Ухвала суду № 90563670, 22.07.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/10835/19

Провадження № 1-кс/947/10701/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Цвігун А.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428, відомості про яке 30.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428 відомості про яке 30.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті за матеріалами перевірки УСБУ в Одеській області відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що голова Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_1 , перебуваючи у з злочинній змові з директором комунального підприємства «Великодолинське» ОСОБА_2 та у змові з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_3 , шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення директором КП «Великодолинське» ОСОБА_2 та бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_3 ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2018 року вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство 43 особи, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства.

Іншою протиправною схемою привласнення бюджетних коштів, яку використовуються службові особи КП «Великодолинське» та службові особи Великодолинської селищної ради є створення та залучення підконтрольних підприємств для укладення договорів на виконання підрядних робіт на території Великодолинської селищної ради. Встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді голови Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, керуючись злочинним умислом направленим на привласнення бюджетними коштами, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства: ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», ТОВ «БК ТАТРІУС», ПП «Фард», ФОП ОСОБА_4 , ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 »,ФОП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 26.06.2020 строк проведення досудового розслідування продовжено до 30.07.2020.

На даний час, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1ст. 219КПК України строкне виявилося можливим, оскільки попереднім органом досудового розслідування не вжито вичерпних заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, на теперішній час за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи складено висновок № 45 від 03.06.2020 відповідно до якого встановлено, що підписи у договорах підряду на виконання робіт укладених між наступними громадянами, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з КП «Великодолинське», а також підписи, виконані від імені вищезазначених осіб, у відомостях щодо отримання грошових коштів за результатами нібито виконаних робіт виконані іншими особами.

У свою чергу, відповідно до висновку № 504/1 від 26.06.2020 за результатами проведення судово-економічної експертизи документально підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі КП «Великодолинське» заробітної плати на загальну суму 66065, 55 грн.

На теперішній час необхідно встановити фактичне місцезнаходження та допитати у якості свідків інших осіб, від імені яких нібито укладались договори підряду на виконання робіт з КП «Великодолинське», а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

За результатами проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій вирішити питання щодо призначення ряду експертиз, зокрема судово-почеркознавчих та судово-економічних з метою документального підтвердження фактів наявності складу кримінального правопорушення в діях посадових осіб КП «Великодолинське»

Після результатів проведених експертиз потрібно в передбачений кримінальним процесуальним кодексом спосіб вирішити питання про наявність достатніх доказів для повідомлення осіб про підозру. Крім того потрібно провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дійта завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, спливає 30.07.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, врахувавши наявність заяви слідчого про розгляд поданого клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

Разом з тим, на теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, про які зазначено в клопотанні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та для встановлення особи, яка може бути причетною до його вчинення, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Зокрема, слідчий суддя вважає, що для забезпечення проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій, стороні обвинувачення буде в повній мірі вдосталь часу строком до 30.09.2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428, відомості про яке 30.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12018160000000428від 30.05.2018 року за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 30.09.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.