Вирок № 9195414, 31.07.2007, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 1-319/2007

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

31 июля 2007 года Ленинский районный суд г. Запорожья в составе:

председательствующего Дубины Л.А.

при секретаре Ващенко К.Г.

с участием прокурора Свистуна А.В.

с участием адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего ООО «Запорожсплавкомплект», проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого, -

по обвинению по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 201, ч. 1,3 ст. 358 УК Украины,

у с т а н о в и л:

21 марта 2005 года, ОСОБА_3, достоверно зная, что экспорт лома легированных сталей из Украины запрещен на основании ст.9 Закона Украины «О металлоломе», действуя умышленно, используя общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Элтима», расположенное по адресу: г.Запорожье, ул.8 марта, д.98, не посвящая

должностных лиц этого общества в свои преступные планы, совершил покушение на контрабандное перемещение через таможенную границу Украины в ОСОБА_4, «слитков из немаркированной нержавеющей стали подвида 326 по ДСТУ 4121-2002 (группы лома Б-26), в количестве 115 шт., общим весом 20 тонн, на сумму 156 000 грн., под видом изделий из нержавеющей – «заслонки печей для термообработки литья и поковок», отправка данного товара осуществлялась с сокрытием от таможенного контроля путём предоставления во 2-ой грузовой отдел Запорожской таможни, расположенный по адресу : г.Запорожье, ул. Восточная, 8-Б, обязательных для таможенного оформления документов – грузовых таможенных деклараций (ГТД) №11200000/3/5/201826, №11200000/3/5/201827, №11200000/3/5/201828 от 21.03.2005 года, внешнеэкономических контрактов №1,2,3 от 14.03.2005 года, инвойсов № 1 от 14.03.2005 года, международных товаротранспортных накладных (CMR) №0960214-1, №0960214-2, №0960214-3 от 17.03.2005 года, технических условий ТУ У 27.1-31384547-001-2004, сертификата качества № 280/19 от 17.03.2005 года., содержащих заведомо ложные сведения о наименовании, качественном состоянии, стоимости товара, а также подделку документа и использование заведомо поддельного документа.

Так, в январе-феврале 2005 года были подготовлены к отправке хранящиеся на складе по адресу: г. Никополь, ул. К.Либкнехта,169, 115 шт. литых слитков из нержавеющей стали группы лома Б-26.

Данный товар был изготовлен в сталелитейном цеху закрытого акционерного общества (ЗАО) «Никопольский литейный завод» (Днепропетровская обл., г. Никополь, ул. К.Либкнехта,169) в период с 16.09.2004 по 18.09.2004 года и оставлен на хранение в другом производственном цеху по указанному адресу.

В указанный период на ЗАО «Никопольский литейный завод» из свалочных отходов были выплавлены 115 шт. слитков из немаркированной нержавеющей стали группы лома Б-26,из которых 11 шт.(1371 номер плавки), 2шт.(1377 номер плавки), 20 шт.(1378 номер плавки), 18 шт.(1380 номер плавки), 5 шт.(1381 номер плавки), 15 шт.(1376 номер плавки), 19 шт.(1375 номер плавки), 23 шт.(1361 номер плавки), 2 шт.(1373 номер плавки).

ОСОБА_3, намереваясь отправить в качестве сырья, товар – слитки из немаркированной нержавеющей стали группы лома Б-26 (подвид 326 по ДСТУ 4121-2002), в количестве 115 шт., общим весом 20 тонн, через своего знакомого ОСОБА_5, которого в свои преступные планы не посвящал, провёл переговоры в телефонном режиме с представителем в г. Москве немецкой фирмы «EISENLEGIERUNGEN HgmbH» (ОСОБА_4) – крупнейшего в ОСОБА_5 скупщика никельсодержащего сырья, ОСОБА_6, о поставках упомянутого товара в адрес этой фирмы. В ходе упомянутых переговоров ОСОБА_3 установил, что немецкая фирма готова получить товар и оплатить его по факту поставки в ОСОБА_4.

Продолжая реализацию своего преступного плана, направленного на контрабандное перемещение через таможенную границу Украины в адрес иностранных предприятий товара – «слитки из немаркированной нержавеющей стали группы лома Б-26» под видом изделий из нержавеющей стали – «заслонки печей для термообработки литья и поковок», которые находились на складе по адресу: г. Никополь, ул. К.Либкнехта, 169, ОСОБА_3 в феврале 2005 года обратился, через ОСОБА_7, к директору Запорожского общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Элтима» ОСОБА_8 с предложением за материальное вознаграждение осуществлять через ООО «Элтима», как предприятие комиссионер, постоянные экспортные поставки металлургической продукции – «заслонки печей для термообработки литья и поковок», которые изготавливаются на предприятии ЗАО «Никопольский литейный завод».

ОСОБА_3 убедил ОСОБА_8, в том, что данные операции принесут ему только прибыль и, что ведением переговоров, заключением контрактов с иностранными предприятиями на поставку данной продукции, таможенным ее оформлением будет заниматься лично ОСОБА_3

В результате данных переговоров, ОСОБА_3, не посвящая в свои преступные планы ОСОБА_8, удалось вовлечь его предприятие ООО «Элтима» (г. Запорожье) в заранее разработанную преступную схему, по незаконному вывозу за пределы таможенной территории Украины сырья для переплавки – «слитков из немаркированной нержавеющей стали группы лома Б-26».

Во исполнение общего преступного плана, ОСОБА_3 приобрел обязательные для таможенного оформления – копии ТУ У 27.1-31384547-001-2004, в которых содержались ложные сведения о химическом составе изделий «заслонки и ролики печей для термообработки литья и поковок», а также сведения о геометрических формах этих деталей. По замыслу ОСОБА_3 указанные ТУ должны были способствовать сокрытию от таможенных органов Украины факта вывоза лома нержавеющей стали, и документально подтверждать экспортную операцию по перемещению через таможенную границу Украины- изделия.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3 с целью сокрытия своей причастности к незаконным операциям, связанными с контрабандным вывозом лома нержавеющего металла из Украины, не посвящая в свои преступные планы, подыскал предприятие – ОАО «Львовский химический завод», расположенное по адресу: г. Львов, ул.Рахивская,16, которое на выгодных для себя условиях согласилось купить у ЗАО «Никопольский литейный завод» и одновременно передать ООО «Элтима» по договору комиссии для дальнейшей реализации за пределами таможенной территории Украины товар – заслонки печей, в количестве 115 шт.

При этом между ОСОБА_3 и должностными лицами ОАО «Львовский химический завод», была достигнута договоренность, что оплата за данную продукцию на всех этапах данной цепи производилась лишь после реализации «заслонок печей» за пределами территории Украины.

В данных сделках ОСОБА_3 на своём личном персональном компьютере (ноутбуке) марки «Тошиба», Satellite A10-S1291, серийный номер Z3014622H, изготовил договор комиссии №1 от 04.03.2005 г., дополнительное соглашение №1 от 04.03.2005 г., акт приёма-передачи №1 от 04.03.2005 г., которые свидетельствуют о том, что ОАО «Львовский химический завод» передал ООО «Элтима» товар – «заслонки печей для термообработки литья и поковок», в количестве 115 шт., для их дальнейшей реализации по внешнеэкономическому контракту за пределами территории Украины. В последствии ОСОБА_3 подписал данные документы у директора ООО «Элтима» ОСОБА_8 и передал их в г. Львов для подписания со стороны ОАО «Львовский химический завод».

ОСОБА_3, как бывший сотрудник Запорожской таможни и до настоящего времени владеющим таможенным законодательством, зная о том, что в 2005 году государственными органами проводится программа борьбы с контрабандой и весь груз, сумма которого превышает 500 000 грн. подлежит дополнительной проверке, умышленно разделил партию товара в количестве 115 шт. и изготовил под неё три внешнеэкономических контракта, якобы заключённых между фирмами ООО «Элтима» (г. Запорожье) и фирмой “ALTDORF LC Gmbh” (ОСОБА_4), и двумя американскими фирмами “FOXTON GROUP LLC” (США) и “Tanner Systems LLS” (США). При этом, ОСОБА_3 достоверно знал, что фактическим получателем товара – слитки из немаркированной нержавеющей стали группы лома Б-26 в количестве 115 шт. будет фирма “EISENLEGIERUNGEN HgmbH” (ОСОБА_4).

Для реализации своего преступного плана о разделе партии товара на несколько частей, ОСОБА_3 получил, реквизиты фирм “FOXTON GROUP LLS”(США) и “Tanner Systems LLS” (США)- юридические адреса, номера счетов, фамилии и имена должностных лиц.

Продолжая реализацию своего плана, примерно в феврале 2005 года, ОСОБА_3 подготовил пакет документов, содержащий ложные сведения, о наименовании и стоимости товара, который был необходим для отправки в марте 2005 года – 115 шт. слитков из немаркированной нержавеющей стали группы лома Б-26, указал в этих документах, что экспортируемым товаром являются изделия- «заслонки печей». Данный пакет документов был изготовлен ОСОБА_3 на своём личном персональном компьютере (ноутбуке) марки “TOSHIBA”, Satellite A10-S1291, серийный номер Z3014622H, по адресу: АДРЕСА_1, и в него вошли:

- контракт № 1 и инвойс № 1 к нему от 14.03.2005 г., согласно которого ООО «Элтима» продаёт фирме «ALTDORF LC Gmbh” (ОСОБА_4) 46 шт. заслонок печей для термообработки литья и поковок, а фактически продукция направляется в адрес фирмы “EISENLEGIERUNGEN HgmbH” (ОСОБА_4).

- контракт № 2 и инвойс № 1 к нему от 14.03.05 г., согласно которого ООО «Элтима» продаёт фирме “FOXTON GROUP LLS” (США) 46 шт. заслонок печей для термообработки литья и поковок, а фактически продукция направляется в адрес фирмы “EISENLEGIERUNGEN HgmbH” (ОСОБА_4);

- контракт № 3 и инвойс № 1 к нему от 14.03.2005 г. между ООО «Элтима» и фирмой “Tanner Systems LLS” (USA) на поставку 23 шт. заслонок печей для термообработки литья и поковок в адрес фирмы “EISENLEGIERUNGEN HgmbH” (ОСОБА_4).

Впоследствии ОСОБА_3 электронные варианты контрактов между ООО «Элтима» и фирмами “FOXTON GROUP LLS”(США) и “Tanner Systems LLS”(США) передал неустановленным лицам, для их подписания и заверения оттисками печатей от имени упомянутых фирм нерезидентов.

При неустановленных следствием указанные контракты были подписаны и заверены оттисками печатей фирм нерезидентов, и возвращены ОСОБА_3

Контракт № 1, между ООО «Элтима» и фирмой “ALTDORF LC Gmbh” (ОСОБА_4), ОСОБА_3 распечатал и при неустанновленных следствием обстоятельствах подписал и заверил оттиском печати у директора указанной фирмы ОСОБА_9.

В марте 2005 года ОСОБА_3 передал указанные выше документы директору ООО «Элтима» (г. Запорожье) ОСОБА_8 для подписи и для последующей их подачу в Запорожскую таможню.

Также, в марте 2005 года, ОСОБА_3 на своём персональном компьютере (ноутбуке) «Тошиба» изготовил в электронном варианте обязательный для таможенного оформления указанного груза поддельный сертификат качества ЗАО «Никопольский литейный завод» № 280/19 от 17.03.2005 г., содержащий заведомо ложные сведения о наименовании товара и его качественных особенностях. Так, ОСОБА_3, достоверно зная, что через таможенную границу Украины планируется переместить в качестве сырья 115 слитков нержавеющей стали, умышленно указал в упомянутом сертификате качества название товара – «заслонки печей для термообработки литья и поковок», указал химический состав этих слитков, произвольно записав показания химического анализа, с таким расчётом, чтобы он соответствовал положениям ТУ У 27.1-31384547-001-2004. Затем ОСОБА_3 распечатал этот документ на имеющемся у него листе бумаги с оттиском печати ЗАО «Никопольский литейный завод», и собственноручно подписал данный сертификат от имени должностных лиц ЗАО «Никопольский литейный завод», а впоследствии передал его директору ООО «Элтима» ОСОБА_8 для предъявления в Запорожскую таможню.

В марте 2005 года, ОСОБА_8, выполняя инструкцию ОСОБА_3, самостоятельно нанял через фирму перевозчика «Ренаско» (Киевская область) грузовой автомобиль марки “MAN”, гос. номер. 15448 КМ/А/1194ХХ, для перевозки 115 шт., как он считал на тот момент, товара- «заслонки печей для термообработки литья и поковок» по маршруту г. Никополь (ЗАО «Никопольский литейный завод»)- г.Запорожье (Запорожская таможня)- ОСОБА_4.

20 марта 2005 года указанный грузовой автомобиль, по указанию ОСОБА_3 и под руководством неустановленных лиц был загружен на ЗАО «Никопольский литейный завод» и отправлен в Запорожскую таможню для таможенного оформления.

Действуя согласно заранее предусмотренного плана, ОСОБА_3, 21 марта 2005 года, через директора ООО «Элтима» ОСОБА_8, не посвящая его в свои преступные намерения, на грузовом автомобиле, гос.номер НОМЕР_1/А/1194ХХ, заявил для таможенного оформления в Запорожскую таможню товар- «заслонки печей для термообработки литья и поковок» в количестве 115шт., на общую сумму 221 228,72 долларов США, что по курсу НБУ составляет 1170631,8 грн.

В качестве основания для таможенного оформления данного груза ОСОБА_3, через директора ООО «Элтима» ОСОБА_8, подал в Запорожскую таможню подложные документы- сертификат качества на продукцию № 280/19 от 17.03.2005г. и технические условия ТУ У 27.1-31384547-001-2004, содержащие заведомо ложные сведения о наименовании товара, стоимости и его качественного состояния, намереваясь при этом выдать товар- слитки из немаркированной нержавеющей стали группы лома Б-26 за изделия из нержавеющей стали- заслонки печей для термообработки литья и поковок.

На основании представленных ОСОБА_3 документов декларант КЗТ «Запорожье» ОСОБА_4, не будучи посвященной в преступные планы ОСОБА_3, составила и распечатала обязательные для таможенного оформления документы: грузовые таможенные декларации (ГТД) №11200000\3\5\201826, №11200000\3\5\201827, №11200000\3\5\201828 от 21.03.2005 года, международные товаротранспортные накладные (CMR) № 0960214-1, №0960214-2, №0960214-3 от 17.03.2005 года, в которые непреднамеренно внесла ложные сведения о наименовании, качестве и цене товара, а в последствии 21.03.2005 года предоставила их во 2-ой грузовой отдел Запорожской таможни, расположенный по адресу: г.Запорожье, ул.Восточная, 8-Б, для таможенного оформления упомянутого выше груза- слитки из немаркированной нержавеющей стали группы лома Б-26.

Однако 22 марта 2005 года сотрудниками Запорожской таможни были отобраны образцы заявленного к оформлению ООО «Элтима» товара – «заслонки печей для термообработки литья и поковок» и отправлены на исследование в Центральное таможенное Управление лабораторных исследований и экспертной работы г. Киева. В результате исследования было установлено, что химический состав заявленного товара не соответствует химическому составу, который отражен в предъявленных в Запорожскую таможню для таможенного оформления документах и груз был задержан. Таким образом, ОСОБА_3 не удалось довести свой преступный умысел на контрабанду товаров до конца по причинам, не зависящим от его воли.

Согласно заключения комплексной судебно-криминалистической экспертизы металлов и сплавов № 9158 от 31.01.2006 г., которая проводилась Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им. Бокариуса, НИИ «УкрМет» и НИИ «Гипросталь», заявленная 21 марта 2005 года ООО «Элтима» для таможенного оформления в Запорожскую таможню продукция – «заслонки печей для термообработки литья и поковок», в количестве 115 шт., общим весом 20 тонн, является слитками из высоколегированной коррозионностойкой стали с высоким легированием хромом и никелем, которые не соответствуют какой-либо марки стали, и которые по своему химическому составу можно отнести к сталям и сплавам подвида 326 по ДСТУ 4121-2002 (группы лома Б-26), и стоимости данного товара за 1 тонну составляет 7 600 грн. Кроме этого, данная продукция не соответствует своим физическим и химическим особенностям чертежам и техническим условиям ТУ У 27.1-31384547-001-2004, на основании которых якобы выпускалась.

Также, согласно заключения специалистов 19.12.2005 года ОАО «Днепроспецсталь» (г. Запорожье) – крупнейшего предприятия в Украине по переработке и выпуску изделий из нержавеющей стали, заявленная 21марта 2005 года ООО «Элтима» для таможенного оформления в Запорожскую таможню продукция – «заслонки печей для термообработки литья и поковок», в количестве 115 шт., общим весом 20 тонн, представляет собой слитки из немаркированной нержавеющей стали подвида 326 по ДСТУ 4121-2002 (группы лома Б-26), которые не соответствуют по своим особенностям какой-либо марке стали, а также, не соответствуют по своим физическим и химическим особенностям чертежам и техническим условиям ТУ У 27.1.-31384547-001-2004.

На основании выводов заключения экспертов от 03.11.2005г. государственного предприятия «Запорожский центр стандартизации, метрологии и сертификации», по геометрическим размерам продукция - «заслонки печей для термообработки литья и поковок», в количестве 115 шт., не соответствуют техническим условиям ТУ У 27.1-31384547-001-2004.

Кроме того, в марте 2005 года, в г. Запорожье, ОСОБА_3 с целью контрабандного перемещения через таможенную границу Украины товара – слитки из немаркированной нержавеющей стали группы лома Б-26 под видом изделий – «заслонки печей для термообработки литья и поковок», в количестве 115 шт., общим весом 20 тонн, совершил подделку и использование заведомо поддельного документа.

Так, в марте 2005 года, находясь по адресу: АДРЕСА_2, ОСОБА_3, действуя умышленно, используя принадлежащий ему персональный компьютер (ноутбук) «Тошиба», Satellite A10-S129, серийный номер Z3014622H, изготовил в электронном варианте обязательный для таможенного оформления сертификат качества ЗАО «Никопольский литейный завод» № 280/19 от 17.03.2005г., который должен выдаваться указанным предприятием при поставке продукции и наделяет покупателя правами на перемещение товара через таможенную границу Украины.

В указанный сертификат качества ОСОБА_3 внес заведомо ложные сведения о наименовании товара и его качественных особенностях. Так, ОСОБА_3, достоверно зная, что через таможенную границу Украины планируется переместить в качестве сырья 115 слитков нержавеющей стали, умышленно указал в графах упомянутого сертификата качества название товара – «заслонки печей для термообработки литья и поковок», указал химический состав этих слитков, произвольно записав показания химического анализа, с таким расчетом, чтобы он соответствовал положениям ТУ У 27.1-31384547-001-2004. Затем ОСОБА_3 распечатал этот документ на имеющемся у него белом листе бумаги с оттиском печати ЗАО «Никопольский литейный завод», и собственноручно подписал данный сертификат от имени должностных лиц ЗАО «Никопольский литейный завод», а в последствии выдал его, передав директору ООО «Элтима» ОСОБА_8, которого в свои преступные планы не посвящал, для предъявления в Запорожскую таможню.

В последствии в качестве основания для таможенного оформления данного груза директор «Элтима» ОСОБА_8, подал в Запоржскую таможню данный подложный документ – сертификат качества на продукцию № 280/19 лт 17.03.2005 г.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого ОСОБА_3 свою вину в инкриминируемых преступлениях признали в полном объеме, пояснил суду мотивы и обстоятельства совершенных преступлений, в содеянном раскаялся.

Поскольку подсудимый не оспаривал фактические обстоятельства дела, суд в соответствии со ст. 299 УПК Украины признал нецелесообразным исследовать доказательства относительно этих обстоятельств.

Действия подсудимого ОСОБА_3 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины как оконченное покушение контрабандное перемещение товаров через таможенную границу Украины в крупных размерах, а также по ч.1 ст. 358 УК Украины как подделку документа, который выдается и удостоверяется предприятием, имеющим право выдавать такие документы. И который предоставляет права либо освобождает от обязанностей с целью использования его как подделывающим так и иным лицом, а также по ч.3 ст. 358 УК Украины как использование заведомо поддельного документа.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, родителей-пенсионеров, жену инвалида 3 группы, поэтому суд считает, что необходимым и достаточным для исправления и предупреждения новых преступлений будет наказание не связанное с лишением свободы. Кроме того, учитывая обстоятельства данного дела, что ущерб государству фактически не был причинен, т.к. товар был задержан и теперь подлежит обращению в доход государства, а также учитывая данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, суд считает необходимым назначить ему наказание с применением ст. 69 УК Украины, т.е. ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК Украины.

Вещественными доказательствами распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323,324 УПК Украины, суд, -

П р и г о в о р и л :

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 201, ч.1,3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

По ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 201 УК Украины - 1 год 6 месяцев лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, с применением ст. 69 УК Украины.

По ч.1 ст. 358 УК Украины - 1 год 6 месяцев ограничения свободы,

По ч. ст. 358 УК Украины - 1 год ограничения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 1 год 6 месяцев лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды в доход государства.

На основании ст. ст. 75,76 УК Украины освободить ОСОБА_3 от наказания с испытательным сроком на 1 год. Обязав его периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исправительной системы, не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без ведома органов уголовно-исправительной системы, уведомлять их об изменении места жительства и работы.

Меру пресечения оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства по делу: «шихтовые слитки» в количестве 115 штук, общим весом 20 тонн, переданные на ответственное хранение ОАО «Днепроспецсталь» - конфисковать в доход государства; грузовые таможенные декларации, внешнеэкономические контракты, международные транспортные накладные, технические условия, сертификаты качества, приобщенные к материалам дела - хранить в материалах дела; персональный компьютер (ноутбук) «Тошиба» Satellite A10-S1291, серийный номер Z3014622H - возвратить по принадлежности ОСОБА_3

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток.

Судья:/подпись/ Копия верна:

Приговор вступил в законную силу 16.08.07г.

Судья:

Секретарь: