Ухвала суду № 92517176, 28.10.2020, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3353/19

пр.№ 1-кс/464/1716/20

У Х В А Л А

28 жовтня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Чуби Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області Поворозника Д.-Р.Р. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000045 від 13.06.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий Третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області Поворозник Д.-Р.Р. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області А.Галабурдою, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000045 від 13.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України на 4 (чотири) місяці, тобто до 28 лютого 2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, ним проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено факт внесення в документи ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104), які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення реєстрації ТОВ «Солюшн Індастрі» документів, які містять завідомо неправдиві відомості,

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, ним вчинено ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Солюшн Індастрі» зареєстровано 15.05.2017 р. управлінням держаної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, за адресою м.Львів, вул.Тершаковців, 2-А, та взято на податковий облік в Личаківській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області. Засновником та керівником товариства являвся ОСОБА_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_1 повідомив, що ТОВ «Солюшн Індастрі» він дійсно створював з метою ведення господарської діяльності. Для реєстрації даного підприємства ним особисто подавались документи державному реєстратору в Реєстраційну службу, яка знаходиться на вул. Городоцькій в м.Львові. Однак, в подальшому ТОВ «Солюшн Індастрі» так і не здійснювало фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом реєстраційної справи ТОВ «Солюшн Індастрі» підтверджено реєстрацію ОСОБА_1 15.05.2017 р. ТОВ «Солюшн Індастрі» управлінням держаної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, за адресою: м.Львів, вул.Тершаковців, 2-А.

Згідно із листом №29/10-55, отриманим з Львівського торговельно-економічного університету, встановлено, що ОСОБА_1 та ТОВ «Солюшн Індастрі» в період 2017-2018 років не орендували приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

З наведених питань повторно допитати ОСОБА_1 не представилось за можливе.

Допитана як свідок ОСОБА_2 повідомила, що її син ОСОБА_1 виїхав за кордон, де саме їй не відомо, що також підтверджується листом №0.184-39237/0/15-19 від 14.11.2019 р., отриманим з Адміністрації Державної прикордонної служби України, яким встановлено, що ОСОБА_1 перетнув кордон України 14.06.2019 р. і по теперішній час не повернувся.

В той же час, проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Солюшн Індастрі» не відкривались рахунки в банківських установах, відповідно товариство не проводило розрахункових операцій із суб`єктами господарської діяльності.

31.01.2020 р. постановою слідчого кримінальне провадження №32019140000000045 закрито, у зв`язку з встановленням відсутності в діяннях службових осіб ТОВ «Солюшн Індастрі» складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

16.06.2020 р. заступником Генерального прокурора винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження та матеріали направлені для подальшого досудового розслідування в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Згідно отриманого листа №3177/23.04-13 від 16.07.2020 р. із Державної прикордонної служби України щодо фактів перетину кордону ОСОБА_1 , встановлено, що останній знаходиться за межами території України, у зв`язку з чим, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії по встановленню місцезнаходження останнього.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується, разом з тим, завершити таке у вказаний термін є неможливим у зв`язку із необхідністю проведення ряду вищевказаних слідчих (розшукових) процесуальних дій для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим Третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області Поворозник Д.-Р.Р. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000045 від 13.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, строк якого закінчується 28.10.2020 року, проведено ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене розслідування даного кримінального правопорушення, однак на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що для здійснення необхідних слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до двох місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000045 від 13.06.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на 2 (два) місяці, тобто до 28.12.2020 року

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк