Ухвала суду № 91640858, 14.09.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38095/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Проскурні А.Г., за участю: адвоката: Грозовської О.Б., представника власника майна Токаренко І.Г, прокурора: Кокоріна О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Грозовської Олександри Борисівни в інтересах ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42019020000000134 від 29.07.2019, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Соколова О.М. надійшло клопотання адвоката Грозовської Олександри Борисівни в інтересах ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42019020000000134 від 29.07.2019.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019020000000134 від 29.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2020 року (провадження № 757/36650/20-к) накладено арешт, зокрема на кошти, які належать ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ" та знаходяться на рахунках у наступних банківських установах, зокрема:

АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), адреса: 03078, м. Київ, вул. Єреванська,

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 .

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ 'Ощадбанк' (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27.

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"(код ЄДРПОУ 20042839, МФО 334840), юридична адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, будинок 26-а.

№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати із обов`язковим зазначенням дати та часу.

Представники власника майна в судовому засіданні клопотання підтримали з викладених в ньому підстав, просили задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку учасників приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 42019020000000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2020 року (провадження № 757/36650/20-к) накладено арешт, зокрема, на кошти, які належать ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ" та знаходяться на рахунках у наступних банківських установах, зокрема:

АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), адреса: 03078, м. Київ, вул. Єреванська,

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 .

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ 'Ощадбанк' (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27.

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"(код ЄДРПОУ 20042839, МФО 334840), юридична адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, будинок 26-а.

№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати із обов`язковим зазначенням дати та часу.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахунковому рахунку підприємства ж предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що під час судового розгляду прокурор не довів та не обґрунтував свої твердження, що грошові кошти на банківських рахунках, які належать ТОВ «ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ» відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є предметом злочину, або набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на викладене, відсутні обґрунтовані підстави для накладення арешту на рахунки, які належать ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ".

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на грошові кошти, які належать ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2020 провадження № 757/36650/19-к на кошти, які належать ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ" та знаходяться на рахунках у наступних банківських установах, зокрема:

АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), адреса: 03078, м. Київ, вул. Єреванська, 1;

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 .

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ 'Ощадбанк' (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27.

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"(код ЄДРПОУ 20042839, МФО 334840), юридична адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, будинок 26-а.

№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов