Постанова № 9068509, 20.11.2008, Шевченківський районний суд міста Києва

4-2907/08

ПОСТАНОВА

20 листопада 2008 року Суддя Шевченківського районного суду м. Києва в Чуйко О. Г., за участю прокурора Любімова М. В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулика О. М. , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулика О. М. , за згодою заступника прокурора Шевченківського м. Києва, звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та винесення постанови про проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (ідентифікаційний код 09807750), розташованого за адресою за адресою м. Київ, вул. Горького, 97.

Подання обгрунтовує тим, що в червні 2008 року до відділення № 139 АКІБ «УкрСиббанк» розташований по вул. Горького, 97 в м Києві звернувся громадянин який надав документи ОСОБА_1 з метою одержати кредит в розмірі 148959, 85 гривень для купівлі автомобіля та надав всі необхідні документи.

20. 06. 2007 року на підставі наданих документів між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_1 було укладено договір про надання споживчого кредиту за № 11172754000, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит в розмірі 148959, 85 гривень для його використання за цільовим призначенням, а саме: для купівлі автомобіля марки Хюндай Санта - Фе реєстраційний номер НОМЕР_1, а Позичальник зобов'язався належним чином використовувати і повернути кредит у повному обсязі згідно з графіком погашення кредиту та сплатити за користування кредиту проценти.

Після укладення кредитного договору Позичальник своїх зобов'язань не виконує, платежів в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому процентах не здійснює. Також начальник КРД АКІБ «УкрСиббанк» Федін К. М. , в своєму звернені вказує що всі, докумети які були надані ОСОБА_1 до банку не відповідають дійсності.

В ході проведення перевірки фактів вказаних у зверненні було встановлено, що ТОВ « Компанія» МКВАН» не здійснює торгівлю автомобілями, не має свого автосалону на території України.

В ході досудового слідства виникла необхідність дослідити документи, які подані до банку у зв'язку з укладанням та реалізацією кредитного договору № 11172754000 від 20 червня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_1

Зазначена інформація міститься в АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (МФО № 3803660), розташованому за адресою м. Київ, вул. Горького, 97.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Кримінальна справа № 60-2780, порушена СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві 18. 06. 2008 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, КК України.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб вказану інформацію неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться в приміщенні в АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (МФО № 3803660), розташованому за адресою м. Київ, вул. Горького, 97.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулика О. М. задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які знаходяться в приміщенні АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (МФО № 3803660), розташованому за адресою м. Київ, вул. Горького, 97, що містять банківську таємницю що міститься в документах, поданих до банку у зв'язку з укладенням та реалізацією кредитного договору № 11172754000 від 20 червня 2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_1, а саме:

документів, поданих до банку у зв'язку з укладенням та реалізацією кредитного договору № 11172754000 від 20 червня 2008 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_1 (заява на отримання кредиту, анкета позичальника, довідка про доходи від 7 червня 2007 року, кредитний договір № 11172754000 від 20 червня 2007 року, заява на видачу готівки, а також інші документи, які надавались до відділенні до відділення № 139 АКІБ «УкрСиббанк»в м. Києві у зв'язку з укладенням та реалізацією кредитного договору № 11172754000 від 20 червня 2007 року).

Проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (МФО № 3803660), розташованому за адресою м. Київ, вул. Горького, 97, доручити слідчому СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Кулика О. М. . Постанова оскарженню не підлягає.