Ухвала суду № 91244280, 26.08.2020, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3812/20

Провадження № 1-м/206/1/20

У Х В А Л А

26.08.2020слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О.,

при секретарі Панюшкіній О.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Михновецького О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участі прокурора Михновецького О.Ю.,

в с т а н о в и в:

21 серпня 2020 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Михновецького О.Ю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа № 19121032665, заведена 10.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Попереднім слідством встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на привласнення грошових коштів, в ході телефонної розмови, діючи від імені співробітника Закритого акціонерного банку « Білорусько-Швейцарський банк «БСБ Банк » (далі - ЗАО « БСБ Банк »), здійснила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації про картковий рахунок, до якого емітована банківська платіжна карта ЗАО « БСБ Банк » № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом внесення до комп`ютерної системи процесінгового центру завідомо неправдивої інформації про використання банківської платіжної карти її держателем, здійснила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації про картковий рахунок вищевказаної банківської платіжної карти та 14.11.2019 здійснила одну несанкціоновану операцію з використанням мережі Інтернет по переказу коштів з карткового рахунку вищевказаної банківської платіжної карти на суму 550 рублів (еквівалент 6597 грн. 50 коп.), спричинивши матеріальну шкоду. Факт несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації про рахунок банківської платіжної карти було виявлено ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 14.11.2019 року їй поступив дзвінок з абонентського номера НОМЕР_2 від невідомої дівчини, яка представилась співробітником ЗАО « БСБ Банк ». Будучи введена в оману, та не здогадуючись про злочинні наміри особи, котра здійснювала з нею спілкування, в ході телефонної розмови, ОСОБА_1 повідомила невстановленій особі свої паспортні дані, реквізити своєї банківської платіжної карти ЗАО « БСБ Банк », а також СМС-коди, які надходили на її абонентський номер. По завершенню телефонної розмови, ОСОБА_1 виявила, що з її карткового рахунку були списані грошові кошти.

Згідно з інформацією, наданою ЗАО « БСБ Банк », успішний несанкціонований платіж здійснювався за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет через пристрій, який належить Публічному акціонерному товариству « Банк Восток » (далі - ПАТ « Банк Восток »).

Таким чином, відомості про особу, котра використовувала рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_1 мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть сприяти у встановленні особи, котра вчинила злочин.

На підставі викладеного прокурор просить суд розглянути клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів та надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Михновецькому Олександру Юрійовичу та особам, які діють за його дорученням в порядку ст.36 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку) тобто на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, та перебувають у володінні ПАТ « Банк Восток » (код ЄДРПОУ 26237202 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1.1. Дані про отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 .

- документи в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери) рахунків, що відкриті на ім`я отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 .

1.2. Виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку, відкритому на ім`я отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 за період 14.11.2019-15.11.2019 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних про платника/отримувача, інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти.

1.3. Документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритому на ім`я отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 за період 14.11.2019-30.11.2019 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

2. З метою недопущення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, враховуючи необхідність отримання документів з дотриманням обмеженого строку виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу, прошу суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ.

В судовому засіданні прокурор Махновецький О.Ю. подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині: надання тимчасового доступу до речей та документів та надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Михновецькому Олександру Юрійовичу та особам, які діють за його дорученням в порядку ст.36 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку) тобто на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, та перебувають у володінні ПАТ « Банк Восток » (код ЄДРПОУ 26237202 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1.1. Дані про отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 .

- документи в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери) рахунків, що відкриті на ім`я отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 .

1.2. Виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку, відкритому на ім`я отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 за період 14.11.2019 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних про платника/отримувача, інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти.

1.3. Документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритому на ім`я отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 за період 14.11.2019 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться в у володінні ПАТ « Банк Восток » (код ЄДРПОУ 26237202 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , являється таємницею та не може бути здійснено іншим шляхом.

Зазначені обставини є безумовною підставою для часткового задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В іншій частині задоволення клопотання слід відмовити, оскільки в дорученні про надання правової допомоги йдеться про банківську операцію та відповідні документи лише за 14.11.2019.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Михновецького О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасового доступу до речей та документів та надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Михновецькому Олександру Юрійовичу та особам, які діють за його дорученням в порядку ст.36 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку) тобто на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, та перебувають у володінні ПАТ « Банк Восток » (код ЄДРПОУ 26237202 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1.1. Дані про отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 .

- документи в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери) рахунків, що відкриті на ім`я отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 .

1.2. Виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку, відкритому на ім`я отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 за період 14.11.2019 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних про платника/отримувача, інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти.

1.3. Документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритому на ім`я отримувача грошових коштів по операції, проведеної 14.11.2019 з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_1 за період 14.11.2019 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А.О. Сухоруков