Ухвала суду № 89954647, 19.06.2020, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/299/20

1-кс/683/442/2020

У Х В А Л А

19 червня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. з участю секретаря Свідерської К.В., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 10.02.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240220000058 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Кулібаба Д.О. звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Арсенюком В.М., посилаючись на те, що зі змісту письмової заяви ОСОБА_1 встановлено, що біля 11 год. невстановлена особа, представившись працівником AT " Ощадбанк " з метою розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 грн, чим спричинила потерпілому ОСОБА_1 майнової шкоди.

10 лютого 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12020240220000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощука Є.М. від 17.02.2020 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_1 . Після вилучення та опрацювання вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 18300 грн з банківської картки потерпілого ОСОБА_1 № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку AT КБ « ТАСКОМБАНК » № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться в AT КБ « ТАСКОМБАНК », м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443 , МФО 339500 ).

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ТАСКОМБАНК », адреса юридичної особи: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443 , МФО 339500 ).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ТАСКОМБАНК », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Оріщину Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, старшому лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу та капітану поліції Луценку Віталію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні AT КБ « ТАСКОМБАНК », адреса юридичної особи: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 ; код ЄДРПОУ 09806443 , МФО 339500 .

Зобов`язати AT КБ « ТАСКОМБАНК » за період часу з 08 лютого 2020 року по 18 червня 2020 року надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

Ухвала діє до 19 серпня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя