця) так званої «закладки», заздалегідь отриману від «склада» - ОСОБА_2 , або надавав вказівку останньому про відправлення замовлених наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом надсилання їх на адресу покупця використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта».

У випадку з автоматичним продажом, чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених ним налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини, які покупець бажав отримати.

В подальшому, ОСОБА_1 , перевіривши надходження коштів на відповідні рахунки від покупця, повідомляв про адресу (координати та фотозображення місця) так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра» - ОСОБА_3 .

З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_1 , як організатор використовував платіжні системи:

- Easypay - небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного;

- GlobalMoney - електронний гаманець для грошових переказів та оплати поточних рахунків. За допомогою якого можна здійснювати переказ та виведення коштів, сплачувати за товари в Інтернет-магазинах. Електронні гаманці фізичних осіб анонімні, не потребують ідентифікації. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного телефону чи електронну пошту.

Вказані електронні платіжні системи усували потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на відкриті ОСОБА_1 рахунки, у банках та платіжних системах конвертувались у криптовалюту. Крім цього, частина вказаних грошових коштів використовувались для подальшого придбання нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_1 планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин невизначеному колу осіб на території міста Хмельницького та Хмельницької області, за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_1 використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи не мали особистих контактів між собою, спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська - «нікнейми», а також мобільні пристрої та сім-картки, які визначені тільки для використання між учасниками організованої групи.

За час злочинної діяльності, в період часу з 2018 року по 29 січня 2020 року, ОСОБА_1 , з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, створив наступні «Телеграм» канали із операторами з продажу:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - оператор під назвою ІНФОРМАЦІЯ_12;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - оператор під назвою ІНФОРМАЦІЯ_13;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 - оператор під назвою ОСОБА_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 - оператор під назвою ОСОБА_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 - оператор під назвою ОСОБА_9 .

Крім цього, ОСОБА_1 створено на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_11. ботів, за допомогою яких останній здійснював автоматичний продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, без участі будь-яких осіб:

- @ ОСОБА_10 - бот магазину ІНФОРМАЦІЯ_13;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 - бот магазину ІНФОРМАЦІЯ_16;

- ІНФОРМАЦІЯ_17 - бот магазину ІНФОРМАЦІЯ_18

- ІНФОРМАЦІЯ_19 - бот магазину ОСОБА_8 .

Загалом встановлено, що ОСОБА_1 організував безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти за які находили на платіжну системи EasyPay, за наступними рахунками:

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - загальна сума надходження грошових коштів 17 277.55 грн. (з врахуванням комісії 17 362.55 грн.); № НОМЕР_5 - загальна сума надходження грошових коштів 19 571 грн. (з врахуванням комісії 20 286 грн.); НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 - загальна сума надходження грошових коштів 201 196 грн. (з врахуванням комісії 206 246.17 грн.); НОМЕР_17, НОМЕР_18 - загальна сума надходження грошових коштів 34 129 грн. (з врахуванням комісії 34 294 грн.); НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29 - загальна сума надходження грошових коштів 27 393.87 грн. (з врахуванням комісії 28 613.87 грн.); НОМЕР_30, НОМЕР_31 - загальна сума надходження грошових коштів 91 579.09 грн. (з врахуванням комісії 92 338.79грн.); НОМЕР_32 - загальна сума надходження грошових коштів 2 137 582.47грн. (з врахуванням комісії 2 162 534.45 грн.)

Загальна сума отримана на платіжні системи за збут наркотичних засобів та психотропних речовин становить 2 527 078.02 грн. (з врахуванням комісії 2 563 056.6 грн.).

Таким чином, протягом липня 2019 року до січня 2020 року, ОСОБА_1 в складі організованої групи та за попередньою змовою із іншими співучасниками, активно вчиняв злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів до моменту припинення їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

02.08.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення за № 12019240000000214 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

18.02.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

18.02.2020 ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, яку останнім внесено 19.02.2020.

Доказами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні даних кримінальних правопорушень, є: Протоколом проведення обшуку в ОСОБА_1 від 29.01.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено мобільні телефони та комп`ютерну техніку, за допомогою якої розповсюджувалися наркотичні засоби; Протоколом огляду автомобіля марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_6 , в якому вилучено предмет схожий на пістолет «Сталкер»; Протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які повідомили, що ОСОБА_14 організував телеграм канали для збуту наркотичних засобів; Протоколом огляду комп`ютера, вилученого під час обшуку в ОСОБА_1 , яким встановлено, що на вказаному комп`ютері здійснювалося керування Ботів-автопродажу наркотичних засобів через Телеграм канал «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Протоколом огляду мобільного телефону марки Apple моделі Iphone 8, яким користувався ОСОБА_14 , яким встановлено, що на вказаному телефоні здійснювалося керування Телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Протоколом огляду мобільного телефону марки Apple моделі Iphone 11, яким користувався ОСОБА_14 , яким встановлено, що на вказаному телефоні здійснювалося керування Телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Протоколами тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта»; Протоколами огляду предметів, вилучених під час проведення тимчасових доступів до документів ТОВ «Нова Пошта», в ході яких встановлено дані осіб відправників наркотичних засобів; Протоколом огляду від 11.01.2020, який показав кількість розміщених «закладок» наркотичних засобів; Протоколом огляду предмету від 12.02.2020, який підтвердив співпрацю ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ; Висновками судових експертиз №8.6-0758:19, №8.6-1060:20, №8.6-0019:20, №8.6-0026:20 та іншими; Матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та іншими зібраними по справі доказами;

13.04.2020 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру за ч.1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст.307, ч. 2 ст. 306 КК України.

У ході досудового розслідування, ОСОБА_1 , на неодноразові виклики слідчого для проведення слідчих дій не з`являвся, за місцем проживання відсутній, про місце свого перебування орган досудового розслідування не повідомив. На даний час його місцеперебування не відоме, за місцем проживання останній не з`являється і 05.05.2020 підозрюваний ОСОБА_1 оголошений в розшук та 08.05.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене у зв`язку з не встановленням місця знаходження підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

05.05.2020 року слідчим Гайковським І.А. також подано слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області клопотання про застосування підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2, ч.3, ст.307, ч.2 ст.306 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, а також беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_14 , будучи оголошеним у розшук, переховується від органів досудового розслідування, може продовжити свою злочинну діяльність, може незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу рослідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Сівко Володимиру Борисовичу або прокурору відділу Хмельницької обласної прокуратури Романському Вадиму Анатолійовичу дозвіл на затримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 09.11.2020 о 15 год. 55 хв.

Слідчий суддя