YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Житомирська область

/

Корольовський районний суд м. Житомира

Ухвала суду № 90833396, 29.07.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення

29.07.2020

Номер справи

296/5893/20

Номер документу

90833396

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 296/5893/20

1-кс/296/2710/20

УХВАЛА

Іменем України

29 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22020060000000001від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 240 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 24.07.2020 прокурор звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно ТОВ «КЛМ Гранресурс» (код ЄДРПОУ 38921505) з забороною його використання та розпорядження, виявлене та вилучене 23.06.2020 в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 1822582400:04:000:0097 та приміщень розташованих на ній, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський район, с/рада. Кам`янобрідська, а саме на:

зошит в клітинку формату А4, на лицьовій стороні обкладинки читається напис Thinkaing and moving is infinite»;

зведений план гірничих виробок ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» дослідно-промислова розробка Ділянка - Пшенична, родовище габро, масштаб 1:1000, станом на 01.01.2019, на 1 арк.;

розрізи гірничих виробок ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» дослідно-промислова розробка Ділянка - Пшенична, родовище габро, масштаб: гориз. 1:1000, верт. 1:200, станом на 01.01.2019, на 1 арк.;

план гірничих виробок розкривний уступ, масштаб 1:500, станом на 01.01.2019, на 1

арк.;

план гірничих виробок видобувний уступ, масштаб 1:500, станом на 01.01.2019, на 1

арк.

паспорт погрузки-вигрузки видобутої продукції, Ділянка-Пшенична, родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», на 1 арк.;

паспорт формування відвалу, Ділянка-Пшенична, родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», на 1 арк.;

паспорт розкривного уступу, Ділянка-Пшенична, родовище габро, ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», на 1 арк.;

паспорт видобувного уступу Ділянка-Пшенична, родовище габро, ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», на 1 арк.;

протокол №083 від 21.03.2019 Розгляду плану розвитку гірничих робіт при дослідно- промисловій розробці Ділянки-Пшенична, родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» на 2019 рік, погоджено до 12.11.2019, на 4 арк.

припис №456-14/06 від 19.03.2019 Державної служби геології та надр України, за результатами планової перевірки ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 2 арк.;

направлення №371-14/06 від 01.03.2019 Державної служби геології та надр У країни про проведення перевірки ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 1 арк.

лист №447-14/06 від 15.03.2019 Державної служби геології та надр України про надання пояснень уповноваженою особою ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 1 арк.

лист №446-14/06 від 15.03.2019 Державної служби геології та надр України про надання уповноваженою особою ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 1 арк.;

копія протоколу №11 від 18.03.2019 про адміністративне правопорушення скоєне м ТОВ «КЛМ Гранресурс» ОСОБА_4 , на 2 арк. (бланк №000157);

копія протоколу №12 від 18.03.2019 про адміністративне правопорушення скоєне м ТОВ «КЛМ Гранресурс» ОСОБА_4 , на 2 арк. (бланк №000189);

акт перевірки №06-02/23/2019-18/п (55) від 18.03.2019 дотримання вимог законодавства геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», на 11 арк.;

договір купівлі-продажу обладнання №23/02/2018 від 23.02.2018, а саме про продаж ПП «Контакт» ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» верстату тросового каменерізального DWS-55-8P в комплекті з інструментом, на 4 арк.

рахунок №2-25 від ПП «Контакт», платник ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», договір 02/18 від 23.02.2018, найменування DWS-55-8P верстат тросовий каменерізальний, в комплекті з інструментом, у 2-х прим., кожен на 1 арк.;

розписка від 22.02.2018 про отримання авансового платежу за тросовий верстат DWS- za 1 арк., та її копія на 1 арк.;

товарний чек від 10.07.2018 на верстат каменерізальний, на 1 арк.; гарантійний талон від 21.03.2018, на 1 арк.;

журнал нарядів ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 40 арк., з них заповнений 1 арк.;

зошит формату А4 червоно-чорного кольору з написом на лицьовій стороні «Notepad», на зворотній стороні зошиту наявний напис «ECONOMIX Арт.20235» всього на 37 арк скріплених спіраллю, з них 30 аркушів заповнені рукописним текстом з наступними стовпцями «Дата», «№», «Габар. размер», «Комм. размер», «V м3 габ», «V м3 комм», «Вес», «Покупатель», «№ накл.», з 3 сторінки у стовпці «Габар. размер» вказується «Цена», у стовпці «Вес» вказується «грн/блок.»;

трудовий договір №4 від 08.10.2018 укладений між роботодавцем ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» та працівником ОСОБА_5 , який приймається на роботу водієм автотранспортного засобу, на 4 арк.;

трудовий договір №5 від 08.10.2018 укладений між роботодавцем ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» та працівником ОСОБА_6 , який приймається на роботу на посаду механіка, на 4 арк.;

трудовий договір №6 від 08.10.2018 укладений між роботодавцем ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» та працівником ОСОБА_7 , який приймається на роботу на посаду начальник дільниці (кар`єру), на 4 арк.;

трудовий договір №8 про роботу за сумісництвом від 08.10.2018 укладений між роботодавцем ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» та працівником ОСОБА_8 , який приймається на роботу на посаду маркшейдера, на 4 арк.;

копія припису від 11.03.2019 Державної екологічної інспекції поліського округу ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 1 арк.

акт Управління Держпраці у Житомирській області перевірки суб єкта господарювання (виробничого об`єкта) ТОВ «КЛМ Гранресурс» від 11.03.2019 №390/11-0106, на 5 арк.;

акт Управління Держпраці у Житомирській області за результатами проведення перевірки щодо додержання суб`єктом господарювання ТОВ «КЛМ Гранресурс» вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю від 11.03.2019 №06-09-051/0016, на 7 арк.;

припис Управління Держпраці у Житомирській області від 11.03.2019 №390/11-0065 директору ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 2 арк.;

припис Управління Держпраці у Житомирській області від 11.03.2019 №390/11-0098 директору ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 1 арк.;

припис Управління Держпраці у Житомирській області щодо усунення порушень законодавства від 11.03.2019 №390/11-0106 директору ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 2 арк.;

припис Управління Держпраці у Житомирській області щодо усунення порушень законодавства від 11.03.2019 №390/11-0002 директору ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 2 арк.;

договір №20-1389-16 від 03.06.2020 укладений між ДП «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» та ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» щодо технічного огляду навантажувача фронтального перед реєстрацією, на 1 арк.;

рахунок на оплату №1389 від 03.06.2020 щодо оплати ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» технічного огляду навантажувача фронтального перед реєстрацією, на 1 арк.

договір №20-1390-3 від 03.06.2020 укладений між ДП «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» та ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» щодо експертизи імпортного обладнання на відповідність (ТТЗ), на 3 арк.;

рахунок на оплату №1390 від 03.06.2020 щодо оплати ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» ертизи імпортного обладнання на відповідність (ТТЗ), на 1 арк.

копія накладної від 16.04.2020 щодо товару БЛОКИ ГАБРО відпущеного ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» одержаного Білоусом на суму 4000 грн., на 1 арк.;

копія накладної від 02.06.2020 щодо товару БЛОКИ ГАБРО відпущеного ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» одержаного ОСОБА_9 НОМЕР_1 на суму 6400 грн., на 1 арк.;

копія накладної від 03.06.2020 щодо товару БЛОКИ ГАБРО відпущеного ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» одержаного Гуменюком на суму 3100 грн., на 1 арк.;

відривний блокнот «Axent delta» зеленого кольору з чорновими записами виконаними від руки простим олівцем у форматі «Прізвище, число, місяць, порядковий номер блоку його розмір або КГБ (крупно габаритний бут) та вартість» за період з 27.01 по 20.02 та порядковий номер блоку з 041 по 107, всього на 29 арк. та 1 відірваний арк.;

відривний блокнот «Axent delta» синього кольору з чорновими записами виконаними ад руки простим олівцем у форматі «Прізвище, число, місяць, порядковий номер блоку його розмір або КГБ (крупно габаритний бут) та вартість» за період з 21.02 по 19.03 та порядковий номер блоку з 108 по 159, всього на 32 арк.;

відривний блокнот «Axent delta» червного кольору з чорновими записами виконаними від руки простим олівцем у форматі «Прізвище, число, місяць, порядковий номер блоку його розмір або КГБ (крупно габаритний бут) та вартість» за період з 19.03 по 10.04 та порядковий номер блоку з 160 по 200, всього на 39 арк.;

відривний блокнот «MINI BOOK» синього кольору з чорновими записами виконаними від руки простим олівцем у форматі «порядковий номер блоку його розмір та вартість», порядковий номер блоку з 278 по 412, всього на 48 арк.;

відривний блокнот «Colour you life» з чорновими записами виконаними від руки простим олівцем у форматі «порядковий номер блоку його розмір та вартість», порядковий номер блоку з 413 по 559, (відповідно до записів у блокноті ECONOMIX Арт.20235 вищевказані записи з невстановленого місяця 2019 по 29.03.2019) всього на 62 арк.;

відривний блокнот «ECO MONSTER NOTEBOOK» з чорновими записами виконаними від руки простим олівцем у форматі «число, місяць, порядковий номер блоку його розмір та вартість», за період з 03.04 по 05.06, порядковий номер блоку з 568 по 743, (відповідно до записів у блокноті ECONOMIX Арт.20235 вищевказані записи за період з 03.04.2019 по 05.06.2019) всього на 75 арк.;

блокнот зеленого кольору з чорновими обліковими записами щодо витрат, розрахунків, каменю за 2019 рік;

блокнот «Buromax» зеленого кольору з чорновими обліковими записами щодо витрат, розрахунків, продажу каменю за 2018 рік;

план гірничих виробок видобувний уступ ТОВ «КЛМ Гранресурс», пшеничне родовище габро, масштаб 1:500, на 1 арк.;

план гірничих виробок розкривний уступ ТОВ «КЛМ Гранресурс», пшеничне родовище габро, масштаб 1:500, на 1 арк.;

топографічний план з нанесеними межами земельного відводу та пунктами опорної маркшейдерської мережі ТОВ «КЛМ Гранресурс», пшеничне родовище габро, масштаб на 1:1000 на 1 арк.;

план гірничих виробок розкривний уступ ТОВ «КЛМ Гранресурс», пшеничне родовище габро, масштаб 1:500, на 1 арк.;

розрізи гірничих виробок ТОВ «КЛМ Гранресурс», пшеничне родовище габро, масштаб верт. 1:200, гор. 1:1000, на 1 арк.;

дозвіл №388.19.18 виданий 02.07.2019 Управлінням Держпраці у Житомирській області ТОВ «КЛМ Гранресурс» на технічне обслуговування устаткування напругою понад 1000В, на 1 арк.;

дозвіл №389.19.18 виданий 02.07.2019 Управлінням Держпраці у Житомирській ТОВ «КЛМ Гранресурс» на технічне обслуговування устаткування напругою понад 1000В - комплексну трансформаторну підстанцію №55676, на 1 арк.;

дозвіл №608.19.18 виданий 28.08.2019 Управлінням Держпраці у Житомирській ТОВ «КЛМ Гранресурс» на буріння під час розробки родовищ корисних копалин, на 1 арк.;

швидкозшивач синього кольору з інструкціями з охорони праці з №1 по №27 ТОВ КЛМ Гранресурс» затвердженими наказом директора ТОВ «КЛМ Гранресурс» від 01.02.2019 №02-оп, на більшості останніх сторінок вказаних інструкцій наявні підписи ознайомлених з ними осіб від 29.05.2020, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , всього на 204 арк.

посвідчення № НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_6 про те, що він закінчив 15.11.2017 ОКП «Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» ЖОР з професії машиніст екскаватора;

посвідчення № НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_6 про те що він пройшов навчання та склав з безпечних методів обслуговування каменерізної машини та допускається до обслуговування каменерізної машини;

посвідчення № НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_6 про те що він пройшов навчання та склав іспит з безпечних методів обслуговування компресорних установок та допускається до обслуговування компресорних установок.

посвідчення №28 видане на ім`я ОСОБА_6 про те що він допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В;

швидкозшивач жовтого кольору з технічним звітом про створення маркшейдерської мережі геодезичних пунктів (реперів) на дослідно-промисловій ділянці габро «Пшенична» Кам`янобрідська с/р, Коростишівський р-н, Житомирська обл, ТОВ «КЛМ Гранресурс», на 12 арк.;

інвентарна книга маркшейдерських документів пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №1 на 32 арк. з них 4 заповнені;

каталог координат пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №2 на 32 арк., з них 1 заповнений;

книга обліку запасів пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №3 на 104 арк. з них 2 заповнені;

книга маркшейдерських вказівок пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №4 на 96 арк. з них 2 заповнені, у вказівці №5 12.11.2019 зазначено, що закінчився термін дії спеціального дозволу №4602 на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, маркшейдер =підпис= В. Поліщук;

журнал спостереження за станом бортів кар`єру та укосів відвалів пшеничне родовище ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №5 на 60 арк. з них 1 заповнена, останній запис від 12.11.2019;

журнал техеометричних зйомок Кишинське родовище граніту ТОВ «КЛМ Гранресурс» 21.09.2018, інв. №6 на 4 арк.;

журнал підрахунку об`ємів пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №7 на 96 арк. з них 5 заповнені;

книга обліку втрат при видобутку гірничої маси об`ємів пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №8 на 48 арк. з них жодна не заповнена;

книга обліку погашених запасів та видобутку блоків пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №9 на 96 арк. з них 3 арк. заповнені;

журнал обліку відвалу скельних порід пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №10 на 96 арк. з них 3 заповнені;

книга обліку списаних запасів пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №8 на 11 арк. з них 2 заповнені;

журнал проведення повірок маркшейдерських інструментів пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №12 на 48 арк. з них 1 заповнена;

журнал видачі наряд-завдань на виконання маркшейдерських робіт пшеничне родовище габро ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», почато 21.09.2018, інв. №13 на 60 арк. з них 2 заповнені;

звіт за 2018 рік, пшенична ділянка, родовище габро, ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» інв. №19, на 8 арк.;

звіт за 2019 рік, пшенична ділянка, родовище габро, ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» інв. №21, на 19 арк.;

книга обліку перевірок ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» на 24 арк., з них 1 заповнений;

мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 7ІМЕІ353825084261026;

свідоцтво НОМЕР_5 про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу на самохідну бурову установку COMMANDO 110,2002 року випуску, ідент № № НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , власник ТОВ «КЛМ Гранресурс»;

технічний паспорт авто-мотомашины серії НОМЕР_8 на автомобіль КРАЗ - 256Б, 1983 р.в., н.з. НОМЕР_9 , на 10 арк., В середині технічного паспорту виявлено талон про проходження державного технічного огляду серії ЖГ №435532 на КРАЗ 256 Б, н.з. НОМЕР_10 на 1 арк.;

ключ «Volvo» з брелком «Volvo EC 460 BLC» та ключем SFB; ключ JMA з брелком «BOSS» Два ключі, один з них з написом Doosan; ключ з маркуванням «К250»; два ключі з брелком «Comando»;

договір купівлі продажу № 001 -ТТЗ від 20.10.2018 навантажувача фронтального Doosan DL400, на 3 арк.;

договір купівлі продажу № 002-ТТЗ від 20.10.2018 екскаватора гусеничного Fiat Cobelco Е385, на 3 арк.;

наказ №19-оп від 28.03.2019 «Про призначення відповідального за технічний стан та безпечну експлуатації технологічних транспортних засобів», на 1 арк.;

акт державного технічного нагляду на ТЗ №781/19 від 11.06.2019, на 1 арк.;

акт державного технічного нагляду на ТЗ №782/19 від 11.06.2019, на 1 арк.;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_11 , Doosan НОМЕР_12 , ідент. № НОМЕР_13 на 1 арк.;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_14 , Fiat-Kobelko Е385, ідент. № НОМЕР_15 на 1 арк.;

довіреність №НМЕ 136432 від 01.12.2017 на авто КРАЗ 6510 д.н.з. НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, всього на 2 арк.;

технічний паспорт № НОМЕР_18 на автомобіль КРАЗ 6510 д.н.з. НОМЕР_16 , 1 арк.;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_19 на КРАЗ 6510 д.н.з. НОМЕР_20 , на 1 арк.;

лист про надання інформації від 18.10.2019 №4253, на 1 арк.

дозвіл №487.19.18 від 22.07.2019, на 1 арк.;

дозвіл №486.19.18 від 22.07.2019, на 1 арк.;

дозвіл №176.19.18 від 05.04.2019, на 1 арк.;

дозвіл №175.19.18 від 05.04.2019, на 1 арк.;

дозвіл №317.19.18 від 10.06.2019, на 1 арк.;

дозвіл № НОМЕР_21 від 10.06.2019, на 1 арк;

екскаватор гусеничний Volvo EC 460 BLC зав №VCEC460BE00016524,2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 ;

самохідна бурова установка COMANDO 110,2002 р.в., ідент. № НОМЕР_23 ;

екскаватор гусеничний Fiat-Kobelko Е385 ідент. № НОМЕР_15 , 2006 р.в., хн.з. НОМЕР_24 ;

бурова установка УБ-90, зав. №11,2013 р.в.;

тросовий верстат DWS-55-8P, зав. № НОМЕР_25 ,2018 р.в.;

навантажувач фронтальний DOOSAN DL400, ідент. № НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

автомобіль КРАЗ 6510, самоскид, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 ;

автомобіль КРАЗ 6510, самоскид, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 ;

автомобіль КРАЗ 256Б, самоскид, 1983 р.в., д.н.з ЖИП

навантажувач фронтальний Volvo L220E, ідент. № НОМЕР_27 ,2005 р.в.;

кран пневмоколісний, стріловий, самохідний з індивідуальним приводом КС-5363В, зав. №385, обл. №5628,1990 р.в.

1.2. У клопотанні вказується, що Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020060000000001, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природного каменю), що спричинило тяжкі наслідки.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування - Управлінням СБ України в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч.4 ст. 240, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що вилучені 23.06.2020 у результаті обшуку земельної ділянки та приміщень розташованих за місцем розташування вказаного кар`єру, за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с/рада Кам`янобрідська, речі, а також мобільний телефон марки Apple IMEI НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , вилучений у начальника кар`єру ТОВ «КЛМ Гранресурс» ОСОБА_7 , є речовими доказами у кримінальному провадженні № 22020060000000001, без застосування арешту вказане майно може бути знищене, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та з метою конфіскації майна як виду покарання, прокурор просив накласти арешт на майно.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Прокурор під час розгляду клопотання вимоги підтримав, просив завольнити, власник майна та його представник заперечили проти вимог клопотання, зазначивши про необхідність у користуванні транспортними засобами для забезпечення функціонування товариства та його працівників, вказали, що на даний час у судовому порядку вирішуються питання щодо підтвердження законності діяльності товариства в межах наданого спеціального дозволу, а тому просили повернути майно та вилучені документи його власнику. Неявка сторін в судове засідання 29.07.2020 відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для завершення розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно пункту 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

3.2. Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.3. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

3.4. Відповідно до частини 5 статті 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

3.5. Згідно пунктів 2, 4 частини 2 статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, якщо є достатні підстави вважати, що вони призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

3.6. Відповідно до частини 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

3.7. Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020060000000001, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природного каменю), що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 від 09.06.2020 у справі №296/4765/20 надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень, розташованих за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с/рада. Кам`янобрідська, кадастровий номер 1822582400:04:000:0097, площею 6,4957 га, яка належить державі Україна в особі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області (код ЄДРПОУ 39765513), з метою відшукання та виявлення предметів злочину (незаконно видобутий природній камінь), знарядь та засобів його вчинення (транспортні засоби, які використовуються для перевезення незаконно видобутого природного каменю, обладнання, спецтехніка, тощо), а також бухгалтерські документи, в т.ч. в електронному вигляді щодо видобутку природного каменю ТОВ «КЛМ Гранресурс», щодо придбання у ТОВ «КЛМ Гранресурс» природного каменю суб`єктами підприємницької діяльності, звітна документація щодо видобутку природного каменю, чорнові записи, засоби зв`язку, які використовують причетні особи для зв`язку між собою, комп`ютерна техніка, відеозаписи.

4.3. 23.06.2020 проведено обшук земельної ділянки та приміщень, розташованих за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с/рада. Кам`янобрідська, кадастровий номер 1822582400:04:000:0097, площею 6,4957 га, яка належить державі Україна в особі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області (код ЄДРПОУ 39765513), за наслідком проведення якого вилучено речі, документи та майно відповідно до переліку, зазначеного у протоколі обшуку.

4.4. Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

4.5. Слідчим суддею враховуються доводи прокурора про те, що накладення арешту на спеціальну техніку (обладнання) для видобутку природного каменю, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як остання може бути засобом чи знаряддям кримінальних правопорушень, а вилучені документи та мобільний телефон містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів.

4.6. Проте повністю погодитись з такими доводами прокурора неможна з огляду на наступне.

4.7. Так, вилучені у ході проведеного 23.06.2020 обшуку документи, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №22020060000000001 від 03.01.2020 за ч.3 ст.191. ч.4 ст.240 КК України (могли зберегти сліди кримінального правопорушення, використовуватися в злочинній діяльності).

4.8. Однак, вирішуючи питання щодо накладення арешту на спеціальну техніку, слідчий суддя зазначає, що таке обмеження прав на даній стадії кримінального провадження є тимчасовим та необхіднім для досягнення його дієвості, забезпечення дотримання прав усіх його учасників.

4.9. Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України визначає, що у разі застосування заходу забезпечення у вигляді арешту слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

4.10. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у даному випадку досягнення мети арешту на рухоме майно можливе без позбавлення володільця права користування ним, а тому клопотання в цій частині підлягає до часткового задоволення, шляхом накладення арешту із забороною власнику та користувачам відчужувати та розпоряджатись такими транспортними засобами: екскаватор гусеничний Volvo EC 460 BLC зав № НОМЕР_30 ,2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 ; самохідна бурова установка COMANDO 110,2002 р.в., ідент. № НОМЕР_23 ; екскаватор гусеничний Fiat-Kobelko Е385 ідент. № НОМЕР_15 , 2006 р.в., хн.з. НОМЕР_24 ; бурова установка УБ-90, зав. №11,2013 р.в.; тросовий верстат DWS-55-8P, зав. № НОМЕР_25 ,2018 р.в.; навантажувач фронтальний DOOSAN DL400, ідент. № НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_26 ; автомобіль КРАЗ 6510, самоскид, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 ; автомобіль КРАЗ 6510, самоскид, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 ; автомобіль КРАЗ 256Б, самоскид, 1983 р.в., д.н.з НОМЕР_9 ; навантажувач фронтальний Volvo L220E, ідент. № НОМЕР_27 ,2005 р.в.; кран пневмоколісний, стріловий, самохідний з індивідуальним приводом КС-5363В, зав. №385, обл. №5628,1990 р.в.

4.11. Враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора у кримінальному провадженні №22020060000000001 підлягає частковому задоволенню, з відмовою у його задоволенні в частині накладення арешту на документи, що посвідчують право на користування технікою, для забезпечення користування транспортними засобами, а саме: трудовий договір №4 від 08.10.2018 укладений між роботодавцем ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» та працівником ОСОБА_5 , який приймається на роботу водієм автотранспортного засобу, на 4 арк.; трудовий договір №5 від 08.10.2018 укладений між роботодавцем ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» та працівником ОСОБА_6 , який приймається на роботу на посаду механіка, на 4 арк.; трудовий договір №6 від 08.10.2018 укладений між роботодавцем ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» та працівником ОСОБА_7 , який приймається на роботу на посаду начальник дільниці (кар`єру), на 4 арк.; трудовий договір №8 про роботу за сумісництвом від 08.10.2018 укладений між роботодавцем ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» та працівником ОСОБА_8 , який приймається на роботу на посаду маркшейдера, на 4 арк.; договір №20-1390-3 від 03.06.2020 укладений між ДП «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» та ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» щодо експертизи імпортного обладнання на відповідність (ТТЗ), на 3 арк.; дозвіл №388.19.18 виданий 02.07.2019 Управлінням Держпраці у Житомирській області ТОВ «КЛМ Гранресурс» на технічне обслуговування устаткування напругою понад 1000В, на 1 арк.; дозвіл №389.19.18 виданий 02.07.2019 Управлінням Держпраці у Житомирській ТОВ «КЛМ Гранресурс» на технічне обслуговування устаткування напругою понад 1000В - комплексну трансформаторну підстанцію №55676, на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_31 виданий 28.08.2019 Управлінням Держпраці у Житомирській ТОВ «КЛМ Гранресурс» на буріння під час розробки родовищ корисних копалин, на 1 арк.; свідоцтво AM 003176 про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу на самохідну бурову установку COMMANDO 110,2002 року випуску, ідент № № НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , власник ТОВ «КЛМ Гранресурс»; технічний паспорт авто-мотомашины серії НОМЕР_8 на автомобіль КРАЗ - 256Б, 1983 р.в., н.з. НОМЕР_9 , на 10 арк., В середині технічного паспорту виявлено талон про проходження державного технічного огляду серії ЖГ №435532 на КРАЗ 256 Б, н.з. НОМЕР_10 на 1 арк.; ключ «Volvo» з брелком «Volvo EC 460 BLC» та ключем SFB; ключ JMA з брелком «BOSS» Два ключі, один з них з написом Doosan; ключ з маркуванням «К250»; два ключі з брелком «Comando»; договір купівлі продажу № 001 -ТТЗ від 20.10.2018 навантажувача фронтального Doosan DL400, на 3 арк.; договір купівлі продажу № 002-ТТЗ від 20.10.2018 екскаватора гусеничного Fiat Cobelco Е385, на 3 арк.; акт державного технічного нагляду на ТЗ №781/19 від 11.06.2019, на 1 арк.; акт державного технічного нагляду на ТЗ №782/19 від 11.06.2019, на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_11 , Doosan НОМЕР_12 , ідент. № НОМЕР_13 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_14 , Fiat-Kobelko Е385, ідент. № НОМЕР_15 на 1 арк.; довіреність №НМЕ 136432 від 01.12.2017 на авто КРАЗ 6510 д.н.з. НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, всього на 2 арк.; технічний паспорт № НОМЕР_18 на автомобіль КРАЗ 6510 д.н.з. НОМЕР_16 , 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_19 на КРАЗ 6510 д.н.з. НОМЕР_20 , на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_32 від 22.07.2019, на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_33 від 22.07.2019, на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_34 від 05.04.2019, на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_35 від 05.04.2019, на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_36 від 10.06.2019, на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_21 від 10.06.2019, на 1 арк., посвідчення видані на ім`я ОСОБА_6 №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_4 , 28, НОМЕР_2 , 4 шт;

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22020060000000001 від 03.01.2020 задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно ТОВ «КЛМ Гранресурс» (код ЄДРПОУ 38921505), виявлене та вилучене 23.06.2020 в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 1822582400:04:000:0097 та приміщень розташованих на ній, за адресою: Житомирська області Коростишівський район с/рада. Кам`янобрідська, а саме на:

зошит в клітинку формату А4, на лицьовій стороні обкладинки читається напис «Thinkaing and moving is infinite»;

зведений план гірничих виробок ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» дослідно-промислова розробка Ділянка - Пшенична, родовище габро, масштаб 1:1000, станом на 01.01.2019, на 1 арк.;

розрізи гірничих виробок ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» дослідно-промислова розробка Ділянка - Пшенична, родовище габро, масштаб: гориз. 1:1000, верт. 1:200, станом на 01.01.2019, на 1 арк.;

план гірничих виробок розкривний уступ, масштаб 1:500, станом на 01.01.2019, на 1 арк.;

план гірничих виробок видобувний уступ, масштаб 1:500, станом на 01.01.2019, на 1 арк.