Ухвала суду № 89678873, 02.06.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20903/18

Провадження по справі № 1-кс/522/8583/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 22018160000000127 від 05.10.2017, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018160000000127 від 05.10.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст.258-5 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, згідно повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, досліджуються обставини щодо зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами органів влади та управління Одеської області, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичними особами, що мають ознаки фіктивності, шляхом протиправного виведення безготівкових грошових коштів за кордон, переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, що спричинило тяжкі наслідки. В ході досудового розслідування, встановлено що згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/16/1924 від 21.05.2020 організатором незаконної діяльності виступає ОСОБА_4 , який для ведення незаконної господарської діяльності залучив ряд підприємств, які використовуються у протиправному механізмі виведення грошових коштів за межі України та компанії нерезиденти розрахункові рахунки яких відкрито у банківських установах зареєстрованих у офшорних зонах (Кіпр, Латвія, Литва, Панама).

Використовуючи протиправний механізм виведення капіталів, ОСОБА_4 надає послуги з транзиту та обготівкування грошових коштів, акумулювання та виведення їх за межі України, при цьому до протиправної схеми залучені комерційні банківські установи нерезиденти та банки Російської Федерації. Відсоток за надані послуги складає від 0.6 до 1.5 % + 60-80 дол. США (банківські послуги) від суми переказаних грошових коштів.

При веденні незаконної діяльності ОСОБА_4 залучив службових осіб органів влади Одеської області, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичними особами, що мають ознаки фіктивності, шляхом протиправного виведення безготівкових грошових коштів за кордон, переведення безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/16/1924 від 21.05.2020 та матеріалам кримінального провадження електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні носії інформації), що містять переписку із учасниками очолюваної ним групи, звіти стосовно незаконно проведених валютно-обмінних операцій, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно незаконної діяльності, термінали мобільного зв`язку, готівкові грошові кошти та кошти у іноземній валюті (валютні цінності), призначені для обміну та подальшої передачі до РФ, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрований за ОСОБА_4 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні носії інформації), що містять переписку із учасниками очолюваної ним групи, звіти стосовно незаконно проведених валютно-обмінних операцій, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно незаконної діяльності, термінали мобільного зв`язку, готівкові грошові кошти та кошти у іноземній валюті (валютні цінності), призначені для обміну та подальшої передачі до РФ, знаряддя кримінального правопорушення, майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Слідство вважає, що вищевказані предмети містять відомості про господарську діяльність підприємства. Таким чином, вказані документи та комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини) можуть містити сліди злочину, містити у собі недостовірні дані та бути підробленими, тобто бути безпосереднім предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, а саме ухилення від сплати податків.

У слідства існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи, комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини), є доказами скоєння злочину та відповідає критеріям речових доказів. Крім того, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У слідства є достатні підстави вважати, що не проведення обшуку та вилучення вказаних документів, комп`ютерної техніки (електронні носії інформації, електронні інформаційні системи та їх частини), може призвести до зникнення речових доказів, їх втрати, або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Проведення обшуку та вилучення вказаного, має на меті лише запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, та взагалі збереження речових доказів.

Слідство вважає, що лише проведенням обшуку може бути досягнута мета дієвості цього кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна. Лише проведенням обшуку та вилученням вказаного майна може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Без застосування обшуку, не має можливості отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В провадженні СВ УСБУ в Одеській області перебуває кримінальне провадження №22018160000000127 від 05.10.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст.258-5 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст.258-5 та ч. 2 ст. 364 КК України, тому з огляду на вищезазначене, зазначені у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у вказаному приміщенні; відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_4 , з метою відшукання електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких магнітних носіїв інформації), звітів стосовно незаконно проведених валютно-обмінних операцій, документів бухгалтерського обліку та фінансово-господарської документації, електронно-обчислювальної техніки, терміналів мобільного зв`язку, готівкових грошових коштів та коштів у іноземній валюті та майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи слідчих у кримінальному провадженні № 22018160000000127.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.06.2020